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國家能源集團長源電力有限責任公司有關2022本年度業績說明會舉行狀況的通知
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我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
為了便于廣大投資者進一步了解企業生產運營、發展戰略規劃等狀況，公司在2023年5月19日15:00~16:00在深圳交易所（下稱深圳交易所）“互動易”服務平臺“云采訪”頻道（http://irm.cninfo.com.cn）以網絡互動方法舉行了2022本年度業績說明會（下稱業績說明會）。現就此次業績說明會舉行狀況公告如下：
一、此次業績說明會舉行狀況
公司在2023年5月13日在《中國證券報》《證券時報》及巨潮資訊網上公布了《關于舉行2022年度業績說明會的公告》（公示序號：2023-044）。2023年5月19日15:00~16:00，企業通過深圳交易所“互動易”服務平臺“云采訪”頻道舉行了此次業績說明會，董事、經理袁光福老先生、獨董湯湘希老先生、財務主管（財務主管）朱虹女性、副總胡謙老先生、董事長助理劉建老先生參加了此次業績說明會，企業有關部門工作人員參加了會議。企業在此次業績說明會上和投資人展開了互動交流交流和溝通。
二、此次業績說明會投資人明確提出的關鍵問題以及公司回應狀況
企業在此次業績說明會就投資人關心的問題展開了回應，現就提出問題及回應梳理如下所示：
1.問執行董事、經理袁光福：現階段，企業諸多光伏項目陸續開建，也有隨州市、荊州市二期改建火電項目已經建成，漢川2臺百萬機組將要開建。那么多新項目集中化基本建設，融資需求非常大，終將給企業帶來一定的會計工作壓力與風險。請問一下袁總，目前已經及計劃采用什么措施均衡新項目迅速發展和融資需求大、會計工作壓力風險高的矛盾，助力公司身心健康穩步發展。感謝！
答：你好！“十四五”期內，企業深入推進綠色發展發展趨勢，對于發展中所需要的很多融資需求，企業將強化措施給予確保處理。企業將從容應對電力工程、然料和資源市場形勢，加強精益化管理，不斷管理提升，提升獲利能力，提升資金使用效益，提升資本結構，提高企業自身造血機能，存款發展趨勢資產。切實發揮上市企業資本市場融資作用，充分利用好直接融資工具。把握機遇夯實和提高債券融資水平，一是在雙碳戰略總體目標及其電力能源穩價的宏觀形勢下，國家頒布了碳減排支持工具、電力能源穩價重點貸款等特惠融資政策，企業光伏發電、火電項目發展趨勢合乎產業政策發展前景，遭受大力扶持；二是企業一直以來與眾多金融機構產生戰略合作關系，爭取了足夠遮蓋項目建設資金市場需求的信用額度，并且在資本成本上面有一定歪斜，同時公司與大股東國家能源集團隸屬代理記賬公司等金融企業提升了關聯方交易信用額度，可以在資金支持上邊給與企業更大力度的大力支持；三是光伏發電等新能源產業基本建設周期短，項目投資效果好，可以盡早產生權益資本成本，根據滑動式開發設計，能夠促進企業健康可持續發展觀。感謝！
2.問獨董湯湘希：您覺得獨董在上市企業的主要功能是哪些？獨董如何有效在上市公司治理和規范運作中充分發揮？
答：你好！獨立董事制度是依據《公司法》《證券法》《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》等有關法律、法規及行政規章的需求，及其國內資本市場和上市公司具體運行必須所進行的一項切實可行的制度體系。其核心功效有：認真履行職責，維護保養企業共同利益，特別是在需要關注中小投資者的合法權利不受損，不會受到上市企業實際控股人、控股股東或者其它與上市企業存有利益關系的單位或者個人產生的影響。
