我們公司及股東會全體人員確保信息公開具體內容的實際、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

三力士有限責任公司（下稱“企業”）于2022年4月5日第七屆股東會第六次大會審議通過了《關于公司符合非公開發行A股股票條件的議案》《關于公司2022年非公開發行A股股票方案的議案》《關于公司2022年非公開發行A股股票預案的議案》等公司為特定對象發行新股有關提案。2022年5月25日，公司召開2021年度股東大會審議可向特定對象發行新股事項，并受權股東會全權負責辦理公司此次向特定對象發行新股相關事項。

依據《上市公司證券發行注冊管理辦法》等有關法律、法規和全面推行股票發行注冊制的相關規定及根據企業的具體情況，2023年2月27日，公司召開第七屆股東會第十五次會議第七屆職工監事第十三次大會，對企業2022本年度向特定對象發售A股個股的應急預案及有關文件展開了修定，審議通過了《關于公司2022年度向特定對象發行A股股票預案（修訂稿）的議案》《關于公司2022年度向特定對象發行A股股票募集資金使用可行性分析報告（修訂稿）的議案》《關于公司2022年度向特定對象發行A股股票攤薄即期回報、采取填補措施和相關主體承諾的議案》等此次向特定對象發行新股的有關提案。

依據《證券期貨法律適用意見第18號》及管控具體指導規定要求，2023年4月19日，公司召開第七屆股東會第十七次會議第七屆職工監事第十四次大會，對企業2022本年度向特定對象發售A股個股的應急預案及有關文件展開了修定，審議通過了《關于修訂公司2022年度向特定對象發行A股股票方案的議案》《關于修訂公司2022年度向特定對象發行A股股票預案的議案》《關于修訂公司2022年度向特定對象發行A股股票論證分析報告的議案》《關于修訂公司2022年度向特定對象發行A股股票募集資金使用可行性分析報告的議案》等提案。2023年5月5日，企業2023年第二次股東大會決議審議通過了有關提案。

根據法律法規要求，融合財務狀況和融資計劃，2023年5月22日，公司召開第七屆股東會第十九次會議第七屆職工監事第十六次大會，審議通過了《關于修訂公司2022年度向特定對象發行A股股票方案的議案》《關于修訂公司2022年度向特定對象發行A股股票預案的議案》《關于修訂公司2022年度向特定對象發行A股股票論證分析報告的議案》《關于修訂公司2022年度向特定對象發行A股股票募集資金使用可行性分析報告的議案》《關于公司2022年度向特定對象發行A股股票攤薄即期回報、填補措施和相關主體承諾的議案》。

現將此次應急預案及其它有關文件修定主要內容表明如下所示：

一、此次向特定對象發售A股個股應急預案關鍵修定狀況

除了上述修定外，此次向特定對象發行新股應急預案的許多一些內容未出現實際性轉變。

二、此次向特定對象發售A股個股募集資金使用可行性分析報告關鍵修定狀況

除了上述修定外，此次向特定對象發售A股個股募集資金使用可行性分析報告的許多一些內容未出現實際性轉變。

三、有關向特定對象發售A股個股攤薄即期回報、彌補措施有關行為主體服務承諾關鍵修定狀況

除了上述具體內容外，此次向特定對象發售A股個股攤薄即期回報、彌補措施有關行為主體服務承諾狀況的許多一些內容未出現實際性轉變。

四、此次向特定對象發售A股個股論述數據分析報告關鍵修定狀況

除了上述具體內容外，此次向特定對象發售A股個股論述數據分析報告的許多一些內容未出現實際性轉變。

五、別的

新修訂向特定對象發行新股應急預案及有關文件詳細企業2023年5月23日發表在《證券時報》《證券日報》《中國證券報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關于向特定對象發行A股股票攤薄即期回報、采取填補措施和相關主體承諾（修訂稿）的公告》，及同一天發表在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）里的《三力士股份有限公司向特定對象發行A股股票預案（修訂稿）》《三力士股份有限公司2022年度向特定對象發行A股股票募集資金使用可行性分析報告（修訂稿）》《三力士股份有限公司向特定對象發行A股股票論證分析報告（修訂稿）》。

