我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提醒：

1、此次股東會不會有提升、變動、否定提議的情況；

2、此次股東會不屬于變動過去股東會已經通過的決議；

3、此次會議涉及到股東會特別決議事宜，依照《公司章程》要求，此次特別決議事宜須經列席會議公司股東（包含公司股東委托代理人）持有投票權3/4之上決議允許后才可根據。

一、會議召開和到場狀況

（一）會議召開狀況

1、現場會議舉辦時間是在：2023年5月22日（星期一）13:00；

網上投票時間是在：2023年5月22日（星期一）；

在其中，利用深圳交易所交易軟件開展網上投票的準確時間為：2023年5月22日的股票交易時間，即9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；根據深圳交易所互聯網技術投票軟件網絡投票的準確時間為：2023年5月22日9:15至15:00階段的隨意時長。

2、現場會議舉辦地址：上海市奉賢區南橋新城展景觀步道398號南郊賓館；

3、舉辦方法：當場記名投票決議和互聯網投票選舉相結合的；

4、召集人：企業第五屆股東會

5、節目主持人：董事長兼總經理Jun Xu（徐俊）老先生

6、此次股東會的招集、舉辦程序流程合乎相關法律法規、行政規章、行政法規、行政規章及其《公司章程》的相關規定；

（二）大會參加狀況

1、公司股東參加的整體情況

進行現場和網絡投票方法列席會議股東及公司股東委托意味著280人，意味著股權2,853,195,733股，占公司有投票權股權總量的42.3273%。

在其中：參加現場會議股東及公司股東委托意味著18人，意味著股權1,933,788,364股，占公司有投票權股權總量的28.6879%；

根據網上投票方法列席會議股東262人，意味著股權919,407,369股，占公司有投票權股權總量的13.6395%。

2、中小投資者參加的現象

進行現場和網絡投票方法列席會議的中小投資者（除董事、公司監事、高管人員及其直接或總計持有公司5%之上股權股東之外的公司股東）及公司股東委托意味著總共276人，意味著股權606,239,925股，占公司有投票權股權數量8.9936%。

在其中：當場列席會議的中小投資者及公司股東委托意味著17人，意味著股權167,622,556股，占公司有投票權股權總量的2.4867%；

根據網上投票方法列席會議的中小投資者259人，意味著股權438,617,369股，占公司有投票權股權總量的6.5069%。

3、企業一部分執行董事、公司監事和董事長助理參加了此次股東會，公司高級管理人員出席了大會。北京市國楓律師事務所律師出席本次大會進行了現場印證，并提交法律意見書。

二、提議決議表決狀況

此次股東會采用當場網絡投票與網上投票相結合的方式決議，決議結論如下所示：

1、審議了《2022年度財務決算報告》

整體決議狀況為：

2,850,043,853股允許，占列席會議公司股東所持有效投票權股權總量的99.8895%；

2,403,100股抵制，占列席會議公司股東所持有效投票權股權總量的0.0842%；

748,780股放棄，占列席會議公司股東所持有效投票權股權總量的0.0262%；

在其中，中小投資者（除董事、公司監事、高管人員及其直接或總計持有公司5%之上股權股東之外的公司股東）的投票表決狀況為：

603,088,045股允許，占列席會議中小投資者所持有效投票權股權總量的99.4801%；2,403,100股抵制，占列席會議中小投資者所持有效投票權股權總量的0.3964%；748,780股放棄，占列席會議中小投資者所持有效投票權股權總量的0.1235%。

投票選舉結論：本提案歸屬于股東會普通決議事宜，該提案所獲得的允許投票數做到參加股東會公司股東（包含公司股東委托代理人）所擁有投票權股份的過半數，得到根據。

2、審議了《2022年度董事會工作報告》

整體決議狀況為：

2,849,250,153股允許，占列席會議公司股東所持有效投票權股權總量的99.8617%；

3,162,800股抵制，占列席會議公司股東所持有效投票權股權總量的0.1109%；

782,780股放棄，占列席會議公司股東所持有效投票權股權總量的0.0274%；

在其中，中小投資者（除董事、公司監事、高管人員及其直接或總計持有公司5%之上股權股東之外的公司股東）的投票表決狀況為：

602,294,345股允許，占列席會議中小投資者所持有效投票權股權總量的99.3492%；3,162,800股抵制，占列席會議中小投資者所持有效投票權股權總量的0.5217%；782,780股放棄，占列席會議中小投資者所持有效投票權股權總量的0.1291%。

