本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　一、 董事會會議召開情況

　　浙江健盛集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第一次會議于2023年5月22日在公司會議室以現場表決的方式召開，本次會議通知于2023年5月18日以郵件方式通知全體董事、監事、高級管理人員。會議由董事長張茂義先生召集并主持，會議應出席董事7人，實際出席董事7人（其中獨立董事3人）。本次會議的召集和召開程序符合《公司法》和《公司章程》的規定，會議合法有效。

　　二、 董事會會議審議情況

　　（一）審議通過《關于選舉浙江健盛集團股份有限公司董事長的議案》

　　表決結果：7票同意、0票反對、0票棄權

　　選舉張茂義為公司董事長，任期三年，自本次董事會會議聘任之日起，至公司第六屆董事會董事任期屆滿止。

　　（二）以逐項表決方式，審議通過《關于選舉浙江健盛集團股份有限公司董事會戰略委員會委員的議案》；其中：

　　1、以7票同意、0票棄權、0票反對，選舉張茂義為戰略委員會委員、召集人；

　　2、以7票同意、0票棄權、0票反對，選舉姜風為戰略委員會委員；

　　3、以7票同意、0票棄權、0票反對，選舉貝賽為戰略委員會委員。

　　（三）以逐項表決方式，審議通過《關于選舉浙江健盛集團股份有限公司董事會審計委員會委員的議案》；其中：

　　1、以7票同意、0票棄權、0票反對，選舉謝詩蕾為審計委員會委員、召集人；

　　2、以7票同意、0票棄權、0票反對，選舉陳維國為審計委員會委員；

　　3、以7票同意、0票棄權、0票反對，選舉胡天興為審計委員會委員。

　　（四）以逐項表決方式，審議通過《關于選舉浙江健盛集團股份有限公司董事會提名委員會委員的議案》；其中：

　　1、以7票同意、0票棄權、0票反對，選舉陳維國為提名委員會委員、召集人；

　　2、以7票同意、0票棄權、0票反對，選舉謝詩蕾為提名委員會委員；

　　3、以7票同意、0票棄權、0票反對，選舉姜風為提名委員會委員。

　　（五）以逐項表決方式，審議通過《關于選舉浙江健盛集團股份有限公司董事會薪酬與考核委員會委員的議案》；其中：

　　1、以7票同意、0票棄權、0票反對，選舉貝賽為薪酬與考核委員會委員、召集人；

　　2、以7票同意、0票棄權、0票反對，選舉胡天興為薪酬與考核委員會委員；

　　3、以7票同意、0票棄權、0票反對，選舉謝詩蕾為薪酬與考核委員會委員；

　　（六）審議通過《關于聘任浙江健盛集團股份有限公司總裁的議案》

　　表決結果：7票同意、0票反對、0票棄權

　　聘任張茂義為公司總裁，任期三年，自本次董事會會議聘任之日起，至公司第六屆董事會董事任期屆滿止。

　　（七）以逐項表決方式，審議通過《關于聘任浙江健盛集團股份有限公司副總裁的議案》，其中：

　　1、以7票同意、0票棄權、0票反對，聘任郭向紅為副總裁；

　　2、以7票同意、0票棄權、0票反對，聘任胡天興為副總裁；

　　3、以7票同意、0票棄權、0票反對，聘任姜風為副總裁；

　　4、以7票同意、0票棄權、0票反對，聘任張望望為副總裁；

　　5、以7票同意、0票棄權、0票反對，聘任呂建軍為副總裁；

　　6、以7票同意、0票棄權、0票反對，聘任李旭根為副總裁；

　　7、以7票同意、0票棄權、0票反對，聘任周萬泳為副總裁；

　　副總裁任期三年，自本次董事會會議聘任之日起，至公司第六屆董事會董事任期屆滿止。

　　（八）審議通過《關于聘任浙江健盛集團股份有限公司財務負責人的議案》

　　表決結果：7票同意、0票反對、0票棄權

