本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　寧波三星醫療電氣股份有限公司（以下簡稱“公司”）下屬子公司寧波奧克斯智能科技股份有限公司（以下簡稱“奧克斯智能科技”）于近日在國網浙江省電力有限公司2023年第一次配網物資協議庫存招標采購項目中被推薦為中標候選人，預計中標金額約為9138.19萬元，現將預中標情況公告如下：

　　一、預中標情況

　　國網浙江省電力有限公司近日在國家電網有限公司電子商務平臺公告了“國網浙江省電力有限公司2023年第一次配網物資協議庫存招標采購中標候選人名單及否決投標原因公示（招標編號：ZBGW23-009）”，公司下屬子公司奧克斯智能科技為此項目中標候選人。

　　根據公示內容，奧克斯智能科技為此項目10kV變壓器硅鋼片油浸二級能效、10kV變壓器硅鋼片干式二級能效、標準化箱式變電站-10kV二級能效、配電箱-智能JP柜、電能計量箱-金屬的中標候選人，根據奧克斯智能科技預中標數量以及報價測算，預計中標金額約為9138.19萬元。

　　本次預中標公示媒體是國家電網有限公司電子商務平臺，招標人是國網浙江省電力有限公司，其他詳細內容請查看國家電網有限公司電子商務平臺：

　　https://ecp.sgcc.com.cn/ecp2.0/portal/#/doc/doci-win/2023051968766194_2018060501171107

　　二、預中標項目對公司業績的影響

　　本次奧克斯智能科技中標金額約為9138.19萬元，交貨時間需根據實際合同要求確定。上述項目中標后，其合同的履行將對奧克斯智能科技的經營工作和經營業績產生積極的影響，但不影響經營的獨立性。

　　三、預中標項目風險提示

　　目前，奧克斯智能科技尚未收到國網浙江省電力有限公司及其相關代理機構發出的中標通知書；合同期限需根據實際合同要求確定，對奧克斯智能科技業績的影響存在不確定性。敬請廣大投資者謹慎決策，注意防范投資風險。

　　特此公告。

　　寧波三星醫療電氣股份有限公司

　　董事會

　　二○二三年五月二十三日

　　證券代碼：601567 證券簡稱：三星醫療 公告編號：臨2023-048

　　寧波三星醫療電氣股份有限公司

　　第六屆董事會第一次會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　寧波三星醫療電氣股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年5月22日在公司會議室以現場方式召開公司第六屆董事會第一次會議。會議應到董事9人，實到董事9人，公司監事列席了會議，會議的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。經與會董事認真審議并表決，通過了以下議案，形成決議如下：

　　一、 審議通過了關于選舉第六屆董事會董事長的議案

　　根據相關法律法規和《公司章程》的規定，經公司董事會審議通過，決定選舉沈國英女士為公司董事長，任期與公司第六屆董事會任期一致。

　　表決結果：9票贊成、0票反對、0票棄權。

　　二、 審議通過了關于選舉第六屆董事會專門委員會委員的議案

　　根據相關法律法規和《公司章程》的規定，經公司董事會審議通過，確定了公司第六屆董事會下屬專門委員會成員，任期與公司第六屆董事會任期一致。具體情況如下：

　　表決結果：9票贊成、0票反對、0票棄權。

　　三、 審議通過了關于聘任公司總裁、董事會秘書的議案

　　根據相關法律法規和《公司章程》的規定，經公司董事會審議通過，決定聘任易師偉先生為總裁、聘任郭粟女士為董事會秘書，任期與公司第六屆董事會任期一致。

　　表決結果：9票贊成、0票反對、0票棄權。

　　獨立董事對該議案發表了明確同意的意見。

　　四、 審議通過了關于聘任公司財務負責人的議案

　　根據相關法律法規和《公司章程》的規定，經公司董事會審議通過，決定聘任葛瑜斌先生為財務負責人，任期與公司第六屆董事會任期一致。

　　表決結果：9票贊成、0票反對、0票棄權。

　　獨立董事對該議案發表了明確同意的意見。

　　五、 審議通過了關于聘任公司審計部負責人的議案

　　根據相關法律法規和《公司章程》的規定，經公司董事會審議通過，決定聘任吳錫鋒先生為審計部負責人，任期與公司第六屆董事會任期一致。

　　表決結果：9票贊成、0票反對、0票棄權。

　　六、 審議通過了關于聘任證券事務代表的議案

　　根據相關法律法規和《公司章程》的規定，經公司董事會審議通過，決定聘任霍曉煒女士為證券事務代表，任期與公司第六屆董事會任期一致。

　　表決結果：9票贊成、0票反對、0票棄權。

　　特此公告

　　寧波三星醫療電氣股份有限公司

　　董事會

　　二〇二三年五月二十三日

　　附：人員簡歷

　　附件:

　　人員簡歷

　　1、沈國英女士：女，中國國籍，1971年出生，本科學歷，高級會計師，曾任寧波奧克斯進出口有限公司財務經理，寧波奧克斯空調有限公司財務經理、寧波海誠電器有限公司財務經理、奧克斯集團有限公司財務總監、董事長助理，現任寧波三星醫療電氣股份有限公司董事長。

　　沈國英女士與公司或其控股股東及實際控制人不存在關聯關系，個人持有公司股份650,000股，未受過中國證監會及其他有關部門和證券交易所懲戒。

　　2、易師偉先生：男，中國國籍，1984年出生，本科學歷。曾任寧波三星智能電氣有限公司外銷常務副總經理、寧波三星智能電氣有限公司外銷總經理，現任寧波三星醫療電氣股份有限公司董事、總裁、電能事業部輪值總裁。

