我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

天津市濱海能源發展趨勢有限責任公司（下稱“企業”）第十屆股東會第二十九次大會于2023年5月16日以電子郵件形式傳出，公司在2023年5月19日以通訊表決+現場會議形式舉辦第十屆股東會第二十九次大會，企業一共有執行董事8名，真實參加執行董事8名。本次會議的集結、舉辦與決議程序流程合乎《中華人民共和國公司法》（下稱“《公司法》”）和《天津濱海能源發展股份有限公司章程》（下稱“《公司章程》”）及相關法律法規、法規的規定，大會經審議通過了如下所示提案：

一、關于調整高管人員的議案

大會以8票允許、0票抵制、0票放棄，表決通過。

依據公司戰略規劃必須，允許對總經理、董事長助理侯旭志職位作出調整，自此次董事會會議根據的時候起，侯旭志老先生辭去企業總經理職務,仍持續出任企業董事長助理職位。

經公司代理董事長李慶華老先生候選人、股東會提名委員會審批，董事會允許聘用宋萬良先生為總經理。主要內容詳細企業同一天公布于巨潮資訊網（www.cninfo.co m.cn）的《關于調整高級管理人的公告》。獨董對于該提案發布了單獨建議。

二、有關回收內蒙翔福新能源技術有限公司100%股份的議案

大會以8票允許、0票抵制、0票放棄，表決通過。

主要內容詳細企業同一天公布于巨潮資訊網（www.cninfo.co m.cn）的《關于收購內蒙古翔福新能源有限責任公司100%股權的公告》。獨董對于該提案發布了單獨建議。

三、有關2023本年度預估日常關聯交易的議案

例會以5票允許、0票抵制、0票放棄，表決通過

依據《深圳證券交易所上市公司規范運作指引》《深圳證券交易所股票上市規則》的相關規定，企業對2023年和關聯企業所發生的日常關聯交易問題進行預估。2023本年度預估日常關聯交易本年利潤大約為15,100萬余元。

因為本次交易敵人方旭陽集團有限公司是公司控股股東，因而本提案組成關聯方交易，涉及到本次交易的關聯董事李慶華老先生、苑希現老先生、張建國老先生回避表決。

主要內容詳細企業同一天公布于巨潮資訊網（www.cninfo.co m.cn）的《關于2023年度預計日常關聯交易的公告》。獨董對于該提案發布了事先認同建議獨立建議。依據《深圳證券交易所股票上市規則》的相關規定，本提案要遞交企業股東大會審議。

四、有關向控投股東借款暨關聯交易的議案

例會以5票允許、0票抵制、0票放棄，表決通過

為公司發展日常運營主題活動、工程建設、對外開放投資融資應用，允許向大股東旭陽集團有限公司貸款10,000元（信用額度內重復利用），貸款期限一年，貸款年利率仍按借款合同簽定后的市場報價利率（1年限LPR為3.65%）規范上調50%實行，即此次貸款年利率5.475%。

因為本次交易敵人方旭陽集團有限公司是公司控股股東，因而本提案組成關聯方交易，涉及到本次交易的關聯董事李慶華老先生、苑希現老先生、張建國老先生回避表決。

主要內容詳細企業同一天公布于巨潮資訊網（www.cninfo.co m.cn）的《關于向控股股東借款暨關聯交易的公告》。獨董對于該提案發布了事先認同建議獨立建議。依據《深圳證券交易所股票上市規則》的相關規定，本提案要遞交企業股東大會審議。

五、關于企業2023本年度融資額度和擔保額度的議案

大會以8票允許、0票抵制、0票放棄，表決通過

由于企業生產運營以及新業務發展需要，結合公司2023本年度投入和運營計劃，股東會準許企業2023本年度對外開放融資額度為9億人民幣，包含銀行借款、融資性租用和其它融資模式等。企業實際所發生的融資額將于2023年定期報告中公布。

上述情況股權融資可能還需要提供擔保，包含我們公司為目前分公司及信用額度預估期內新加設分公司所提供的貸款擔保；擔保形式包含但是不限于確保、質押、質押貸款等；實際股權融資和擔保形式、擔保期、執行時間等按和銀行及其它組織最后商談的具體內容方法實行。在貸款擔保預估信用額度范圍之內各子公司中間擔保額度可調節應用。

此次股權融資、貸款擔保事宜決定有效期至企業下一年度預估擔保額度根據股東大會審議之日起計算，時間段內簽署的股權融資、貸款擔保均是合理，而且股權融資、保證合同有效期遵照已簽訂的企業融資、保證合同相關條款要求。

為確保上述情況股權融資和擔保管理決策高效率，董事會報請企業股東會受權董事長授權代表公司和銀行金融組織簽定股權融資、貸款擔保項下的相關法律條文。獨董對于該提案發布了單獨建議，此項提案將報請企業股東大會審議。

六、有關擬聘任會計事務所的議案

大會以8票允許、0票抵制、0票放棄，表決通過。

為確保企業內控審計的延伸性和安全性，依據董事會審計委員會決定：由于立信會計師事務所（特殊普通合伙）在企業2022年度內控審計中展現出的從業能力以及勤懇、盡職的工作精神，建議聘任立信會計師事務所（特殊普通合伙）為公司發展2023本年度會計及內控審計組織。

主要內容詳細企業同一天公布于巨潮資訊網（www.cninfo.co m.cn）的《關于擬續聘會計師事務所的公告》，獨董發布了允許本提案的事先認同建議獨立建議。此項提案將報請企業股東大會審議。

七、有關舉辦2022年度股東會的議案

大會以8票允許、0票抵制、0票放棄，表決通過。

特此公告

天津市濱海能源發展趨勢有限責任公司

2023年5月22日

證券代碼：000695 證券簡稱：濱海能源 公示序號：2023-052

天津市濱海能源發展趨勢有限責任公司

第十屆職工監事第十九次會議決議公示

我們公司及職工監事全體人員確保信息公開內容真正、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、監事會會議舉辦狀況