特此公告。

三力士有限責任公司股東會

二〇二三年五月二十三日

證券代碼：002224 證券簡稱：三力士 公示序號：2023-046

債卷編碼：128039 債卷通稱：三力可轉債

三力士有限責任公司有關向特定對象

發售A股個股攤薄即期回報、采用彌補

措施有關行為主體服務承諾（修改草案）的通知

我們公司及股東會全體人員確保信息公開具體內容的實際、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

三力士有限責任公司（下稱“企業”）擬將特定對象發售A股個股，依據《國務院辦公廳關于進一步加強資本市場中小投資者合法權益保護工作的意見》（政辦發[2013]110號）、《國務院關于進一步促進資本市場健康發展的若干意見》（國發[2014]17號）和證監會《關于首發及再融資、重大資產重組攤薄即期回報有關事項的指導意見》（中國證監會公示[2015]31號）的相關規定，為確保中小股東自主權、維護保養中小股東權益，公司也此次向特定對象發售A股個股對掉期收益很有可能帶來的影響展開了深入分析，并制定了具體彌補收益對策，有關行為主體對企業彌補收益對策能夠獲得認真履行作出了承諾，詳情如下：

一、本次發行攤薄即期回報對企業主要財務指標產生的影響

本次發行募資總金額不超過人民幣7.25億人民幣（含本數），募資用以公司主要業務，有利于提升企業競爭優勢和獲利能力，提升公司資本結構，推動公司戰略規劃目標實現。

（一）影響因素分析的前提假設

下列假定均是計算本次發行攤薄即期回報對企業主要財務指標產生的影響，并不代表企業對2023年度生產經營情況及行情的分辨，亦不組成企業財務預測。

1、假定宏觀經濟形勢、國家產業政策、市場發展情況、消費者市場情況等上沒有存在重大不好轉變；

2、假定本次發行預計于2023年6月進行發售（該結束時間僅是企業可能，最后以經證監會愿意申請注冊并具體發售進行為準）；

3、此次向特定對象發行新股募資總金額最高為7.25億人民幣 （不顧及發行費產生的影響）。以企業截止到2022年3月31日的總市值729,592,840股為基準，假定本次發行股權總數最高為218,877,852股（含本數）（不顧及可轉債轉股產生的影響）。以上募資總金額和發行數量僅是預測值，僅限于測算此次向特定對象發行新股攤薄即期回報對主要財務指標產生的影響，并不代表最后募資總金額和發行數量；此次向特定對象發行新股具體到帳的募資經營規模將依據監督機構審批、發售申購情況及發行費等狀況最終決定；

4、根據謹慎原則，未考慮到本次發行募資到帳之后對企業生產運營、經營情況等危害；

5、未考量別的非經常性損益、不可抗拒因素對財務狀況產生的影響；

6、在計算企業本次發行前后左右期終總市值發生變化時，以截止到2022年12月末總市值為依據，僅考慮到本次發行對總股本的危害，不顧及別的可能出現的股權變更事項；

7、依據外國投資者《2022年年度報告》，企業2022年完成歸屬于上市公司股東的扣非前后純利潤分別是6,684.31萬元和7,434.91萬余元，每股凈資產和稀釋每股收益為0.11元/股，扣非后的基本每股收益和稀釋每股收益為0.12元/股。企業2023年扣非前后左右純利潤各自按以下三種問題進行計算：（1）較2022本年度差不多；（2）較2022本年度提高10%；（3）較2022本年度提高20%。

（二）對企業主要財務指標產生的影響

根據以上假定，企業計算了此次發行新股對企業主要財務指標產生的影響，詳細如下：

注1：每股凈資產依照《公開發行證券的公司信息披露編報規則第9號一凈資產收益率和每股收益的計算及披露》（2010年修定）的相關規定測算。

依據上述計算，本次發行結束后，預計短期內企業基本每股收益、稀釋每股收益將有可能出現一定程度的降低，因而，企業短時間掉期收益會有一定程度的攤低。

二、本次發行攤薄即期回報的風險防范

本次發行結束后，企業的總股本經營規模凈資產規模把有較大幅增加，因為募集資金投資項目的實行和造成經濟收益需要一定的時間，因而短時間企業的每股凈資產指標值明顯下降，掉期收益存有被攤低風險。但隨著募資經濟效益逐步推進，這一情況將會得到逐浙改進。企業特此提醒投資者關注本次發行很有可能攤薄即期回報風險。

