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浙江銀輪機械股份有限公司2023年第一次臨時股東大會決議公告
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本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會未出現否決提案的情形。
2、本次股東大會未涉及變更以往股東大會已通過的決議。
一、會議召開和出席情況
1、會議召開情況
（1）會議召開時間：
現場會議召開時間：2023年7月21日下午14:00開始
網絡投票表決時間：2023年7月21日
其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間：2023年7月21日上午9:15-9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00。
通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的時間：2023年7月21日9:15-15:00。
?。?）會議召開地點：浙江省天臺縣福溪街道始豐東路8號公司A幢六樓會議室。
（3）會議方式：本次股東大會采取現場和網絡投票相結合的方式。
（4）會議召集人：公司董事會。
（5）會議主持人：徐小敏董事長。
2、出席情況
參加本次股東大會的股東及股東授權代表共計130名，代表有效表決權股份252,122,180股，占公司股份總數的31.4355%。
(1)現場會議出席情況
出席現場會議的股東及股東授權代表23名，代表有效表決權股份128,133,330股，占公司股份總數的15.9761%。
?。?）網絡投票情況
通過網絡投票的股東及股東代表107人，代表有效表決權股份123,988,850股，占公司股份總數的15.4594%。
?。?）中小投資者出席會議情況
通過現場和網絡參加本次股東大會的中小投資者共119人，代表有效表決權股份155,792,510股，占公司股份總數的19.4248%。
?。ㄗⅲ褐行⊥顿Y者，是指除以下股東之外的公司其他股東：公司實際控制人及其一致行動人；單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東；公司董事、監事、高級管理人員。）
公司部分董事、監事、高級管理人員和見證律師出席了本次會議。
二、議案審議表決情況
本次股東大會以現場記名投票表決與網絡投票相結合方式審議通過以下議案,并形成如下決議：
1、審議通過了《關于控股子公司擬申請在全國中小企業股份轉讓系統掛牌并公開轉讓的議案》
表決結果：同意252,122,180股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的100%；反對0股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0%；棄權0股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0%。
其中，中小投資者表決情況：同意155,792,510股，占出席會議的中小投資者所持有效表決權股份總數的100%；反對0股，占出席會議的中小投資者所持有效表決權股份總數的0%；棄權0股，占出席會議的中小投資者所持有效表決權股份總數的0%。
本議案已獲得出席本次會議有效表決權股份總數的2/3以上通過。
三、律師出具的法律意見
本次股東大會由上海市錦天城律師事務所律師張曉帆、王令進行了現場見證，并出具了法律意見書。結論意見如下：
本所律師認為，公司2023年第一次臨時股東大會的召集和召開程序、召集人資格、出席會議人員資格及表決程序等，均符合《公司法》《上市公司股東大會規則》等法律、法規、規章和其他規范性文件以及《公司章程》的有關規定，本次股東大會的表決結果合法有效。
四、備查文件目錄
1、2023年第一次臨時股東大會決議
2、上海市錦天城律師事務所關于公司2023年第一次臨時股東大會法律意見書
特此公告
浙江銀輪機械股份有限公司
董 事 會
2023年7月22日
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