申明及服務承諾

北京市神州航空航天手機軟件技術股份有限公司(下稱“航空航天手機軟件”、“外國投資者”、“企業”或“我們公司”)個股將在2023年5月24日上海證券交易所新三板轉板。我們公司提示投資人應深入了解股市風險性及我們公司公布的潛在風險,在新上市股票前期切勿盲目從眾“炒新”,應該謹慎管理決策、科學理財。

本上市公告書所引用數據如出現數量和各分項目標值總和末尾數不一致的狀況,均是四舍五入而致。

第一節 重要提醒與申明

一、關鍵申明

我們公司及整體執行董事、公司監事、高管人員確保上市公告書所公布信息內容的實際、精確、詳細,服務承諾上市公告書不會有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏,并按規定負法律責任。

上海交易所、相關政府部門對我們公司股票發行及相關事項的建議,都不說明對公司的一切確保。我們公司提示廣大投資者仔細閱讀刊登于上海交易所網址(http://www.sse.com.cn)的我們公司招股書“潛在風險”章節具體內容,留意風險性,謹慎管理決策,科學理財。

我們公司提示廣大投資者留意,凡本上市公告書未涉及到的相關內容,請投資人查看我們公司招股書全篇。

如果沒有特別提示,本上市公告書里的通稱或專有名詞的解釋與我們公司招股書里的同樣。

2023年5月22日,企業第一屆股東會第十五次大會審議通過了《關于2023年第一季度財務報告的議案》。(2023年第一季度未經審計的詳細財務報告請參閱本上市公告書配件,上市以來不會再獨立公布2023年第一季度財務報表。)

二、新上市股票早期的項目投資風險防范

我們公司提示廣大投資者留意首次公開發行股票(下稱“新股上市”)發售早期的經營風險,深入了解資金風險、客觀參加新股上市買賣,詳細如下:

(一)漲跌停放開

依據《上海證券交易所交易規則》(2023年修訂),科創板新股買賣推行價錢漲跌停,漲跌停比例是20%。首次公開發行股票上市個股上市后的前5個交易日內不設置價錢漲跌停。科創板新股存有股票波動力度比較猛烈的風險性。

(二)流通股本數量不多

本次發行后企業總市值為40,000.00億港元,發售前期,因原始股票股東股份鎖定期為36月或12個月,保薦代表人有關分公司投股股份鎖定期為24月,別的參加戰略配售的投資人股份鎖定期為12三個月,線下占比限售股份鎖定期為6月。公司本次上市無限售流通股為65,795,718股,占發行后總股本的占比大約為16.45%。企業上市前期流通股本數量不多,存有流動性枯竭風險。

(三)股票市盈率高過同行業平均值

依據證監會《上市公司行業分類指引》(2012年修定),外國投資者行業類別為“I65軟件和信息技術服務行業”。截止2023年5月8日(T-3日),中證指數有限公司公布的領域近期一個月均勻靜態市盈率為62.67倍。

主營與外國投資者相似的相比上市企業股票市盈率水準詳情如下:

信息來源:Wind新聞資訊,數據信息截止到2023年5月8日(T-3日)。

注1:之上數學計算若有差別,為四舍五入導致;

注2:2022年扣非前/后EPS=2022年扣非前/后歸母凈利/T-3日總市值;

注3:萬達信息和優貨多順通2022年扣非前EPS為負值,中國大數據2022年扣非前靜態市盈率860.03倍為極端值,因而在預估靜態市盈率(扣非前)平均值時把它去除。

注4:中國大數據、萬達信息和優貨多順通2022年扣非后EPS為負值,因而在預估靜態市盈率(扣非后)平均值時把它去除。

本次發行價錢12.68元/股相對應的外國投資者2022年扣非前后左右孰低的攤薄后股票市盈率為133.70倍,高過中證指數有限公司公布的外國投資者所在領域近期一個月均勻靜態市盈率,高過同業競爭可比公司扣非后靜態市盈率平均,出現將來外國投資者股票下跌為投資者產生虧損的風險性。

(四)個股上市首日就可以做為兩融標的

科創板新股自上市首日起可以作為兩融標的,很有可能會產生一定的價格波動風險、經營風險、擔保金增加風險與利率風險。價格波動風險就是指,股票融資會加重標的股票的價格調整;銷售市場風險是,投資人在把個股做為擔保物開展股權融資時,不但要承擔原先的股價轉變帶來的損失,還要負責新項目投資股價轉變帶來的損失,并支付相對應利息;擔保金增加風險是,投資人在交易中必須實時監控貸款擔保比例水準,以確保其不少于股票融資標準的維持保證金占比;流通性風險是,標的股票產生強烈價格調整時,股權融資購券或賣券還貸、融券賣出或買券還券可能遇阻,造成比較大的利率風險。

