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浙江海利得新材料股份有限公司關于部分股票期權注銷完成的公告
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本公司及全體董事、監事、高級管理人員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
浙江海利得新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年5月9日召開第八屆董事會第十一次會議，審議通過了《關于注銷2021年股票期權與限制性股票激勵計劃部分股票期權的議案》，具體情況如下:
一、情況概述
1、公司2021年股票期權與限制性股票激勵計劃（以下簡稱“本次激勵計劃”）首次授予股票期權的4名原激勵對象因離職已不具備激勵對象資格，根據公司《2021年股票期權與限制性股票激勵計劃（草案修訂稿）》（以下簡稱“《激勵計劃（草案）》”）相關規定，上述4名人員已獲授但尚未行權的股票期權合計46萬份將予以注銷。
2、本次激勵計劃預留授予股票期權的3名原激勵對象因離職已不具備激勵對象資格，根據公司《激勵計劃（草案）》，上述3名人員已獲授但尚未行權的股票期權合計12.16萬份將予以注銷。
3、根據公司《激勵計劃（草案）》的規定，公司每個會計年度對公司財務業績指標進行考核，以達到公司財務業績指標作為激勵對象行權的必要條件。本次激勵計劃首次授予股票期權第二個行權期及預留授予股票期權第一個行權期的財務業績考核指標如下：
注：上述凈利潤指標是以激勵成本攤銷前并扣除非經常性損益后的凈利潤作為計算依據
公司未滿足上述業績考核目標的，所有激勵對象對應考核當年已獲授的股票期權均不得行權，由公司注銷。
經審計，2022年度公司激勵成本攤銷前并扣除非經常性損益后的凈利潤為31,123.99萬元，較2020年度上升27.90%，故不滿足行權條件。激勵對象首次授予的股票期權第二個行權期合計682.2萬份及預留授予第一個行權期合計154.185萬份股票期權將予以注銷。
綜上，首次授予股票期權合計注銷728.2萬份，預留授予股票期權合計注銷166.345萬份。注銷完成后，本次激勵計劃首次授予的股票期權數量由2,320萬份調整為1,591.8萬份，激勵對象人數由217人調整為213人；預留授予的股票期權數量由320.53萬份調整為154.185萬份，激勵對象人數由65人調整為62人，根據公司2021年第二次臨時股東大會的授權，本次注銷經公司董事會審議通過即可。
具體內容詳見公司在《證券時報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關于注銷2021年股票期權與限制性股票激勵計劃部分股票期權的公告》（公告編號：2023-028）。
二、注銷進展
近日，公司向中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司提交了注銷上述股票期權的申請。2023年5月22日，經中國證券登記結算有限公司深圳分公司審核確認，公司已完成上述股票期權的注銷事宜。本次注銷股票期權事宜符合《公司法》、《上市公司股權激勵管理辦法》等相關規定，不存在損害公司及其他股東特別是中小股東利益的情況，本次注銷部分股票期權程序合法、有效。本次注銷部分股票期權不會對公司的股權結構、經營狀況產生實質性影響，也不會影響本次股權激勵計劃的繼續實施。
特此公告。
浙江海利得新材料股份有限公司
董事會
2023年5月23日
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