天津市濱海能源發展趨勢有限責任公司（下稱“企業”）第十屆職工監事第十九次會議報告于2023年5月16日以電子郵件形式傳出，公司在2023年5月19日以通訊表決+現場會議形式舉辦第十屆職工監事第十九次大會，企業一共有公司監事3名，具體列席會議公司監事3名。大會的集結、舉辦與決議程序流程合乎《中華人民共和國公司法》（下稱“《公司法》”）和《天津濱海能源發展股份有限公司章程》（下稱“《公司章程》”）的相關規定，大會經表決通過如下所示決定：

一、有關回收內蒙翔福新能源技術有限公司100%股份的議案

例會以3票允許、0票抵制、0票放棄，表決通過。

主要內容詳細企業同一天公布于巨潮資訊網（www.cninfo.co m.cn）的《關于收購內蒙古翔福新能源有限責任公司100%股權的公告》。獨董對于該提案發布了單獨建議。

二、有關2023本年度預估日常關聯交易的議案

大會以2票允許、0票抵制、0票放棄，表決通過

依據《深圳證券交易所上市公司規范運作指引》、《深圳證券交易所股票上市規則》的相關規定，企業對2023年和關聯企業所發生的日常關聯交易問題進行預估，預估日常關聯交易本年利潤大約為15,100萬余元。

因為本次交易敵人方旭陽集團有限公司是公司控股股東，因而本提案組成關聯方交易，涉及到本次交易的相關性公司監事夯實老先生回避表決。

主要內容詳細企業同一天公布于巨潮資訊網（www.cninfo.co m.cn）的《關于2023年度預計日常關聯交易的公告》。獨董對于該提案發布了事先認同建議獨立建議。依據《深圳證券交易所股票上市規則》的相關規定，本提案要遞交企業股東大會審議。

三、有關向控投股東借款暨關聯交易的議案

大會以2票允許、0票抵制、0票放棄，表決通過

為公司發展日常運營主題活動、工程建設、對外開放投資融資應用，申請辦理向大股東旭陽集團有限公司貸款1億人民幣（信用額度內重復利用），每一次企業有資金計劃要求時應提前向旭陽集團有限公司申請辦理，貸款年利率仍按借款合同簽定后的市場報價利率（1年限LPR為3.65%）規范上調50%實行，即此次貸款年利率5.475%。

因為本次交易敵人方旭陽集團有限公司是公司控股股東，因而本提案組成關聯方交易，涉及到本次交易的相關性公司監事夯實老先生回避表決。

主要內容詳細企業同一天公布于巨潮資訊網（www.cninfo.co m.cn）的《關于向控股股東借款暨關聯交易的公告》。獨董對于該提案發布了事先認同建議獨立建議。依據《深圳證券交易所股票上市規則》的相關規定，本提案要遞交企業股東大會審議。

四、關于企業2023本年度融資額度和擔保額度的議案

大會以8票允許、0票抵制、0票放棄，表決通過

由于企業生產運營以及新業務發展需要，結合公司2023本年度投入和運營計劃，股東會準許企業2023本年度對外開放融資額度為9億人民幣，包含銀行借款、融資性租用和其它融資模式等。企業實際所發生的融資額將于2023年定期報告中公布。

上述情況股權融資可能還需要提供擔保，包含我們公司為目前分公司及信用額度預估期內新加設分公司所提供的貸款擔保；擔保形式包含但是不限于確保、質押、質押貸款等；實際股權融資和擔保形式、擔保期、執行時間等按和銀行及其它組織最后商談的具體內容方法實行。在貸款擔保預估信用額度范圍之內各子公司中間擔保額度可調節應用。

此次股權融資、貸款擔保事宜決定有效期至企業下一年度預估擔保額度根據股東大會審議之日起計算，時間段內簽署的股權融資、貸款擔保均是合理，而且股權融資、保證合同有效期遵照已簽訂的企業融資、保證合同相關條款要求。

為確保上述情況股權融資和擔保管理決策高效率，董事會報請企業股東會受權董事長授權代表公司和銀行金融組織簽定股權融資、貸款擔保項下的相關法律條文。獨董對于該提案發布了單獨建議，此項提案將報請企業股東大會審議。

五、有關擬聘任會計事務所的議案

例會以3票允許、0票抵制、0票放棄，表決通過。

為確保企業內控審計的延伸性和安全性，依據董事會審計委員會決定：由于立信會計師事務所（特殊普通合伙）在企業2022年度內控審計中展現出的從業能力以及勤懇、盡職的工作精神，建議聘任立信會計師事務所（特殊普通合伙）為公司發展2023本年度會計及內控審計組織。

主要內容詳細企業同一天公布于巨潮資訊網（www.cninfo.co m.cn）的《關于擬續聘會計師事務所的公告》，獨董發布了允許本提案的事先認同建議獨立建議。此項提案將報請企業股東大會審議。

特此公告

天津市濱海能源發展趨勢有限責任公司

職工監事

2023年5月22日

證券代碼：000695 證券通稱：濱海能源 公示序號：2023-053

天津市濱海能源發展趨勢有限責任公司

關于調整高管人員的通知

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

天津市濱海能源發展趨勢有限責任公司（下稱“企業”）于2023年5月19日召開第十屆股東會第二十九次大會，審議通過了《關于調整公司高級管理人員的議案》，經董事會表決通過，允許對總經理、董事長助理侯旭志先生就職作出調整，自此次董事會會議根據的時候起，侯旭志老先生辭去企業總經理職務仍持續出任企業董事長助理職位。

經公司代理董事長李慶華老先生候選人、股東會提名委員會審批，董事會允許聘用宋萬良先生為總經理（后附個人簡歷），任職期自此次董事會根據日起至這屆股東會任期屆滿之日起計算。

