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海欣食品有限責任公司第六屆股東會第二十九次會議決議公示
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一、股東會會議召開狀況
海欣食品有限責任公司（下稱“企業”）第六屆股東會第二十九次大會于2023年7月23日（周日）以通信的形式舉辦。會議報告已經在2023年7月18日通過電話與電子郵件相結合的送到諸位執行董事。此次會議應參加執行董事7人，真實參加執行董事7人。
會議由老總，非獨立董事滕用莊組織，公司監事、管理層出席。會議召開合乎相關法律法規、政策法規、規章和《公司章程》的相關規定。經諸位執行董事用心決議，大會構成了如下所示決定：
二、董事會會議決議狀況
（一）表決通過《關于公司向特定對象發行股票相關授權的議案》，決議結論：7票贊同，0票抵制，0票放棄。
為確保企業2022年度向特定對象發售A股個股事項順利開展，股東會允許在公司本次向特定對象發行新股環節中，如依照竟價程序流程簿記建檔后確定發行股票數沒有達到申購邀約文檔中擬發行新股數量70%，則受權董事長通過和主承銷商協商一致，能夠在沒有小于發售成本價前提下，對簿記建檔所形成的發行價作出調整，直到達到最后發售股票數做到申購邀約文檔中擬發行新股數量70%；假如合理認購不夠，能夠再決定是否運行增加申購及法定程序。
獨董對該提案發布了確立贊同的單獨建議。
結合公司2022年第二次股東大會決議的受權，本提案不用提交公司股東大會審議。
三、備查簿文檔
1、經與會董事簽名的第六屆股東會第二十九次會議決議
2、獨董有關第六屆股東會第二十九次大會相關事宜自主的建議
特此公告。
海欣食品有限責任公司股東會
2023年7月24日
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