我們公司及股東會全體人員確保信息公開具體內容的實際、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

浙江金道科技發展有限公司（下稱“企業 ”）于2023年5月20日召開第二屆股東會第十二次會議第二屆職工監事第十一次大會，審議通過了《關于變更經營范圍、修訂〈公司章程〉并授權辦理工商變更登記的議案》，該提議尚要遞交企業股東大會審議。公司擬在廠房屋頂組裝光伏發電設備用以生產發電，此項目具備自發性自購、余電手機上網和節能降耗、緩解經營成本、助推綠色發展理念等積極意義。根據上述具體情況，公司擬變更經營范圍并修定《公司章程》，業務范圍最后調節狀況以工商注冊單位最后審批結論為標準，實際修定具體內容如下：

一、企業經營范圍變更

企業結合實際情況，將對《公司章程》相關業務范圍進行修改，變動內容是：

變動前：第十四條 經依規備案，企業企業經營范圍：產品研發、生產制造、市場銷售：變速器、液力變矩器總程以及零配件、汽車零配件以及其它機械設備制造及技術服務、技術咨詢；國內貿易（法律法規、法規規定嚴禁除外）。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）。

變更后：第十四條 經依規備案，企業企業經營范圍：產品研發、生產制造、市場銷售：變速器、液力變矩器總程以及零配件、汽車零配件以及其它機械設備制造及技術服務、技術咨詢；太陽能熱發電商品銷售、太陽能發電站技術咨詢、儲能服務項目、合同能源管理；國內貿易（法律法規、法規規定嚴禁除外）。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）。

二、修改公司章程狀況

融合企業經營范圍的變化，公司擬對《公司章程》涉及業務范圍條文進行相關

的修定：

除修定以上條文外，《公司章程》別的條文不會改變。以上事宜尚要遞交企業2023年第一次股東大會決議決議，并須經參加股東會股東（包含公司股東委托代理人）所持有效表決權的三分之二以上根據。經公司股東大會審議后，將受權公司管理人員申請辦理此次變更經營范圍、《公司章程》修改的工商變更登記辦理手續及相關的事宜。此次工商變更登記事宜以市場監管部門最后的審批結論為標準。

三、備查簿文檔

《浙江金道科技股份有限公司第二屆董事會第十二次會議決議》

特此公告。

浙江金道科技發展有限公司

股東會

2023年5月22日

證券代碼：301279 證券簡稱：金道科技 公示序號：2023-040

浙江金道科技發展有限公司

有關報請舉辦企業2023年

第一次股東大會決議工作的通知

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

浙江金道科技發展有限公司（下稱“企業”）于2023年5月20日舉辦第二屆股東會第十二次大會，表決通過《關于提請召開公司2023年第一次臨時股東大會的議案》，允許于2023年6月 7日舉辦企業2023年第一次股東大會決議。現就具體事宜公告如下：

一、召開工作會議的相關情況

1、股東會屆次：2023年第一次股東大會決議。

2、股東會的召集人：董事會。

3、會議召開的合理合法、合規：經公司第二屆股東會第十二次會議審議，允許舉辦企業2023年第一次股東大會決議，集結程序流程合乎相關法律法規、行政規章、行政法規、行政規章和企業章程的相關規定。

4、會議召開日期、時長：

（1） 現場會議舉辦時長：2023年6月 7 日（星期三）在下午14:00。

（2） 網上投票時長：2023年6月 7日。在其中，利用深圳交易所交易軟件開展網上投票的準確時間為2023年第一次股東大會決議舉辦日深圳交易所股票交易時間（早上9:15一9:25和9:30一11:30，在下午13:00一15:00）；通過網絡投票軟件開展網上投票的準確時間為2023年第一次股東大會決議舉辦日9:15一15:00階段的隨意時長。

5、大會的舉辦方法：此次股東會選用當場決議與網上投票相結合的舉辦，自然人股東只能選當場網絡投票（當場網絡投票能夠授權委托人委托網絡投票）和網上投票中的一種表決方式，同一投票權發生反復投票選舉的，以第一次合理投票選舉結論為標準。此次股東會根據深圳交易所交易軟件與互聯網投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東給予互聯網方式的微信投票，除權日在冊的自然人股東還可以在網上投票期限內通過以上系統軟件履行投票權。

