我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、股東會會議召開狀況

東莞奧海科技有限責任公司（下稱“企業”）第二屆股東會第二十次大會于2023年5月22日在公司會議室以當場融合通信的形式舉辦，會議報告已經在2023年5月12日以通信方式通告整體執行董事。此次會議應參加執行董事7人，真實參加執行董事7人，監事及高管人員出席了大會。此次會議的參加總數、集結、舉辦流程和審議具體內容均達到《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的相關規定，會議由老總劉昊老先生集結并組織。

二、董事會會議決議狀況

1、表決通過《關于公司〈2023年員工持股計劃（草案）〉及其摘要的議案》

主要內容詳細企業同一天發表在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《東莞市奧海科技股份有限公司2023年員工持股計劃（草案）》與《東莞市奧海科技股份有限公司2023年員工持股計劃（草案）摘要》。

決議結論：6票允許、0 票抵制、0 票放棄，在其中執行董事匡翠思先生與本提案存有關聯性，為公司發展關聯董事，回避表決。

獨董對該提案發布了贊同的單獨建議。

本提案尚要遞交股東大會審議。

2、表決通過《關于公司〈2023年員工持股計劃管理辦法〉的議案》

主要內容詳細企業同一天發表在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《東莞市奧海科技股份有限公司2023年員工持股計劃管理辦法》。

決議結論：6票允許、0 票抵制、0 票放棄，在其中執行董事匡翠思先生與本提案存有關聯性，為公司發展關聯董事，回避表決。

獨董對該提案發布了贊同的單獨建議。

本提案尚要遞交股東大會審議。

3、表決通過《關于提請股東大會授權董事會辦理公司2023年員工持股計劃相關事宜的議案》

為確保此次股權激勵計劃的順利推進，董事會監事會報請股東會受權股東會申請辦理2023年股權激勵計劃的有關相關事宜，包含但是不限于以下幾點：

（1）受權股東會申請辦理本股權激勵計劃的開設、變動和停止；

（2）受權股東會對該股權激勵計劃的持有期增加和提前結束做出決定；

（3）受權股東會申請辦理本股權激勵計劃個股的鎖住和開啟的所有事項；

（4）受權股東會對2023年股權激勵計劃作出說明；

（5）受權股東會對該股權激勵計劃在持有期內參加企業配資等并購重組事項做出決定；

（6）受權股東會變動股權激勵計劃參與其中目標及明確規范；

（7）受權股東會簽定與此次股權激勵計劃合同及協議文檔；

（8）若相關法律法規、政策法規、現行政策產生調節，受權股東會依據調節狀況對此次股權激勵計劃進行相關更新和健全；

（9）受權股東會申請辦理本股權激勵計劃所需要的別的必需事項，但相關文件明文規定應由股東會履行的權力以外。

以上受權自企業股東會根據日起至此次股權激勵計劃執行完成之天內合理。

決議結論：6票允許、0 票抵制、0 票放棄，在其中執行董事匡翠思先生與本提案存有關聯性，為公司發展關聯董事，回避表決。

獨董對該提案發布了贊同的單獨建議。

本提案尚要遞交股東大會審議。

4、表決通過《關于董事會換屆選舉非獨立董事的議案》

（1）競選劉昊先生為第三屆股東會非獨立董事

決議結論：7票允許、0票抵制、0票放棄。

（2）競選劉蕾女性為第三屆股東會非獨立董事

決議結論：7票允許、0票抵制、0票放棄。

（3）競選劉艷先生為第三屆股東會非獨立董事

決議結論：7票允許、0票抵制、0票放棄。

（4）競選匡翠思先生為第三屆股東會非獨立董事

決議結論：7票允許、0票抵制、0票放棄。

主要內容詳細企業同一天發表在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關于董事會、監事會換屆選舉的公告》。

獨董對該提案發布了贊同的單獨建議。

本提案尚要遞交股東大會審議。

5、表決通過《關于董事會換屆選舉獨立董事的議案》

（1）競選郭繼軍先生為第三屆股東會獨董

決議結論：7票允許、0票抵制、0票放棄。

（2）競選周德洪先生為第三屆股東會獨董

決議結論：7票允許、0票抵制、0票放棄。

（3）競選延新杰先生為第三屆股東會獨董

決議結論：7票允許、0票抵制、0票放棄。

主要內容詳細企業同一天發表在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關于董事會、監事會換屆選舉的公告》。

