本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　一、情況說明

　　紅星美凱龍家居集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）2023年7月發生當月公司自有商場的合計合同租賃及管理費收入較上月環比下滑的情形（以下簡稱“本次租金下滑”），其中，2023年6月和7月自有商場的合計合同租賃及管理費收入分別為人民幣586,508,501.86元和人民幣558,624,357.75元, 2023年7月較上月下滑金額為人民幣27,884,144.11元，下滑比例為4.75%。上述數據系未經審計的預估數據，公司提醒投資者審慎使用該等數據。

　　本次租金下滑的主要原因為：一方面，受總體經濟波動出租率短期內下降，另外一方面，部分商場合同續簽，涉及品類整體規劃的調整，與商戶就商務條款仍在進一步磋商中。

　　二、本次租金下滑對公司長期經營的影響

　　1、管理層認為隨著經濟逐漸復蘇，商場品類整體規劃調整也將近期完成，租金將逐漸恢復，在此預期下，本次租金下滑不會對采用公允價值模式進行后續計量的投資性房地產公允價值產生重大不利影響，公司已與投資性房地產評估師進行溝通并就前述事宜取得了評估師的認可。

　　2、本次租金下滑不會影響公司的持續經營能力及長期發展。

　　三、應對措施

　　公司從幾方面采取了應對措施，主要包括：

　　1、加快續簽進度，與待續簽商戶簽訂租賃合同，提升出租率；

　　2、以有利的商業條款吸引儲備中的優質品牌入駐商場并使得品牌組合多元化。

　　特此公告。

　　紅星美凱龍家居集團股份有限公司董事會

　　2023年8月5日

　　證券代碼：601828 證券簡稱：美凱龍 公告編號：2023-104

　　紅星美凱龍家居集團股份有限公司

　　關于2023年第三次臨時

　　股東大會增加臨時提案的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　一、 股東大會有關情況

　　1. 股東大會的類型和屆次：

　　2023年第三次臨時股東大會

　　2. 股東大會召開日期：2023年8月15日

　　3. 股權登記日

　　二、 增加臨時提案的情況說明

　　1. 提案人：中融人壽保險股份有限公司、百年人壽保險股份有限公司

　　2. 提案程序說明

　　公司已于2023年7月27日公告了股東大會召開通知，分別合計持有1.81%、1.13%股份的股東中融人壽保險股份有限公司、百年人壽保險股份有限公司，在2023年8月3日提出臨時提案并書面提交股東大會召集人。股東大會召集人按照《上市公司股東大會規則》有關規定，現予以公告。

　　3. 臨時提案的具體內容

　　中融人壽保險股份有限公司作為紅星美凱龍家居集團股份有限公司持股比比例1%以上的股東，提請公司董事會將《關于增補陳朝輝先生為紅星美凱龍家居集團股份有限公司第五屆董事會非獨立董事候選人的議案》作為臨時提案提交公司2023年第三次臨時股東大會審議。

　　陳朝輝先生簡歷如下：

　　陳朝輝先生，1979年1月出生，北美精算師，南開大學金融學專業（精算方向）碩士學位，現任中融人壽保險股份有限公司常務副總經理兼財務負責人，并擔任紅星美凱龍家居集團股份有限公司第四屆董事會董事。陳朝輝先生2017年7月加入中融人壽保險股份有限公司，先后擔任精算臨時負責人、總精算師，2018年12月至2022年12月期間擔任副總經理，自2019年1月起擔任財務負責人，自2022年12月起擔任常務副總經理。陳朝輝先生曾任職于民生人壽保險股份有限公司、光大永明人壽保險有限公司、中荷人壽保險有限公司、渤海人壽保險股份有限公司、普華永道會計師事務所等單位，從事財務精算方面工作，擔任相關專業技術和管理職務。

　　陳朝輝先生未持有公司股票，與公司或其控股股東及實際控制人不存在關聯關系，最近36個月內未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

　　百年人壽保險股份有限公司作為紅星美凱龍家居集團股份有限公司持股比比例1%以上的股東，提請公司董事會將《關于增補蔣翔宇先生為紅星美凱龍家居集團股份有限公司第五屆董事會非獨立董事候選人的議案》作為臨時提案提交公司2023年第三次臨時股東大會審議。

　　蔣翔宇先生簡歷如下：

　　蔣翔宇先生，1986年1月出生，中國國籍，無境外居留權，畢業于香港中文大學，獲工商管理碩士學位。蔣先生2008年8月至2010年8月期間任德勤華永會計師事務所咨詢顧問；2011年9月至2013年12月，任SINALIS公司投資經理。于2014年6月至2016年9月，任百年人壽保險股份有限公司資產管理中心高級投資經理，2016年9月至2016年12月，任百年保險資產管理有限責任公司權益投資部總經理助理，2017年1月至今任百年保險資產管理有限責任公司權益投資部副總經理。蔣先生兼任北京首都開發股份有限公司（于上海證券交易所上市，股份代碼：600376）董事，2021年9月至今任紅星美凱龍家居集團股份有限公司第四屆董事會董事。