三、本次發行的重要性和合理化

有關本次發行募資看向的重要性和可行性分析，詳細企業同一天公示的《三力士股份有限公司2022年度向特定對象發行A股股票募集資金使用可行性分析報告（修訂稿）》。

四、此次募集資金投資項目與公司具有業務流程之間的關系，公司從事募投項目在人員、技術性、銷售市場等方面貯備狀況

（一）此次募集資金投資項目與公司具有業務流程之間的關系

一直致力于塑膠V帶產品研發、生產銷售，主要產品包括工業生產、礦山開采、農機車、汽車和必須傳動的領域，企業塑膠V帶銷售量多次獲得排行行業第一。本次發行募資看向緊緊圍繞公司具有主營，各自看向樓頂新創建橡膠傳動帶智能化系統產業園項目和智能化智慧管理平臺基本建設等特色。項目達產后有益于優化產業布局，擴張主營生產能力，提升企業智能化、智能化系統及信息化程度，為公司主要業務的長期穩定發展趨勢打下堅實基礎，合乎市場發展目標和企業戰略部署。經過多年的發展，目前已經擁有豐富的工作經驗，擁有專業生產與營銷團隊，具有從業募集資金投資項目所需要的工作人員、技術性、市場開拓能力及管理心得。

（二）公司從事募投項目在人員、技術性、銷售市場等方面貯備狀況

現階段，企業在人員、技術性、市場等層面已經擁有了執行募集資金投資項目的各種標準，預估募集資金投資項目的實行不會有重要阻礙。詳細如下：

1、人員儲備

公司始創于1984年，經過多年的發展，已成功打造出了一支技術性出色、管理方法高效率、滿意度強的關鍵人才隊伍。有著職工超出800人，員工素質出色，人才資源充裕。為確保管理方法的一致性、運行效率，募投項目運作所需要的工作人員將采取內部結構培育和外招相結合的獲得。募投項目所需要的管理者，主要是通過企業內部競聘選撥，確保工程管理人員的整體實力。企業也將依據項目的產品優勢、管理機制，制訂詳盡的工作人員培養方案，確保相關負責人可以順利入崗并勝任。企業人事部門到時候還可能按照實際人才需求制訂行之有效的人力招聘整體規劃，保證達到企業在各行各業的專業人才，保證本次發行募集資金投資項目的順利推進。

2、技術實力

公司為國家級高新技術企業，一直致力于新技術應用、新新產品研發，擁有一支近百人的產品研發精英團隊。企業建了傳動技術科學研究院，是浙江省省部級企業技術創新研究所，將市場趨勢和科技研發融合在一起，與時俱進技術以及開發新產品。經過長期持續不斷的科研投入，截止到2022年12月31日，企業共獲得專利105項，當中發明專利申請23項，外觀設計專利74項，涉外專利8項，軟件著作1項，并參加制訂了《GBT12730-2018》《GBT1171-2017》《GBT11544-2012》《GB12732-2008》《GB-T13490-2006》《T/ZZB0060-2016》《HGT3864-2008》等塑膠V帶有關的國家標準。公司持續重視各類預研項目投入，著眼于開發設計具備關鍵技術、自主產權、業界領先水平的新品、新技術、新機器，為公司的經營發展提供持續不斷的內提升驅動力，提升了企業核心競爭優勢和協調發展水平。

3、銷售市場貯備

公司憑借高品質的產品質量和嚴格質量管理流程，早已在中國市場具有較強的知名品牌影響力，在國際市場有一定的企業影響力。企業通過長期積累與發展，內銷業務市場銷售已遍布全國各個省、市、自治州，并形成了較為成熟的市、縣市級營銷網絡，出入口業務銷售涵各主要洲的世界主要國家不同區域。企業一直高度重視品牌推廣，依次被評為“浙江知名商標”、“浙江知名品牌”、“廣東省出入口知名品牌”、“國家重點新產品”、“名牌產品”，是行業里的標志性品牌，“三力士”知名品牌已經是塑膠V帶行業質量和品質的保證。企業完備的營銷網絡和優良品牌形象，為募投項目的實行提供了很好的銷售市場基本，有益于募投項目新增產能的消化吸收。

五、本次發行攤薄即期回報的彌補具體措施

為了保護股民權益，確保企業募資的高效應用，預防掉期收益被攤低風險，增強對企業股東回報能力，公司擬采用如下所示彌補對策：

（一）加速募投項目項目實施進度，并實現預期效益

企業本次發行募資主要運用于年產量5億A米橡膠傳動帶智能化系統產業園項目，適用產業政策和公司戰略規劃，具有較好的行業前景和社會效益。這個項目的完工將有助于進一步擴大企業包布條和激光切割帶的產能，減輕供應不足的短板，提高企業智能制造系統水準，提升企業的市場份額。伴隨著工程項目的逐漸執行，對企業經營效益將產生大幅提升，有利于彌補本次發行對公司股東掉期回報攤低。因此，企業將積極主動配制各個方面網絡資源，搞好募投項目開展的各項任務，加快推進項目執行并早日完成預期效益。本次發行募資到位后，企業將盡量提升募資利用率，提升之后年度的股東回報。