董事會對侯旭志老師在就職經理期內為企業發展所作出的貢獻表示衷心的感謝！

特此公告

天津市濱海能源發展趨勢有限責任公司

董 事 會

2023年5月22日

宋萬良老先生個人簡介：

（一）教育經歷：大學文憑，城區及經濟管理專業；工程師。

（二）工作履歷：2003年9月-2016年10月，列任河北省旭陽能源有限公司工程項目處處長指引、副總工程師、高級工程師、技術部總指揮長、副總，邢臺市旭陽煤化工有限責任公司常務副總經理、經理；2016年11月-2023年5月18日，列任我國旭陽集團有限責任公司整體規劃主管、凌源旭陽凌鋼能源有限公司董事長兼總經理、吉林省鼎運經營管理服務中心經理、旭陽新能源科技有限公司經理、內蒙恒勝新能源科技有限公司經理；

自2023年5月19日起，任天津市濱海能源發展趨勢股權有限公司總經理。

（三）做兼職狀況： 2022年5月迄今任內蒙恒勝新能源科技有限公司監事會主席、2022年4月迄今任旭陽新能源科技有限公司監事會主席。

（四）宋萬良老先生除了上述（三）以外，與持有公司5%之上股權股東、控股股東、企業別的執行董事、公司監事、高管人員不會有關聯性。

（五）截至本公告日，宋萬良老先生不擁有公司股票。

（六）宋萬良老先生未受到證監會及其它相關部門處罰和證交所政紀處分，已因涉刑被司法部門立案調查或是涉嫌違規違反規定被證監會立案偵查稅務稽查。

（七）宋萬良老先生不曾被證監會在證券期貨市場違反規定失信行為公布查詢系統公示公告或是被法院列入失信被執行人。

（八）宋萬良老先生合乎《公司法》等相關法律法規、法規及所規定的任職要求。

證券代碼：000695 證券簡稱：濱海能源 公示序號：2023-054

天津市濱海能源發展趨勢有限責任公司

有關回收內蒙翔福新能源技術比較有限

責任公司100%股份的通知

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、買賣簡述

（一）基本概況

公司正在大力開拓新的業務發展趨勢行業，在新能源材料產業鏈開展業務轉型和規劃，擬以3,987.76萬元交易對價回收交易對象方貴州省地錦貿易有限公司、賈來寶、董曉云所持有的內蒙翔福新能源技術有限公司（下稱“翔福新能源技術”）總計100%股份。

（二）決議狀況

依據《深圳證券交易所股票上市規則》《上市公司重大資產重組管理辦法》的有關規定，本次交易不構成關聯方交易，都不組成資產重組。

公司在2023年5月19日召開第十屆股東會第二十九次大會，審議通過了《關于收購內蒙古翔福新能源有限責任公司100%股權的議案》。獨董對于該提案發布了單獨建議。

此次回收祥福新能源技術100%股份的交易對價占公司最近一期經審計公司凈資產的19.81%；企業十二月內總計購買資產涉及到金額（含本次交易）為6.38%，本次交易無需要報請股東大會審議。

二、關聯方的相關情況

（一）基本概況

1. 公司股東貴州省地錦貿易有限公司基本概況

企業名字：貴州省地錦貿易有限公司

公司性質：有限公司(自然人投資或控投)

注冊地址：貴州貴陽市南明區太慈橋街道社區太慈橋青山路中建集團·國際城B組隊3棟1模塊12層3號[太慈服務處]

法人代表：柴少飛

注冊資金：1000萬元人民幣

統一社會信用代碼：91520102MACEJ9CP09

主營：建筑材料銷售；通信設備市場銷售；橡塑制品市場銷售；化工產品銷售（沒有批準類化工原材料）；新式薄膜材料市場銷售；金屬材料銷售；隔熱保溫和吸音材料市場銷售；機械設備電器設備市場銷售。

實際控股人：石小喬持倉80%、柴少飛持倉20%

2. 公司股東賈來寶基本概況

名字：賈來寶

居所：湖北省鐘祥市南湖新區

3. 公司股東董曉云基本概況

名字：董曉云

居所：河北保定市曲陽縣

（二）關聯方與上市企業及上市公司前十名公司股東在產權年限、業務流程、財產、債務、人員等層面不會有很有可能或者已經導致上市企業并對權益傾斜別的關聯，經公布信息查詢，交易對象方并不是失信執行人。

三、交易標的基本概況

（一）基本概況

企業名字：內蒙翔福新能源技術有限公司

統一社會信用代碼：91150923MAC5L0EX70

注冊資金：4000萬元人民幣

公司性質：有限公司(自然人投資或控投)

法人代表：董曉云

成立日期：2022年12月1日

公司注冊地址：內蒙古自治烏蘭察布商都縣七臺鎮凱金北端

主營：鋰電負極材料（后端產品）、高純石墨及碳素制品的制造和銷售

（二）股東情況

（三）最近一年及一期的關鍵財務報表

企業：元

之上數據信息經審計，截止到2023年4月，翔福新能源技術未進行實際性經營活動，一直處于10萬噸級/年鋰電負極材料項目前期手續申請辦理及施工經營期，此項目符合公司未來新能源戰略發展規劃。

（四）標的公司別的表明

根據公布記錄查詢，標的公司不會有給他人公司擔保、財務資助等狀況。標的公司的企業章程不會有相關法律法規以外別的限定股東權益相關條款。標的公司并不是失信執行人，不會有財務資助等情況，不屬于重要異議、起訴或訴訟事情、不會有被查封、凍潔等司法部門對策。

四、買賣協議書主要內容

（一）買賣標價

依據立信會計師事務所（特殊普通合伙）開具的《內蒙古翔福新能源有限責任公司審計報告》（信大會師報字[2023]第ZB50501號），翔福新能源技術于財務審計基準日的其他綜合收益為3,987.76萬余元。依據上述審計結論，經彼此充足商議，本次交易擬依照標的公司100%股份做價為3,987.76萬余元。