　　蔣翔宇先生未持有公司股票，與公司或其控股股東及實際控制人不存在關聯關系，最近36個月內未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

　　根據公司《章程》第一百二十八條的規定，公司董事會由14名董事組成，其中獨立非執行董事5人。目前非獨立董事候選人為11人，故本次選舉非獨立董事采取差額選舉方式，即獲得出席股東大會會議有表決權的股東所持股份的二分之一以上通過且得票較高的9名候選人當選，得票較低的候選人無法當選。

　　股東或其代理人所投選舉票數超過其擁有的選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。

　　三、 除了上述增加臨時提案外，于2023年7月27日公告的原股東大會通知事項不變。

　　四、 增加臨時提案后股東大會的有關情況。

　　(一) 現場會議召開的日期、時間和地點

　　召開日期時間：2023年8月15日 14 點 00分

　　召開地點：上海市閔行區申長路1466弄紅星美凱龍總部B座南樓3樓會議中心

　　(二) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

　　網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

　　網絡投票起止時間：自2023年8月15日

　　至2023年8月15日

　　采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

　　(三) 股權登記日

　　原通知的股東大會股權登記日不變。

　　(四) 股東大會議案和投票股東類型

　　1、 說明各議案已披露的時間和披露媒體

　　公司第四屆董事會第六十九次臨時會議審議通過了議案1-3、議案4.01-4.09、議案5；第四屆監事會第十九次臨時會議審議通過了議案6（請詳見公司2023年7月27日披露的相關公告）。議案4.10為公司股東中融人壽保險股份有限公司于2023年8月3日向公司董事會提出增加。議案4.11為公司股東百年人壽保險股份有限公司于2023年8月3日向公司董事會提出增加。

　　2、 特別決議議案：議案1-3

　　3、 對中小投資者單獨計票的議案：議案4-6

　　4、 涉及關聯股東回避表決的議案：無

　　應回避表決的關聯股東名稱：無

　　5、 涉及優先股股東參與表決的議案：無

　　特此公告。

　　紅星美凱龍家居集團股份有限公司董事會

　　2023年8月5日

　　附件1：授權委托書

　　附件2：采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說明

　　附件3：紅星美凱龍家居集團股份有限公司2023年第三次臨時股東大會回執

　　● 報備文件

　　股東提交增加臨時提案的書面函件及提案內容

　　附件1：授權委托書

　　授權委托書

　　紅星美凱龍家居集團股份有限公司：

　　茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年8月15日召開的貴公司2023年第三次臨時股東大會，并代為行使表決權。

　　委托人持普通股數：

　　委托人持優先股數：

　　委托人股東賬戶號：

　　委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

　　委托人身份證號： 受托人身份證號：

　　委托日期： 年 月 日

　　備注：

　　委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

　　附件2采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說明

　　一、股東大會董事候選人選舉、獨立董事候選人選舉、監事會候選人選舉作為議案組分別進行編號。投資者應當針對各議案組下每位候選人進行投票。

　　二、申報股數代表選舉票數。對于每個議案組，股東每持有一股即擁有與該議案組下應選董事或監事人數相等的投票總數。如某股東持有上市公司100股股票，該次股東大會應選董事10名，董事候選人有12名，則該股東對于董事會選舉議案組，擁有1000股的選舉票數。

　　三、股東應當以每個議案組的選舉票數為限進行投票。股東根據自己的意愿進行投票，既可以把選舉票數集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結束后，對每一項議案分別累積計算得票數。

　　四、示例：

　　某上市公司召開股東大會采用累積投票制對進行董事會、監事會改選，應選董事5名，董事候選人有6名；應選獨立董事2名，獨立董事候選人有3名；應選監事2名，監事候選人有3名。需投票表決的事項如下：

　　某投資者在股權登記日收盤時持有該公司100股股票，采用累積投票制，他（她）在議案4.00“關于選舉董事的議案”就有500票的表決權，在議案5.00“關于選舉獨立董事的議案”有200票的表決權，在議案6.00“關于選舉監事的議案”有200票的表決權。

　　該投資者可以以500票為限，對議案4.00按自己的意愿表決。他（她）既可以把500票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選人。

　　如表所示：

　　附件3： 紅星美凱龍家居集團股份有限公司

　　2023年第三次臨時股東大會回執

　　填表說明：

　　1、請用正楷填寫您的全名（須與股東名冊上所載的相同）及地址。

　　2、上述回執的剪報、復印件或按以上格式自制均有效。

　　3、本回執在填妥及簽署后于2023年8月14日前以專人、郵寄或傳真方式送達本公司（上海市閔行區申長路1466弄5號紅星美凱龍總部A座B1企業郵局，郵編：201106）；聯系電話：（8621）52820220；傳真：（8621）52820272。