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茂名石化實華有限責任公司2022年年度股東大會決定公示
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我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精準和詳細，不會有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
特別提醒：
1、此次股東會無修改提案的現象，無新提案遞交決議，不屬于變動過去股東會已經通過的決議。
2、此次股東會提案6.00關系公司股東中國石化集團茂名市石油化工設備有限責任公司回避表決；提案10.00、提案11.00關系公司股東北京市泰躍房產開發有限公司回避表決。
3、此次股東會提案10.00、提案11.00未通過。
一、會議召開狀況
1.大會工作的通知狀況：茂名石化實華有限責任公司（下稱“企業”）于2023年4月29和5月18日在《證券時報》和巨潮資訊網依次發表了《關于召開公司2022年年度股東大會的通知》（公示序號：2023-031）和《《關于召開公司2022年年度股東大會的提示性公告》（公示序號：2023-035）。
2.會議時間：
（1）現場會議：2023年5月22日（周一）14：45時。
（2）網上投票時間是在：
利用深圳交易所交易軟件開展網上投票的日期與時間：
2023年5月22日9:15-9:25；9:30一11:30和13:00一15:00。
根據深圳交易所互聯網技術投票軟件開展網上投票的日期與時間：2023年5月22日9:15一15:00階段的隨意時長。
3.現場會議地址：茂名市官渡路162號企業七樓會議廳。
4.召集人：董事會
5.會議召開方法：當場決議和網上投票緊密結合
6.節目主持人：企業副董宋衛普
此次會議的集結和舉辦合乎相關法律法規、行政規章、行政法規、制度和企業章程的相關規定。
二、大會的參加狀況
1、公司股東參加的整體情況：
進行現場和網上投票股東62人，意味著股權246,370,713股，占公司總股份的47.3903％。
在其中：
中小投資者參加的整體情況：
進行現場和網絡投票的中小投資者60人，意味著股權18,174,567股，占公司總股份的3.4959％。
在其中：
2、企業一部分執行董事、公司監事和董事長助理出席本次股東會，高端
管理者列席。廣東省廣信君達律師事務所律師出席本次股東會開展印證，并提交法律意見書。
三、提案決議表決狀況
（一）提案的表決方式：此次股東會對納入會議報告里的提案選用當場網絡投票和網上投票結合的表決方式。
（二）提案的決議結論：
1、提案1.00 《公司2022年度董事會工作報告》
總決議狀況：
允許236,528,543股，占列席會議全部公司股東持有股份的96.0051％；抵制9,808,170股，占列席會議全部公司股東持有股份的3.9811％；放棄34,000股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0138％。
中小投資者總決議狀況：
允許8,332,397股，占列席會議的中小投資者持有股份的45.8465％；抵制9,808,170股，占列席會議的中小投資者持有股份的53.9665％；放棄34,000股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的0.1871％。
決議結論：根據。
2、提案2.00 《公司2022年度監事會工作報告》
總決議狀況：
允許236,528,543股，占列席會議全部公司股東持有股份的96.0051％；抵制9,808,170股，占列席會議全部公司股東持有股份的3.9811％；放棄34,000股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0138％。
中小投資者總決議狀況：
允許8,332,397股，占列席會議的中小投資者持有股份的45.8465％；抵制9,808,170股，占列席會議的中小投資者持有股份的53.9665％；放棄34,000股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的0.1871％。
決議結論：根據。
3、提案3.00 《公司2022年年度報告》全篇及引言
總決議狀況：
允許236,528,543股，占列席會議全部公司股東持有股份的96.0051％；抵制9,808,170股，占列席會議全部公司股東持有股份的3.9811％；放棄34,000股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0138％。
中小投資者總決議狀況：
允許8,332,397股，占列席會議的中小投資者持有股份的45.8465％；抵制9,808,170股，占列席會議的中小投資者持有股份的53.9665％；放棄34,000股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的0.1871％。
決議結論：根據。
4、提案4.00 《公司2022年度財務決算報告》
總決議狀況：
允許236,528,543股，占列席會議全部公司股東持有股份的96.0051％；抵制9,842,170股，占列席會議全部公司股東持有股份的3.9949％；放棄0股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000％。
