我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提醒：

1、此次股東會無否定提案的情況。

2、此次股東會不屬于變動過去股東會已經通過的決議的情況。

一、會議召開和到場狀況

（一）會議召開狀況

1、現場會議舉辦時長：2023年5月22日在下午14:30

2、網上投票時長：利用深圳交易所交易軟件開展網上投票時間為2023年5月22日早上9:15一9:25，9:30一11:30，在下午13:00一15:00。根據深圳交易所互聯網技術投票軟件網絡投票時間為2023年5月22日9:15一15:00階段的隨意時長。

3、現場會議舉辦地址：甘肅榆林市榆陽區新建路55號甘肅省皇臺酒業有限責任公司會議廳

4、召集人：董事會

5、會議形式：此次會議采用當場網絡投票與網上投票相結合的

6、會議主持：老總趙海峰

7、此次會議的集結、舉辦合乎有關法律法規、行政規章和《公司章程》的相關規定。

（二）大會參加狀況

出席本次大會股東整體情況：出席本次股東會股東及公司股東委托代理人共101名，意味著股權61,196,157股，占公司有投票權股權總量的34.4946%。在其中，參加現場會議股東及公司股東委托代理人共3名，意味著股權數40,295,991股，占公司有投票權股權總量的22.7137%；根據網上投票列席會議股東共98名，意味著股權數20,900,166股，占公司有投票權股權總量的11.7808%。

出席本次大會的中小投資者狀況：參與決議的中小投資者共97名，意味著股權 11,130,166股，占公司有投票權股權總量的6.2738%。

董事、公司監事、高管人員和印證侓師參加了此次會議。

二、提議決議表決狀況

此次股東會選用當場網絡投票與網上投票結合的表決方式，審議通過了如下所示

提案：

1、表決通過《2022年度董事會工作報告》

整體決議狀況：允許60,537,856股，占列席會議公司股東所持有效投票權股權總量的98.9243%；抵制649,001股，占列席會議公司股東所持有效投票權股權總量的1.0605%；放棄9,300股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議公司股東所持有效投票權股權總量的0.0152%。

在其中列席會議的中小投資者決議狀況：允許10,471,865股，占列席會議中小投資者所持有效投票權股權總量的94.0854%；抵制649,001股，占列席會議中小投資者所持有效投票權股權總量的5.8310%；放棄9,300股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議中小投資者所持有效投票權股權總量的0.0836%。

決議結論：根據。

2、表決通過《2022年度監事會工作報告》

整體決議狀況：允許60,537,856股，占列席會議公司股東所持有效投票權股權總量的98.9243%；抵制649,001股，占列席會議公司股東所持有效投票權股權總量的1.0605%；放棄9,300股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議公司股東所持有效投票權股權總量的0.0152%。

在其中列席會議的中小投資者決議狀況：允許10,471,865股，占列席會議中小投資者所持有效投票權股權總量的94.0854%；抵制649,001股，占列席會議中小投資者所持有效投票權股權總量的5.8310%；放棄9,300股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議中小投資者所持有效投票權股權總量的0.0836%。

決議結論：根據。

3、表決通過《〈2022年年度報告〉全文及其摘要》

整體決議狀況：允許54,027,891股，占列席會議公司股東所持有效投票權股權總量的88.2864%；抵制7,158,966股，占列席會議公司股東所持有效投票權股權總量的11.6984%；放棄9,300股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議公司股東所持有效投票權股權總量的0.0152%。

在其中列席會議的中小投資者決議狀況：允許3,961,900股，占列席會議中小投資者所持有效投票權股權總量的35.5961 %；抵制7,158,966股，占列席會議中小投資者所持有效投票權股權總量的64.3204%；放棄9,300股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議中小投資者所持有效投票權股權總量的0.0836%。

決議結論：根據。

4、表決通過《2022年度財務決算報告》

整體決議狀況：允許54,027,891股，占列席會議公司股東所持有效投票權股權總量的88.2864%；抵制7,158,966股，占列席會議公司股東所持有效投票權股權總量的11.6984%；放棄9,300股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議公司股東所持有效投票權股權總量的0.0152%。

在其中列席會議的中小投資者決議狀況：允許3,961,900股，占列席會議中小投資者所持有效投票權股權總量的35.5961 %；抵制7,158,966股，占列席會議中小投資者所持有效投票權股權總量的64.3204%；放棄9,300股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議中小投資者所持有效投票權股權總量的0.0836%。

決議結論：根據。

5、表決通過《2022年度利潤分配預案》

整體決議狀況：允許53,663,591股，占列席會議公司股東所持有效投票權股權總量的87.6911%；抵制7,523,266股，占列席會議公司股東所持有效投票權股權總量的12.2937%；放棄9,300股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議公司股東所持有效投票權股權總量的0.0152%。

在其中列席會議的中小投資者決議狀況：允許3,597,600股，占列席會議中小投資者所持有效投票權股權總量的32.3230%；抵制7,523,266股，占列席會議中小投資者所持有效投票權股權總量的67.5935%；放棄9,300股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議中小投資者所持有效投票權股權總量的0.0836%。

決議結論：根據。

6、表決通過《關于2023年度日常關聯交易預計的議案》

本提案涉及到關聯方交易事宜，關系公司股東甘肅省盛達集團有限責任公司、甘肅省中西部投資管理有限責任公司、北京市皇臺經貿有限公司對該提案逃避了決議，其總計所持有的40,295,991股股權未記入本提案的高效投票權股權數量。

整體決議狀況：允許13,714,900股，占列席會議公司股東所持有效投票權股權總量的65.6210%；抵制7,175,966股，占列席會議公司股東所持有效投票權股權總量的34.3345%；放棄9,300股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議公司股東所持有效投票權股權總量的0.0445%。