6、除權日：2023年6月 2 日（星期五）

7、參加目標：

（1） 截至2023年6月 2 號下午收盤時，在我國證劵登記結算有限責任公司深圳分公司在冊的公司已經發售有投票權股權股東均有權利參加股東會，并且可以以書面形式向授權委托人列席會議或參加決議，該公司股東委托代理人無須是該自然人股東，或者在網上投票期限內參與網上投票。

（2） 董事、監事會和高管人員。

（3） 企業聘用律師。

（4） 依據相關法律法規理應參加股東會的有關人員。

8、現場會議地址：浙江紹興市越城區中興大道22號企業四樓會議廳。

二、會議審議事宜

1、此次股東大會審議的提案

2、以上提議早已企業第二屆股東會第十二次會議審議根據，主要內容詳細公司在2023年5月23日于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）公布的有關公示或文檔。

3、提議已經從獨董發布單獨建議。

4、提議需要對中小股東獨立記票（中小股東就是指除上市公司董事、公司監事、高管人員及直接或總計擁有上市企業5%之上股權股東之外的公司股東）。

三、此次股東會大會備案方式

1、備案時長：2023年6月 7 日 9:00-11:30，13:30-16:00。

2、備案地址及法人授權書送到地址：浙江金道科技發展有限公司證券事務部。

3、備案方法：當場備案、根據信件或發傳真方法備案：

（1） 法人股東備案：滿足條件的法人股東應持身份證、公司股東證券賬戶卡或股東賬戶卡辦理相關手續；授權委托人列席會議的，委托代理人還須持公司股東法人授權書

（文件格式詳見附件 3）和個人身份證。

（2） 公司股東備案：滿足條件的公司股東的法人代表持加蓋公章的法人代表營業執照副本復印件、公司股東證券賬戶卡影印件（蓋章）或股東賬戶卡影印件（蓋章）、法人代表證明文件和出席人身份證補辦登記；授權委托人列席會議的，委托代理人還須持法人授權委托書（文件格式詳見附件3）和個人身份證。

（3） 外地公司股東備案：外地公司股東能夠于備案截止日前以信件或發傳真方法備案（需在2023年6月2號下午16:00點前送到或發傳真到企業，信件請注明“股東會” 字眼，郵政編碼：312000），拒絕接受手機備案，但參加會議簽到系統時，出席人身份證與法人授權書務必提供正本。公司股東請細心填好出席會議公司股東申請表（文件格式詳見附件2），便于備案確定。

4、常見問題：列席會議股東及公司股東委托代理人請帶上相關證明正本于會前30分鐘到主會場申請辦理每日簽到辦理手續。

5、大會聯系電話：

通訊地址：浙江南京秦淮區中興大道22號，浙江金道科技發展有限公司證券事務部。

手機聯系人：唐偉將 聯系方式：0575-88262235

發傳真：0575-88262235 電子郵箱：ir@zjjdtech.com

現場會議歷時大半天，參會公司股東及股東委托代理人吃住及交通出行費用自理。五、參與網上投票的實際操作步驟

此次股東會向公司股東給予互聯網方式的微信投票，公司股東能通過深圳交易所交易軟件或互聯網技術投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）參與網絡投票，網上投票的實際操作步驟詳見附件1。

六、備查簿文檔

1、《浙江金道科技股份有限公司第二屆董事會第十二次會議決議》。

配件1：《參加網絡投票的具體操作流程》

配件2：《浙江金道科技股份有限公司2023年第一次臨時股東大會參會股東登記表》

配件 3：《授權委托書》

特此公告。

浙江金道科技發展有限公司

股東會

2023年5月22日

配件1

參與網上投票的實際操作步驟

此次股東會向公司股東給予互聯網方式的微信投票，公司股東能通過深圳交易所交易軟件或互聯網技術投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）參與網絡投票，互聯網投票程序如下所示：