中小投資者總決議狀況：
允許8,332,397股，占列席會議的中小投資者持有股份的45.8465％；抵制9,842,170股，占列席會議的中小投資者持有股份的54.1535％；放棄0股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的0.0000％。
決議結論：根據。
5、提案5.00 《公司2022年度利潤分配預案》
總決議狀況：
允許236,598,543股，占列席會議全部公司股東持有股份的96.0336％；抵制9,772,170股，占列席會議全部公司股東持有股份的3.9665％；放棄0股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000％。
中小投資者總決議狀況：
允許8,402,397股，占列席會議的中小投資者持有股份的46.2316％；抵制9,772,170股，占列席會議的中小投資者持有股份的53.7684％；放棄0股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的0.0000％。
決議結論：根據。
6、提案6.00 《關于公司2023年度日常關聯交易預計的議案》
總決議狀況：
允許159,870,542股，占列席會議全部公司股東持有股份的94.2007％；抵制9,827,870股，占列席會議全部公司股東持有股份的5.7909％；放棄14,300股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0084％。
中小投資者總決議狀況：
允許8,332,397股，占列席會議的中小投資者持有股份的45.8465％；抵制9,827,870股，占列席會議的中小投資者持有股份的54.0749％；放棄14,300股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的0.0787％。
關系公司股東中國石化集團茂名市石油化工設備有限責任公司對該提案回避表決。
決議結論：根據。
7、提案7.00 《關于擬續聘致同會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2023年度審計機構和2023年度內控審計機構及確定其審計費用的議案》
總決議狀況：
允許236,659,543股，占列席會議全部公司股東持有股份的96.0583％；抵制9,677,170股，占列席會議全部公司股東持有股份的3.9279％；放棄34,000股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0138％。
中小投資者總決議狀況：
允許8,463,397股，占列席會議的中小投資者持有股份的46.5673％；抵制9,677,170股，占列席會議的中小投資者持有股份的53.2457％；放棄34,000股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的0.1871％。
決議結論：根據。
8、提案8.00《關于公司第十二屆董事會獨立董事津貼的議案》
總決議狀況：
允許236,499,543股，占列席會議全部公司股東持有股份的95.9934％；抵制9,781,370股，占列席會議全部公司股東持有股份的3.9702％；放棄89,800股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0364％。
中小投資者總決議狀況：
允許8,303,397股，占列席會議的中小投資者持有股份的45.6869％；抵制9,781,370股，占列席會議的中小投資者持有股份的53.8190％；放棄89,800股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的0.4941％。
決議結論：根據。
9、提案9.00《關于公司第十二屆董事會董事長、副董事長薪酬的議案》
總決議狀況：
允許236,499,543股，占列席會議全部公司股東持有股份的95.9934％；抵制9,837,170股，占列席會議全部公司股東持有股份的3.9928％；放棄34,000股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0138％。
中小投資者總決議狀況：
允許8,303,397股，占列席會議的中小投資者持有股份的45.6869％；抵制9,837,170股，占列席會議的中小投資者持有股份的54.1260％；放棄34,000股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的0.1871％。
決議結論：根據。
10、提案10.00《關于公司擬出售控股子公司股權暨關聯交易的議案》
總決議狀況：
允許8,434,397股，占列席會議全部公司股東持有股份的8.8940％；抵制86,398,171股，占列席會議全部公司股東持有股份的91.1060％；放棄0股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000％。
中小投資者總決議狀況：