獨董對該提案發布了贊同的單獨建議。

本提案尚要遞交股東大會審議。

6、表決通過《關于提請召開2023年第一次臨時股東大會的議案》

主要內容詳細企業同一天發表在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關于召開2023年第一次臨時股東大會的通知》。

決議結論：7票允許、0票抵制、0票放棄。

三、 備查簿文檔

1、《東莞市奧海科技股份有限公司第二屆董事會第二十次會議決議》；

2、獨董《關于第二屆董事會第二十次會議相關事項的獨立意見》；

特此公告。

東莞奧海科技有限責任公司股東會

2023年5月23日

證券代碼：002993 證券簡稱：奧海科技 公示序號：2023-029

東莞奧海科技有限責任公司

第二屆職工監事第十八次會議決議公示

我們公司及職工監事全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、監事會會議舉辦狀況

東莞奧海科技有限責任公司（下稱“企業”）第二屆職工監事第十八次大會于2023年5月22日在公司會議室以當場融合通信的形式舉辦，會議報告已經在2023年5月12日以通信方式通告整體公司監事。此次會議應參加公司監事3人，具體參加公司監事3人。此次會議的參加總數、集結、舉辦流程和審議具體內容均達到《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的相關規定，會議由監事長韓文彬老先生集結并組織。

二、監事會會議決議狀況

1、表決通過《關于公司〈2023年員工持股計劃（草案）〉及其摘要的議案》

審核確認，職工監事覺得：企業不會有《關于上市公司實施員工持股計劃試點的指導意見》（下稱“《指導意見》”）、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》（下稱“《自律監管指引第1號》”）等有關法律、相關法規的嚴禁執行股權激勵計劃的情況；公司編制《2023年員工持股計劃（草案）》以及引言的程序合法、合理。股權激勵計劃具體內容合乎《指導意見》《自律監管指引第1號》等有關法律、法規和行政規章的相關規定；企業決議此次股權激勵計劃有關提案的流程和管理決策合理合法、合理，不存在損害公司及整體股東利益的情形，亦不會有亂攤派、強制分派等形式強制性公司職員參加本股權激勵計劃的情況，不會有公司為此次股權激勵計劃持有者給予借款、擔保或所有其他財務資助計劃或合理安排；公司本次股權激勵計劃現階段制訂的持有者合乎《指導意見》《自律監管指引第1號》及其它法律法規、法規及行政規章所規定的持有者標準，合乎此次股權激勵計劃所規定的持有者范疇，它作為公司本次股權激勵計劃持有者的法律主體合理合法、合理。

主要內容詳細企業同一天發表在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《東莞市奧海科技股份有限公司2023年員工持股計劃（草案）》與《東莞市奧海科技股份有限公司2023年員工持股計劃（草案）摘要》。

決議結論：2票允許、0票抵制、0票放棄，在其中監事劉昱老先生擬參加此次股權激勵計劃，回避表決。

本提案尚要遞交股東大會審議。

2、表決通過《關于公司〈2023年員工持股計劃管理辦法〉的議案》

審核確認，職工監事覺得：企業《2023年員工持股計劃管理辦法》合乎《公司法》、《證券法》、《指導意見》和《自律監管指引第1號》等相關法律法規、法規的規定以及企業的具體情況，能確保企業股權激勵計劃的順利推進，保證股權激勵計劃標準運作，將有利于的穩定發展，不容易危害公司及公司股東利益。

主要內容詳細企業同一天發表在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《東莞市奧海科技股份有限公司2023年員工持股計劃實施考核管理辦法》。