（二）付款方式

交易對價會以現錢方法付款，購買方向各出讓方收取的交易對價為所有交易對價和各出讓方持有標的公司股份比例的相乘。本次交易的交易對價依照下列方法付款：

1.《股權收購協議》生效之日起5個工作日后，購買方向出讓方付款交易對價的30%，即1,196.33萬余元；

2.標底股份過戶登記進行的時候起10個工作日后，購買方向出讓方付款交易對價的70%，即2,791.43萬余元。

（三）標的資產的交收

自購買方首付付款的時候起5個工作日后，出讓方應相互配合購買方向標的公司所在地市場監管部門遞交股份過戶登記申報文件，并協助購買方申請辦理進行標底股份所有過戶手續。

（四）緩沖期分配

銜接期內標的公司的盈利或因為其他問題而變化的資產總額由此次交易完成后的標的公司公司股東具有；銜接時間段內標的公司發生的虧本或因為其他問題而降低的資產總額由出讓方負責。如存有虧本或資產總額下降的，出讓方應就虧本或資產總額降低一部分向上市企業全額的補充，上市企業有權利就以上虧本或資產總額降低一部分立即自并未收取的交易對價內進行扣減。有別的方對于該虧本或資產總額降低一部分擔負補充責任的，上市企業有權利要求包含出讓方等在內的擔負補充責任的隨意一方或多方面擔負或全部的補充義務。

（五）起效標準

《內蒙古翔福新能源有限責任公司股權收購協議》經彼此簽定（法定代表人法定代理人簽定，加蓋單位公章）后創立，在其中信息保密、合同違約責任、相關法律法規和爭議解決條款自《股權收購協議》創立時起效，別的條文于以下幾點所有達到后起效（以最后一個要求的達到日是之日起）：

1.購買方股東會準許本次交易；

2.出讓方決定組織準許本次交易；

3.本次交易得到相關法律法規所規定的其他一些有權機構（包含但是不限于證券監督管理機構）的審核、批準或允許（如果需要）。

（六）涉及到選購、售賣資產別的分配

1.此次交易完成后，目標公司成為企業子公司，其債務擔負行為主體不會因本次交易變化而變化，本次交易不屬于債務的遷移；

2.本次交易的看漲期權為股份，不屬于人員安置、土地租賃、資產重組等其它分配；

3. 此次交易完成后與關系人們在業務流程、工作人員、財產、組織、會計等多個方面再次保持獨立和分離，企業不容易與關聯人造成同行業競爭；

4.此次收購股權資金為公司發展已有或自籌經費，不屬于募資的應用；

5.本次交易不屬于公司股份轉讓或是高層住宅人事調整方案。

五、買賣的效果和對企業的危害

公司正在大力開拓新的業務發展趨勢行業，在新能源材料產業鏈開展業務轉型和規劃，翔福新能源技術的10萬噸級/年鋰電負極材料新項目處在項目建設期，預估2023年建成投產4萬噸級，2024年建成投產6萬噸級。此次交易完成后，翔福新能源技術將成為企業的子公司，納入合并報表范圍，這家公司的回收是企業業務轉型的第一步，進一步提高了企業經營規模和獲利能力，合乎公司股東利益、符合公司長久發展戰略權益，不存在損害公司及中小型股東利益的情形。

七、獨董單獨建議

回收內蒙翔福新能源技術有限公司100%股份事宜符合公司的發展理念，將有利于持續發展，不存在損害公司及股東利益的現象。企業董事會召開程序流程、決議程序流程合乎有關法律法規及企業章程的相關規定，所形成的決定合理合法、合理。獨董對企業以上回收個人行為沒有意見，允許企業以上回收事宜。

八、備查簿文檔

1. 第十屆股東會第二十九次會議決議；

2. 第十屆職工監事第十九次會議決議；

3. 獨董關于第十屆股東會第二十九次大會相關事宜的事先認同建議獨立建議；

4.《內蒙古翔福新能源有限責任公司股權收購協議》；

5. 《內蒙古翔福新能源有限責任公司審計報告》；

6. 上市企業買賣情況簡述表。

特此公告

天津市濱海能源發展趨勢有限責任公司

董 事 會

2023年5月22日

證券代碼：000695 證券簡稱：濱海能源 公示序號：2023-055

天津市濱海能源發展趨勢有限責任公司

關于企業2023年日常關聯交易預估的通知

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、日常關聯交易基本概況

（一）日常關聯交易簡述

天津市濱海能源發展趨勢有限責任公司（下稱“企業”）及子公司因生產運營必須，擬與關聯企業旭陽集團有限公司（下稱“旭陽控投”）的子公司內蒙恒勝新能源科技有限公司、旭陽化學技術研究院有限公司產生日常關聯交易，2023本年度預估日常關聯交易本年利潤大約為15,100萬余元，2022年度公司和旭陽控投未出現關聯方交易，以上日常關聯交易執行下列決議程序流程：

1.董事會于2023年5月19日舉辦第十屆股東會第二十九次大會，企業一共有執行董事8名，列席會議執行董事8名，例會以5票允許，0票抵制，0票放棄得到的結果表決通過《關于2023年度預計日常關聯交易的議案》；

2.因為本次交易敵人方旭陽集團有限公司是公司控股股東，因而本提案組成關聯方交易，涉及到本次交易的關聯董事李慶華老先生、苑希現老先生、張建國老先生回避表決；

3.公司獨立董事就得關聯方交易展開了事先審批并做出了獨立性建議；

4.依據《深圳證券交易所股票上市規則》的相關規定，本提案要遞交企業股東大會審議，關聯企業旭陽集團有限公司將回避表決。

（二）預估日常關聯交易類型和額度

二、關聯人講解和關聯性

（一）內蒙恒勝新能源科技有限公司

1．基本概況

法人代表：宋萬良

注冊資金：18750萬元人民幣

主營：石墨化負級原材料、微粉石墨、球形高純石墨、增碳劑及石墨制品（沒有危化品）的開發、生產制造、市場銷售；煅燒石油焦、煅后石油焦運營

住 所：商都縣七臺鎮工業區

最近一期財務報表：截至2023年3月31日，資產總額81,010萬余元，資產總額43,228萬余元、營業收入10,600萬余元、純利潤937萬余元

2．與上市公司關聯性。

內蒙恒勝新能源科技有限公司為公司控股股東旭陽集團有限公司利用其分公司旭陽新能源科技有限公司操縱的企業，旭陽新能源科技有限公司持倉80%；總經理宋萬良老先生任監事會主席。

