我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提醒：

1、此次股東會沒有出現(xiàn)否定提案的情況。

2、此次股東會未涉及到變動過去股東會已經(jīng)通過的決議。

一、會議召開和到場狀況

1、金科地產(chǎn)集團(tuán)有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）于2023年5月22日在公司會議室以當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的召開企業(yè)股東會?，F(xiàn)場會議舉辦時間是在2023年5月22日15:30，開會時間大半天；網(wǎng)上投票時間是在2023年5月22日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)網(wǎng)絡(luò)投票的準(zhǔn)確時間為2023年5月22日9:15-15:00。

此次會議由董事會集結(jié)，依據(jù)《公司章程》相關(guān)規(guī)定，由董事長周達(dá)老先生組織此次會議。大會的舉辦合乎《公司法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)及行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定。

2、出席本次股東會股東及股東代表總計268名，意味著股權(quán)643,900，517股，占公司總股份的12.0587%。在其中當(dāng)場出席會議公司股東10名，意味著股權(quán)592,194,509股,占公司總股份的11.0904%；根據(jù)網(wǎng)上投票公司股東258人，意味著股權(quán)51,706,008股，占上市企業(yè)總股份的0.9683％。

3、企業(yè)一部分執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員參加了此次會議，集團(tuán)公司聘用的北京中倫（重慶市）法律事務(wù)所對此次會議展開了印證。

二、提案決議表決狀況

這次股東會以當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的審議通過了下列提案，實際決議結(jié)論如下所示：

1、表決通過《公司2022年度董事會工作報告》

決議狀況：允許：620,413,127股，占列席會議股東所持有效表決權(quán)的96.3523%；抵制：22,813,890股，占列席會議股東所持有效表決權(quán)的3.5431%;放棄：673,500股,占列席會議股東所持有效表決權(quán)的0.1046%。

決議結(jié)論：本提案獲列席會議股東所持有效表決權(quán)的1/2之上允許，本提案一致通過。

交流會認(rèn)真聽取公司獨(dú)立董事所作出的《2022年度獨(dú)立董事述職報告》。

2、表決通過《公司2022年度監(jiān)事會工作報告》

決議狀況：允許：620,332,327股，占列席會議股東所持有效表決權(quán)的96.3398%；抵制：22,936,090股，占列席會議股東所持有效表決權(quán)的3.5621%;放棄：632,100股,占列席會議股東所持有效表決權(quán)的0.0982%。

決議結(jié)論：本提案獲列席會議股東所持有效表決權(quán)的1/2之上允許，本提案一致通過。

3、表決通過《公司2022年度財務(wù)決算報告》

決議狀況：允許：620,520,527股，占列席會議股東所持有效表決權(quán)的96.3690%；抵制：22,998,890股，占列席會議股東所持有效表決權(quán)的3.5718%;放棄：381,100股,占列席會議股東所持有效表決權(quán)的0.0592%。

決議結(jié)論：本提案獲列席會議股東所持有效表決權(quán)的1/2之上允許，本提案一致通過。

4、表決通過《關(guān)于公司2022年度董事長薪酬的議案》

決議狀況：允許：618,643,227股，占列席會議股東所持有效表決權(quán)的96.3052%；抵制：23,710,790股，占列席會議股東所持有效表決權(quán)的3.6911%;放棄：24,000股,占列席會議股東所持有效表決權(quán)的0.0037%；逃避：1,522,500股。

在其中，中小投資者決議狀況：允許：28,541,218股，占列席會議的中小投資者所持有效表決權(quán)的54.5972%；抵制：23,710,790股，占列席會議的中小投資者所持有效表決權(quán)的45.3569%；放棄：24,000股,占列席會議的中小投資者所持有效表決權(quán)的0.0459%。

決議結(jié)論：本提案獲列席會議股東所持有效表決權(quán)的1/2之上允許，本提案一致通過。

5、表決通過《公司2022年年度報告全文及摘要》

決議狀況：允許：620,525,527股，占列席會議股東所持有效表決權(quán)的96.3698%；抵制：22,975,490股，占列席會議股東所持有效表決權(quán)的3.5682%;放棄：399,500股,占列席會議股東所持有效表決權(quán)的0.0620%。