決議結論：2票允許、0票抵制、0票放棄，在其中監事劉昱老先生擬參加此次股權激勵計劃，回避表決。

本提案尚要遞交股東大會審議。

3、表決通過《關于監事會換屆選舉非職工代表監事的議案》

（1）競選韓文彬先生為第三屆職工監事非職工代表監事

決議結論：3票允許、0票抵制、0票放棄。

（2）競選譚群智先生為第三屆職工監事非職工代表監事

決議結論：3票允許、0票抵制、0票放棄。

主要內容詳細企業同一天發表在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關于董事會、監事會換屆選舉的公告》。

本提案尚要遞交股東大會審議。

三、 備查簿文檔

1、《東莞市奧海科技股份有限公司第二屆監事會第十八次會議決議》。

特此公告。

東莞奧海科技有限責任公司職工監事

2023年5月23日

證券代碼：002993 證券簡稱：奧海科技 公示序號：2023-030

東莞奧海科技有限責任公司

有關股東會、職工監事換屆的通知

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

東莞奧海科技有限責任公司（下稱“企業”）第二屆股東會、第二屆職工監事任職期將要期滿，依據《中華人民共和國公司法》（下稱“《公司法》”）《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一主板上市公司規范運作》等法律法規和《公司章程》的有關規定，公司在2023年5月22日舉行的第二屆股東會第二十次大會審議通過了《關于董事會換屆選舉非獨立董事的議案》、《關于董事會換屆選舉獨立董事的議案》和第二屆職工監事第十八次大會審議通過了《關于監事會換屆選舉非職工代表監事的議案》，以上事宜尚要遞交企業股東大會審議，現將有關事項公告如下：

一、董事會換屆工作概況

企業第三屆股東會由7名執行董事構成，在其中非獨立董事4名、獨董3名，任職期自股東大會審議根據之日起三年。董事會提名委員會對董事長侯選人任職要求進行審查，董事會允許候選人劉昊老先生、劉蕾女性、劉艷老先生、匡翠思先生為企業第三屆股東會非獨立董事侯選人(個人簡歷詳見附件)，允許候選人郭繼軍老先生、周德洪老先生、延新杰先生為企業第三屆股東會獨董侯選人(個人簡歷詳見附件) 。公司獨立董事對該事宜發布了贊同的單獨建議。

為確保董事會的正常運轉，在第三屆股東會造成前，企業第二屆董事會董事仍根據法律、行政規章、行政法規和《公司章程》的相關規定，繼續履行董事職責。

二、董事侯選人任職要求表明

第三屆股東會獨董侯選人郭繼軍老先生已經取得獨立董事資格資格證書，侯選人周德洪先生和延新杰老先生沒有取得獨立董事資格資格證書，但已經書面承諾參與最近一次獨董學習培訓并獲得深圳交易所承認的獨立董事資格資格證書。三名獨董考生的任職要求與自覺性有待深圳交易所審批情況屬實后才可提交公司股東大會審議。

三、職工監事換屆狀況

企業第三屆職工監事會由3名公司監事構成，在其中職工代表監事1名、非職工代表監事2名。公司監事會允許候選人韓文彬老先生、譚群智先生為企業第三屆職工監事非職工代表監事侯選人(個人簡歷詳見附件)。非職工代表監事經公司股東會投票選舉，將和職工代表監事所組成的企業第三屆職工監事。第三屆職工監事任職期自股東大會審議根據之日起三年。

為確保職工監事的正常運轉，在第三屆職工監事造成前，企業第二屆監事會監事仍根據法律、行政規章、行政法規和《公司章程》的相關規定，繼續履行監事職責。

四、其他情形表明

以上執行董事、公司監事考生的任職要求符合規定法律法規、行政規章、行政規章對執行董事、公司監事任職要求的需求，不會有《公司法》、《公司章程》所規定的不可出任董事、公司監事的情況，未遭受中國證監會行政處罰或交易中心懲罰，不會有深圳交易所評定不適宜出任上市公司董事、公司監事其他情形。除此之外，獨董考生的教育經歷、工作經驗均能勝任獨董的工作職責，合乎《上市公司獨立董事規則》《獨立董事工作制度》等相關單獨董事任職資格及自覺性的相關規定。

企業第二屆股東會、監事會成員在任職期盡職履責，為推動企業規范運作和穩定發展發揮了積極作用，企業對廣大執行董事、公司監事在任職期為企業發展作出的貢獻表示衷心的感謝！