3．履約情況剖析。

內蒙恒勝新能源科技有限公司依規長期運營，運營穩步增長，在運營相處中可以遵守合同承諾，具有較好的履約情況。

（二）旭陽化學技術研究院有限公司

1.基本概況

法人代表：杜春倉

注冊資金：5000萬元人民幣

主營：租賃商用房；物業管理服務；機動車輛公共停車場服務項目

住 所：北京豐臺南四環西街188號五區21棟樓

最近一期財務報表：截至2023年3月31日，資產總額335,264.02萬余元，資產總額95,880.78萬余元、營業收入1,294.31萬余元、凈-1,452.10萬余元

2．與上市公司關聯性

旭陽化學技術研究院有限公司為公司控股股東旭陽集團有限公司控股子公司。

3．履約情況剖析

旭陽化學技術研究院有限公司依規長期運營，運營穩步增長，在運營相處中可以遵守合同承諾，具有較好的履約情況。

三、關聯方交易具體內容

企業以上關聯交易定價政策及根據要以社會化為準則，參照同類產品價格行情，并依據公平公正、公正的原則簽署合同。

四、關聯方交易目標和對上市公司產生的影響

企業與其他關聯方交易是結合公司的實體經營必須明確，并把嚴格遵守“公布、公平公正、公平”的行業交易法則及關聯交易定價標準，是正常的和必需的產業買賣交易，有益于充分運用公司和關聯企業的協同作用，更有助于確保產品和服務水平，不會對公司自覺性造成影響，企業業務不容易因而類買賣但對關聯人產生依靠或被操縱，合乎公司經營必須。

五、獨董事先認同情況及公開發表單獨建議（詳細同一天公示）

六、備查簿文檔

1. 第十屆股東會第二十九次會議決議；

2. 第十屆職工監事第十九次會議決議；

3. 獨董關于第十屆股東會第二十九次大會相關事宜的事先認同建議獨立建議。

特此公告

天津市濱海能源發展趨勢有限責任公司

董 事 會

2023年5月22日

證券代碼：000695 證券簡稱：濱海能源 公示序號：2023-056

天津市濱海能源發展趨勢有限責任公司

有關向控投股東借款暨關聯交易的通知

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、關聯方交易簡述

1.為了滿足企業平時生產經營項目基本建設、對外開放投資融資必須，企業擬將大股東旭陽集團有限公司（下稱“旭陽控投”）貸款10,000萬余元（信用額度內重復利用）,貸款期限一年。貸款年利率仍按借款合同簽定后的市場報價利率（1年限LPR為3.65%）規范上調50%實行，即此次貸款年利率5.475%，不用抵押和擔保。

2.旭陽控投是企業的大股東，依據《深圳證券交易所股票上市規則》，本次交易形成了企業的關聯方交易。

3.董事會于2023年5月19日舉辦第十屆股東會第二十九次大會，企業一共有執行董事8名，列席會議執行董事8名，例會以5票允許，0票抵制，0票放棄得到的結果表決通過《關于向控股股東借款暨關聯交易的議案》。大會的舉辦合乎《公司法》和《公司章程》的相關規定。

以上提案屬關聯方交易，關聯董事李慶華老先生、苑希現老先生、張建國老先生回避表決，獨董發布了允許此次關聯方交易事項事先認同建議獨立建議。該項買賣有待得到股東會許可的，大股東旭陽控投將回避表決。

此次關聯方交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》所規定的資產重組、重組上市。

二、關聯企業基本概況

1.關聯企業名字：旭陽集團有限公司；

2.住 所：北京豐臺南四環西街 188號5區4棟樓；

3.公司性質：有限公司(自然人投資或控投)；

4.注冊資金：100,000萬余元；

5.法人代表及控股股東：楊雪崗；

6.業務范圍：投資；資本管理；商務咨詢；科技發展；市場銷售焦碳及副產物、蒽油、碳黑、瀝清、五金交電、機械設備電氣設備、計算機設備及外圍設備、建筑裝飾材料、金屬復合材料；國內貿易；代理進出口。

7.財務報表

8.依照《深圳證券交易所股票上市規則》相關規定，旭陽控投為公司發展關聯法人；

9.旭陽控投經營情況和生產經營情況都處于優良情況，能按照合同約定執行責任與義務。經在政府信用公示系統查看，旭陽控投并不是失信執行人。

三、關聯方交易協議書主要內容

1.貸款期限：自2023年5月19日起止2024年5月18日止。貸款具體派發日和貸款起始日期不一致的，貸款起始日期以貸款具體派發日（就是以資產抵達公司帳戶之時）為標準。

2.貸款用途: 日常運營主題活動、工程建設、對外開放投資融資。

3.貸款年利率:貸款年利率按全國各地銀行間同業拆借核心發布的于借款合同簽定后的市場報價利率（LPR）規范上調50%實行，借款利率等額還款，貸款到期后整存零取。

四、去十二個月內關聯方交易狀況

1.2022年6月9日，公司召開第十屆股東會第十八次大會，大會經表決通過《關于公司與控股股東簽訂借款補充協議暨關聯交易的議案》，借款額度將原合同的2,800萬余元增加到了5,000萬余元，貸款年利率仍然是原約定書的3.7%，該提案經公司2021年度股東大會審議根據。