決議結(jié)論：本提案獲列席會議股東所持有效表決權(quán)的1/2之上允許，本提案一致通過。

6、表決通過《公司2022年度利潤分配方案》

決議狀況：允許：620,308,127股，占列席會議股東所持有效表決權(quán)的96.3360%；抵制：23,265,590股，占列席會議股東所持有效表決權(quán)的3.6132%;放棄：326,800股,占列席會議股東所持有效表決權(quán)的0.0508%。

在其中，中小投資者決議狀況：允許：28,683,618股，占列席會議的中小投資者所持有效表決權(quán)的54.8696%；抵制：23,265,590股，占列席會議的中小投資者所持有效表決權(quán)的44.5053%;放棄：326,800 股,占列席會議的中小投資者所持有效表決權(quán)的0.6251%。

決議結(jié)論：本提案獲列席會議股東所持有效表決權(quán)的1/2之上允許，本提案一致通過。

7、表決通過《關(guān)于公司聘請2023年度財務(wù)及內(nèi)部控制審計機(jī)構(gòu)的議案》

決議狀況：允許：620,064,292股，占列席會議股東所持有效表決權(quán)的96.2982%；抵制：23,536,725股，占列席會議股東所持有效表決權(quán)的3.6553%;放棄：299,500股,占列席會議股東所持有效表決權(quán)的0.0465%。

在其中，中小投資者決議狀況：允許：28,439,783股，占列席會議的中小投資者所持有效表決權(quán)的54.4031%；抵制：23,536,725股，占列席會議的中小投資者所持有效表決權(quán)的45.0240%；放棄：299,500股,占列席會議的中小投資者所持有效表決權(quán)的0.5729%。

決議結(jié)論：本提案獲列席會議股東所持有效表決權(quán)的1/2之上允許，本提案一致通過。

8、表決通過《關(guān)于公司2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》

決議狀況：允許：620,327,727股，占列席會議股東所持有效表決權(quán)的96.3391%；抵制：23,273,290股，占列席會議股東所持有效表決權(quán)的3.6144%;放棄：299,500股,占列席會議股東所持有效表決權(quán)的0.0465%。

在其中，中小投資者決議狀況：允許：28,703,218股，占列席會議的中小投資者所持有效表決權(quán)的54.9071%；抵制：23,273,290股，占列席會議的中小投資者所持有效表決權(quán)的44.5200%；放棄：299,500股,占列席會議的中小投資者所持有效表決權(quán)的0.5729%。

決議結(jié)論：本提案獲列席會議股東所持有效表決權(quán)的1/2之上允許，本提案一致通過。

9、表決通過《關(guān)于對部分參股房地產(chǎn)項目公司增加擔(dān)保額度的議案》

決議狀況：允許：617,867,336股，占列席會議股東所持有效表決權(quán)的95.9570%；抵制：26,016,179股，占列席會議股東所持有效表決權(quán)的4.0404%;放棄：17,002股,占列席會議股東所持有效表決權(quán)的0.0026%。

在其中，中小投資者決議狀況：允許：26,242,827股，占列席會議的中小投資者所持有效表決權(quán)的50.2005%；抵制：26,016,179股，占列席會議的中小投資者所持有效表決權(quán)的49.7670%;放棄：17,002股,占列席會議的中小投資者所持有效表決權(quán)的0.0325%。

決議結(jié)論：本提案獲列席會議股東所持有效表決權(quán)的2/3左右允許，本提案一致通過。

三、侓師開具的法律意見

1、法律事務(wù)所名字：北京中倫（重慶市）法律事務(wù)所

2、侓師名字：王卓侓師、任儀侓師

3、總結(jié)性建議：企業(yè)股東會的招集、舉辦程序流程合乎法律法規(guī)、政策法規(guī)、行政規(guī)章及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，此次股東會召集人資質(zhì)、參會工作人員資質(zhì)、此次股東會的決議程序流程、決議結(jié)論均真實有效。

四、備查簿文檔

1、金科地產(chǎn)集團(tuán)有限責(zé)任公司2022年年度股東大會決定；

2、北京中倫（重慶市）法律事務(wù)所有關(guān)金科地產(chǎn)集團(tuán)有限責(zé)任公司2022年年度股東大會的法律意見書。

特此公告

金科地產(chǎn)集團(tuán)有限責(zé)任公司

董 事 會

二○二三年五月二十二日