下載APP
江蘇同力日升機械股份有限公司2022年年度股東大會決議公告
字體：
小
中
大
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
●本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2023年5月22日
(二)股東大會召開的地點：江蘇省丹陽市經濟開發區六緯路公司會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次股東大會由公司董事會召集，現場會議由公司董事長李國平先生主持。會議采用現場投票和網絡投票相結合的方式召開，表決方式符合《公司法》及《公司章程》的規定。
(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事5人，出席5人，其中獨立董事王剛以通訊方式出席會議；
2、公司在任監事3人，出席3人；
3、公司董事會秘書劉亮出席會議；公司其他高管李國方、馬東良列席會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：關于2022年年度報告及其摘要的議案
審議結果：通過
表決情況：
2、議案名稱：關于2022年度董事會工作報告的議案
審議結果：通過
表決情況：
3、議案名稱：關于2022年度監事會工作報告的議案
審議結果：通過
表決情況：
4、議案名稱：關于獨立董事2022年度述職報告的議案
審議結果：通過
表決情況：
5、議案名稱：關于2022年度財務決算報告的議案
審議結果：通過
表決情況：
6、議案名稱：關于2022年度利潤分配方案的議案
審議結果：通過
表決情況：
7、議案名稱：關于續聘會計師事務所的議案
審議結果：通過
表決情況：
8、議案名稱：關于公司融資額度及擔保事項的議案
審議結果：通過
表決情況：
9、議案名稱：關于2023年度董事、監事薪酬方案的議案
審議結果：通過
表決情況：
(二)現金分紅分段表決情況
(三)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
(四)關于議案表決的有關情況說明
本次股東大會審議的9項議案均獲得出席會議的有表決權的股東及股東代表所持表決權過半數同意，其中第6、8項議案為特別決議，已獲得出席會議的有表決權的股東及股東代表所持表決權總數2/3以上同意；議案6、7、8、9對單獨或合計持有公司5%以下股份的股東及授權代表單獨計票。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：北京市中倫（上海）律師事務所
律師：李靜、徐嘉捷
2、律師見證結論意見：
本所認為，公司本次股東大會召集和召開程序符合《公司法》《股東大會規則》等法律、行政法規、規范性文件及《公司章程》的相關規定，出席會議人員和召集人的資格合法有效，表決程序、表決結果合法、有效。
特此公告。
江蘇同力日升機械股份有限公司董事會
2023年5月23日
●上網公告文件
經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書
●報備文件
經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議
消費界所刊載信息，來源于網絡，傳播內容僅以學習參考使用，并不代表本站觀點。本文所涉及的信息、數據和分析均來自公開渠道，如有任何不實之處、涉及版權問題，我們會及時處理，舉報投訴郵箱：Jubao_404@163.com，
相關資訊
未經書面授權不得復制或建立鏡像，違者必究。
Copyright © 2012 -2023 CONSUMER TIMES. All Rights Reserved.
深圳市贏銷網絡科技有限公司版權所有
粵ICP備14076428號
粵公網安備 44030702005336號