　　聘任周萬泳為公司財務負責人，任期三年，自本次董事會會議聘任之日起，至公司第六屆董事會董事任期屆滿止。

　　（九）審議通過《關于聘任浙江健盛集團股份有限公司董事會秘書的議案》

　　表決結果：7票同意、0票反對、0票棄權

　　聘任張望望為公司董事會秘書，任期三年，自本次董事會會議聘任之日起，至公司第六屆董事會董事任期屆滿止。

　　（十）審議通過《關于公司第六屆董事會獨立董事津貼的議案》

　　表決結果：7票同意、0票反對、0票棄權

　　擬定自2023年度起，公司第六屆獨立董事每年津貼標準為8萬元（含稅）。獨立董事出席公司董事會、股東大會的差旅費及按《公司法》、《公司章程》等有關規定行使職權的合理費用可以在公司據實報銷。

　　該議案尚需公司股東大會審議通過。

　　（十一）審議通過《關于公司使用自有資金進行短期投資理財的議案》

　　表決結果：7票同意、0票反對、0票棄權

　　同意公司在確保不影響正常經營資金需求和資金安全的前提下，使用不超過人民幣5,000萬元的閑置自有資金用于購買包括銀行、信托、券商、基金、保險等機構的固定收益或低風險的短期理財產品。單個理財產品的投資期限不超過12個月，且任一理財產品的購買期限不得晚于2023年12月31日。在上述額度內，資金可循環使用，并授權公司總裁行使該項投資決策權。

　　（十二）審議通過《關于提請召開公司2023年第二次臨時股東大會的議案》

　　表決結果：7票同意、0票反對、0票棄權

　　公司擬于2023年6月7日在公司六樓會議室召開2023年第二次臨時股東大會。

　　特此公告。

　　浙江健盛集團股份有限公司

　　董事會

　　2023年5月15日

　　附件：相關人員簡歷

　　1、張茂義：男，漢族，1963年3月出生，北京工商大學自動化專業，經濟師。1993年至今，任浙江健盛集團股份有限公司董事長兼總裁；2008年至今，任浙江健盛集團股份有限公司董事；2000年12月至今，任杭州健盛襪業有限公司法定代表人；2010年9月至今，任浙江健盛集團江山針織有限公司執行董事；2017年1月至今，任浙江健盛之家商貿有限公司執行董事；2010年11月至今,任泰和裕國際有限公司董事。

　　2、胡天興：男，漢族，1963年9月出生，浙江師范大學化學專業，經濟師、會計師。1993年至今，任浙江健盛集團股份有限公司副總裁；2007年至今，任江山思進紡織輔料有限公司法定代表人；2008年至今，任浙江健盛集團股份有限公司董事； 2018年1月至今，任江山生產基地副總經理；2018年5月至今，任江山健盛新材料科技有限公司法定代表人。

　　3、姜風：男，漢族，1970年1月出生，浙江省職業經理人協會高級職業經理人、高級經濟師。2008年至今，任浙江健盛集團股份有限公司董事、副總裁；2011年至今，任浙江健盛集團江山針織有限公司總經理；2018年1月至今，任江山生產基地總經理。

　　4、謝詩蕾：女，漢族，1980年10月出生，上海財經大學會計學專業博士。2006年6月至今，任浙江工商大學會計學院專職教師；2017年11月至2023年11月，任杭州奧泰生物技術股份有限公司獨立董事；2018年1月至2024年1月，任杭州華光焊接新材料股份有限公司獨立董事；2020年5月至2023年5月，任浙江珊溪水利水電開發股份有限公司獨立董事；2020年12月至2023年12月，任普昂（杭州） 醫療科技股份有限公司獨立董事；2023年5月至2026年5月，任浙江健盛集團股份有限公司獨立董事。

　　5、陳維國：男，漢族，1962年10月出生，東華大學紡織化學與染整工程博士，紡織工程教授。1988年4月至2023年4月，任浙江理工大學教授、博士生導師；2023年5月至2026年5月，任浙江健盛集團股份有限公司獨立董事。