一、互聯網投票程序

1、普通股票的網絡投票編碼與網絡投票通稱：網絡投票編碼為“351279”，網絡投票稱之為“金道網絡投票”。

2、填寫決議建議和競選投票數。

對非累積投票提議，填寫決議建議：允許、抵制、放棄。

針對累積投票提議，填寫轉投某考生的競選投票數。公司的股東理應因其所具有的每一個提議隊的競選投票數為準進行投票，如公司股東所投競選投票數超出它擁有競選投票數的，或在差額選舉中拉票超出應取總人數，其對于此項提議組所投的選票均視為無效網絡投票。假如不允許某侯選人，能夠對于該侯選人投0票。

累計投票制下轉投考生的競選投票數填寫一覽表

3、公司股東對總提案進行投票，算作對除累積投票提議以外的其他全部提議表述同樣建議。

公司股東對總提議與實際提議反復網絡投票時，以第一次合理網絡投票為標準。如公司股東先向實際提議投票選舉，還要對總提案投票選舉，則以已投票選舉的實際提議的決議建議為標準，其余未決議的提案以總提案的決議建議為標準；如先向總提案投票選舉，還要對實際提議投票選舉，則是以總提案的決議建議為標準。

二、選用深圳交易所系統軟件網絡投票程序

1、網絡投票時長：2023年6月7日的股票交易時間，即早上9:15一9:25和9:30一

11:30，在下午13:00一15:00。

2、公司股東可登陸證劵公司買賣手機客戶端根據交易軟件網絡投票。三、通過網絡投票軟件的投票程序

1、互聯網技術投票軟件逐漸網絡投票時間為2023年6月7日（當場股東會舉辦日）9:15一15:00的隨意時長。

2、公司股東通過網絡投票軟件開展網上投票，理應按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引》的相關規定申請辦理身份驗證，獲得“深圳交易所個人數字證書”或“ 深圳證券交易所投資人手機服務密碼”。實際身份證書申請可登陸互聯網技術投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn 標準引導頻道查看。

3、公司股東依據獲得的手機服務密碼或個人數字證書，可登陸http://wltp.cninfo.com.cn 在規定的時間內根據深圳交易所互聯網技術投票軟件進行投票。

四、網上投票別的常見問題

1、網絡投票系統按股東賬戶統計分析公開投票，如同一股東賬戶根據深圳交易所交易軟件與互聯網投票軟件兩種形式反復網絡投票，股東會決議結論以第一次合理公開投票為標準。

2、股東會有多種提案，某一公司股東只對其中一項或是幾類提案進行投票的，在計票時，算作該公司股東參加股東會，列入參加股東會公司股東總量的測算；對該公司股東未表達意見的許多提案，視作放棄。

配件 2

浙江金道科技發展有限公司

2023年第一次股東大會決議出席會議公司股東申請表

表明：

1、請使用正楷字填入全稱及詳細地址（需與股份公司章程中所載的同樣）；

2、已填妥及簽訂的出席會議公司股東申請表，應當2023年6月2日16:00以前以電子郵箱、信件或發傳真方法送到企業，拒絕接受手機備案；

3、以上出席會議公司股東申請表的貼報、影印件或者按之上文件格式自做均合理。

配件3

法人授權書

茲交由 老先生/女性意味著自己/我們公司參加浙江金道科技發展有限公司2023年第一次股東大會決議，并代表自己/我們公司對此次會議實際決議事宜委托網絡投票標示如下所示。自己/我們公司對此次會議表決未做標示的，受委托人可委托履行投票權，其執行投票權的代價都由自己/我們公司擔負。

受托人簽字/蓋公章： 受托人身份證號碼：

受托人股票數： 受托人持倉特性：人民幣普通股

受委托人名字： 受委托人身份證號：

委托期限：至2023年第一次股東大會決議會議結束。 授權委托時間：2023年 月 日

備注名稱：1、所述決議事宜，受托人可以從“允許”、“抵制”或“放棄”框架內劃“√” 作出網絡投票標示。

2、受托人未做一切網絡投票標示，則受委托人可以按照自己的喜好決議。

3、除非是還有另外確立標示，受委托人也可以自主酌情考慮就此次股東大會上明確提出的所有其他事宜依照自己的喜好投票選舉或是舍棄網絡投票。

4、本法人授權書的貼報、影印件或者按之上文件格式自做均合理。

證券代碼：301279 證券簡稱：金道科技 公示序號：2023-038

浙江金道科技發展有限公司

第二屆職工監事第十一次會議決議公示

我們公司及職工監事全體人員確保信息公開具體內容的實際、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、監事會會議舉辦狀況

