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湖南新五豐有限責任公司有關舉辦2022年年度股東大會的提示性公告
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本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。
湖南新五豐有限責任公司（下稱“企業”）已經在2023年4月25日上海證券交易所網址（www.sse.com.cn）發表了《湖南新五豐股份有限公司關于召開2022年年度股東大會的通知》（公示序號：2023-026），企業定為2023年5月29日舉辦企業2022年年度股東大會，此次股東會選用當場網絡投票和網上投票相結合的，現公布企業2022年年度股東大會的提示性公告。
核心內容提醒：
● 股東會舉辦時間：2023年5月29日
● 此次股東會所采用的網絡投票系統：上海交易所股東會網絡投票系統
一、召開工作會議的相關情況
（一）股東會種類和屆次
2022年年度股東大會
（二）股東會召集人：股東會
（三）投票方式：此次股東會所使用的表決方式是當場網絡投票和網上投票相結合的
（四）現場會議舉辦日期、時間地點
舉行的日期：2023年5月29日9點
舉辦地址：湖南省長沙五一西路2號“第一大道”19樓會議廳
（五）網上投票的軟件、日期和網絡投票時長。
網絡投票系統：上海交易所股東會網絡投票系統
網上投票起始時間：自2023年5月29日
至2023年5月29日
選用上海交易所網絡投票系統，根據交易軟件微信投票的網絡投票時間是在股東會舉辦當天的買賣時間范圍，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過網絡微信投票的網絡投票時間是在股東會舉辦當天的9:15-15:00。
（六）股票融資、轉融通、約定購回業務流程帳戶和港股通投資人的投票程序
涉及到股票融資、轉融通業務、約定購回業務流程有關帳戶及其港股通投資人的網絡投票，應當按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一規范運作》等規定執行。
（七）涉及到公開招募公司股東選舉權
無
二、會議審議事宜
此次股東大會審議提案及網絡投票股東類型
1、各提案已公布時間和公布新聞媒體
以上提案1-16早已企業第五屆股東會第三十八次會議暨2022年股東會年度會議以及公司第五屆職工監事第二十九次大會暨2022年職工監事本年度會議審議根據。主要內容詳細2023年4月25日發表/發布到《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》及上海交易所網址www.sse.com.cn。
2、特別決議提案：15
3、對中小股東獨立記票的議案：提案6、提案7
4、涉及到關系公司股東回避表決的議案：提案7
應回避表決的相關性股東名稱：湖南現代農業產業控股有限公司及其一致行動人湖南省興湘項目投資控股有限公司、湖南建工集團有限責任公司；湖南糧油進出口貿易投資有限公司，湖南現代種業集團有限公司。
5、涉及到優先股參加決議的議案：無
三、股東會網絡投票常見問題
(一) 我們公司公司股東根據上海交易所股東會網絡投票系統履行表決權的，既能登錄交易軟件微信投票（根據指定交易的證劵公司買賣終端設備）進行投票，還可以登錄互聯網技術微信投票（網站地址：vote.sseinfo.com）進行投票。初次登錄互聯網技術微信投票進行投票的，投資人必須完成公司股東身份驗證。具體步驟請見互聯網技術微信投票網址表明。
(二) 擁有好幾個股東賬戶股東，可執行的投票權總數則是戶下所有股東賬戶持有同樣類型普通股票和同樣種類認股權證的總數總數。
擁有好幾個股東賬戶股東根據本所網絡投票系統參加股東會網上投票的，能通過其任一股東賬戶參與。網絡投票后，視作其所有股東賬戶中的同樣類型普通股票和同樣種類認股權證都已各自投出去同一觀點的表決票。
擁有好幾個股東賬戶股東，根據好幾個股東賬戶反復開展決議的，其所有股東賬戶中的同樣類型普通股票和同樣種類認股權證的決議建議，分別由各種別和種類個股的第一次公開投票為標準。
(三) 同一投票權進行現場、本所網絡投票平臺或多種方式反復開展決議的，以第一次公開投票為標準。
(四) 公司股東對每一個提案均決議結束才可以遞交。
四、大會參加目標
（一）除權日收盤后在我國登記結算有限責任公司上海分公司在冊的股東有權利參加股東會（詳細情況詳細下列），并且可以以書面形式向授權委托人列席會議或參加決議。該委托代理人無須是自然人股東。
（二）董事、監事會和高管人員。
（三）企業聘用律師。
（四）有關人員
五、大會備案方式
（一）登記：
1、公司股東持股東帳戶卡、營業執照副本復印件（蓋上公司印章）、法人代表證明書（蓋上公司印章）及法人代表身份證件，如出席人為授權委托人，除持前三項資料和法人代表身份證掃描件外還須提供公司法人法人授權書及個人身份證；
2、自然人股東請持個股帳戶卡、身份證件，如出席人為授權委托人，除給予前二項材料外，還須提供法人授權書、個人身份證。
（二）備案時長和方法：
擬列席會議股東請在2023年5月24日早上8：30-11：30在下午14：30-17：00到企業董事會辦公室申請辦理登記。該項登記辦理不當作公司股東參與股東會的必要條件。外地公司股東可以通過發傳真形式進行事先備案，但備案材料原件需要在會議開始前送到企業董事會辦公室。
六、其他事宜
（一）參會公司股東住宿費及交通出行費用自理，開會時間大半天
（二）企業通訊地址：湖南省長沙五一西路2號“第一大道”19樓
（三）聯系方式：0731-84449593，0731-84449588-811 發傳真：0731-84449593
（四）手機聯系人：羅雁飛、解李貌、李程
特此公告。
湖南新五豐有限責任公司股東會
2023年5月23日
配件1：法人授權書
配件1：法人授權書
法人授權書
湖南新五豐有限責任公司：
茲委托 老先生（女性）意味著本公司（或自己）參加2023年5月29日舉行的貴司2022年年度股東大會，并委托履行投票權。
受托人持一般股票數：
受托人持優先選擇股票數：
受托人公司股東賬號號：
受托人簽字（蓋公章）： 受委托人簽字：
受托人身份證號碼： 受委托人身份證號碼：
授權委托時間： 年 月 日
備注名稱：
受托人需在授權委托書中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個并打“√”，針對受托人在委托授權書中未做實際標示的，受委托人有權利按自己的喜好開展決議。
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