本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　● 本次會議是否有否決議案：無

　　一、 會議召開和出席情況

　　(一) 股東大會召開的時間：2023年5月22日

　　(二) 股東大會召開的地點：安徽省合肥市繁華大道566號公司會議室

　　(三) 出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

　　(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

　　本次股東大會由公司董事會召集，董事長杜應流先生主持，采用現場投票與網絡投票相結合的方式進行表決。本次股東大會的召集、召開、決策程序符合《公司法》及公司《章程》的規定。

　　(五) 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任監事3人，出席3人；

　　3、 公司董事會秘書出席會議；公司全體高級管理人員列席了會議。

　　二、 議案審議情況

　　(一) 非累積投票議案

　　1、 議案名稱：安徽應流機電股份有限公司董事會工作報告

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　2、 議案名稱：安徽應流機電股份有限公司監事會工作報告

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　3、 議案名稱：安徽應流機電股份有限公司2022年度財務決算報告

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　4、 議案名稱：安徽應流機電股份有限公司關于聘請財務報告審計機構及內部控制審計機構的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　5、 議案名稱：安徽應流機電股份有限公司2022年度報告及其摘要

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　6、 議案名稱：安徽應流機電股份有限公司2022年度利潤分配方案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　7、 議案名稱：安徽應流機電股份有限公司關于為子公司提供最高擔保額度的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　8、 議案名稱：安徽應流機電股份有限公司關于董事、監事薪酬的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　(二) 累積投票議案表決情況

　　1、 關于公司董事會換屆選舉的議案

　　2、 關于公司監事會換屆選舉的議案

　　(三) 現金分紅分段表決情況

　　(四) 涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

　　(五) 關于議案表決的有關情況說明

　　本次股東大會所有議案審議通過。

　　三、 律師見證情況

　　1、 本次股東大會見證的律師事務所：安徽天禾律師事務所

　　律師：陳明、馮丹丹

　　2、 律師見證結論意見：

　　基于上述事實，本所律師認為，公司本次股東大會的召集程序、召開程序、出席會議人員資格及表決程序、表決結果均符合《公司法》、《公司章程》和公司的《股東大會議事規則》的規定，本次股東大會決議合法、有效。

　　特此公告。

　　安徽應流機電股份有限公司董事會

　　2023年5月23日

　　●上網公告文件

　　經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書

　　●報備文件

　　經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議

　　證券代碼：603308 證券簡稱：應流股份 公告編號：2023-013

　　安徽應流機電股份有限公司

　　第五屆董事會第一次會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　安徽應流機電股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第一次會議于2023年5月22日在安徽省合肥市經濟技術開發區繁華大道566號公司會議室以現場方式召開。會議應到董事9名，實際參會董事9名。會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。

　　經與會董事推舉，會議由杜應流先生主持，與會董事經過認真審議后以記名投票方式做出如下決議：

　　一、審議通過《安徽應流機電股份有限公司關于推選第五屆董事會董事長的議案》。

　　表決結果： 同意票9票、反對票0票、棄權票0票。

　　同意選舉杜應流先生為公司第五屆董事會董事長，任期至本屆董事會屆滿。

　　二、審議通過《安徽應流機電股份有限公司關于選舉董事會各專業委員會委員的議案》。

　　表決結果： 同意票9票、反對票0票、棄權票0票。

　　同意公司董事會下設戰略委員會、審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會四個專業委員會，各專業委員會組成情況如下：

　　1．戰略委員會：杜應流（主任委員）、林欣、陳翌慶；

　　2．審計委員會：王玉瑛（主任委員）、鄭曉珊、姜典海；

　　3．提名委員會：陳翌慶（主任委員）、杜應流、王玉瑛；

　　4．薪酬與考核委員會：鄭曉珊（主任委員）、杜應流、林欣、陳翌慶、王玉瑛。

　　三、審議通過《安徽應流機電股份有限公司關于聘任總經理的議案》。

　　表決結果： 同意票9票、反對票0票、棄權票0票。

　　同意聘任杜應流先生為公司總經理，任期至本屆董事會屆滿。

　　公司獨立董事對該事項發表了獨立意見，詳見上海證券交易所網站同日披露的《安徽應流機電股份有限公司獨立董事關于聘任高級管理人員的獨立意見》。

　　四、審議通過《安徽應流機電股份有限公司關于聘任副總經理、財務總監、董事會秘書的議案》。

　　表決結果： 同意票9票、反對票0票、棄權票0票。

　　同意聘任林欣先生、徐衛東先生、沈厚平先生為公司副總經理，任期至本屆董事會屆滿；同意聘任涂建國先生為公司財務總監，任期至本屆董事會屆滿；同意聘任杜超先生為公司董事會秘書，任期至本屆董事會屆滿。

