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廣東天元實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司關(guān)于董事會秘書辭職的公告
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本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
廣東天元實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于近日收到公司副總經(jīng)理、董事會秘書鄒晶晶女士的書面《辭職報(bào)告》。鄒晶晶女士因個(gè)人原因申請辭去公司副總經(jīng)理、董事會秘書職務(wù)。辭職后，鄒晶晶女士將不再擔(dān)任公司及子公司內(nèi)的任何職務(wù)。
截至本公告日，鄒晶晶女士共持有公司限制性股票激勵股份54,800股。辭職后，其已獲授但尚未解除限售的限制性股票將由公司按照《2022年股票期權(quán)與限制性股票激勵計(jì)劃（草案）》規(guī)定在履行相應(yīng)程序后予以回購注銷。不存在應(yīng)當(dāng)履行而未履行的其他承諾事項(xiàng)。鄒晶晶女士在任職期間，恪盡職守，勤勉盡責(zé)，為公司規(guī)范運(yùn)作及健康發(fā)展發(fā)揮了積極作用，公司董事會對鄒晶晶女士在任職期間為公司發(fā)展所做出的貢獻(xiàn)表示衷心感謝！
鄒晶晶女士辭職后，公司擬聘任副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)羅耀東先生為董事會秘書，在在完成聘任手續(xù)前將代行董事會秘書職責(zé)，公司待其通過董事會秘書資格考試后盡快完成新聘任董事會秘書的流程。鄒晶晶女士所負(fù)責(zé)工作已做好交接，其辭職不會影響公司相關(guān)工作的正常進(jìn)行。
特此公告。
廣東天元實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司
董事會
2023年5月23日
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