三、尤其風險防范

我們公司提示投資人仔細閱讀我們公司招股書的“潛在風險”一部分,并需注意以下事宜(下列上述“當年度”指2020年度、2021年度與2022年度):

(一)企業未來贏利存有不確定性風險

2020-2022年,企業主營業務收入分別是94,961.15萬余元、150,161.62萬元和189,451.09萬余元,綜合毛利率分別是19.00%、18.62%和19.11%,歸屬于母公司所有者純利潤分別是-2,429.00萬余元、4,498.04萬元和5,983.65萬余元,扣非后歸屬于母公司所有者純利潤分別是-11,489.49萬余元、1,706.07萬元和3,793.46萬余元,截止到2022年12月31日,企業合并財務報表盈余公積為-1,702.96萬余元。雖2021年已扭虧增盈,但企業整體營運能力仍相對較差。

具體來說,2020-2022年,企業的系統集成經營收入分別是66,964.65萬余元、73,117.95萬元和101,684.83萬余元,占公司營業收入比例分別是70.68%、48.77%和53.72%,收益占比最高。企業的信息系統集成業務在開展環節中(特別是黨建信息化管理行業)要面臨中國大數據、太極股份、萬達信息等服務規模龐大且整體實力很強的信息化管理廠家的市場競爭,如未來公司遭遇市場競爭自然環境產生有關轉變,則可能會致使企業信息系統集成業務收入和贏利發生一定的不確定性。

與此同時,2020-2022年,企業科研投入額度分別是19,467.77萬余元、11,639.06萬元和14,214.00萬余元。將來一段時間段內,企業預估可能對于業務發展方向及擔負的有關國家重大科技專項花費大量產品研發資產,因為公司科研投入所有于資金投入當期費用化,因而將來科研投入的提高也可能會致使企業盈利發生一定的不確定性。

(二)審計信息化業務將來沒法快速增長的風險性

2021年企業收入及利潤提高主要是由審計信息化服務項目推動。審計信息化品質是企業2021年新增加業務種類,2021年及2022年完成收入額度分別是4.55億元和4.80億人民幣,占同時期營業收入的比例分別是30.35%和25.38%,其貢獻的毛利率占同時期主營毛利率的比例分別是19.04%和27.61%,收入和毛利率占有率均也較高。

預估審計信息化服務項目工程項目將在2023年末基建項目結束。企業報告期承擔審計信息化服務因處在基本建設環節,因而涉及到的購入硬件軟件、技術咨詢及獨立人力資金投入均會比較多,可能會導致建設規模比較大,為公司發展貢獻的收益額度比較多。可是,在審計信息化服務項目工程項目基建項目完成后,企業在后續審計信息化管理領域內的項目運維消費市場、新項目后面品牌推廣及開發設計消費市場、向其他領域開展業務開拓的行業等服務延展行業預計不用大規模的硬件軟件和技術服務采購和布署,后面業務開拓所對應單獨建設規模預計比較小。并且,與審計信息化服務項目工程項目不一樣,后面品牌推廣及開發設計及其向其他領域開展業務開拓無很明確的開發周期,市場范圍還未完全進行。企業在后期品牌推廣及開發設計及其向其他領域開展業務開拓環節中很有可能可能面臨太極股份、我國軟件及各省市的當地信息化公司等有關信息化管理廠家的業務流程市場競爭。與此同時,如將來企業產品或技術服務質量沒法滿足客戶的需求,則也會導致企業向國有資本內部審計信息化基本建設等其它豎直管控信息化管理領域內的業務發展遭受不良影響。

根據上述情況情況,如企業未來業務開拓大跳水,則可能會致使企業審計信息化服務項目業務將來沒法穩步增長。

(三)工業軟件及商密網云服務項目對大股東存有依靠的風險性

根據在我國航空工業管理體系獨有的內部結構配套設施合作特性,且公司為航天科技集團唯一的軟件信息信息化支撐企業,公司和航天科技集團及下級各科研院所企業存有規模大的關聯銷售。2020-2022年,公司為航天科技集團及下級各科研院所企業關聯銷售金額分別是26,628.91萬余元、30,672.41萬元和38,183.13萬余元,占同時期主營業務收入比例分別是28.04%、20.43%和20.15%,關聯銷售規模龐大。在其中,企業的產業軟件業務2020-2022年在航天科技集團內部銷售額分別是10,026.22萬余元、10,163.66萬元和14,498.17萬余元,銷售占比分別是77.76%、88.88%和79.68%,商密網云業務收入則全部來自于航天科技集團。如航天科技集團相關需求變弱或企業對非關聯方的業務開拓大跳水,可能對企業工業軟件及商密網云提供服務的運營造成一定不良影響。

