本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1、本次股東大會無增加、變更、否決議案的情形；

　　2、本次股東大會不涉及變更前次股東大會決議；

　　3、本次股東大會審議的議案對中小投資者單獨計票（中小投資者是指除上市公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）。

　　一、會議召開情況

　　1、會議時間：

　　（1）現場會議的召開時間：2023年7月12日下午14:30。

　　（2）網絡投票時間：

　　通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為2023年7月12日交易時間9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

　　通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的時間為2023年7月12日9：15-15：00。

　　2、現場會議召開地點：廣州高新技術產業開發區科珠路233號1號樓13A會議室。

　　3、會議召開方式：采取現場投票和網絡投票相結合的方式。

　　4、會議召集人：公司第六屆董事會。

　　5、會議主持人：董事長陸宇先生。

　　6、本次股東大會的通知及相關文件已于2023年6月22日刊登在《證券時報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

　　7、本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》《上市公司股東大會議事規則》及《公司章程》的規定，合法有效。

　　二、會議出席情況

　　1、參加本次股東大會現場會議和網絡投票的股東或股東代理人共計15人，代表股份312,174,901股，占公司有表決權股份總數的34.4482%。其中：參加表決的中小投資者共計13人，代表股份1,672,792股，占公司有表決權股份總數的0.1846％。

　　（1）現場出席股東大會的股東及股東代理人共計1人，代表股份91,000,000股，占公司有表決權股份總數的10.0418%。

　　（2）根據深圳證券信息有限公司提供的數據，本次股東大會通過網絡投票的股東共計14人，代表股份221,174,901股，占公司有表決權股份總數的24.4065％。

　　2、公司董事及監事出席了本次會議，公司高級管理人員及見證律師列席了本次會議。

　　三、議案審議表決情況

　　本次股東大會采取現場投票和網絡投票相結合的方式進行表決，審議通過了如下議案：

　　1、審議通過了《關于公司第六屆董事會董事津貼方案的議案》

　　表決結果：同意311,366,832股，占出席本次股東大會的股東（含網絡投票）和股東代理人所持有效表決權的股份總數的99.7411%；反對808,069股，占出席本次股東大會的股東（含網絡投票）和股東代理人所持有效表決權的股份總數的0.2589%；棄權0股。

　　其中，中小投資者參與表決的單獨計票結果為：同意864,723股，占參與投票的中小投資者所持有效表決權股份總數的51.6934%；反對808,069股,占參與投票的中小投資者所持有效表決權股份總數的48.3066%；棄權0股。

　　2、審議通過了《關于修訂〈公司章程〉的議案》

　　表決結果：同意310,531,509股，占出席本次股東大會的股東（含網絡投票）和股東代理人所持有效表決權的股份總數的99.4736%；反對1,528,992股,占出席本次股東大會的股東（含網絡投票）和股東代理人所持有效表決權的股份總數的0.4898%；棄權114,400股，占出席本次股東大會的股東（含網絡投票）和股東代理人所持有效表決權的股份總數的0.0366%。本議案為特別決議事項，已經出席本次股東大會的股東（包括股東代理人）所持有效表決權的三分之二以上表決通過。

　　其中，中小投資者參與表決的單獨計票結果為：同意29,400股，占出席會議的中小股股東所持股份的1.7575％；反對1,528,992股，占出席會議的中小股股東所持股份的91.4036％；棄權114,400股，占出席會議的中小股股東所持股份的6.8389％。

　　3、審議通過了《關于修訂〈董事會議事規則〉的議案》

　　表決結果：同意310,645,909股，占出席本次股東大會的股東（含網絡投票）和股東代理人所持有效表決權的股份總數的99.5102%；反對1,528,992股，占出席本次股東大會的股東（含網絡投票）和股東代理人所持有效表決權的股份總數的0.4898%；棄權0股。本議案為特別決議事項，已經出席本次股東大會的股東（包括股東代理人）所持有效表決權的三分之二以上表決通過。

　　其中，中小投資者參與表決的單獨計票結果為：同意143,800股，占出席會議的中小股股東所持股份的8.5964％；反對1,528,992股，占出席會議的中小股股東所持股份的91.4036％；棄權0股。

