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深圳德賽電池科技發展有限公司有關舉辦2022年年度股東大會的提示性公告
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我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
深圳德賽電池科技發展有限公司（下稱“企業”）于2023年4月28日在《證券時報》和巨潮資訊網發布《關于召開2022年年度股東大會的通知》（公示序號：2023-029），定為2023年5月26日以當場決議和網上投票相結合的舉辦企業2022年年度股東大會。為進一步維護投資人的合法權利，便捷自然人股東履行股東會投票權，有關事宜提醒如下所示：
一、召開工作會議的相關情況
1、股東會屆次：2022年年度股東大會
2、股東會的召集人：我們公司第十屆股東會
3、此次股東會會議召開合乎相關法律法規、行政規章、行政法規、行政規章與公司《章程》的相關規定。
4、會議召開日期和時間：
現場會議舉辦時長：2023年5月26日（星期五）在下午14:30
網上投票時長：利用深圳交易所交易軟件開展網上投票的準確時間為2023年5月26日的股票交易時間，即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；根據深圳交易所互聯網技術網絡投票的準確時間為2023年5月26日9:15-15:00階段的隨意時長。
5、大會的舉辦方法：此次股東會選用當場決議與網上投票相結合的舉辦。
6、大會的除權日：2023年5月22日。
7、參加目標：
（1）截至2023年5月22日在下午收盤的時候在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司在冊的本自然人股東；以上我們公司公司股東均有權利參加股東會，并且可以以書面形式向授權委托人列席會議或參加決議，該公司股東委托代理人無須是該自然人股東。
（2）董事、監事會和高管人員。
（3）企業聘用律師。
8、現場會議地址：廣東惠州江北區云山西路12號德賽商務大廈24樓會議廳
二、會議審議事宜
1、此次股東會提案相匹配“提議編號”一覽表
此次會議提案7歸屬于股東會特別決議事宜，應由出席大會股東及公司股東委托代理人持有表決權的三分之二以上根據即為合理。
此次股東會將會對中小股東的決議獨立記票，獨立記票結論將于此次股東會議決議聲明中公布。
2、提案公布狀況
以上提案請查閱公司在2023年4月28日在《證券時報》和證監會特定網址巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)上發表的我們公司《第十屆董事會第十七次會議決議公告》《第十屆監事會第八次會議決議公告》《關于擬續聘2023年度會計師事務所的公告》《董事會2022年度工作報告》《公司2022年年度報告》以及引言、《關于2023年度開展金融衍生品交易業務的公告》《關于2023年度用自有資金購買銀行理財產品的公告》《關于2023年度為子公司銀行授信提供擔保的公告》及新修訂《募集資金使用管理辦法》。
公司獨立董事將于此次年度股東大會以上職。《獨立董事2022年度述職報告》已經在2023年4月28日發表于巨潮資訊網。
三、大會備案方式
1、備案方法：凡出席本次現場會議股東需持身份證及股東賬戶卡到本公司申請出席會議登記；公司股東委托授權的委托代理人應持受托人股東賬戶卡、法人授權書、受托人及其受委托人身份證件到本公司申請出席會議登記；公司股東委托代理人應持公司股東部門的法人代表簽定并加蓋公章的法人授權委托書、法人代表營業執照副本復印件、法人代表證券賬戶卡及其出席人個人身份證到本公司申請出席會議登記。公司股東可以用信件或發傳真方法備案（《股東授權委托書》附后）。
2、備案時長：自此次股東會除權日第二天至此次股東會舉辦前一日（即2023年5月23日至2023年5月25日）中間的每一個工作日內早上8:30-11:30，在下午14:00-17:30備案。
3、備案地址：本企業辦公室
4、常見問題：參加現場會議股東及公司股東委托代理人請帶上相關證明正本在場。
5、大會聯系電話：
手機聯系人：陳艷
手機：0755-862 99888
發傳真：0755-862 99889
電子郵件：IR@desaybattery.com
通信地址：深圳南山區高新科技園高新南一道德賽科技大廈26樓 深圳德賽電池科技發展有限公司董事長助理公司辦公室
郵政編碼：518057
6、出席本次股東會現場會議中的所有股東吃住、差旅費自立。
四、參與網上投票的實際操作步驟
此次股東會采用當場網絡投票與網上投票相結合的。公司股東能通過深圳交易所交易軟件與互聯網投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）參與網絡投票，網上投票的實際操作步驟（詳見附件一）。
五、備查簿文檔
1、企業第十屆股東會第十七次會議決議；
2、企業第十屆職工監事第八次會議決議。
特此公告
配件：1、參與網上投票的實際操作步驟
2、法人授權書
深圳德賽電池科技發展有限公司股東會
2023年5月23日
配件1：
參與網上投票的實際操作步驟
一、網上投票程序
1、網絡投票編碼：360049；網絡投票通稱：德賽網絡投票
2、填寫決議建議：
（1）此次會議提案屬于非累積投票提議，填寫決議建議：允許、抵制、放棄；
（2）公司股東對總提案進行投票，算作對除累積投票提議以外的其他全部提議表述同樣建議。
（3）公司股東對總提議與實際提議反復網絡投票時，以第一次合理網絡投票為標準。如公司股東先向實際提議投票選舉，還要對總提案投票選舉，則以已投票選舉的實際提議的決議建議為標準，其余未決議的提案以總提案的決議建議為標準；如先向總提案投票選舉，還要對實際提議投票選舉，則是以總提案的決議建議為標準。
二、利用深圳交易所交易軟件網絡投票程序
1、網絡投票時長：2023年5月26日的股票交易時間，即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。
2、公司股東可登陸證劵公司買賣手機客戶端根據交易軟件網絡投票。
三、根據深圳交易所互聯網技術投票軟件網絡投票程序
1、互聯網技術投票軟件逐漸網絡投票時間為2023年5月26日（當場股東會舉辦當天）早上9:15，截止時間為2023年5月26日（當場股東會完畢當天）在下午15:00。
2、公司股東通過網絡投票軟件開展網上投票，需依照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的相關規定申請辦理身份驗證，獲得“深圳交易所個人數字證書”或“深圳證券交易所投資人手機服務密碼”。實際身份證書申請可登陸互聯網技術投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn標準引導頻道查看。
3、公司股東依據獲得的手機服務密碼或個人數字證書，可登陸http://wltp.cninfo.com.cn在規定的時間內根據深圳交易所互聯網技術投票軟件進行投票。
配件2：
法人授權書
茲委托 老先生/女性意味著自己（我們公司）參加深圳德賽電池科技發展有限公司2022年年度股東大會并委托履行投票權。
受托人名字： 股票數： 股
受托人身份證號（公司股東營業執照號碼）：
受委托人名字： 受委托人身份證號：
受托人對以下提案決議如下所示：
假如受托人沒有對以上提案做出實際決議標示，受委托人能否按照自己確定決議： 能夠□ 不能□
受托人簽字（公司股東蓋公章）：
授權委托時間：2023 年 月 日
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