(四)企業一部分主營主要用途比較密集的風險性

報告期,企業基礎軟件大神通數據庫系統在軍工龍頭行業(終端產品用戶規格)的銷售占比分別是42.41%、45.38%和57.19%,工業軟件在軍工龍頭行業各期銷售占比都超過90%,審計信息化服務項目現階段主要是為財務審計行業。企業上述情況主營主要用途比較集中化,如將來該等行業有關客戶需求產生不好轉變或者公司積極向主要用途開展擴展大跳水,往往會對企業該等主營的市場開拓造成一定不良影響。

(五)存貨跌價風險性

2020-2022年末,企業存貨賬面價值分別是96,819.34萬余元、133,028.44萬元和115,739.46萬余元,占同時期末總資產比例分別是41.04%、43.73%和38.36%,庫存商品系公司資產總額的重要構成部分。2020-2022年,企業庫存周轉率分別是0.98、1.06和1.23,存貨周轉速率相對性比較慢。

企業庫存商品主要是由未工程驗收工程中已花費的硬件軟件及技術咨詢、人力等組成,報告期各期未,企業將項目計劃成本費用與可變現凈值(未稅合同總金額)比照開展存貨跌價檢測,經測試公司庫存商品不會有資產減值征兆,因而未計提存貨跌價提前準備。若未來公司在項目開發過程中費用預算成本費用內控制度未有效落實或因錯誤操作造成新項目延遲或者無法工程驗收,企業將存在一定的存貨跌價風險性,進而對企業未來經營效益造成不利影響。

(六)經營效益及研發項目對政府補貼存在一定依靠的風險性

2020-2022年,企業因為擔負比較多國家重大科技專項類預研項目從而得到比較多政府部門科研課題資金分配,企業計入的政府補貼額度分別是12,569.77萬余元、4,056.58萬元和3,658.94萬余元。2020-2022年,企業資產總額分別是-2,946.65萬余元、 4,702.44萬元和6,372.00萬余元。與此同時,2020-2022年,企業研發支出來自政府部門補助資金的比重分別是46.56%、16.35%和18.85%。企業經營效益及研發項目對政府補貼存在一定依靠,如將來政府部門課題研究類政府補貼額度發生降低,往往會對企業經營效益及研發項目造成一定不良影響。

第二節 股票發行狀況

一、個股申請注冊及發售審核情況

(一)編寫上市公告書的法律規定

本上市公告書是依據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》和《上海證券交易所科創板股票上市規則》等有關法律、法規的規定,并依據《上海證券交易所證券發行與承銷規則適用指引第1號——證券上市公告書內容與格式》編寫成的,致力于向投資者提供相關我們公司首次公開發行股票發售的相關情況。

(二)證監會予以注冊的決策以及具體內容

2023年4月11日,中國證監會公布《關于同意北京神舟航天軟件技術股份有限公司首次公開發行股票注冊的批復》(證監批準〔2023〕653號),允許我們公司首次公開發行股票并且在新三板轉板的商標注冊申請。審批主要內容如下所示:

“一、允許貴公司首次公開發行股票的商標注冊申請。

二、你公司本次發行新股必須嚴格按照申報上海交易所的招股書和發售包銷方案落地。

三、本審批自允許申請注冊的時候起12個月合理。

四、自允許申請注冊日起至此次新股發行結束之前,貴公司如出現重大事情,應及時上報上海交易所并按照有關規定解決。”

(三)上海交易所允許股票發行的決策以及具體內容

經上海交易所《關于北京神舟航天軟件技術股份有限公司人民幣普通股股票科創板上市交易的通知》(自律監管認定書〔2023〕108號文)準許,我們公司公開發行的A股個股上海證券交易所新三板轉板。企業A股總股本為40,000億港元(每股面值1.00元),在其中65,795,718股股票將在2023年5月24日起掛牌交易。證券簡稱“航空航天手機軟件”,證券代碼“688562”。