　　公司獨立董事對該事項發表了獨立意見，詳見上海證券交易所網站同日披露的《安徽應流機電股份有限公司獨立董事關于聘任高級管理人員的獨立意見》。

　　特此公告！

　　（附件）：候選人簡歷

　　安徽應流機電股份有限公司董事會

　　二零二三年五月二十三日

　　附件：候選人簡歷

　　杜應流先生：1952年出生，中國國籍，無境外永久居留權，專科學歷，高級經濟師，全國勞動模范，裝備中國功勛企業家，第十二屆、十三屆、十四屆全國人大代表。曾任安徽應流機械制造有限公司、安徽應流集團霍山鑄造有限公司、安徽應流鑄業有限公司董事長，安徽應流機電有限責任公司董事長、總經理。現任安徽應流機電股份有限公司、安徽應流集團霍山鑄造有限公司、安徽應流航源動力科技有限公司、安徽應流航空科技有限公司、天津市航宇嘉瑞科技股份有限公司、安徽應流博鑫精密鑄造有限公司董事長兼總經理，霍山應流投資管理有限公司、霍山衡邦投資管理有限公司、霍山衡玉投資管理有限公司、霍山衡宇投資管理有限公司、北京應流航空科技有限公司執行董事，霍山衡新投資管理有限公司監事，安徽應流鑄業有限公司、安徽應流久源核能新材料科技有限公司、安徽應流美國公司董事長，安徽應流物產集團有限公司、安徽應流材料有限公司、霍山嘉遠智能制造有限公司、安徽應流海源復材科技有限公司執行董事兼總經理。

　　林 欣先生：1974 年生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷。曾任東方航空公司飛行員、機長、安徽應流機電有限責任公司總經理助理。現任安徽應流機電股份有限公司董事、副總經理，安徽應流航空科技有限公司、天津市航宇嘉瑞科技股份有限公司董事，霍山衡新投資管理有限公司執行董事，霍山衡欣投資管理中心（有限合伙）執行事務合伙人。

　　徐衛東先生：1968年生，中國國籍，無境外永久居留權，專科學歷。曾任兆峰陶瓷（安徽）有限公司銷售經理、安徽應流機電有限公司辦公室主任、總經理助理。現任安徽應流機電股份有限公司副總經理、安徽應流集團霍山鑄造有限公司董事。

　　沈厚平先生：1969 年生，中國國籍，無境外永久居留權，專科學歷。曾任安徽油泵油嘴廠技術員、人事處副處長、一分廠廠長兼設備處處長、能源處處長，巢湖內燃機配件廠廠長、安徽凱立集團常務副總經理、安徽應流機械制造有限公司副總經理。現任安徽應流久源核能新材料科技有限公司董事兼總經理、安徽應流機電股份有限公司副總經理。

　　涂建國先生：1963年生，中國國籍，無境外永久居留權，專科學歷，高級經濟師。曾任安徽霍山縣佛子嶺漁場會計、主辦會計、財務科長、安徽霍山應流鑄造有限公司主辦會計、財務部副經理、總會計師、經理等職。現任安徽應流機電股份有限公司董事、財務總監，安徽應流集團霍山鑄造有限公司董事。

　　杜 超先生：1989年生，中國國籍，無境外永久居留權，大學學歷。曾任安徽應流機電股份有限公司董事會辦公室辦事員，現任安徽應流機電股份有限公司董事、董事會秘書。

　　證券代碼：603308 證券簡稱：應流股份 公告編號：2023-014

　　安徽應流機電股份有限公司

　　第五屆監事會第一次會議決議公告

　　本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　安徽應流機電股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監事會第一次會議于2023年5月22日在公司會議室召開。會議應到監事3名，實到監事3名。會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。

　　經與會監事推舉，會議由葉玉軍先生主持，與會監事經過認真審議后以投票表決方式做出如下決議：

　　一、審議通過《安徽應流機電股份有限公司關于選舉第五屆監事會主席的議案》。

　　表決結果： 同意票3票、反對票0票、棄權票0票。

　　同意選舉葉玉軍先生為公司第五屆監事會主席，任期至本屆監事會屆滿。

　　特此公告！

　　安徽應流機電股份有限公司監事會

　　二零二三年五月二十三日

　　（附件：葉玉軍先生簡歷）

　　附件：葉玉軍先生簡歷

　　葉玉軍先生： 1972年生，中國國籍，無境外永久居留權，大專學歷，高級經濟師。曾任安徽應流鑄業公司主辦會計、財務經理。現任安徽應流機電股份有限公司財務中心副總監、總經理財務助理。