（二）強化對募投項目嚴格監管，保證此次募資的高效應用

為加強募資的監管和應用，保證此次募資專項用于募投項目，公司已經依據《公司法》《證券法》和《上市規則》等法律法規和行政規章的需求，并根據企業具體情況，制訂和優化了《募集資金管理制度》。企業將嚴格要求募集資金使用，對募資推行專用賬戶存放，財政性資金，確保募資依照明確主要用途得到很好的合理利用。企業將全面提高資產的使用率，健全并加強項目投資決策制定，設計方案更高效的資金使用方案，合理利用各種各樣融資工具和渠道，操縱資本成本，提高資金使用效益，節約企業各類支出，全方位高效地操縱公司運營和防控風險，提高運營效率

（三）持續完善公司治理，為企業發展提供制度保障

企業將嚴格遵守《公司法》《證券法》等有關法律、法規及行政規章的需求，逐步完善公司治理，保證公司股東可以充分行使支配權，保證股東會可以按照法律法規、法規及企業章程的相關規定行使權力，做出決策，保證獨董可以認真履行職責，維護保養企業共同利益尤其是中小投資者的合法權利，保證職工監事能獨立高效地履行對執行董事、高管人員及企業財務的決定權和檢測權，為企業發展提供制度保障。

（四）嚴格遵守企業利潤分配政策，加強投資人回報機制

公司已經依據證監會《關于進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》《上市公司監管指引第 3 號一一上市公司現金分紅》等條件在《公司章程》中建立了股東分紅協議條款。除此之外，企業在綜合考慮對股東回報率并兼具企業的發展與發展的根本上，制定了《三力士股份有限公司未來三年股東回報規劃（2022年-2024年）》。以上規章制度將高效地確保公司股東的有效回報率。將來公司將繼續嚴格遵守企業分紅政策，加強投資人回報機制，保證自然人股東尤其是中小投資者利益獲得維護。

六、公司控股股東、控股股東、執行董事、高管人員有關對向來車特定對象發行新股攤薄即期回報采用彌補對策承諾

依據《國務院辦公廳關于進一步加強資本市場中小投資者合法權益保護工作的意見》（政辦發[2013]110號）、《國務院關于進一步促進資本市場健康發展的若干意見》（國發[2014]17號）和《關于首發及再融資、重大資產重組攤薄即期回報有關事項的指導意見》（中國證監會公示[2015]31號）的有關規定，為保證公司本次向特定對象發行新股攤薄即期回報的彌補對策獲得進一步實行，維護保養中小股東權益，有關行為主體對公司為特定對象發行新股攤薄即期回報彌補對策作出了承諾，詳細如下：

（一）執行董事、高管人員服務承諾

1、服務承諾不免費或者以不合理標準積極向單位或個人運輸權益，都不選用多種方式違反公司規定；

2、服務承諾對于他的職位消費者行為開展管束；

3、服務承諾不使用公司財產從業和本人做好本職工作不相干的項目投資、交易主題活動；

4、服務承諾由股東會或薪酬與考核委員會制訂的薪酬管理制度與企業彌補收益措施實施情況相掛勾；

5、服務承諾企業執行或擬發布的股權激勵計劃的行權條件與企業彌補收益措施實施情況相掛勾；

6、自承諾書出示日至本次發行進行此前，若中國證監會有關彌補收益對策做出新監管要求的，且以上服務承諾無法滿足中國證監會該等相關規定時，服務承諾屆時依照中國證監會最新發布的要求提供填補服務承諾；

7、承諾人認真履行企業制訂的相關彌補收益對策及其承諾人對于此事做出的所有相關彌補收益對策承諾，若違背該等服務承諾并為公司或投資人造成損害的，承諾人想要依規擔負對公司或投資人的補償責任。

（二）控股股東服務承諾

為保證企業本次發行攤薄即期回報的彌補對策獲得進一步實行，維護保養中小股東權益，控股股東做出如下所示服務承諾：

1、將無法濫用權力干涉公司的經營管理行為，不侵吞企業利益；

2、將認真履行企業制訂的相關彌補回報相關措施及其對于此事做出的所有相關彌補收益對策承諾，若違背該等服務承諾并為公司或投資人造成損害的，想要依規擔負對公司或投資人的補償責任。