2.2022年9月30日，公司召開第十屆股東會第二十一次大會，大會經表決通過《關于公司控股子公司與控股股東簽訂借款協議暨關聯交易的議案》，貸款2,900萬余元，貸款期限11月，貸款年利率3.65%，該提案不用提交公司股東大會審議。

3.2023年2月13日，公司召開第十屆股東會第二十三次會議，大會經表決通過《關于公司控股子公司與控股股東簽訂借款協議暨關聯交易的議案》，借款額度1,600萬余元，在其中1,200萬余元貸款期限自2023年2月9日至2023年3月31日止，400萬余元貸款期限自2023年2月9日至2023年8月28日止。貸款年利率為2023年1月20日1年限LPR3.65%。擔保條件包含海順印業第二大股東袁汝海先生本人的連帶保證責任貸款擔保以及所持有的海順印業6.8%的股份給予抵押擔保。該提案早已企業2023年第一次股東大會決議表決通過。

4.2023年3月31日，公司召開第十屆股東會第二十五大會，大會經審議通過了《關于公司控股子公司海順印業與控股股東簽訂借款協議暨關聯交易的議案》，借款額度900萬余元，貸款期限自2023年3月31日起止2023年12月31日止，貸款年利率按全國各地銀行間同業拆借核心發布的于借款合同簽定后的市場報價利率（LPR）規定執行，即2023年3月20日1年限LPR3.65%，以海順印業自有產權住房和設備給予質押擔保，該提案不用提交公司股東大會審議。

五、買賣目地、定價政策和對企業的危害

為日常運營主題活動、工程建設、對外開放投資融資應用，就公司為公司股東旭陽控投貸款事項，股東會覺得，貸款年利率按全國各地銀行間同業拆借核心發布市場報價利率（LPR）規范上調50%實行，遵循著公平公正、有效、公允價值的基本原則，將有利于可持續發展觀，不存在損害上市企業及整體股東利益的情形，符合公司及公司股東利益。

以上關聯方交易也不會影響企業的自覺性，公司主要業務不會因為以上關聯方交易但對關聯企業產生依賴。

六、獨董事先認同建議和獨董建議（詳細同一天公示）

七、備查簿文檔

1.第十屆股東會第二十九次會議決議；

2.第十屆職工監事第十九次會議決議；

3.獨董關于第十屆股東會第二十九次大會相關事宜的事先認同建議獨立建議。

特此公告

天津市濱海能源發展趨勢有限責任公司

董 事 會

2023年5月22日

證券代碼：000695 證券簡稱：濱海能源 公示序號：2023-057

天津市濱海能源發展趨勢有限責任公司

有關2023本年度融資額度和擔保額度的通知

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、股權融資、貸款擔保狀況簡述

天津市濱海能源發展趨勢有限責任公司（下稱“企業”）于2023年5月19日舉辦第十屆股東會第二十九次大會，審議通過了《關于2023年度融資額度和擔保額度的議案》，具體內容如下：

1.由于企業生產運營以及新業務發展需要，結合公司2023本年度投入和運營計劃，股東會決議準許企業2023本年度對外開放融資額度為9億人民幣，包含銀行借款、融資性租用和其它融資模式等。企業實際所發生的融資額將于2023年定期報告中公布。

2.上述情況股權融資可能還需要提供擔保，包含我們公司為目前分公司及信用額度預估期內新加設分公司所提供的貸款擔保；擔保形式包含但是不限于確保、質押、質押貸款等；實際股權融資和擔保形式、擔保期、執行時間等按和銀行及其它組織最后商談的具體內容方法實行。在貸款擔保預估信用額度范圍之內各子公司中間擔保額度可調節應用。

3.此次股權融資、貸款擔保事宜決定有效期至企業下一年度預估擔保額度根據股東大會審議之日起計算，時間段內簽署的股權融資、貸款擔保均是合理，而且股權融資、保證合同有效期遵照已簽訂的企業融資、保證合同相關條款要求。

4.為確保上述情況股權融資和擔保管理決策高效率，董事會報請企業股東會受權董事長授權代表公司和銀行金融組織簽定股權融資、貸款擔保項下的相關法律條文。此項提案將報請企業2022年度股東大會審議。

二、擔保協議主要內容

公司及下屬子公司并未與利益相關方簽署擔保協議，實際擔保額度、合同類型等條文將于受權范圍之內 以最后簽定并實施的保證合同或銀行批復為標準。

三、擔保重要性和合理化

截止到公示公布日，公司及子公司無對外擔保，此次貸款擔保能夠滿足企業國有獨資及子公司的經營必須，確保工作不斷、穩步發展，符合公司共同利益和發展戰略規劃，不存在損害公司及股東利益的情形，不會對公司的正常運轉和市場拓展產生不利影響。此次被擔保對象為公司發展國有獨資及子公司，企業并對日常運營主題活動風險性及管理決策可以有效操縱并能及時操控其資信情況，貸款擔保嚴控風險。

四、獨董對于該提案發布了單獨建議（詳細同一天公示）

五、備查簿文檔

1.第十屆股東會第二十九次會議決議；

2.第十屆職工監事第十九次會議決議；

3.獨董關于第十屆股東會第二十九次大會相關事宜的事先認同建議獨立建議。

特此公告

天津市濱海能源發展趨勢有限責任公司

董 事 會

2023年5月22日

證券代碼：000695 證券簡稱：濱海能源 公示序號：2023-058

天津市濱海能源發展趨勢有限責任公司

有關擬聘任會計事務所的通知

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

天津市濱海能源發展趨勢有限責任公司（下稱“企業”）于2023年5月19日舉辦第十屆股東會第二十九次大會，審議通過了《關于擬續聘會計師事務所的議案》，聘任立信會計師事務所（特殊普通合伙）（下稱“立信會計師事務所”）為公司發展2023本年度會計及內控審計組織。該提議尚要遞交企業2022年度股東大會審議。現將有關事項公告如下：