允許8,434,397股，占列席會議的中小投資者持有股份的46.4077％；抵制9,740,170股，占列席會議的中小投資者持有股份的53.5923％；放棄0股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的0.0000％。
決議結論：未通過。
關系公司股東北京市泰躍房產開發有限公司對該提案回避表決。
11、提案11.00《關于簽署附生效條件的〈資產出售協議〉的議案》
總決議狀況：
允許8,798,597股，占列席會議全部公司股東持有股份的9.2780％；抵制86,033,971股，占列席會議全部公司股東持有股份的90.7220％；放棄0股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000％。
中小投資者總決議狀況：
允許8,798,597股，占列席會議的中小投資者持有股份的48.4116％；抵制9,375,970股，占列席會議的中小投資者持有股份的51.5884％；放棄0股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的0.0000％。
決議結論：未通過。
關系公司股東北京市泰躍房產開發有限公司對該提案回避表決。
12、提案12.00《關于將公司第十二屆董事會非獨立董事候選人提交股東大會選舉的議案》
本提案選用累積投票制的形式，競選劉汕(Chun Bill Liu)、辜嘉杰、楊越、許軍、鐘俊、梁培松為企業第十二屆股東會非獨立董事，均獲出席本次股東會合理投票權股權總量的二分之一之上根據，任職期自此次股東大會審議根據之日起三年。實際決議情況如下：
12.01 競選劉汕(Chun Bill Liu)為第十二屆股東會非獨立董事
決議結論：允許233,993,684股，劉汕(Chun Bill Liu)當選為企業第十二屆股東會非獨立董事
12.02 競選辜嘉杰為第十二屆股東會非獨立董事
決議結論：允許240,039,084股，辜嘉杰當選為企業第十二屆股東會非獨立董事
12.03 競選楊越為第十二屆股東會非獨立董事
決議結論：允許234,003,588股，楊越當選為企業第十二屆股東會非獨立董事
12.04 競選許軍為第十二屆股東會非獨立董事
決議結論：允許234,146,795股，許軍當選為企業第十二屆股東會非獨立董事。
12.05 競選鐘俊為第十二屆股東會非獨立董事
決議結論：允許233,993,895股，鐘俊當選為企業第十二屆股東會非獨立董事。
12.06 競選梁培松為第十二屆股東會非獨立董事
決議結論：允許234,018,897股，梁培松當選為企業第十二屆股東會非獨立董事。
中小投資者總決議狀況：
13、提案13.00《關于將公司第十二屆董事會獨立董事候選人提交股東大會選舉的議案》
本提案選用累積投票制的形式，競選盧春林、王樹忠、羅宜英為企業第十二屆股東會獨董，均獲出席本次股東會合理投票權股權總量的二分之一之上根據，任職期自此次股東大會審議根據之日起三年。實際決議情況如下：
13.01 競選盧春林為第十二屆股東會獨董
決議結論：允許240,004,589股，盧春林當選為企業第十二屆股東會獨董。
13.02競選王樹忠為第十二屆股東會獨董
決議結論：允許233,985,591股，王樹忠當選為企業第十二屆股東會獨董。
13.03 競選羅宜英為第十二屆股東會獨董
決議結論：允許234,072,196股，羅宜英當選為企業第十二屆股東會獨董。
中小投資者總決議狀況：
13.01.：有關競選盧春張先生為第十二屆股東會獨董的議案 允許股權數:11,808,443股
13.02.：有關競選王樹忠先生為第十二屆股東會獨董的議案 允許股權數:5,789,445股
13.03.：有關競選羅宜英女性為第十二屆股東會獨董的議案 允許股權數:5,876,050股
14、提案14.00《關于將公司第十二屆監事會非職工監事候選人提交股東大會選舉的議案》
本提案選用累積投票制的形式，競選朱月華為集團第十二屆職工監事非職工監事，獲出席本次股東會合理投票權股權總量的二分之一之上根據，任職期自此次股東大會審議根據之日起三年。實際決議情況如下：
決議結論：允許240,051,700股，朱月華當選為企業第十二屆職工監事非職工監事。
中小投資者總決議狀況：
14.01.：有關競選朱月華女性為第十二屆職工監事非職工監事侯選人的議案
允許股權數:11,855,554股
此次股東會競選非職工監事朱月華與2023年5月18日企業第三屆職代會第二次聯席會競選的職工代表監事陳忠、何曉文所組成的企業第十二屆職工監事。
此次股東會還認真聽取獨董咸海波、岑維、盧春林的《2022年獨立董事述職報告》。
四、侓師開具的法律意見
1、法律事務所名字：廣東省廣信君達法律事務所。
2、侓師名字：葉才勇，李正剛。
3、總結性建議：
總的來說，本所律師認為，公司本次股東會集結和舉辦程序流程、參會工作人員資質、會議表決程序流程及決議結論均達到《公司法》、《證券法》、《股東大會規則》等有關法律、政策法規、行政規章和《公司章程》、《股東大會議事規則》的有關規定，真實有效。
五、備查簿文檔
1、 經與會董事、公司監事和記錄人簽字加蓋股東會公章的2022年年度股東大會決定；
2、廣東省廣信君達法律事務所《關于茂名石化實華股份有限公司2022年年度股東大會的法律意見書》。
特此公告。
茂名石化實華有限責任公司
股東會
2023年5月23日
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