我們公司及股東會全體人員確保信息公開具體內容的實際、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提醒：

1、為重視中小股東權益，提升中小股東對企業(yè)股東會議決議的行政決策的參與性，此次股東大會審議的議案對中小股東獨立記票。中小股東就是指下列公司股東之外的公司股東：上市公司執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、管理層；直接或是總計擁有上市企業(yè)5%之上股權股東。

2、此次股東會舉辦期內不會有提升、否定或調整提議的情況。

3、此次股東會不屬于變動過去股東會已經(jīng)通過的決議。

一、會議召開和到場狀況

1、會議召開狀況

（1）現(xiàn)場會議舉辦時長：2023年5月22日（星期一）在下午 15：00；

（2）現(xiàn)場會議舉辦地址：沈陽市沈河區(qū)中街路29號萃華金店六樓會議廳；

（3）會議召開與投票方式：大會以當場網(wǎng)絡投票與網(wǎng)上投票相結合的舉辦。在其中，利用深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票的準確時間為：2023年5月22日9：15一9：25、9:30-11:30、13：00一15：00；根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術投票軟件網(wǎng)絡投票的準確時間為2023年5月22日9:15至15：00階段的隨意時長。

（4）會議召集人：董事會；

（5）會議主持：副董郭裕春老先生；

（6）此次會議的集結、舉辦合乎《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》及《公司章程》等相關規(guī)定。

2、大會參加狀況

公司股東參加的整體情況：

進行現(xiàn)場和網(wǎng)上投票股東8人，意味著股權59,964,880股，占上市企業(yè)總股份的23.4095％。

在其中：進行現(xiàn)場網(wǎng)絡投票股東4人，意味著股權47,904,280股，占上市企業(yè)總股份的18.7012％。

根據(jù)網(wǎng)上投票股東4人，意味著股權12,060,600股，占上市企業(yè)總股份的4.7083％。

中小投資者參加的整體情況：

進行現(xiàn)場和網(wǎng)絡投票的中小投資者4人，意味著股權60,770股，占上市企業(yè)總股份的0.0237％。

在其中：進行現(xiàn)場網(wǎng)絡投票的中小投資者1人，意味著股權170股，占上市企業(yè)總股份的0.0001％。

利用網(wǎng)上投票的中小投資者3人，意味著股權60,600股，占上市企業(yè)總股份的0.0237％。

二、提案決議表決狀況

經(jīng)參會公司股東用心決議，此次股東會采用當場網(wǎng)絡投票與網(wǎng)上投票相結合的方式?jīng)Q議，表決通過如下所示提案：

提議1.00 《2022年度董事會工作報告》

總決議狀況：

允許59,964,710股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.9997％；抵制0股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000％；放棄170股（在其中，因未網(wǎng)絡投票默認設置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0003％。

中小投資者總決議狀況：

允許60,600股，占列席會議的中小投資者持有股份的99.7203％；抵制0股，占列席會議的中小投資者持有股份的0.0000％；放棄170股（在其中，因未網(wǎng)絡投票默認設置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的0.2797％。

提議2.00 《2022年度監(jiān)事會工作報告》

總決議狀況：

允許59,964,710股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.9997％；抵制0股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000％；放棄170股（在其中，因未網(wǎng)絡投票默認設置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0003％。

中小投資者總決議狀況：

允許60,600股，占列席會議的中小投資者持有股份的99.7203％；抵制0股，占列席會議的中小投資者持有股份的0.0000％；放棄170股（在其中，因未網(wǎng)絡投票默認設置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的0.2797％。

提議3.00 《2022年度財務決算報告》

總決議狀況：

允許59,964,710股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.9997％；抵制0股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000％；放棄170股（在其中，因未網(wǎng)絡投票默認設置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0003％。

中小投資者總決議狀況：

允許60,600股，占列席會議的中小投資者持有股份的99.7203％；抵制0股，占列席會議的中小投資者持有股份的0.0000％；放棄170股（在其中，因未網(wǎng)絡投票默認設置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的0.2797％。

提議4.00 《2022年度利潤分配預案》

總決議狀況：

允許59,964,710股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.9997％；抵制0股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000％；放棄170股（在其中，因未網(wǎng)絡投票默認設置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0003％。

中小投資者總決議狀況：

允許60,600股，占列席會議的中小投資者持有股份的99.7203％；抵制0股，占列席會議的中小投資者持有股份的0.0000％；放棄170股（在其中，因未網(wǎng)絡投票默認設置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的0.2797％。

提議5.00 《2022年年度報告及摘要》

總決議狀況：

允許59,964,710股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.9997％；抵制0股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000％；放棄170股（在其中，因未網(wǎng)絡投票默認設置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0003％。

中小投資者總決議狀況：

允許60,600股，占列席會議的中小投資者持有股份的99.7203％；抵制0股，占列席會議的中小投資者持有股份的0.0000％；放棄170股（在其中，因未網(wǎng)絡投票默認設置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的0.2797％。

提議6.00 《關于開展套期保值業(yè)務的議案》

總決議狀況：

允許59,964,710股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.9997％；抵制0股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000％；放棄170股（在其中，因未網(wǎng)絡投票默認設置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0003％。

中小投資者總決議狀況：

允許60,600股，占列席會議的中小投資者持有股份的99.7203％；抵制0股，占列席會議的中小投資者持有股份的0.0000％；放棄170股（在其中，因未網(wǎng)絡投票默認設置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的0.2797％。

提議7.00 《關于修訂＜公司章程＞的議案》

總決議狀況：

允許59,964,710股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.9997％；抵制0股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000％；放棄170股（在其中，因未網(wǎng)絡投票默認設置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0003％。

中小投資者總決議狀況：

允許60,600股，占列席會議的中小投資者持有股份的99.7203％；抵制0股，占列席會議的中小投資者持有股份的0.0000％；放棄170股（在其中，因未網(wǎng)絡投票默認設置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的0.2797％。

本提案為特別決議議案，早已出席本次股東會股東所持有效投票權股權總量的三分之二以上允許根據(jù)。

提議8.00 《關于提請股東大會授權董事會辦理以簡易程序向特定對象發(fā)行股票的議案》

總決議狀況：

允許59,964,710股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.9997％；抵制0股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000％；放棄170股（在其中，因未網(wǎng)絡投票默認設置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0003％。

中小投資者總決議狀況：

允許60,600股，占列席會議的中小投資者持有股份的99.7203％；抵制0股，占列席會議的中小投資者持有股份的0.0000％；放棄170股（在其中，因未網(wǎng)絡投票默認設置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的0.2797％。

本提案為特別決議議案，早已出席本次股東會股東所持有效投票權股權總量的三分之二以上允許根據(jù)。

三、侓師開具的法律意見

1、法律事務所名字：北京金誠同達（沈陽市）法律事務所

2、印證侓師名字：趙程濤、馮寧

3、總結性建議：貴司此次股東會的集結和舉辦程序流程，參加此次股東會工作人員資質、召集人資質及會議表決流程和決議結論等事項，均達到《公司法》、《證券法》、《股東大會規(guī)則》、《網(wǎng)絡投票實施細則》等有關法律、政策法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》的相關規(guī)定，此次股東會申請的決議結果顯示合理合法、合理。

四、備查簿文檔

1、《沈陽萃華金銀珠寶股份有限公司2022年年度股東大會決議》；

2、《北京金誠同達（沈陽）律師事務所關于萃華珠寶2022年年度股東大會的法律意見書》。

特此公告

沈陽市萃華黃金珠寶有限責任公司

股東會

二零二三年五月二十二日