特此公告。

東莞奧海科技有限責任公司股東會

2023年5月23日

配件：非獨立董事候選人簡歷

1、劉昊老先生，男，1976年12月出世，中國籍，無海外居留權，本科文憑。2017年6月迄今，任公司董事長兼總經理、東莞奧洲電子科技有限公司監事會主席兼主管、奧海國際性（中國香港）有限責任公司執行董事。2021年8月迄今，任AOHAI TECHNOLOGY (SINGAPORE)PTE.LTD.執行董事。

截止到本公告日，劉昊老先生間接性持有公司股份10,933億港元，占公司總股本的39.61%。劉昊先生與劉蕾女性系公司實際控制人，總計持有公司53.16%的股權。劉昊先生與劉蕾女性為夫妻感情，劉昊先生與劉艷先生為兄弟關系，此外，劉昊先生與企業別的執行董事、公司監事、高管人員及其它持有公司5%之上股權股東沒有關聯性；未受到證監會及其它相關部門處罰或證交所懲罰，亦不會有《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》第3.2.2條所要求情況，并不屬于失信執行人，其任職要求合乎有關法律法規及《公司章程》的相關規定。

2、劉蕾女性，女，1979年11月出世，中國籍，無海外居留權，本科文憑。2014年4月25日迄今，任深圳奧海吉泰集團有限公司實行董事兼總經理；2016年6月迄今，任深圳六維智能機器人有限責任公司實行董事兼總經理；2016年11月迄今，任深圳奧悅投資合伙企業（有限合伙企業）執行事務合伙人；2017年5月迄今，任深圳奧鑫投資合伙企業（有限合伙企業）執行事務合伙人；2017年6月迄今，任董事、深圳奧海科技有限責任公司實行董事兼總經理；2017年12月迄今，任東莞奧海投資咨詢有限責任公司監事會主席兼主管；2021年8月迄今，任AOHAI TECHNOLOGY (SINGAPORE)PTE.LTD.執行董事。

截止到本公告日，劉蕾女性根據直接或間接方法持有公司股份總計3,740.36億港元，占公司總股本的13.55%。劉蕾女性與劉昊老先生系公司實際控制人，總計持有公司53.16%的股權。劉蕾女性與劉昊先生為夫妻感情，劉蕾女性為劉艷老先生之弟媳婦，此外，劉蕾女性與企業別的執行董事、公司監事、高管人員及其它持有公司5%之上股權股東沒有關聯性；未受到證監會及其它相關部門處罰或證交所懲罰，亦不會有《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》第3.2.2條所要求情況，并不屬于失信執行人，其任職要求合乎有關法律法規及《公司章程》的相關規定。

3、劉艷老先生，男，1971年6月出世，中國籍，無海外居留權，大專文憑。2014年10月迄今，任江西吉安奧海科技有限責任公司實行董事兼總經理；2014年11月迄今，任東莞奧洲電子科技有限公司公司監事；2021年2月至今，任深圳海可科技公司實行董事兼總經理；2021年4月迄今，任中國香港奧達國際有限公司執行董事；2022年1月至今，任AODA TRADING LLC執行董事；2022年8月迄今，任深圳奧達開關電源科技公司實行董事兼總經理。2017年6月迄今，任董事兼副總。

截止到本公告日，劉艷老先生根據直接或間接方法持有公司股份總計1,618.24億港元，占公司總股本的5.86%。劉艷先生與劉昊先生為兄弟關系，劉艷先生為劉蕾女性之伯伯，此外，劉艷先生與企業別的執行董事、公司監事、高管人員及其它持有公司5%之上股權股東沒有關聯性；未受到證監會及其它相關部門處罰或證交所懲罰，亦不會有《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》第3.2.2條所要求情況，并不屬于失信執行人，其任職要求合乎有關法律法規及《公司章程》的相關規定。

