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岳陽興長石化股份有限公司關于調整2022年度向特定對象發行A股股票發行數量上限的公告
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本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
重要內容提示：
因岳陽興長石化股份有限公司（以下簡稱“公司”）實施限制性股票預留授予，公司向特定對象發行A股股票的發行數量由不超過 61,265,051 股（含本數）調整為不超過 61,616,251 股（含本數）。
一、本次向特定對象發行股票發行數量情況
公司于2022年10月18日召開第十五屆董事會第二十一次會議，于2022年11月3日召開第六十四次（臨時）股東大會，審議通過了《關于公司符合非公開發行A股股票條件的議案》等各項議案。公司于2023年2月23日召開第十六屆董事會第二次會議，審議通過《關于公司2022年度向特定對象發行A股股票預案（修訂稿）的議案》等各項議案，由公司董事會根據股東大會授權審議修訂了本次發行方案及相關議案。公司于2023年5月9日召開第十六屆董事會第五次會議，審議通過《關于公司 2022 年度向特定對象發行 A 股股票預案 (二次修訂稿) 的議案》等各項議案。根據《岳陽興長石化股份有限公司2022年度向特定對象發行A股股票預案（二次修訂稿）》等相關材料，公司本次擬發行的股票數量上限的具體情況如下：
“本次向特定對象發行的股票數量按照本次向特定對象發行股票募集資金總額除以最終發行價格計算得出，且不超過本次發行前公司總股本 306,325,255 股的 20%即 61,265,051 股（含本數）。
本次向特定對象發行股票最終發行數量的計算公式為：發行數量=本次發行募集資金總額/本次發行的發行價格。如所得股份數不為整數的，對于不足一股的余股按照向下取整的原則處理。
若公司在董事會決議日至發行日期間發生送股、配股、資本公積金轉增股本等除權事項或因股份回購、股權激勵計劃、可轉債轉股等事項導致公司總股本發生變化，本次發行的發行數量上限將做相應調整，中石化資產公司認購數量也將相應進行調整。
若本次向特定對象發行的股票總數因監管政策變化或根據發行注冊文件的要求予以調整的，則本次向特定對象發行的股票數量將做相應調整。”
二、股權激勵授予情況
2022年6月28日，發行人召開第六十三次（2021年度）股東大會，審議通過了《2022年限制性股票激勵計劃（草案）及摘要》等議案，同步授權董事會辦理限制性股票激勵計劃相關事宜。
因2022年限制性股票激勵計劃規定的授予條件已經成就，根據公司股東大會的授權，公司于2023年5月30日分別召開第十六屆董事會第六次會議和第十六屆監事會第六次會議，審議通過《關于向激勵對象授予預留限制性股票的議案》。本次激勵的預留授予日為2023年5月30日，向符合授予條件的23名激勵對象授予限制性股票，授予價格為9.90元/股，最終完成授予登記的預留限制性股票數量為 175.60 萬股。
截至公告日，本次預留限制性股票的授予登記已完成，發行人總股本增至308,081,255股。
三、本次向特定對象發行股票發行數量上限的調整情況
鑒于公司完成上述限制性股票的預留授予后總股本發生變更，公司對本次向特定對象發行股票發行數量上限作出相應調整，具體如下：
“本次向特定對象發行的股票數量按照本次向特定對象發行股票募集資金總額除以最終發行價格計算得出，且不超過本次發行前公司總股本308,081,255 股的 20%即 61,616,251 股（含本數）。
本次向特定對象發行股票最終發行數量的計算公式為：發行數量=本次發行募集資金總額/本次發行的發行價格。如所得股份數不為整數的，對于不足一股的余股按照向下取整的原則處理。
若公司在董事會決議日至發行日期間發生送股、配股、資本公積金轉增股本等除權事項或因股份回購、股權激勵計劃、可轉債轉股等事項導致公司總股本發生變化，本次發行的發行數量上限將做相應調整，中石化資產公司認購數量也將相應進行調整。
若本次向特定對象發行的股票總數因監管政策變化或根據發行注冊文件的要求予以調整的，則本次向特定對象發行的股票數量將做相應調整。”
除上述調整外，公司關于本次向特定對象發行A股股票方案的其他事項均無變化。
特此公告。
岳陽興長石化股份有限公司董事會
二〇二三年八月二日
證券代碼：000819 證券簡稱：岳陽興長 公告編號：2023-053
岳陽興長石化股份有限公司
關于向特定對象發行股票申請提交
募集說明書(注冊稿)等文件的
提示性公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
岳陽興長石化股份有限公司（以下簡稱“公司”）向特定對象發行股票申請已于2023年7月26日獲得深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）上市審核中心審核通過，相關內容詳見公司于2023年7月27日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關于向特定對象發行股票申請獲得深圳證券交易所審核通過的公告》（公告編號：2023-050）。
公司根據項目實際進展及有關審核要求，會同相關中介機構對申請文件內容進行更新和修訂，形成《岳陽興長石化股份有限公司向特定對象發行股票募集說明書（注冊稿）》等相關申請文件，相關內容詳見公司同日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的相關公告文件。
公司本次向特定對象發行股票事項尚需獲得中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）作出同意注冊的決定后方可實施，最終能否獲得中國證監會同意注冊的決定及其時間尚存在不確定性。公司將根據該事項的進展情況及時履行信息披露義務，敬請廣大投資者注意投資風險。
特此公告。
岳陽興長石化股份有限公司董事會
二〇二三年八月二日
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