投票選舉結論：本提案歸屬于股東會普通決議事宜，該提案所獲得的允許投票數做到參加股東會公司股東（包含公司股東委托代理人）所擁有投票權股份的過半數，得到根據。

3、審議了《2022年度監事會工作報告》

整體決議狀況為：

2,849,238,953股允許，占列席會議公司股東所持有效投票權股權總量的99.8613%；

3,163,200股抵制，占列席會議公司股東所持有效投票權股權總量的0.1109%；

793,580股放棄，占列席會議公司股東所持有效投票權股權總量的0.0278%；

在其中，中小投資者（除董事、公司監事、高管人員及其直接或總計持有公司5%之上股權股東之外的公司股東）的投票表決狀況為：

602,283,145股允許，占列席會議中小投資者所持有效投票權股權總量的99.3473%；3,163,200股抵制，占列席會議中小投資者所持有效投票權股權總量的0.5218%；793,580股放棄，占列席會議中小投資者所持有效投票權股權總量的0.1309%。

投票選舉結論：本提案歸屬于股東會普通決議事宜，該提案所獲得的允許投票數做到參加股東會公司股東（包含公司股東委托代理人）所擁有投票權股份的過半數，得到根據。

4、審議了《2022年年度報告及摘要》

整體決議狀況為：

2,850,230,053股允許，占列席會議公司股東所持有效投票權股權總量的99.8961%；

2,172,100股抵制，占列席會議公司股東所持有效投票權股權總量的0.0761%；

793,580股放棄，占列席會議公司股東所持有效投票權股權總量的0.0278%；

在其中，中小投資者（除董事、公司監事、高管人員及其直接或總計持有公司5%之上股權股東之外的公司股東）的投票表決狀況為：

603,274,245股允許，占列席會議中小投資者所持有效投票權股權總量的99.5108%；2,172,100股抵制，占列席會議中小投資者所持有效投票權股權總量的0.3583%；793,580股放棄，占列席會議中小投資者所持有效投票權股權總量的0.1309%。

投票選舉結論：本提案歸屬于股東會普通決議事宜，該提案所獲得的允許投票數做到參加股東會公司股東（包含公司股東委托代理人）所擁有投票權股份的過半數，得到根據。

5、審議通過了《2022年度利潤分配方案》

整體決議狀況為：

2,832,525,035股允許，占列席會議公司股東所持有效投票權股權總量的99.2755%；

20,409,218股抵制，占列席會議公司股東所持有效投票權股權總量的0.7153%；

261,480股放棄，占列席會議公司股東所持有效投票權股權總量的0.0092%；

在其中，中小投資者（除董事、公司監事、高管人員及其直接或總計持有公司5%之上股權股東之外的公司股東）的投票表決狀況為：

585,569,227股允許，占列席會議中小投資者所持有效投票權股權總量的96.5903%；20,409,218股抵制，占列席會議中小投資者所持有效投票權股權總量的3.3665%；

261,480股放棄，占列席會議中小投資者所持有效投票權股權總量的0.0431%。

投票選舉結論：本提案歸屬于股東會普通決議事宜，該提案所獲得的允許投票數做到參加股東會公司股東（包含公司股東委托代理人）所擁有投票權股份的過半數，得到根據。

6、審議通過了《關于續聘2023年度會計師事務所的議案》

整體決議狀況為：

2,848,682,461股允許，占列席會議公司股東所持有效投票權股權總量的99.8418%；

3,730,492股抵制，占列席會議公司股東所持有效投票權股權總量的0.1307%；

782,780股放棄，占列席會議公司股東所持有效投票權股權總量的0.0274%；

在其中，中小投資者（除董事、公司監事、高管人員及其直接或總計持有公司5%之上股權股東之外的公司股東）的投票表決狀況為：

601,726,653股允許，占列席會議中小投資者所持有效投票權股權總量的99.2555%；3,730,492股抵制，占列席會議中小投資者所持有效投票權股權總量的0.6153%；782,780股放棄，占列席會議中小投資者所持有效投票權股權總量的0.1291%。

投票選舉結論：本提案歸屬于股東會普通決議事宜，該提案所獲得的允許投票數做到參加股東會公司股東（包含公司股東委托代理人）所擁有投票權股份的過半數，得到根據。

7、審議通過了《關于修訂〈公司章程〉的議案》

整體決議狀況為：

2,849,174,303股允許，占列席會議公司股東所持有效投票權股權總量的99.8591%；

3,652,800股抵制，占列席會議公司股東所持有效投票權股權總量的0.1280%；

368,630股放棄，占列席會議公司股東所持有效投票權股權總量的0.0129%；

在其中，中小投資者（除董事、公司監事、高管人員及其直接或總計持有公司5%之上股權股東之外的公司股東）的投票表決狀況為：

602,218,495股允許，占列席會議中小投資者所持有效投票權股權總量的99.3367%；3,652,800股抵制，占列席會議中小投資者所持有效投票權股權總量的0.6025%；368,630股放棄，占列席會議中小投資者所持有效投票權股權總量的0.0608%。

