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杭州博拓生物科技股份有限公司關于董事會秘書辭任及聘任副總經理、董事會秘書的公告
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本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
一、董事會秘書辭職的情況
杭州博拓生物科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于近日收到宋振金先生辭去董事會秘書的書面報告。宋振金先生因個人原因辭去公司董事會秘書職務，辭職后，宋振金先生不再擔任公司任何職務。根據《公司法》《上海證券交易所科創板股票上市規則》及《公司章程》的規定，宋振金先生的辭職報告自送達公司董事會時生效。宋振金先生在擔任董事會秘書期間，恪盡職守、勤勉盡責，為公司經營發展、規范運作做出了積極貢獻，公司及董事會對此表示衷心的感謝！
二、董事會秘書聘任情況
經公司董事長提名、董事會提名委員會進行資格審查，公司于2023年5月22日召開第三屆董事會第七次會議，審議通過了《關于聘任公司副總經理、董事會秘書的議案》，公司董事會同意聘任費其俊先生（簡歷附后）為公司副總經理、董事會秘書，任期自第三屆董事會第七次會議審議通過之日起至第三屆董事會任期屆滿之日止。公司獨立董事對該事項發表了明確同意的獨立意見，詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《杭州博拓生物科技股份有限公司獨立董事關于第三屆董事會第七次會議相關事項的獨立意見》。
費其俊先生已通過上海證券交易所科創板董事會秘書任職資格培訓，并取得科創板董事會秘書資格證書，符合中國證監會、上海證券交易所規定的擔任上市公司董事會秘書的任職資格和條件。不存在《公司法》《公司章程》等規定的不得擔任公司董事會秘書的情形。在本次董事會會議召開之前，公司已按相關規定將費其俊先生的董事會秘書任職資格提交上海證券交易所備案，上海證券交易所審核無異議。
三、董事會秘書聯系方式
電話：0571-89058091
傳真：0571-89058091
電子郵箱：ir.secretary@biotests.com.cn
聯系地址：浙江省杭州市余杭區倉前街道途義路27號
特此公告。
杭州博拓生物科技股份有限公司
董事會
2023年5月23日
附件：費其俊先生簡歷
費其俊先生，1981年出生，中國國籍，無境外永久居留權，復旦大學金融學專業碩士。民進浙江省委會經濟工作委員會委員、浙江省高級會計師職稱評審委員會委員，高級會計師、注冊會計師、稅務師，杭州市會計領軍人才、杭州市資本市場領域財會重點人才。曾任浙報數字文化集團股份有限公司財務主管兼浙江在線新聞網站有限公司財務總監、中國電子科技集團有限公司下屬企業杭州鴻雁電器有限公司財務部總經理、浙江胄天科技股份有限公司財務總監兼董事會秘書、杭州墨泰科技股份有限公司財務總監兼副總經理、浙江普崎數碼科技有限公司財務總監等職。2023年5月起任公司副總經理、董事會秘書。
截至本公告披露日，費其俊先生與公司實際控制人、持有公司5%以上股份的股東、董事、監事及其他高級管理人員不存在關聯關系；不存在《公司法》《公司章程》中規定的不得擔任公司高級管理人員的情形；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒；也不存在其他上海證券交易所認定不適合擔任上市公司高級管理人員的情形。
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