　　易師偉先生與公司或其控股股東及實際控制人不存在關聯關系，個人持有公司股份368,000股，未受過中國證監會及其他有關部門和證券交易所懲戒。

　　3、郭粟女士：女，中國國籍，1987年出生，碩士研究生，MBA。已取得上海證券交易所董事會秘書任職資格證書。曾任奧克斯集團有限公司北京辦副主任、董事長秘書、資本管理部經理、寧波三星醫療電氣股份有限公司投資管理經理，現任寧波三星醫療電氣股份有限公司董事、董事會秘書。

　　郭粟女士與公司或其控股股東及實際控制人不存在關聯關系，個人持有公司股份600,000股，未受過中國證監會及其他有關部門和證券交易所懲戒。

　　4、葛瑜斌先生：男，中國國籍，1981年出生，本科學歷。曾任寧波三星醫療電氣股份有限公司會計核算經理、預算經理、財務副總監，現任寧波三星醫療電氣股份有限公司董事、財務負責人。

　　葛瑜斌先生與公司或其控股股東及實際控制人不存在關聯關系，個人持有公司股份87,000股，未受過中國證監會及其他有關部門和證券交易所懲戒。

　　5、王溪紅女士：女，中國國籍，1975年出生，碩士研究生學歷；中國注冊會計師、中國注冊稅務師；浙江省優秀注冊會計師、寧波會計行業領軍人才、中國注冊稅務師協會高端人才?，F任寧波正源稅務師事務所、寧波正源會計師事務所副總經理。同時兼任樂歌股份、恒帥股份獨立董事。

　　王溪紅女士與公司或其控股股東及實際控制人不存在關聯關系，個人未持有公司股份，未受過中國證監會及其他有關部門和證券交易所懲戒。

　　6、段逸超先生：男，中國國籍，1963年出生，碩士學歷，律師（有證券從業資格），曾任寧波開發區律師事務所律師、主任，浙江和義律師事務所律師、副主任，浙江康派律師事務所律師、主任，浙江和義觀達律師事務所律師、合伙人，海倫鋼琴股份有限公司獨立董事，現任浙江和義觀達律師事務所律師、合伙人，兼任球冠電纜股份有限公司獨立董事、寧波仲裁委員會仲裁員。

　　段逸超先生與公司或其控股股東及實際控制人不存在關聯關系，個人未持有公司股份，未受過中國證監會及其他有關部門和證券交易所懲戒。

　　7、楊華軍先生：男，中國國籍，1976年出生，博士學歷，工商管理（會計學）副教授，曾任海通證券寧波營業部項目經理?，F任浙江萬里學院副教授。同時兼任永泰運化工物流股份有限公司、廣博集團股份有限公司、榮安地產股份有限公司、寧波海運股份有限公司獨立董事。

　　楊華軍先生與公司或其控股股東及實際控制人不存在關聯關系，個人未持有公司股份，未受過中國證監會及其他有關部門和上海證券交易所懲戒。

　　8、吳錫鋒先生：男，1979年出生，中國國籍，本科學歷。曾任寧波奧克斯空調股份有限公司審計部經理，現任寧波三星醫療電氣股份有限公司審計部負責人、寧波奧克斯智能科技股份有限公司審計經理。

　　吳錫鋒先生與公司或其控股股東及實際控制人不存在關聯關系，個人未持有公司股份，未受過中國證監會及其他有關部門和證券交易所懲戒。

　　9、霍曉煒女士：女，中國國籍。1991年10月出生，本科學歷。2018年3月進入公司工作，曾擔任公司董事會辦公室證券事務助理，現任公司證券事務代表。

　　霍曉煒女士與公司或其控股股東及實際控制人不存在關聯關系，個人未持有公司股份，未受過中國證監會及其他有關部門和上海證券交易所懲戒。

　　證券代碼：601567 證券簡稱：三星醫療 公告編號：臨2023-049

　　寧波三星醫療電氣股份有限公司

　　第六屆監事會第一次會議決議公告

　　本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　寧波三星醫療電氣股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年5月22日在公司會議室以現場及通訊方式召開公司第六屆監事會第一次會議。會議應到監事3人，實到監事3人，會議的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。經與會監事認真審議并表決，通過了以下議案，形成決議如下：

　　一、 審議通過了關于選舉公司第六屆監事會主席的議案

　　根據相關法律法規和《公司章程》的規定，經公司監事會審議通過，決定選舉鄭偉科先生為公司第六屆監事會主席，任期與公司第六屆監事會任期一致。

　　表決結果：3票贊成、0票反對、0票棄權。

　　特此公告。

　　寧波三星醫療電氣股份有限公司

　　監事會

　　二〇二三年五月二十三日

　　附：人員簡歷

　　附件:

　　人員簡歷

　　鄭偉科先生：男，中國國籍，1971年出生，本科學歷。曾任寧波天工制衣有限公司主辦會計；協和石化（中國）有限公司油氣建設分公司財務經理；寧波奧克斯空調有限公司財務部副經理；奧克斯集團有限公司審計部項目經理等職；現任寧波三星醫療電氣股份有限公司監事會主席、寧波奧克斯智能科技股份有限公司監事會主席。

　　鄭偉科先生與公司或其控股股東及實際控制人不存在關聯關系，個人未持有公司股份，未受過中國證監會及其他有關部門和證券交易所懲戒。