下載APP
浙江奧康鞋業股份有限公司關于股票被實施其他風險警示相關事項的進展公告
字體：
小
中
大
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
● 浙江奧康鞋業股份有限公司（以下簡稱“公司”）《2022年度內部控制審計報告》被出具否定意見，根據《上海證券交易所股票上市規則》第9.8.1條第（三）項規定，公司股票于2023年4月27日起被實施其他風險警示。
● 根據《上海證券交易所股票上市規則》（2023年2月修訂）第9.8.4條規定，公司將每月披露一次其他風險警示相關事項的進展情況，提示相關風險。
一、實施其他風險警示的基本情況及進展
因公司《2022年度內部控制審計報告》（天健審【2023】7-357號）被天健會計師事務所（特殊普通合伙）出具了否定意見，根據《上海證券交易所股票上市規則》第9.8.1條的規定，公司股票自2023年4月27日起被實施其他風險警示，具體內容詳見公司于2023年4月26日披露的《關于公司股票實施其他風險警示暨臨時停牌的公告》（公告編號：臨2023-005）。截至公司2022年年報報出日，公司關聯方占用的資金本金及利息已全部歸還。
為進一步確保公司資金使用的合規性，公司將繼續加強內部審計和控制，密切關注資金的流向和使用情況。嚴格實行股東大會、董事會、總裁辦公會的分層決策制度，組織公司相關人員加強對《資金管理制度》的貫徹與執行，明確資金支付嚴格依據系統規范指令執行，提高對資金支付合規的審查力度；通過信息系統規范資金電子審批及支付權限，確保全員嚴格執行《資金管理制度》；強化資金內部控制的執行與監督，持續加強對財務人員和內部審計人員的技能培訓，夯實財務基礎工作、加強資金管控和內部審計監督，提高責任意識和工作能力，保障公司的資金安全。
針對公司關聯方資金占用事項，公司根據《企業會計準則》、《公開發行證券的公司信息披露編報規則第19號一一財務信息的更正及相關披露》等相關要求，對公司2022年年報、2022年半年報、2022年一季報及2022年三季報進行前期會計差錯更正及追溯調整并已及時披露。具體內容詳見公司于2023年6月10日披露的《關于前期會計差錯更正及追溯調整的公告》（公告編號：臨2023-025）。
2023年6月8日，公司收到中國證券監督管理委員會浙江監管局（以下簡稱“浙江證監局”）印發的《行政監管措施決定書》（〔2023〕37號）。浙江證監局就公司資金占用事項未按相關規定履行決策審批程序和信息披露義務等事宜出具警示函，具體內容詳見公司于2023年6月10日披露的《關于公司及相關人員收到浙江監管局警示函的公告》（公告編號：臨2023-024）。公司按監管要求，已在規定時間內向浙江證監局提交書面整改報告。
2023年7月，為全面完善公司內部控制，確保內控制度能全面覆蓋公司業務運營和日常管理，公司全面梳理了審批程序及決策權限，對各部門《決策權限》進行了修訂，囊括業務、人力、行政、財務等各個方面。此次修訂的《決策權限》明確各級管理人員的職責和權限，明確各項業務流程和操作規范。此外，公司聯合金杜律師事務所開展了《證券合規法律培訓》，公司董事、監事、高級管理人員及相關人員均到現場參加了學習。此次培訓的組織與開展必要有效，強調了信息披露的相關要求和違法責任，旨在強化公司董事、監事、高級管理人員的信息披露意識，后續公司將不定期組織控股股東、董事、監事及高級管理人員進行相關法律法規及規范運作規則的學習培訓，提升規范運作管理水平。
二、公司股票被實施其他風險警示的情況說明
因公司《2022年度內部控制審計報告》被出具否定意見，根據《上海證券交易所股票上市規則》（2023年2月修訂）第9.8.1條第（三）項規定，公司股票被實施其他風險警示。
根據《上海證券交易所股票上市規則》（2023年2月修訂）第9.8.4條規定，公司將每月發布一次提示性公告，及時披露上述事項的進展情況。
公司指定信息披露媒體為《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn），公司發布的信息均以在上述指定媒體披露的信息為準，敬請廣大投資者理性投資，注意投資風險。
特此公告。
浙江奧康鞋業股份有限公司董事會
2023年7月28日
消費界所刊載信息，來源于網絡，傳播內容僅以學習參考使用，并不代表本站觀點。本文所涉及的信息、數據和分析均來自公開渠道，如有任何不實之處、涉及版權問題，我們會及時處理，舉報投訴郵箱：Jubao_404@163.com，
相關資訊
未經書面授權不得復制或建立鏡像，違者必究。
Copyright © 2012 -2023 CONSUMER TIMES. All Rights Reserved.
深圳市贏銷網絡科技有限公司版權所有
粵ICP備14076428號
粵公網安備 44030702005336號