4、匡翠思老先生，男，1978年12月出世，中國籍，無海外居留權，本科文憑。2017年6月迄今，任公司副總經理；2017年9月迄今，任董事兼副總。

截止到本公告日，匡翠思老先生根據直接或間接方法持有公司股份總計531.8億港元，占公司總股本的1.93%，與公司控股股東、控股股東及其它持有公司5%之上股權股東、執行董事、公司監事、高管人員無關聯性；未受到證監會及其它相關部門處罰或證交所懲罰，亦不會有《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》第3.2.2條所要求情況，并不屬于失信執行人，其任職要求合乎有關法律法規及《公司章程》的相關規定。

配件：獨董候選人簡歷

1、郭繼軍老先生，男，1974年12月出世，中國籍，無海外居留權，本科文憑。曾擔任青島市黃島區法院法院書記員、國際網絡提審（上海市）有限責任公司深圳分公司編寫；2001年3月迄今，任廣東省華途律師事務所律師。

截止到本公告日，郭繼軍老先生未直接和間接持有公司股份，與公司控股股東、控股股東及其它持有公司5%之上股權股東、執行董事、公司監事、高管人員無關聯性；未受到證監會及其它相關部門處罰或證交所懲罰，亦不會有《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》第3.2.2條所要求情況，并不屬于失信執行人，其任職要求合乎有關法律法規及《公司章程》的相關規定。

2、周德洪老先生，男，1989年1月出生，中國籍，無海外居留權，醫生碩士學歷，馬來西亞南洋理工大學博士研究生、澳大利亞阿爾伯塔大學博士研究生。2020年迄今，任電子科技大研究者。

截止到本公告日，周德洪老先生未直接和間接持有公司股份，與公司控股股東、控股股東及其它持有公司5%之上股權股東、執行董事、公司監事、高管人員無關聯性；未受到證監會及其它相關部門處罰或證交所懲罰，亦不會有《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》第3.2.2條所要求情況，并不屬于失信執行人，其任職要求合乎有關法律法規及《公司章程》的相關規定。

3、延新杰老先生，男，1982年10月出世，中國籍，無海外居留權，本科文憑。曾擔任東莞鼎信會計師事務所有限責任公司及東莞市中企會計師事務所有限責任公司項目經理，廣東省國正會計師事務所有限責任公司法人代表、優點，2019年4月迄今，任東莞市德睿會計事務所（合伙制企業）執行合伙人。

截止到本公告日，延新杰老先生未直接和間接持有公司股份，與公司控股股東、控股股東及其它持有公司5%之上股權股東、執行董事、公司監事、高管人員無關聯性；未受到證監會及其它相關部門處罰或證交所懲罰，亦不會有《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》第3.2.2條所要求情況，并不屬于失信執行人，其任職要求合乎有關法律法規及《公司章程》的相關規定。

配件：非職工代表監事侯選人

1、韓文彬老先生，男，1986年7月出世，中國籍，無海外居留權，本科文憑。曾擔任深圳奧海科技有限責任公司品質經理；2012年2月到2017年6月，任公司質量主管；2022年7月迄今，任智新自動控制系統有限責任公司監事長。2017年6月迄今，任公司監事長、質量中心總經理。

截止到本公告日，韓文彬老先生間接性持有公司0.09%的股權，與公司控股股東、控股股東及其它持有公司5%之上股權股東、執行董事、公司監事、高管人員不會有關聯性；未受到證監會及其它相關部門處罰或證交所懲罰，亦不會有《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》第3.2.2條所要求情況，并不屬于失信執行人，其任職要求合乎有關法律法規及《公司章程》的相關規定。

2、譚群智老先生，男，1979年月出生，中國籍，無海外居留權，研究生文憑。曾擔任中山格蘭仕集團公司日常生活電器有限公司方案科長，2015年11月迄今，任公司產品總監。

截止到本公告日，譚群智老先生間接性持有公司0.09%的股權，與公司控股股東、控股股東及其它持有公司5%之上股權股東、執行董事、公司監事、高管人員不會有關聯性；未受到證監會及其它相關部門處罰或證交所懲罰，亦不會有《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》第3.2.2條所要求情況，并不屬于失信執行人，其任職要求合乎有關法律法規及《公司章程》的相關規定。

