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協(xié)鑫集成科技股份有限公司2023年第五次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
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本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會(huì)沒有出現(xiàn)否決提案的情形；
2、本次股東大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合方式召開；
3、本次股東大會(huì)不涉及變更前次股東大會(huì)決議。
一、會(huì)議召開情況
1、召開時(shí)間：
（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間：2023年8月4日（星期五）下午14:00
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2023年8月4日
其中，通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2023年8月4日9:15一9:25、9:30一11:30 和13:00一15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2023年8月4日9:15至15:00期間的任意時(shí)間。
2、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)：江蘇省蘇州市工業(yè)園區(qū)新慶路28號(hào)（協(xié)鑫能源中心）
3、會(huì)議召開方式：本次會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
4、會(huì)議召集人：公司第五屆董事會(huì)
5、會(huì)議主持人：董事長(zhǎng)朱鈺峰先生
6、本次股東大會(huì)的召集、召開符合《公司法》《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議的表決程序和表決結(jié)果合法有效。
二、會(huì)議出席情況
1、出席本次股東大會(huì)的股東及代理人共52人，代表股份數(shù)為1,645,817,096股，占公司股份總數(shù)的28.1321％。其中出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及代理人3人，代表股份數(shù)為1,415,172,145股，占公司股份總數(shù)的24.1897％；通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的股東49人，代表股份數(shù)230,644,951股，占公司股份總數(shù)的3.9424％。
其中中小股東出席的總體情況：通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的股東49人，代表股份230,644,951股，占上市公司總股份的3.9424％。其中：通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)投票的股東及代理人0人，代表股份0股，占上市公司總股份的0％；通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的股東49人，代表股份230,644,951股，占上市公司總股份的3.9424％。
2、公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書出席了本次會(huì)議，公司高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。公司聘請(qǐng)的見證律師出席了本次會(huì)議。
三、議案審議表決情況
本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，審議通過(guò)了以下議案：
1、以特別決議案審議通過(guò)了《關(guān)于2023年度新增對(duì)控股子公司提供擔(dān)保的議案》。
表決情況：同意1,638,482,895股，占所有參與大會(huì)的對(duì)該事項(xiàng)有表決權(quán)的股東及股東代理人所持股份的99.5544％；反對(duì)6,107,600股，占所有參與大會(huì)的對(duì)該事項(xiàng)有表決權(quán)的股東及股東代理人所持股份的0.3711％；棄權(quán)1,226,601股，占所有參與大會(huì)的對(duì)該事項(xiàng)有表決權(quán)的股東及股東代理人所持股份的0.0745％。
出席本次會(huì)議的中小投資者股東表決情況：同意223,310,750股，占出席會(huì)議的中小投資者股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的96.8201％；反對(duì)6,107,600股，占出席會(huì)議的中小投資者股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的2.6481％；棄權(quán)1,226,601股，占出席會(huì)議的中小投資者股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.5318％。
四、律師出具的法律意見
國(guó)浩律師（北京）事務(wù)所解宇律師、楊博律師出席了本次股東大會(huì)，并出具法律意見如下：“本次股東大會(huì)的表決程序及表決結(jié)果符合《公司法》《股東大會(huì)規(guī)則》《治理準(zhǔn)則》等法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》《股東大會(huì)議事規(guī)則》的規(guī)定；公司的股東及監(jiān)事會(huì)未在本次股東大會(huì)上提出新的議案；上述議案經(jīng)出席本次股東大會(huì)的股東及股東代理人表決通過(guò)。本次股東大會(huì)的表決程序和表決結(jié)果合法有效。”
五、備查文件
1、協(xié)鑫集成科技股份有限公司2023年第五次臨時(shí)股東大會(huì)決議；
2、國(guó)浩律師（北京）事務(wù)所關(guān)于協(xié)鑫集成科技股份有限公司2023年第五次臨時(shí)股東大會(huì)的律師見證法律意見書。
特此公告。
協(xié)鑫集成科技股份有限公司董事會(huì)
二〇二三年八月四日
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