浙江金道科技發展有限公司(下稱“企業”)第二屆職工監事第十一次大會于2023年5月20日在浙江省紹興市越城區中興大道22號浙江金道科技發展有限公司會議室召開，由監事長徐德良老先生組織，以當場網絡投票的形式進行決議。此次職工監事應參與決議公司監事3名，具體參與決議公司監事3名。企業一部分高管人員出席了此次會議。此次會議報告于2023年5月10日發送電子郵件、短消息、提前通知的形式送到至諸位公司監事，此次會議的集結、舉行和決議程序流程合乎《中華人民共和國公司法》等相關法律法規和《公司章程》的相關規定。

二、監事會會議決議狀況

1、表決通過《關于變更經營范圍、修訂〈公司章程〉并授權辦理工商變更登記的議案》

審核確認，職工監事覺得：企業根據實際情況，將對經營范圍變更及《公司章程》開展修定，并報請股東會受權經營管理層在相關法律法規、政策法規允許的情況下全權負責申請辦理工商變更登記等相關的事宜，《公司章程》最后修定狀況以市場監管部門審批為標準。

主要內容詳細與本公告同一天發表在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）公布的《關于變更經營范圍、修訂〈公司章程〉并授權辦理工商變更登記的公告》（公示序號：2023-039）。

決議結論：3票允許；0票抵制；0票放棄。

三、備查簿文檔

1、《浙江金道科技股份有限公司第二屆監事會第十一次會議決議》

特此公告。

浙江金道科技發展有限公司

職工監事

2023年5月22日

證券代碼：301279 證券簡稱：金道科技 公示序號：2023-037

浙江金道科技發展有限公司

第二屆股東會第十二次會議決議公示

我們公司及股東會全體人員確保信息公開具體內容的實際、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、股東會會議召開狀況

浙江金道科技發展有限公司(下稱“企業”)第二屆股東會第十二次例會于2023年5月20日在浙江省紹興市越城區中興大道22號浙江金道科技發展有限公司會議室召開，由老總金言榮先生組織，以現場會議及通訊表決相結合的方式。此次股東會應參與決議執行董事7名，具體參與決議執行董事7名。企業一部分公司監事和高管人員出席了此次會議。此次會議報告于2023年5月10日發送電子郵件、短消息及提前通知的形式送到至諸位執行董事，此次會議的集結、舉行和決議程序流程合乎《中華人民共和國公司法》等相關法律法規和《公司章程》的相關規定。

二、董事會會議決議狀況

1、表決通過《關于變更經營范圍、修訂〈公司章程〉并授權辦理工商變更登記的議案》

公司擬在廠房屋頂組裝光伏發電設備用以生產發電，此項目具備自發性自購、余電手機上網和節能降耗、緩解經營成本、助推綠色發展理念等積極意義。依據上述具體情況，公司擬變更經營范圍并受權企業經營管理層申請辦理此次經營范圍變更、《公司章程》修改的工商變更登記辦理手續及相關的事宜，業務范圍最后調節狀況以工商注冊單位最后審批結論為標準。

主要內容詳細與本公告同一天刊登于企業特定信息公開新聞媒體巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）公布的《關于變更經營范圍、修訂〈公司章程〉并授權辦理工商變更登記的公告》（公示序號：2023-039）。

本提案尚要遞交企業2023年第一次股東大會決議決議，并須經參加公司股東 會議的公司股東（包含公司股東委托代理人）持有表決權的三分之二以上根據。

2、表決通過《關于提請召開公司2023年第一次臨時股東大會的議案》

董事會建議于2023年6月7日舉辦2023年第一次股東大會決議。主要內容詳細與本公告同一天刊登于企業特定信息公開新聞媒體巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）公布的《關于提請召開公司2023年第一次臨時股東大會的通知公告》（公示序號：2023-040）。

決議結論：7票允許；0票抵制；0票放棄。

三、備查簿文檔

1、《浙江金道科技股份有限公司第二屆董事會第十二次會議決議》

特此公告。

浙江金道科技發展有限公司

股東會

2023年5月22日