證券代碼：002993 證券簡稱：奧海科技 公示序號：2023-031

東莞奧海科技有限責任公司

有關舉辦2023年

第一次股東大會決議工作的通知

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

東莞奧海科技有限責任公司（下稱“企業”）第二屆股東會第二十次大會審議通過了《有關報請舉辦2023年第一次股東大會決議的議案》，取決于2023年6月8日（星期四）在下午14:00舉辦2023年第一次股東大會決議。現將此次股東會的相關事宜公告如下：

一、召開工作會議的相關情況

1、股東會屆次：2023年第一次股東大會決議。

2、股東會的召集人：董事會。

3、會議召開的合理合法、合規：股東會根據第二屆股東會第二十次會議決議集結此次股東會，合乎《公司法》、《上市公司股東大會規則》、《深圳證券交易所股票上市規則》等有關法律法規及《公司章程》的相關規定。

4、大會的舉辦方法：此次股東會采用當場網絡投票與網上投票相結合的舉辦。

（1）當場網絡投票：公司股東自己參加現場會議或者利用法人授權書由他人參加現場會議；

（2）網上投票：企業將根據深圳交易所交易軟件與互聯網投票軟件 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東給予互聯網方式的微信投票，公司股東還可以在網上投票時間內通過以上系統軟件履行投票權；

（3）自然人股東只能選當場網絡投票和互聯網投票選舉方法中的一種，同一投票權發生反復決議以第一次公開投票為標準。

5、會議召開的時間也：

（1）現場會議舉辦時長2023年6月8日（星期四）在下午14:00。

（2）網上投票時長：2023年6月8日；在其中，利用深圳交易所交易軟件網絡投票時間為：2023年6月8日早上9:15-9:25，9:30-11:30，在下午13:00-15:00；根據深圳交易所互聯網技術投票軟件網絡投票時間為：2023年6月8日早上 9:15 至在下午 15:00 階段的隨意時長。

6、現場會議舉辦地址：東莞市塘廈鎮蛟乙塘銀園街2號公司會議室。

7、除權日：2023年6月1日。

8、列席會議目標：

（1）截止到2023年6月1日（除權日）在下午收盤的時候在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司在冊的企業整體普通股票公司股東均有權利參加股東會。不可以親身參加股東會現場會議股東可受權別人委托參加（被授權人無須為根本自然人股東，法人授權書見本通知配件二），或者在網上投票期限內參與網上投票；

（2）董事、監事會和高管人員；

（3）企業聘用律師；

（4）依據相關法律法規理應參加股東會的有關人員。

二、會議審議事宜

1、此次股東會提議編碼表：

2、之上提議由企業第二屆股東會第二十次大會、第二屆職工監事第十八次會議審議根據，主要內容詳細公司在2023年5月23日在規定信息公開新聞媒體《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上公布的公示。

3、以上提議歸屬于危害中小股東權益的重大事情，必須對中小股東的決議獨立記票，我們公司將依據記票結論進行公示公布。中小股東就是指除董事、公司監事、高管人員及其獨立或是總計持有公司5%之上股權股東之外的公司股東。

4、以上提議選用累積投票制開展決議，應取非獨立董事4人、董事3人、非職工代表監事2人，公司股東所具有的競選投票數向其所擁有投票權的股權總數乘于應取總數，公司股東能將所具有的競選投票數以應取總數為準在考生中隨意分派（能夠投出去零票），但數量不能超過它擁有的競選投票數。非獨立董事、獨董與非職工代表監事的決議依次進行，在其中獨董考生的任職要求和自覺性有待經深圳交易所備案審核情況屬實，股東會即可進行決議。

三、大會備案事宜

1、備案方法：采用當場、電子郵箱、發傳真方法備案；拒絕接受手機備案。

2、備案時長：

（1）當場備案時長：2023年6月7日9:00-11:00 及 14:00-16:00；

（2）電子郵箱方法備案時長：2023年6月7日當日16:00以前發郵件到企業電子郵件（ir@aohaichina.com）；

（3）發傳真方法備案時長：2023年6月7日當日16:00以前發送傳真到公司傳真號（0769-86975555）。

3、登記：

（1）當場備案

公司股東當場備案：公司股東的法人代表列席會議的，應提供法人代表自己本人身份證，同時提交：①法人代表身份證掃描件；②公司股東營業執照副本復印件；③法人代表身份證件；④股東賬戶卡影印件；授權委托人參加的，授權委托人應提供個人本人身份證，同時提交：①授權委托人身份證掃描件；②公司股東營業執照副本復印件；③法人代表身份證件；④法人代表身份證掃描件；⑤股東賬戶卡影印件；⑥公司股東法人代表依規開具的法人授權書（詳見附件二）