　　6、貝賽：男，漢族，1984年1月出生，西南政法大學民商法學碩士，律師。2010年7月至今，任浙江浙杭律師事務所合伙人；2020年8月至2023年8月，任浙江朝暉過濾技術股份有限公司獨立董事；2022年4月至2025年4月，任浙江壽仙谷醫藥股份有限公司獨立董事；2023年1月至2026年1月，任納百川新能源股份有限公司獨立董事；2023年5月至2026年5月，任浙江健盛集團股份有限公司獨立董事。

　　7、郭向紅：女，漢族，1963年9月出生，浙江理工大學工程制絲專業，高級經濟師。1994年5月至今，任浙江健盛集團股份有限公司副總裁；2009年2月至今，任杭州喬登針織有限公司執行董事；2011年11月至今，任杭州易登貿易有限公司執行董事。

　　8、張望望：男，漢族，1983年12月出生，浙江農林大學會計專業，中歐國際工商學校工商管理碩士，會計師。2008年至今，任浙江健盛集團股份有限公司董事會秘書；2020年1月至今，任浙江俏爾婷婷服飾有限公司董事；2022年2月至今，任浙江捷眾科技股份有限公司獨立董事。

　　9、呂建軍: 男，漢族，1976年5月出生，浙江理工大學針織技術與針織服裝專業。2013年8月至今，任健盛襪業越南有限公司總經理；2017年5月至今，任浙江健盛集團股份有限公司副總裁。

　　10、李旭根：男，漢族，1975年11月28日出生，北方工業大學國際貿易專業。2000年3月至2004年9月，浙江俏爾婷婷服飾有限公司營銷部副經理；2004年9月至2011年10月，浙江俏爾婷婷服飾有限公司營銷副總；2011年至2019年4月，浙江俏爾婷婷服飾有限公司總經理。2019年4月至今，任浙江健盛集團股份有限公司副總裁。

　　11、周萬泳：男，漢族，1970年5月9日出生。浙江大學工商管理碩士，高級會計師。1992年8月至2002年1月，浙江省絲綢進出口公司主辦會計；2002年1月至2019年11月，浙江凱喜雅國際股份有限公司財務資產部部長。2019年11月至今，任浙江健盛集團股份有限公司副總裁、財務總監。

　　證券代碼：603558 證券簡稱：健盛集團 公告編號：2023-028

　　浙江健盛集團股份有限公司

　　第六屆監事會第一次會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　一、 監事會議召開情況

　　浙江健盛集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年5月18日，以郵件方式向全體監事發出召開第六屆監事會第一次會議的通知。會議于2023年5月22日在公司六樓會議室以現場表決方式召開。本次監事會會議應出席監事3名，實際出席監事3名,會議的召集和召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的規定。

　　全體監事以記名投票表決方式，審議通過了以下議案。

　　二、 監事會會議審議情況

　　（一）審議通過《關于選舉浙江健盛集團股份有限公司第五屆監事會主席的議案》

　　表決結果：3票同意、0票反對、0票棄權

　　選舉王希良為浙江健盛集團股份有限公司第六屆監事會主席，任期三年，自本次監事會會議聘任之日起，至公司第六屆監事會監事任期屆滿止。

　　特此公告。

　　浙江健盛集團股份有限公司

　　監事會

　　2023年5月22日

　　附件：王希良先生簡歷

　　王希良：男，漢族，1969年5月出生。畢業于浙江工商大學。曾任浙江健盛集團股份有限公司采購部經理、浙江健盛集團江山針織染色工廠廠長、浙江俏爾婷婷服飾有限公司副總經理，現任江山健盛新材料科技有限公司總經理，浙江健盛集團股份有限公司監事會主席。

　　證券代碼：603558 證券簡稱：健盛集團 公告編號：2023-029

　　浙江健盛集團股份有限公司

　　關于公司使用自有資金

　　進行短期投資理財的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內容提示：

　　● 投資種類：包括銀行、信托、券商、基金、保險等機構的固定收益或低風險的短期理財產品

　　● 投資金額：不超過人民幣5,000萬元

　　● 已履行及擬履行的審議程序：該事項已經公司第六屆董事會第一次會議審議通過

　　● 特別風險提示：盡管公司擬使用閑置自有資金購買的理財產品屬于低風險投資品種，但金融市場受宏觀經濟的影響較大，不排除該項投資受到市場波動的影響；公司將根據經濟形勢以及金融市場的變化適時適量的介入，因此短期投資的實際收益不可預期

