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環(huán)旭電子有限責(zé)任公司第六屆股東會(huì)第三次會(huì)議決定公示
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本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。
一、股東會(huì)會(huì)議召開(kāi)狀況
（一）環(huán)旭電子有限責(zé)任公司（下稱(chēng)“企業(yè)”或“我們公司”）第六屆股東會(huì)第三次會(huì)議的舉行合乎《公司法》《公司章程》和《董事會(huì)議事規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，大會(huì)真實(shí)有效。
（二）會(huì)議報(bào)告各種材料于2023年7月26日以電子郵件形式傳出。
（三）大會(huì)于2023年7月31日以通訊表決的形式舉辦。
（四）董事會(huì)大會(huì)應(yīng)參加執(zhí)行董事9人，真實(shí)參加執(zhí)行董事9人。
（五）此次會(huì)議由董事長(zhǎng)陳昌益老先生召開(kāi)，監(jiān)事長(zhǎng)石孟國(guó)老先生、董事長(zhǎng)助理史金鵬老先生、財(cái)務(wù)經(jīng)理劉丹陽(yáng)市老先生及相關(guān)負(fù)責(zé)人列席。
二、董事會(huì)會(huì)議決議狀況
（一）表決通過(guò)有關(guān)制訂《公司環(huán)境、安全衛(wèi)生及能源資源政策》及作出《生物多樣性保育與無(wú)毀林承諾》的議案
為貫徹ESG核心理念，貫徹落實(shí)生態(tài)環(huán)境治理服務(wù)承諾、承擔(dān)社會(huì)責(zé)任、提升治理能力，公司擬制訂《環(huán)境、安全衛(wèi)生及能源資源政策》。除此之外，由于所有人為經(jīng)濟(jì)行為都會(huì)嚴(yán)重影響空氣、陸域、深海、淡水生態(tài)系統(tǒng)里的生物與非生物使用價(jià)值，企業(yè)高度重視生態(tài)體系為企業(yè)發(fā)展經(jīng)營(yíng)所提供提供、調(diào)整、支持和公共文化服務(wù)，因而作出《生物多樣性保育與無(wú)毀林承諾》。政策和服務(wù)承諾全篇同一天公布于上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）。
決議結(jié)論：允許9票，抵制0票，放棄0票。
（二）表決通過(guò)關(guān)于修訂《環(huán)旭電子股份有限公司董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)工作細(xì)則》的議案
新修訂規(guī)章制度全篇同一天公布于上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）。
決議結(jié)論：允許9票，抵制0票，放棄0票。
特此公告。
環(huán)旭電子有限責(zé)任公司股東會(huì)
2023年8月2日
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