一、擬聘用會計事務所的相關信息

（一）資質信息

1.基本資料

立信會計師事務所（特殊普通合伙）（下稱“眾華”）由我國會計大師潘序倫醫生于1927年上海市區建立，1986年復辦，2010年變成國內首個進行改革的特殊普通合伙制會計事務所，公司注冊地址為上海，首席合伙人為朱建弟老先生。眾華是國際會計互聯網BDO中的一員所，主要從事證券業務業務流程，新證券法實施后具備證劵、期貨業務許可證書，具備H股審計資格，并且已經向美國公眾公司會計監督聯合會（PCAOB）工商登記注冊。

截止到2022年末，眾華有著合作伙伴267名、注冊會計2,392名、從業人員總數10,620名，簽定過證券業務業務流程財務審計報告的注冊會計674名。

眾華2022年經營收入（經審計）46.14億人民幣，在其中審計工作收益34.08億人民幣，證劵經營收入15.16億人民幣。

2022年度眾華為646家公司給予年度財務報表審計服務項目，審計費用8.17億人民幣，同業競爭上市公司審計顧客2家。

2.投資者保護水平

截止到2022年末，眾華已獲取職業風險基金1.61億人民幣，選購的職業保險總計責任限額為12.50億人民幣，有關職業保險可以遮蓋因審計失敗所導致的賠償責任

近三年在職業個人行為有關民事案件中承擔法律責任的現象：

3.誠信記錄眾華不會有違背《中國注冊會計師職業道德守則》對自覺性規定的情況。立信會計師事務所近三年因從業個人行為遭受刑事處分無、行政處分2次、監管對策30次、自律監管對策無和政紀處分2次，涉及到從業者82名。

（二）工程信息

1.基本資料

（1）項目合伙人近三年從業情況：鄭飛

（2）簽名注冊會計近三年從業情況：邵建克

（3）質量管理復核人近三年從業情況：李福興

2.項目組成員自覺性和誠信記錄狀況。

項目合伙人、簽名注冊會計和質量管理復核人不會有違背《中國注冊會計師職業道德守則》對自覺性規定的情況。

3.審計費用

（1）審計費定價原則

主要是基于專業化服務所承擔的風險和需資金投入專業技術人員的程度，充分考慮參加工作中職工的經驗等級相對應收取的費用率及其資金投入工作時間等多種因素標價。

（2）審計費同比變化狀況

三、擬聘任會計事務所履行程序流程

（一）審計委員會履職

企業董事會審計委員會對立信會計師事務所執業情況、自覺性、勝任能力、投資者保護能力及誠實守信情況等方面進行核查，覺得立信會計師事務所具有為企業提供審計服務相關資質、經驗與專業技能，可以為企業提供真正公允價值的審計服務，達到企業2023年度審計報告工作的需要。由于該公司在之前的聘用期內工作中展現出的從業能力以及勤懇、盡職的工作精神，為確保企業內控審計的延伸性和安全性，該提案符合公司具體情況，有益于企業的發展，不存在損害公司及股東利益的現象。同意將該提案提交公司股東會決議。

（二）獨董的事先認同狀況獨立建議

公司獨立董事對此次聘任會計事務所事項展開了事先認同，并做出單獨建議，詳細企業同一天發表于巨潮資訊網《獨立董事關于第十屆董事會第二十九次會議相關事項的事前認可意見和獨立意見》。

（三）股東會對提案決議和表決狀況

公司在2023年5月19舉辦第十屆股東會第二十九次大會，審議通過了有關聘任立信會計師事務所為公司發展2023年會計及內部控制審計單位。該提議尚要遞交企業2022年度股東大會審議。

（四）生效時間

此次變動會計事務所事宜尚要遞交企業2022年度股東大會審議，并于2022年度股東大會審議起起效。

四、備查簿文檔

1.第十屆股東會第二十九次會議決議；

2.第十屆職工監事第十九次會議決議；

3.董事會審計委員會決定；

4.獨董關于第十屆股東會第二十九次大會相關事宜的事先認同建議獨立建議；

5.立信會計師事務所有關其基本概況的解釋。

特此公告

天津市濱海能源發展趨勢有限責任公司

董 事 會

2023年5月22日

證券代碼：000695 證券簡稱：濱海能源 公示序號：2023-059

天津市濱海能源發展趨勢有限責任公司

有關舉辦2022年度股東會工作的通知

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、召開工作會議基本概況

（一）會議名稱：天津市濱海能源發展趨勢有限責任公司2022年度股東會

（二）股東會的召集人：天津市濱海能源發展趨勢有限責任公司股東會。

（三）會議召開的合理合法、合規表明：

此次企業2022年度股東會大會的舉辦合乎相關法律法規、政策法規、行政規章和《公司章程》的相關規定。

（四）會議召開時長：

1.現場會議舉辦時長：2023年6月12日15：00

2.網上投票時長：

（1）利用深圳交易所交易軟件開展網上投票的準確時間為2023年6月12日早上9：15一9：25，9：30一11：30，在下午13：00一15：00；

（2）根據深圳交易所互聯網技術投票軟件開展網上投票的準確時間為2023年6月12日早上9：15至當日下午15：00的隨意時長。

（五）會議召開方法：當場網絡投票與網上投票相結合的。

企業將根據深圳交易所交易軟件與互聯網投票軟件(http://wltp.cninfo.com.cn)向領導公司股東給予互聯網方式的微信投票，自然人股東能夠在規定網上投票期限內通過以上系統軟件履行投票權。

同一投票權只能選當場、以上互聯網表決方式中的一種。同一投票權發生反復決議以第一次公開投票為標準。

（六）大會除權日：2023年6月5日

（七）參加目標

1.截止2023年6月5日除權日在下午3:00收盤的時候在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司在冊的企業整體普通股票公司股東均有權利參加股東會，并且可以以書面形式向授權委托人參加或參加決議，該公司股東委托代理人無須是公司股東（法人授權書詳見附件1）。