投票選舉結論：本提案歸屬于股東會特別決議事宜，該提案所獲得的允許投票數做到參加股東會公司股東（包含公司股東委托代理人）所擁有投票權股份的3/4之上，得到根據。

8、審議通過了《關于2023年度日常關聯交易預計的議案》（關系公司股東GRIFOLS,S.A.逃避了決議，回避表決股權數量為1,766,165,808 股）

整體決議狀況為：

1,083,695,145股允許，占列席會議公司股東所持有效投票權股權總量的99.6932%；

3,162,400股抵制，占列席會議公司股東所持有效投票權股權總量的0.2909%；

172,380股放棄，占列席會議公司股東所持有效投票權股權總量的0.0159%；

在其中，中小投資者（除董事、公司監事、高管人員及其直接或總計持有公司5%之上股權股東之外的公司股東）的投票表決狀況為：

602,905,145股允許，占列席會議中小投資者所持有效投票權股權總量的99.4499%；3,162,400股抵制，占列席會議中小投資者所持有效投票權股權總量的0.5216%；172,380股放棄，占列席會議中小投資者所持有效投票權股權總量的0.0284%。

投票選舉結論：本提案歸屬于股東會普通決議事宜，該提案所獲得的允許投票數做到參加股東會公司股東（包含公司股東委托代理人）所擁有投票權股份的過半數，得到根據。

9、審議通過了《關于向關聯方出具安慰函暨擔保事項的議案》（關系公司股東GRIFOLS,S.A.逃避了決議，回避表決股權數量為1,766,165,808 股）

整體決議狀況為：

1,083,029,795股允許，占列席會議公司股東所持有效投票權股權總量的99.6320%；

3,580,000股抵制，占列席會議公司股東所持有效投票權股權總量的0.3293%；

420,130股放棄，占列席會議公司股東所持有效投票權股權總量的0.0386%；

在其中，中小投資者（除董事、公司監事、高管人員及其直接或總計持有公司5%之上股權股東之外的公司股東）的投票表決狀況為：

602,239,795股允許，占列席會議中小投資者所持有效投票權股權總量的99.3402%；3,580,000股抵制，占列席會議中小投資者所持有效投票權股權總量的0.5905%；420,130股放棄，占列席會議中小投資者所持有效投票權股權總量的0.0693%。

投票選舉結論：本提案歸屬于股東會普通決議事宜，該提案所獲得的允許投票數做到參加股東會公司股東（包含公司股東委托代理人）所擁有投票權股份的過半數，得到根據。

10、審議通過了《關于補選公司第五屆董事會非獨立董事的議案》

整體決議狀況為：

2,567,919,356股允許，占列席會議公司股東所持有效投票權股權總量的90.0015%；

4,992,945股抵制，占列席會議公司股東所持有效投票權股權總量的0.1750%；

280,283,432股放棄，占列席會議公司股東所持有效投票權股權總量的9.8235%；

在其中，中小投資者（除董事、公司監事、高管人員及其直接或總計持有公司5%之上股權股東之外的公司股東）的投票表決狀況為：

320,963,548股允許，占列席會議中小投資者所持有效投票權股權總量的52.9433%；4,992,945股抵制，占列席會議中小投資者所持有效投票權股權總量的0.8236%；280,283,432股放棄，占列席會議中小投資者所持有效投票權股權總量的46.2331%。

投票選舉結論：本提案歸屬于股東會普通決議事宜，該提案所獲得的允許投票數做到參加股東會公司股東（包含公司股東委托代理人）所擁有投票權股份的過半數，得到根據。

三、侓師開具的法律意見

1、法律事務所：北京市國楓法律事務所

2、印證侓師：劉靚、舒偉佳

3、總結性建議：公司本次大會的集結、舉辦程序流程合乎法律法規、行政規章、規章制度、行政規章、《股東大會規則》及《公司章程》的相關規定，此次會議的召集人和列席會議工作人員資格及其此次會議的決議流程和決議結論均真實有效。

四、備查簿文檔

1、企業2022年度股東會議決議；

2、北京市國楓法律事務所有關上海萊士血制品有限責任公司2022年度股東會的法律意見書。

特此公告。

上海萊士血制品有限責任公司

股東會

二〇二三年五月二十三日