3、如違背以上服務承諾，承諾人想要擔負某些和連同的法律依據。

特此公告。

三力士有限責任公司股東會

二〇二三年五月二十三日

證券代碼：002224 證券簡稱：三力士 公示序號：2023-045

債卷編碼：128039 債卷通稱：三力可轉債

三力士有限責任公司

第七屆職工監事第十六次會議決議公示

我們公司及職工監事全體人員確保信息公開具體內容的實際、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、監事會會議舉辦狀況

1.三力士有限責任公司（下稱“企業”）第七屆職工監事第十六次會議報告于2023年5月16日以手機、電子郵箱、書面形式文件等方法傳出。

2.大會于2023年5月22日15:00以實地方法舉辦。

3.例會應參加公司監事3人，具體參加公司監事3人。

4.會議由企業監事長沈國建老先生組織。

5.此次監事會會議的舉行合乎《公司法》《公司章程》及《監事會議事規則》等有關規定。

二、監事會會議決議狀況

參會公司監事經仔細決議，已通過如下所示提案：

1、審議通過了《關于修訂公司2022年度向特定對象發行A股股票方案的議案》

依據《證券期貨法律適用意見第18號》的相關規定及財務性投資嚴格監管具體指導，考慮到從此次募資中扣財務性投資額度10,495.00萬余元，求整考慮到核減總金額10,500萬余元，故企業將此次向特定對象發售A股個股募資總金額由原來不得超過83,000.00萬余元調整到72,500.00萬余元，實際調節具體內容如下：

調節前：

6、募集資金用途

本次發行募資總金額（含發行費）不超過人民幣8.3億人民幣（含本數），扣減發行費后募資凈收益將主要用于下列新項目：

調整：

6、募集資金用途

本次發行募資總金額（含發行費）不超過人民幣7.25億人民幣（含本數），扣減發行費后募資凈收益將主要用于下列新項目：

決議結論：3票允許，0票抵制，0票放棄。

2、審議通過了《關于修訂公司2022年度向特定對象發行A股股票預案的議案》

主要內容詳細企業2023年5月23日公布于《證券時報》《證券日報》《中國證券報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）里的《關于公司2022年度向特定對象發行A股股票預案及相關文件修訂情況說明的公告》（公示序號：2023-047），及同一天公布于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）里的《三力士股份有限公司向特定對象發行A股股票預案（修訂稿）》。

決議結論：3票允許，0票抵制，0票放棄。

3、審議通過了《關于修訂公司2022年度向特定對象發行A股股票論證分析報告的議案》

主要內容詳細企業2023年5月23日公布于《證券時報》《證券日報》《中國證券報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）里的《關于公司2022年度向特定對象發行A股股票預案及相關文件修訂情況說明的公告》（公示序號：2023-047），及同一天公布于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）里的《三力士股份有限公司向特定對象發行A股股票論證分析報告（修訂稿）》。

決議結論：3票允許，0票抵制，0票放棄。

4、審議通過了《關于修訂公司2022年度向特定對象發行A股股票募集資金使用可行性分析報告的議案》

主要內容詳細企業2023年5月23日公布于《證券時報》《證券日報》《中國證券報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）里的《關于公司2022年度向特定對象發行A股股票預案及相關文件修訂情況說明的公告》（公示序號：2023-047），及同一天公布于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）里的《三力士股份有限公司2022年度向特定對象發行A股股票募集資金使用可行性分析報告（修訂稿）》。

決議結論：3票允許，0票抵制，0票放棄。

5、審議通過了《關于公司2022年度向特定對象發行A股股票攤薄即期回報、填補措施和相關主體承諾的議案》

主要內容詳細企業2023年5月23日公布于《證券時報》《證券日報》《中國證券報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）里的《關于向特定對象發行A股股票攤薄即期回報、采取填補措施和相關主體承諾（修訂稿）的公告》（公示序號：2023-046）及《關于公司2022年度向特定對象發行A股股票預案及相關文件修訂情況說明的公告》（公示序號：2023-047）。

決議結論：3票允許，0票抵制，0票放棄。

三、備查簿文檔

1.經參會公司監事簽名加蓋職工監事公章的第七屆職工監事第十六次會議決議。

2.深圳交易所標準的其他資料。

特此公告。

三力士有限責任公司職工監事

二〇二三年五月二十三日

證券代碼：002224 證券簡稱：三力士 公示序號：2023-044

債卷編碼：128039 債卷通稱：三力可轉債

三力士有限責任公司

第七屆股東會第十九次會議決議公示

我們公司及股東會全體人員確保信息公開具體內容的實際、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、股東會會議召開狀況

