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海南海峽航運(yùn)股份有限公司監(jiān)事會對激勵(lì)名單的審核意見及公示情況說明
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本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。
海南海峽航運(yùn)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年5月11日分別召開了第七屆董事會第十九次會議（臨時(shí)）和第七屆監(jiān)事會第十四次會議（臨時(shí)），審議通過了《關(guān)于公司〈2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案修訂稿）〉（以下簡稱“股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃”）及其摘要的議案》等相關(guān)議案。根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》（以下簡稱“《管理辦法》”）的相關(guān)規(guī)定，公司對股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對象的姓名和職務(wù)進(jìn)行了公示。公司監(jiān)事會結(jié)合公示情況對股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對象進(jìn)行了核查，相關(guān)情況如下：
一、公示情況說明
公司于2023年5月12日在巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)披露了《2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案修訂稿）》及其摘要、《2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法（修訂稿）》及《2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對象名單》，并通過相關(guān)網(wǎng)站公示了《2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對象名單》，具體情況如下：
公示內(nèi)容：股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對象姓名及職務(wù)。
公示時(shí)間：2023年5月12日至2023 年5月21日。
公示方法：巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)及公司內(nèi)網(wǎng)公告欄公示。
反饋方式：在公示期限內(nèi)，公司員工可通過電話、郵件及書面等方式向監(jiān)事會進(jìn)行反饋。
公示結(jié)果：截至本公告披露日，無公司內(nèi)部人員對股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對象提出異議。
二、監(jiān)事會核查意見
公示期間，公司監(jiān)事會核查了股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對象的名單、身份證件、在公司及控股子公司擔(dān)任的職務(wù)及相關(guān)任職文件、與公司或控股子公司簽訂的勞動(dòng)合同或聘用合同等事項(xiàng)。
根據(jù)《管理辦法》《公司章程》相關(guān)規(guī)定，公司對股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對象名單進(jìn)行了審核，并發(fā)表核查意見如下：
1、列入股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對象名單的人員均具備《公司法》《管理辦法》及《公司章程》規(guī)定的任職資格。
2、激勵(lì)對象不存在《管理辦法》第八條規(guī)定的不得成為激勵(lì)對象的情形：
（1）最近12個(gè)月內(nèi)被證券交易所認(rèn)定為不適當(dāng)人選；
（2）最近12個(gè)月內(nèi)被中國證監(jiān)會及其派出機(jī)構(gòu)認(rèn)定為不適當(dāng)人選；
（3）最近12個(gè)月內(nèi)因重大違法違規(guī)行為被中國證監(jiān)會及其派出機(jī)構(gòu)行政處罰或者采取市場禁入措施；
（4）具有《公司法》規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事、高級管理人員情形的；
（5）法律法規(guī)規(guī)定不得參與上市公司股權(quán)激勵(lì)的；
（6）中國證監(jiān)會認(rèn)定的其他情形。
3、列入股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對象符合《管理辦法》、股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃等文件規(guī)定的激勵(lì)對象條件。股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對象不包括公司獨(dú)立董事、監(jiān)事、單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股份的股東或?qū)嶋H控制人及其配偶、父母及子女。
4、激勵(lì)對象的基本情況屬實(shí)，不存在虛假、故意隱瞞或致人重大誤解之處。
綜上，列入股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對象均符合《公司法》《管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)及公司股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的各項(xiàng)條件，其作為股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對象合法、有效。
特此公告。
海南海峽航運(yùn)股份有限公司
監(jiān) 事 會
2023年5月23日
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