法人股東當場備案：法人股東列席會議的，應提供個人本人身份證，同時提交：①自己身份證掃描件；②股東賬戶卡影印件；授權委托人參加的，授權委托人應提供個人本人身份證，同時提交：①授權委托人身份證掃描件；②受托人身份證掃描件；③法人授權書（詳見附件二）④股東賬戶卡影印件。

（2）電子郵箱、發傳真方法備案

自然人股東可以根據當場備案需要相關材料發送電子郵件、發傳真方法備案，所提供備案原材料需簽定“本件真實可信且與原件一致”字眼。

①選用電子郵箱方法注冊登記的公司股東，請把備案原材料的掃描文件發送到單位郵箱（ir@aohaichina.com），郵件主題請注明“備案參與東莞奧海科技有限責任公司2023年第一次股東大會決議”；

②選用發傳真方法注冊登記的公司股東，請把備案原材料發傳真至企業。

（3）擬出席本次大會股東需憑之上相關有效證件及已填寫的股東會回執表（詳見附件三）采用直接送達、電子郵箱、發傳真方法于所規定的備案期限內進行核對備案。以上備案材料中的法人股東備案原材料影印件須個人簽字，公司股東備案原材料影印件須加蓋公司印章。

4、當場備案地址：東莞市塘廈鎮蛟乙塘銀園街2號證券事務部。

5、大會聯系電話

手機聯系人：藺政

手機：0769-86975555

發傳真：0769-86975555

電子郵件：ir@aohaichina.com

四、參與網上投票的實際操作步驟

此次股東會，公司為公司股東給予網絡投票平臺，自然人股東能通過深圳交易所交易軟件與互聯網投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）參與網上投票，網上投票的實際操作步驟詳見附件一。

五、其他事宜

1、會議材料備于董事會辦公室。

2、臨時性提議請在會議召開十天前書面形式遞交。

3、開會時間預估大半天，參會公司股東或授權代理人參加此次股東會的費用自理。

4、要準備參加現場會議股東或公司股東委托代理人在公司本次股東會的會議登 記期限內報考。為確保大會的順利開展，請帶上相關證明正本于會前三十分鐘申請辦理大會進場辦理手續，晚到或沒按規定辦理手續者不能進場。

5、網絡投票系統異常現象的處理方式：網上投票期內，如網絡投票系統遇突發性大事件產生的影響，則此次股東會的過程按當天通告開展。

六、備查簿文檔

1、《東莞市奧海科技股份有限公司第二屆董事會第二十次會議決議》。

七、配件

附件一：參與網上投票的實際操作步驟；

配件二：法人授權書；

配件三：2023年第一次股東大會決議回執表。

特此公告。

東莞奧海科技有限責任公司股東會

2023年5月23日

附件一：

參與網上投票的實際操作步驟

一、網上投票程序

1、普通股票的網絡投票編碼與網絡投票通稱：網絡投票編碼為“362993”，網絡投票稱之為“奧海網絡投票”。

2、填寫決議建議或競選投票數。

對非累積投票提議，填寫決議建議：允許、抵制、放棄。

針對累積投票提議，填寫轉投某考生的競選投票數。公司的股東理應因其所具有的每一個提議隊的競選投票數為準進行投票，公司股東所投競選投票數超出它擁有競選投票數的，或在差額選舉中拉票超出應取總人數，其對于此項提議組所投的選票均視為無效網絡投票。假如不允許某侯選人，能夠對于該侯選人投0票。

