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山東新北洋信息技術(shù)股份有限公司關(guān)于公司回購股份注銷完成暨股份變動的公告
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本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔責任。
重要內(nèi)容提示：
1、本次注銷股份合計6,738,000股，占公司總股本的1.0284%；
2、調(diào)整前的“新北轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格：6.50元/股；
3、調(diào)整后的“新北轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格：6.49元/股；
4、調(diào)整后轉(zhuǎn)股價格生效日期：2023年7月28日；
山東新北洋信息技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“新北洋”或“公司”）本次注銷股份合計6,738,000股，占公司總股本的1.0284%，本次注銷完成后，公司總股本由655,208,164股減少至648,470,164股。
經(jīng)中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司確認，公司本次回購股份注銷于2023年7月26日完成，本次注銷后，公司總股本及無限售條件流通股股份數(shù)量發(fā)生變化，現(xiàn)就本次回購股份注銷完成暨股份變動情況公告如下：
一、回購股份實施情況
山東新北洋信息技術(shù)股份有限公司于2023年1月11日召開了2023年第一次臨時股東大會，審議通過了《關(guān)于回購部分社會公眾股份方案的議案》, 具體內(nèi)容詳見公司于2022年12月27日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于回購部分社會公眾股份方案的公告》（公告編號：2022-071）。
根據(jù)回購方案，公司擬使用自有資金以集中競價交易方式，使用不低于人民幣5,000萬元（含）且不超過人民幣8,000萬元（含）回購公司發(fā)行的人民幣普通股（A股）股票，用于注銷減少公司注冊資本，回購的價格不超過人民幣10.30元/股。因公司實施2022年年度權(quán)益分派，根據(jù)《公司回購報告書》的約定，公司自2023年6月8日起相應(yīng)調(diào)整回購股份價格上限，調(diào)整后的回購價格上限為10.15元/股。本次回購股份的實施期限為自股東大會審議通過本次回購股份方案之日起不超過6個月。截至2023年7月10日，公司本次回購股份期限已屆滿，回購方案已實施完畢，具體內(nèi)容詳見2023年7月11日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于股份回購期限屆滿暨股份回購實施結(jié)果的公告》（公告編號：2023-056）。
二、回購股份的注銷安排
本次注銷的已回購股份數(shù)量為6,738,000股，經(jīng)中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司確認，本次回購股份的注銷日期為2023年7月26日。本次回購股份注銷手續(xù)符合法律法規(guī)關(guān)于回購股份注銷期限的相關(guān)要求。本次注銷完成后，公司股份總額、股份結(jié)構(gòu)相應(yīng)發(fā)生變化。
三、本次回購股份注銷完成后的變動情況
本次回購股份注銷完成后，公司股本結(jié)構(gòu)具體變動情況如下：
本次回購股份注銷后，公司股權(quán)分布情況仍符合上市的條件。
四、本次回購股份注銷對公司的影響及“新北轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格調(diào)整說明
公司本次實施的回購股份注銷，不會對公司的經(jīng)營、盈利能力、財務(wù)、研發(fā)、債務(wù)履行能力、未來發(fā)展產(chǎn)生影響。
本次回購股份注銷完成后，公司總股本減少6,738,000股，根據(jù)公司《公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》相關(guān)條款規(guī)定，當公司發(fā)生派送股票股利、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股或配股、派送現(xiàn)金股利等情況（不包括因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股而增加的股本）使公司股份發(fā)生變化時，將按下述公式進行轉(zhuǎn)股價格的調(diào)整（保留小數(shù)點后兩位，最后一位四舍五入）：
派送股票股利或轉(zhuǎn)增股本：P1＝P0/（1+n）；
增發(fā)新股或配股：P1＝（P0+A×k）/（1+k）；
上述兩項同時進行：P1＝（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送現(xiàn)金股利：P1＝P0-D；
上述三項同時進行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P0為調(diào)整前轉(zhuǎn)股價，n為派送股票股利或轉(zhuǎn)增股本率，k為增發(fā)新股或配股率，A為增發(fā)新股價或配股價，D為每股派送現(xiàn)金股利，P1為調(diào)整后轉(zhuǎn)股價。
當公司可能發(fā)生股份回購、合并、分立或任何其他情形使公司股份類別、數(shù)量和/或股東權(quán)益發(fā)生變化從而可能影響本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人的債權(quán)利益或轉(zhuǎn)股衍生權(quán)益時，公司將視具體情況按照公平、公正、公允的原則以及充分保護本次發(fā)行的債券持有人權(quán)益的原則調(diào)整轉(zhuǎn)股價格。有關(guān)轉(zhuǎn)股價格調(diào)整內(nèi)容及操作方法將依據(jù)屆時國家有關(guān)法律法規(guī)及證券監(jiān)管部門的相關(guān)規(guī)定來制訂。
根據(jù)上述可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的相關(guān)規(guī)定，回購股份注銷適用于上述增發(fā)新股或配股公式，本次回購注銷完成后，新北轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股價格為：P1＝（P0+A×k）/（1+k）=6.49元/股（P0=6.5元/股，A=7.80元/股，k=-6,738,000/655,208,164）。
基于本次計算結(jié)果，公司“新北轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格在本次注銷股份后調(diào)整為6.49元/股，調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格自2023年7月28日起生效。
五、后續(xù)事項安排
公司將按相關(guān)規(guī)定修訂《公司章程》相關(guān)條款及辦理公司注冊資本工商變更登記等事項。
特此公告。
山東新北洋信息技術(shù)股份有限公司董事會
2023年7月28日
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