獨董怎樣在公司治理結構和上市企業規范運作中充分發揮效果。自己覺得必須做到如下所示幾個方面：一是進一步學習、提高能力。立即努力學習和掌握《公司法》《證券法》《上市公司獨立董事規則》等有關法律、政策法規、行政規章最新發布的規定，提高其履行職責的知識積累與能力。二是盡職履責、忠誠履行職責。做為上市公司獨董，其主要基本要求盡職履責，與此同時，應當通過實地考察、實地考察、參與股東會、出席股東會等形式獲得第一手資料，深入了解公司治理結構和規范運作狀況，特別是對涉及到中小投資者權益的議案要充分把握材料，慎重管理決策。三是合理利用獨董的特殊權力。做為獨董，應把它尤其權力，例如：重大關聯交易的提早認同，建議聘用和辭退會計事務所等，應更好地發揮技能特長與上市公司管理層提早溝通交流，確保其尤其權力的規范使用。四是將獨董決策、監管、資詢作用緊密結合。尤其是充分發揮獨董對其關聯方交易、會計報表、執行董事及高管人員人事任免、薪資等關鍵領域的監督的作用，促進董事會決策符合公司共同利益，特別是在在維護中小投資者合法權利層面大量反映其監督職責。感謝！
3.問副總胡謙：請問一下胡總，長源電力一直說是要豐富多彩能源體系推動雙碳戰略總體目標，但火力發電近期贏利明顯改善，企業以后也會對火力發電來投資嗎？光伏發電等新能源產業之后存不存在用電量無法集中處理或售電價錢下滑的風險性？
答：你好！企業堅定不移低碳發展方位，堅持不懈新能源技術規模性開發和煤化清理有效利用多管齊下，搶抓發展機遇，維持煤化裝機容量本省先發優勢。現階段新建火電項目有隨州市2×66億千瓦和荊州市熱電廠二期2×35億千瓦改建兩新項目，總計攢機202億千瓦，在今年的也將動工漢川四期2×100億千瓦新建項目，均具有大空間、高主要參數、節能型、清理高效率等優點。下一步企業將依據國家新政策、消費者的需求及回報率判斷是不是提升火電項目項目投資。現階段，湖北新能源電量實行全額的集中處理現行政策，上網電價實行基價，將來，國家及湖北有關政策若調節，企業新能源產業用電量集中處理和售電價錢很有可能發生改變。企業將高度關注現行政策趨勢，充分采用應對策略。感謝！
4.問財務主管朱虹：企業2023年一季度經營效益不錯，歸母凈利同比增加176.94%，比2022年國內還高，請問是什么緣故？
答：你好！業績提高很快的主要因素：一是企業摻燒綜合性標煤單價降低，利潤率升高；二是發電能力同比增長；三是新能源產業建成投產經營規模提升。感謝！
5.問董事長助理劉建：請問一下企業2022年業績同期相比提高的主要原因是哪些？2023年能不能持續優良的發展方向。
答：你好！與去年同比，企業2022年業績同比增長的重要原因：一是減利要素總計減利173,911萬余元，在其中原煤價錢同比增長減利119,193萬余元、水電發電量同比下降減利15,387萬余元、長期投資同比下降減利23,628萬余元、總成本同比增長減利6,786萬余元、相關業務盈利同比下降減利6,316萬余元、資產減值準備同比增長減利2,601萬余元、應交稅費同比增長減利742萬余元；二是穩利要素總計穩利205,623萬余元，在其中火力發電、風力發電量同比增長穩利25,123萬余元、售電平均價同比上漲穩利168,322萬余元、供熱收入和熱價同比增長綜合性穩利9,539萬余元、銷售費用同比下降穩利1897萬余元。關于企業2023年經營預算，5月18日，企業年度股東大會審議通過了《關于公司2023年度財務預算報告的議案》，主要內容詳細公司在2023年4月26日公布的《公司2023年度財務預算報告》。感謝！
6.問副總胡謙：公司年度報告表明，“十四五”后三年，企業將爭取水電工程擴機擴容，請問一下有沒有具體的整體規劃或進度？2022年湖北電力的水電項目經營情況欠佳，水電項目的優勢有哪些，在今年的贏利是不是有沒有改善方案？
答：你好！為發掘隸屬水電工程公司水可運用發展潛力，企業大力開展有關相關研究，加倍努力水電工程擴機擴容機遇，待取得突破后及時公布。2022年公司水電工程贏利欠佳的主要原因是2022年湖北遭受歷史時間少見高溫天氣旱災氣溫，本省井水比較嚴重偏枯。2023年水電工程贏利改善方案：企業隸屬湖北恩施、十堰水電工程均創建地區集控中心，地區水電工程選用統一集中管控；2023年，企業將進一步強化水利設施設備管理，加強大壩安全管控；搞好防洪度汛水庫調度，提升水可使用率，提升水電發電量；進一步加強成本剛度監管，積極主動壓力降各類成本費，提升水電工程公司盈利能力。感謝！
此次業績說明會實際情況詳細深圳交易所“互動易”服務平臺“云采訪”頻道（http://irm.cninfo.com.cn）。謝謝各位投資人積極開展此次業績說明會，對長期性關心支持企業發展的投資人表示衷心的感謝！
特此公告。
國家能源集團長源電力有限責任公司
股東會
2023年5月23日
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