　　4、審議通過了《關于修訂〈股東大會議事規則〉的議案》

　　表決結果：同意310,645,909股，占出席本次股東大會的股東（含網絡投票）和股東代理人所持有效表決權的股份總數的99.5102%；反對1,528,992股，占出席本次股東大會的股東（含網絡投票）和股東代理人所持有效表決權的股份總數的0.4898%；棄權0股。本議案為特別決議事項，已經出席本次股東大會的股東（包括股東代理人）所持有效表決權的三分之二以上表決通過。

　　其中，中小投資者參與表決的單獨計票結果為：同意143,800股，占出席會議的中小股股東所持股份的8.5964％；反對1,528,992股，占出席會議的中小股股東所持股份的91.4036％；棄權0股。

　　5、審議通過了《關于公司第六屆監事會監事津貼方案的議案》

　　表決結果：同意311,366,832股，占出席本次股東大會的股東（含網絡投票）和股東代理人所持有效表決權的股份總數的99.7411%；反對693,669股，占出席本次股東大會的股東（含網絡投票）和股東代理人所持有效表決權的股份總數的0.2222%；棄權114,400股，占出席本次股東大會的股東（含網絡投票）和股東代理人所持有效表決權的股份總數的0.0366%。

　　其中，中小投資者參與表決的單獨計票結果為：同意864,723股，占出席會議的中小股股東所持股份的51.6934％；反對693,669股，占出席會議的中小股股東所持股份的41.4677％；棄權114,400股，占出席會議的中小股股東所持股份的6.8389％。

　　6、審議通過了《關于修訂〈監事會議事規則〉的議案》

　　表決結果：同意310,645,909股，占出席本次股東大會的股東（含網絡投票）和股東代理人所持有效表決權的股份總數的99.5102%；反對1,528,992股,占出席本次股東大會的股東（含網絡投票）和股東代理人所持有效表決權的股份總數的0.4898%；棄權0股。本議案為特別決議事項，已經出席本次股東大會的股東（包括股東代理人）所持有效表決權的三分之二以上表決通過。

　　其中，中小投資者參與表決的單獨計票結果為：同意143,800股，占出席會議的中小股股東所持股份的8.5964％；反對1,528,992股，占出席會議的中小股股東所持股份的91.4036％；棄權0股。

　　四、律師出具的法律意見

　　本次股東大會由浙江天冊（深圳）律師事務所景霄律師和劉珂豪律師現場見證并出具了法律意見書，法律意見書認為：公司本次股東大會的召集與召開程序、召集人與出席會議人員的資格、會議表決程序均符合法律、行政法規和《公司章程》的規定；表決結果合法、有效。

　　五、備查文件

　　1、2023年度第二次臨時股東大會決議；

　　2、浙江天冊（深圳）律師事務所法律意見書。

　　特此公告。

　　威創集團股份有限公司

　　董 事 會

　　2023年7月12日

　　證券代碼：002308 證券簡稱：威創股份 公告編號：2023-039

　　威創集團股份有限公司

　　關于使用閑置自有資金

　　進行現金管理到期贖回的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　威創集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)分別于2023年4月24日召開第五屆董事會第二十次會議、第五屆監事會第十六次會議，2023年5月23日召開2022年度股東大會審議通過了《關于使用閑置自有資金進行現金管理的議案》，同意公司及控股子公司使用最高額度不超過人民幣12億元（含本數）的閑置自有資金進行現金管理，在上述額度內資金可以滾動使用。具體內容詳見公司于2023年4月26日在《證券時報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關于使用閑置自有資金進行現金管理的公告》（公告編號：2023-018）。

　　一、使用閑置自有資金購買理財產品到期贖回的情況

　　2023年1月10日，公司的全資子公司北京紅纓時代教育科技有限公司（以下簡稱“紅纓”）使用部分閑置自有資金向寧波銀行股份有限公司（以下簡稱“寧波銀行”）購買了單位結構性存款人民幣伍仟萬元整（￥5,000.00萬元），具體內容詳見公司于2023年1月11日在《證券時報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關于使用閑置自有資金進行現金管理的進展公告》（公告編號：2023-001）。

　　紅纓已全部贖回上述到期的理財產品，獲得理財收益人民幣764,383.56元，實際年化收益率為3.10%。

　　二、公告日前十二個月內使用自有資金購買理財產品的情況

　　單位：萬元

　　三、備查文件

　　銀行電子回單。

　　特此公告。

　　威創集團股份有限公司

　　董 事 會

　　2023年7月12日