在其中列席會議的中小投資者決議狀況：允許3,944,900股，占列席會議中小投資者所持有效投票權股權總量的35.4433%；抵制7,175,966股，占列席會議中小投資者所持有效投票權股權總量的64.4731%；放棄9,300股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議中小投資者所持有效投票權股權總量的0.0836%。

決議結論：根據。

7、表決通過《關于公司向各類金融機構申請授信額度及控股股東或關聯方提供擔保暨關聯交易的議案》

本提案涉及到關聯方交易事宜，關系公司股東甘肅省盛達集團有限責任公司、甘肅省中西部投資管理有限責任公司、北京市皇臺經貿有限公司對該提案逃避了決議，其總計所持有的40,295,991股股權未記入本提案的高效投票權股權數量。

整體決議狀況：允許13,715,400股，占列席會議公司股東所持有效投票權股權總量的65.6234%；抵制7,175,466股，占列席會議公司股東所持有效投票權股權總量的34.3321%；放棄9,300股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議公司股東所持有效投票權股權總量的0.0445%。

在其中列席會議的中小投資者決議狀況：允許3,945,400股，占列席會議中小投資者所持有效投票權股權總量的35.4478%；抵制7,175,466股，占列席會議中小投資者所持有效投票權股權總量的64.4686%；放棄9,300股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議中小投資者所持有效投票權股權總量的0.0836%。

決議結論：根據。

8、表決通過《關于擬續聘會計師事務所的議案》

整體決議狀況：允許54,027,891股，占列席會議公司股東所持有效投票權股權總量的88.2864%；抵制7,158,966股，占列席會議公司股東所持有效投票權股權總量的11.6984%；放棄9,300股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議公司股東所持有效投票權股權總量的0.0152%。

在其中列席會議的中小投資者決議狀況：允許3,961,900股，占列席會議中小投資者所持有效投票權股權總量的35.5961 %；抵制7,158,966股，占列席會議中小投資者所持有效投票權股權總量的64.3204%；放棄9,300股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議中小投資者所持有效投票權股權總量的0.0836%。

決議結論：根據。

9、表決通過《關于2023年度公司董事薪酬方案的議案》

整體決議狀況：允許54,006,591股，占列席會議公司股東所持有效投票權股權總量的88.2516%；抵制7,180,266股，占列席會議公司股東所持有效投票權股權總量的11.7332%；放棄9,300股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議公司股東所持有效投票權股權總量的0.0152%。

在其中列席會議的中小投資者決議狀況：允許3,940,600股，占列席會議中小投資者所持有效投票權股權總量的35.4047%；抵制7,180,266股，占列席會議中小投資者所持有效投票權股權總量的64.5118%；放棄9,300股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議中小投資者所持有效投票權股權總量的0.0836%。

決議結論：根據。

10、表決通過《關于2023年度公司監事薪酬方案的議案》

整體決議狀況：允許54,006,591股，占列席會議公司股東所持有效投票權股權總量的88.2516%；抵制7,180,266股，占列席會議公司股東所持有效投票權股權總量的11.7332%；放棄9,300股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議公司股東所持有效投票權股權總量的0.0152%。

在其中列席會議的中小投資者決議狀況：允許3,940,600股，占列席會議中小投資者所持有效投票權股權總量的35.4047%；抵制7,180,266股，占列席會議中小投資者所持有效投票權股權總量的64.5118%；放棄9,300股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議中小投資者所持有效投票權股權總量的0.0836%。

決議結論：根據。

公司獨立董事在此次會議上進行個人述職。

三、侓師開具的法律意見

1、法律事務所名字：甘肅省賽萊法律事務所

2、侓師名字：安愛明、何鈺輝

3、總結性建議：公司本次股東會的招集、舉辦程序流程合乎有關法律法規和行政規章及《公司章程》的相關規定，出席本次股東會工作人員的資質和召集人資質真實有效，此次股東會決議程序流程合乎《公司法》、《股東大會規則》等相關法律法規和行政規章及《公司章程》的相關規定，此次股東會申請的決定真實有效。

四、備查簿文檔

1、企業2022年度股東大會決定；

2、甘肅省賽萊法律事務所有關甘肅省皇臺酒業有限責任公司2022年年度股東大會之法律意見書。

特此公告

甘肅省皇臺酒業有限責任公司股東會

二〇二三年五月二十二日

證券代碼：000995 證券簡稱：*ST皇臺 公示序號：2023-026

甘肅省皇臺酒業有限責任公司

有關推遲回應深圳交易所

年報問詢函的通知

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

甘肅省皇臺酒業有限責任公司（下稱“企業”）于2023年5月8日接到深圳交易所《關于對甘肅皇臺酒業股份有限公司2022年年報的問詢函》 （公司部年報問詢函[2023]第70號）（下稱“問詢函”），要求其就有關問題作出書面說明，并且在2023年5月22日前把相關說明材料申報深圳交易所并向外公布，與此同時密送內設機構。

公司收到問詢函后十分重視，立即組織相關人員與年檢會計對問詢函涉及情況進行逐一貫徹落實與回應。因為問詢函涉及到內容比較多，一部分事宜有待進一步完善，為保證信息公開的實際、精確、詳細，緯向深圳交易所申請辦理，企業將推遲回應問詢函。企業將積極推動有關工作，及時完成問詢函回應。

企業特定信息公開新聞媒體為《證券時報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn），企業全部信息均在以上特定新聞媒體發表的信息為標準，煩請廣大投資者科學理財，注意投資風險。

特此公告

甘肅省皇臺酒業有限責任公司股東會

二〇二三年五月二十二日