累積投票制下轉投考生的競選投票數填寫一覽表

各提議組下公司股東擁有的競選投票數舉例說明如下所示：

①競選非獨立董事

（如提議1，選用等額選舉，應取總人數4位）

公司股東所具有的競選投票數=公司股東所代表有投票權的股權數量×4

公司股東能將所具有的競選投票數在4位非獨立董事侯選人中隨意分派，但網絡投票數量不能超過它擁有的競選投票數。

②競選獨董

（如提議2，選用等額選舉，應取總人數3位）

公司股東所具有的競選投票數=公司股東所代表有投票權的股權數量×3

公司股東能將所具有的競選投票數在3位獨董侯選人中隨意分派，但網絡投票數量不能超過它擁有的競選投票數。

③競選公司監事

（如提議3，選用等額選舉，應取總人數2位）

公司股東所具有的競選投票數=公司股東所代表有投票權的股權數量×2

公司股東能將所具有的競選投票數在2位公司監事侯選人中隨意分派，但網絡投票數量不能超過它擁有的競選投票數。

3、公司股東對總提案進行投票，算作對除累積投票提議以外的其他全部提議表述同樣建議。

公司股東對總提議與實際提議反復網絡投票時，以第一次合理網絡投票為標準。如公司股東先向實際提議投票選舉，還要對總提案投票選舉，則以已投票選舉的實際提議的決議建議為標準，其余未決議的提案以總提案的決議建議為標準；如先向總提案投票選舉，還要對實際提議投票選舉，則是以總提案的決議建議為標準。

二、利用深圳交易所交易軟件網絡投票程序

1、網絡投票時長：2023年6月8日的股票交易時間，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2、公司股東可登陸證劵公司買賣手機客戶端根據交易軟件網絡投票。

三、根據深圳交易所互聯網技術投票軟件網絡投票程序

1、根據深圳交易所互聯網技術投票軟件網絡投票準確時間為2023年6月8日早上 9:15 至 在下午15:00 階段的隨意時長。

2、公司股東通過網絡投票軟件開展網上投票，需依照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的相關規定申請辦理身份驗證，獲得“深圳交易所個人數字證書”或“深圳證券交易所投資人手機服務密碼”。實際身份證書申請可登陸互聯網技術投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn標準引導頻道查看。

3、公司股東依據獲得的手機服務密碼或個人數字證書，可登陸http://wltp.cninfo.com.cn在規定的時間內根據深圳交易所互聯網技術投票軟件進行投票。

配件二：

法人授權書

致：東莞奧海科技有限責任公司

茲委托____________（老先生/女性）意味著自己/本公司參加東莞奧海科技有限責任公司2023年第一次股東大會決議，對下列提案以投票方式委托履行投票權。自己/本公司對此次會議表決事宜未做實際標示的，受委托人可委托履行投票權，其執行投票權的代價均是自己/本公司擔負。

受托人名稱和蓋章（法人企業授權委托須加蓋公章)_____________________

受托人持股數及特性：___________________________________________

受托人身份證號/統一社會信用代碼：_______________________________

受托人股東賬號：__________________________________________________

受委托人名字：_____________________________________________________

受委托人身份證號：________________________________________________

委托日期： 年 月 日，委托期限始行法人授權書簽定日起止此次股東會完畢時止。

配件三：

2023年第一次股東大會決議回執表

致：東莞奧海科技有限責任公司（“企業”）

附表：

1、請使用正楷填入全稱及詳細地址（需與股份公司章程中所載的同樣）。

2、已填妥及簽訂的回執表，應當2023年6月7日以直接送達、電子郵箱（ir@aohaichina.com）或發傳真方法（發傳真：0769-86975555）交還我們公司證券事務部，詳細地址：東莞市塘廈鎮蛟乙塘銀園街2號證券事務部，郵政編碼：523723。

3、如公司股東計劃在此次股東大會上講話，請在講話意愿及關鍵點欄中說明你的講話意愿及關鍵點，并注明所需的時間。一定要注意，因股東會時間緊張，公司股東講話由我們公司按備案統籌規劃，我們公司無法保證在回單上說明講話意愿和關鍵點股東均可在此次股東大會上講話。

4、以上回執表的貼報、影印件或者按之上文件格式自做均合理。