2.董事、公司監事及高管人員。

3.企業聘用律師。

4.依據相關法律法規理應參加股東會的有關人員。

（八）會議地點：北京豐臺四合莊路6號樓（旭陽科技大廈）東1號院8層東面第二會議廳。

二、會議審議事宜

（一）此次股東會提議編號實例表

（二）以上提案的具體內容，請見2023年4月21日、5月22日發表在《證券時報》《中國證券報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的企業第十屆股東會第二十六次大會、第十屆職工監事第十六次大會、第十屆股東會第二十九次大會、第十屆職工監事第十九次大會的有關公布文檔。

3.提議《關于2023年度預計日常關聯交易的議案》（提議5.00）、《關于向控股股東借款暨關聯交易的議案》（提議6.00）涉及到的關聯方交易事宜，關系公司股東旭陽集團有限公司將回避表決。

4.公司獨立董事將于企業2022年度股東會開展個人述職。

5.此次股東會的議案均對中小股東的決議獨立記票，中小股東就是指除董事、公司監事、高管人員及其直接或總計持有公司5%之上股權股東之外的公司股東。

三、股東會大會備案事宜

（一）登記：

1.公司股東需持營業執照副本復印件（蓋公章）、法人代表法人授權書或法人代表證明書及出席人身份證補辦登記。

2.法人股東持身份證、個股賬戶，受權授權委托人持本人身份證、法人授權書、受托人個股賬戶及股東賬戶卡申請辦理登記。

3.外地公司股東可采取信件或發傳真的形式備案，公司股東請細心填好《股東參會登記表》（文件格式詳見附件1），便于備案確定。之上信件和發傳真請于2023年6月6日在下午17點前送到企業證券事務部。

（二）備案時長：2023年6月6日（早上9：30一11：30，在下午14：00－17：00)。

（三）備案地址：我們公司證券事務部（北京豐臺四合莊路6號樓旭陽科技大廈東1棟樓804室），信件請注明“股東會”字眼，郵編：100070。

（四）聯系電話：

聯系方式：010-63722821，聯絡發傳真：010-63722131

電子郵件：bhny_2018@126.com，手機聯系人：侯旭志、劉 暢

（五）其他事宜：此次會議預估在下午大半天，參會公司股東住宿費、差旅費自立。

四、參加網上投票的實際操作步驟

此次股東大會上，公司股東能通過深圳交易所交易軟件與互聯網投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）參與網絡投票，網上投票的事宜開展詳細說明（詳見附件2）。

五、備查簿文檔

2023年4月21日、5月22日發表在《證券時報》《中國證券報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的企業第十屆股東會第二十六次大會、第十屆職工監事第十六次大會、第十屆股東會第二十九次大會、第十屆職工監事第十九次大會的有關公布文檔。

特此公告

天津市濱海能源發展趨勢有限責任公司

董 事 會

2023年5月22日

配件1：

公司股東出席會議申請表

名字： 身份證號：

股東賬號： 股票數：

聯系方式： 電子郵件：

通訊地址： 郵政編碼：

法人授權書

茲交由 老先生（女性）意味著我自己（企業）參加天津市濱海能源發展趨勢有限責任公司2022年度股東會，并且對會議報告中列明事宜委托履行投票權。

受托人名字或名稱（蓋公章）： 身份證號：

受托人股票數： 受托人股東賬戶：

受委托人名字： 身份證號：

授權委托時間：

受權人對決議事項投票選舉標示狀況

備注名稱：1.如受托人未做一切網絡投票標示，受委托人可以按自己的喜好決議；

2.如欲網絡投票允許提案，請于“允許”欄中相對應地區填入“√”；如欲網絡投票抵制提案，請于“抵制”欄中相對應地區填入“√”；如欲網絡投票放棄提案，請于“放棄”欄中相對應地區填入“√”。

3.針對累積投票的議案，填寫轉投某考生的競選投票數。公司的股東理應因其所具有的每一個提議隊的競選投票數為準進行投票，公司股東所投競選投票數超出它擁有競選投票數的，其對于此項提議組所投的選票均視為無效網絡投票。假如不允許某侯選人，能夠對于該侯選人投0票。

配件2：

網上投票實際操作步驟

一、利用深圳交易所交易軟件網絡投票程序

（一）網絡投票編碼：360695； 網絡投票通稱：濱能網絡投票

（二）填寫決議建議或競選投票數

1.對非累積投票提議，填寫決議建議：允許、抵制、放棄。

2.公司股東對總提案進行投票，算作對除累積投票提議以外的其他全部提議表述同樣建議。

公司股東對總提議與實際提議反復網絡投票時，以第一次合理網絡投票為標準。如公司股東先向實際提議投票選舉，還要對總提案投票選舉，則以已投票選舉的實際提議的決議建議為標準，其余未決議的提案以總提案的決議建議為標準；如先向總提案投票選舉，還要對實際提議投票選舉，則是以總提案的決議建議為標準。

二、利用深圳交易所交易軟件網絡投票程序

1.網絡投票時長：2023年6月12日早上9：15一9：25，9：30一11：30，在下午13：00一15：00；

2.公司股東可登陸證劵公司買賣手機客戶端根據交易軟件網絡投票。

三、根據深圳交易所互聯網技術投票軟件的投票程序

（一）網絡投票時長

互聯網技術投票軟件逐漸網絡投票時間為2023年6月12日（當場股東會舉辦日）早上9:15，截止時間為2023年6月12日在下午15:00。

（二）公司股東申請辦理身份驗證的相關流程

公司股東通過網絡投票軟件開展網上投票，需依照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年9月修訂）》的相關規定申請辦理身份驗證，獲得“深圳交易所個人數字證書”或“深圳交易所投資人手機服務密碼”。實際身份證書申請可登陸互聯網技術投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn標準引導頻道查看。

（三）公司股東依據獲得的手機服務密碼或個人數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定的時間內根據深圳交易所互聯網技術投票軟件進行投票。