　　一、投資情況概述

　　（一）投資目的

　　為提高資金使用效率，降低財務成本，在確保不影響正常經營資金需求和資金安全的前提下，公司擬使用閑置自有資金進行理財，以增加公司收益。

　　（二）投資金額

　　本次使用的投資金額不超過人民幣5,000萬元，在規定期限內任一時點的交易金額（含前述投資的收益進行再投資的相關金額）不超過該投資額度。

　　（三）資金來源

　　資金來源為公司閑置自有資金。

　　（四）投資方式

　　預計2023年委托理財的投資品種為包括銀行、信托、券商、基金、保險等機構的固定收益或低風險的短期理財產品。

　　（五）投資期限

　　本次短期投資理財的期限為2023年年度內，即任一理財產品的購買期限不得晚于2023年12月31日，且單個理財產品的投資期限不超過12個月。

　　二、審議程序

　　2023年5月22日，公司召開第六屆董事會第一次會議，審議通過了《關于公司使用自有資金進行短期投資理財的議案》，同意公司在確保不影響正常經營資金需求和資金安全的前提下，使用不超過人民幣5,000萬元的閑置自有資金用于購買包括銀行、信托、券商、基金、保險等機構的固定收益或低風險的短期理財產品。單個理財產品的投資期限不超過12個月，且任一理財產品的購買期限不得晚于2023年12月31日。在上述額度內，資金可循環使用，并授權公司總裁行使該項投資決策權。

　　該事項在公司董事會審批權限范圍內，無需提交公司股東大會審議。

　　三、投資風險分析及風控措施

　　（一）主要投資風險

　　1、盡管公司擬使用閑置自有資金購買的理財產品屬于低風險投資品種，但金融市場受宏觀經濟的影響較大，不排除該項投資受到市場波動的影響。

　　2、公司將根據經濟形勢以及金融市場的變化適時適量的介入，因此短期投資的實際收益不可預期。

　　（二）風控措施

　　1、公司將嚴格遵守審慎投資原則，購買包括銀行、信托、券商、基金、保險等機構的固定收益或低風險的短期理財產品。

　　2、公司董事會授權總裁行使該項投資決策權，公司財務部門根據各金融機構提供的具體理財產品計劃，對其收益性和風險性進行分析，并結合公司閑置自有資金的實際情況，提出購買理財產品的方案，經財務部門經理、財務負責人及總裁審批后實施。

　　3、公司財務部安排專人負責所購買理財產品的日常管理與監控，對可能存在影響公司資金安全的風險因素進行分析及上報，并及時采取相應措施，控制投資風險，確保資金安全，實現收益最大化。

　　4、公司獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查，必要時可以聘任獨立的外部審計機構進行現金管理的專項審計。

　　四、投資對公司的影響

　　公司本次使用自有資金進行短期投資理財是在確保不影響正常經營資金需求和資金安全的前提下進行的。通過購買固定收益或低風險的短期理財產品，有利于提高自有資金的使用效率，增加公司收益，降低財務成本，符合公司和全體股東的利益。

　　五、獨立董事意見

　　公司獨立董事認為：

　　（一）在保證資金安全性且不影響公司正常經營的前提下，公司使用閑置自有資金適時購買固定收益或低風險的短期理財產品，有利于提高自有資金的使用效率，獲得一定的投資收益，不會對公司主營業務的正常開展造成不利影響，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。

　　（二）該事項的決策程序符合有關法律、法規和《公司章程》的規定，同意公司在確保不影響正常經營資金需求和資金安全的前提下，使用不超過人民幣5,000萬元的閑置自有資金適時購買固定收益或低風險的短期理財產品，在上述額度內，資金可循環使用。單個理財產品的投資期限不超過12個月，且任一理財產品的購買期限不得晚于2023年12月31日。