1.三力士有限責任公司（下稱“企業”）第七屆股東會第十九次會議報告于2023年5月16日以手機、電子郵箱、書面形式文件等方法傳出。

2.大會于2023年5月22日14:00在公司會議室以當場融合通信方式舉辦。

3.例會應參加執行董事7人，真實參加執行董事7人。

4.會議由董事長吳瓊瑛女性組織，監事及高管人員出席了大會。

5.此次董事會會議的舉行合乎《公司法》《公司章程》及《董事會議事規則》等有關規定。

二、董事會會議決議狀況

與會董事經仔細決議，已通過如下所示提案：

1.審議通過了《關于修訂公司2022年度向特定對象發行A股股票方案的議案》

依據《證券期貨法律適用意見第18號》的相關規定及財務性投資嚴格監管具體指導，考慮到從此次募資中扣財務性投資額度10,495.00萬余元，求整考慮到核減總金額10,500萬余元，故企業將此次向特定對象發售A股個股募資總金額由原來不得超過83,000.00萬余元調整到72,500.00萬余元，實際調節具體內容如下：

調節前：

6、募集資金用途

本次發行募資總金額（含發行費）不超過人民幣8.3億人民幣（含本數），扣減發行費后募資凈收益將主要用于下列新項目：

調整：

6、募集資金用途

本次發行募資總金額（含發行費）不超過人民幣7.25億人民幣（含本數），扣減發行費后募資凈收益將主要用于下列新項目：

獨董對該事項發布了一致同意自主的建議。

決議結論：7票允許，0票放棄，0票抵制。

2.審議通過了《關于修訂公司2022年度向特定對象發行A股股票預案的議案》

獨董對該事項發布了一致同意自主的建議。

主要內容詳細企業2023年5月23日公布于《證券時報》《證券日報》《中國證券報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）里的《關于公司2022年度向特定對象發行A股股票預案及相關文件修訂情況說明的公告》（公示序號：2023-047），及同一天公布于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）里的《三力士股份有限公司向特定對象發行A股股票預案（修訂稿）》。

決議結論：7票允許，0票放棄，0票抵制。

3.審議通過了《關于修訂公司2022年度向特定對象發行A股股票論證分析報告的議案》

獨董對該事項發布了一致同意自主的建議。

主要內容詳細企業2023年5月23日公布于《證券時報》《證券日報》《中國證券報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）里的《關于公司2022年度向特定對象發行A股股票預案及相關文件修訂情況說明的公告》（公示序號：2023-047），及同一天公布于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）里的《三力士股份有限公司向特定對象發行A股股票論證分析報告（修訂稿）》。

決議結論：7票允許，0票放棄，0票抵制。

4.審議通過了《關于修訂公司2022年度向特定對象發行A股股票募集資金使用可行性分析報告的議案》

獨董對該事項發布了一致同意自主的建議。

主要內容詳細企業2023年5月23日公布于《證券時報》《證券日報》《中國證券報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）里的《關于公司2022年度向特定對象發行A股股票預案及相關文件修訂情況說明的公告》（公示序號：2023-047），及同一天公布于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）里的《三力士股份有限公司2022年度向特定對象發行A股股票募集資金使用可行性分析報告（修訂稿）》。

決議結論：7票允許，0票放棄，0票抵制。

5.審議通過了《關于公司2022年度向特定對象發行A股股票攤薄即期回報、填補措施和相關主體承諾的議案》

獨董對該事項發布了一致同意自主的建議。

主要內容詳細企業2023年5月23日公布于《證券時報》《證券日報》《中國證券報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）里的《關于向特定對象發行A股股票攤薄即期回報、采取填補措施和相關主體承諾（修訂稿）的公告》（公示序號：2023-046）及《關于公司2022年度向特定對象發行A股股票預案及相關文件修訂情況說明的公告》（公示序號：2023-047）。

決議結論：7票允許，0票放棄，0票抵制。

三、備查簿文檔

1.經與會董事簽名加蓋股東會公章的第七屆股東會第十九次會議決議；

2.獨董有關第七屆股東會第十九次大會相關事宜自主的建議；

3.深圳交易所標準的其他資料。

特此公告。

三力士有限責任公司

股東會

二〇二三年五月二十三日