　　特此公告。

　　浙江健盛集團股份有限公司

　　董事會

　　2023年5月22日

　　證券代碼：603558 證券簡稱：健盛集團 公告編號：2023-030

　　浙江健盛集團股份有限公司

　　關于召開2023年第二次

　　臨時股東大會的通知

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　● 股東大會召開日期：2023年6月7日

　　● 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

　　一、 召開會議的基本情況

　　(一) 股東大會類型和屆次

　　2023年第二次臨時股東大會

　　(二) 股東大會召集人：董事會

　　(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

　　(四) 現場會議召開的日期、時間和地點

　　召開的日期時間：2023年6月7日 14點00分

　　召開地點：浙江杭州蕭山經濟技術開發區金一路111號，浙江健盛集團股份有限公司六樓會議室

　　(五) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

　　網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

　　網絡投票起止時間：自2023年6月7日

　　至2023年6月7日

　　采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

　　(六) 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號 一 規范運作》等有關規定執行。

　　(七) 涉及公開征集股東投票權

　　無

　　二、 會議審議事項

　　本次股東大會審議議案及投票股東類型

　　1、 各議案已披露的時間和披露媒體

　　上述議案已經公司第六屆董事會第一次會議審議通過。詳見公司刊登在《上海證券報》、《證券時報》和上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的公告。本次股東大會的會議材料將在股東大會召開前至少五個交易日刊登于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。

　　2、 特別決議議案：無

　　3、 對中小投資者單獨計票的議案：1

　　4、 涉及關聯股東回避表決的議案：無

　　應回避表決的關聯股東名稱：無

　　5、 涉及優先股股東參與表決的議案：無

　　三、 股東大會投票注意事項

　　(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

　　(二) 持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優先股的數量總和。

　　持有多個股東賬戶的股東通過本所網絡投票系統參與股東大會網絡投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

　　持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結果為準。

　　(三) 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

　　(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

　　四、 會議出席對象

　　(一) 股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　(二) 公司董事、監事和高級管理人員。

　　(三) 公司聘請的律師。

　　(四) 其他人員

　　五、 會議登記方法

　　（一）參會股東（包括股東代理人）登記或報到時需提供以下文件：

　　1、法人股東：法人股東的法定代表人出席會議的，應出示營業執照復印件(加蓋公章)、法人股東股票賬戶卡、本人身份證；委托代理人出席會議的，代理人還應出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權委托書

　　2、自然人股東：自然人股東親自出席會議的，應出示本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、股票賬戶卡；委托他人出席會議的，代理人應出示委托人股票賬戶卡、本人有效身份證件、股東授權委托書。

　　（二）登記時間：2023年6月7日（9:00-12:00）

　　（三）現場登記地點：浙江杭州蕭山經濟開發區金一路111號浙江健盛集團股份有限公司董事會辦公室

　　（四）股東可采用傳真或信函的方式進行登記

　　六、 其他事項

　　1、會議聯系方式

　　聯系地址：浙江杭州市蕭山經濟開發區金一路111號公司董事會辦公室

　　郵編： 311215

　　電話：0571-22897199

　　傳真：0571-22897100

　　聯系人：王莎

　　2、本次股東大會會期半天，出席會議人員食宿及交通費用自理。

　　特此公告。

　　浙江健盛集團股份有限公司

　　董事會

　　2023年5月23日

　　附件1：授權委托書

　　● 報備文件

　　健盛集團第六屆董事會第一次會議決議

　　附件1：授權委托書

　　授權委托書

　　浙江健盛集團股份有限公司：

　　茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年6月7日召開的貴公司2023年第二次臨時股東大會，并代為行使表決權。

　　委托人持普通股數：

　　委托人持優先股數：

　　委托人股東帳戶號：

　　委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

　　委托人身份證號： 受托人身份證號：

　　委托日期： 年 月 日

　　備注：

　　委托人應當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。