二、股票發行相關信息

(一)上市地點及上市板塊:上海交易所科創板上市

(二)上市日期:2023年5月24日

(三)股票簡稱:航空航天手機軟件;擴位通稱:航空航天手機軟件股權

(四)股票號:688562

(五)此次發行后總市值:40,000億港元

(六)此次公開發行股票數:10,000億港元

(七)此次上市無商品流通限定及限購布置的股票數:65,795,718股

(八)此次發售的是商品流通限定或限購布置的股票數:334,204,282股

(九)參加戰略配售的投資人在首次公開發行股票中獲取配股的股票數:

此次公開發行股票數量達到10,000億港元,最后戰略配售股票數為3,000億港元,占本次發行數量30%。本次發行最后戰略配售結論如下所示:

(十)發售前公司股東持有股份的商品流通限定及時限:客戶程序本上市公告書之“第八節關鍵承諾事項”。

(十一)發售前公司股東對持有股權自行鎖定的服務承諾:客戶程序本上市公告書之“第八節關鍵承諾事項”。

(十二)此次發售股份的別的限購分配

1、戰略配售的限購分配:國信資產參加戰略配售獲配的400億港元股票限售期24月,別的參加戰略配售的投資人獲配股票限售期12月。

2、本次發行中網下發行部分限購分配

網下發行部分為占比限購方法,網下投資者獲配股票數的10%(向上取整測算)限售期限為自外國投資者首次公開發行股票并發售的時候起6月。即每一個配售對象獲配的股票里,90%的股權無限售期,自此次發行新股在上交所上市買賣的時候起就可以商品流通;10%的股權限售期為6月,限售期自此次發行新股在上交所上市買賣的時候起算起。線下無鎖定期一部分最后發行數量為3,779.5718億港元,線下有鎖定期一部分最后發行數量為420.4282億港元。

(十三)個股登記機構:中國證券登記結算有限責任公司上海分公司

(十四)上市保薦人:國信證券股份有限公司

三、上市標準

(一)實際上市標準

企業挑選適用上市標準為《上海證券交易所科創板股票上市規則》“第二章股票發行與交易”之“第一節首次公開發行股票的上市”之“2.1.2”第(三)項規范,即“預計市值不少于rmb20億人民幣,最近一年主營業務收入不少于rmb 3 億人民幣,且最近三年經營活動產生的凈現金流量總計不少于rmb1億人民幣”。

(二)發行后做到所指定的上市標準以及表明

我們公司本次發行價錢12.68元/股,發售結束后總市值為40,000.00億港元。照此測算,本次發行后企業市值金額為50.72億人民幣,合乎“不少于rmb20億人民幣”的總市值指標值。

企業2022年度主營業務收入為18.95億人民幣,最近三年經營活動產生的凈現金流量累計為6.65億人民幣,合乎“最近一年主營業務收入不少于rmb 3 億人民幣,且最近三年經營活動產生的凈現金流量總計不少于rmb1億人民幣”的財務指標分析。

綜上所述,我們公司發行后做到所指定的上市標準,合乎《中華人民共和國公司法》(下稱“《公司法》”)、《中華人民共和國證券法》(下稱“《證券法》”)和《上海證券交易所科創板股票上市規則》所規定的企業上市條件。

第三節 外國投資者、控股股東及股東持股狀況

一、外國投資者基本概況

二、大股東、控股股東狀況

(一)大股東、控股股東的相關情況

本次發行前,航天科技集團立即擁有外國投資者12,132.00億港元股權,占本次發行前總股本的40.44%,分別根據航天投資、航天電子、上海航天、火箭彈研究所、驅動力研究所、西安航天、中國空間技術研究院及系統工程院等8位公司股東間接控制外國投資者23.37%股權,總計操縱航空航天手機軟件63.81%股權,為公司大股東。航天科技集團的相關情況如下所示:

航天科技集團是國務院國資委統一管理的中心一級企業,國務院國資委擁有航天科技集團100%的股權,企業的控股股東為國務院國資委。

(二)本次發行后控制關系

本次發行后,航天科技集團是企業的大股東,立即持有公司30.33%的股權,分別根據航天投資、航天電子、上海航天、火箭彈研究所、驅動力研究所、西安航天、中國空間技術研究院及系統工程院等8位公司股東間接控制外國投資者17.51%股權,總計操縱外國投資者47.84%股權。企業控制關系圖如圖所示:

三、執行董事、公司監事、高管人員及主要專業技術人員狀況

(一)監事會成員介紹

截止到上市公告書簽署日,企業這屆股東會一共有執行董事9名,在其中獨董3名,全部執行董事都由股東會投票選舉。這屆執行董事任職期三年,各執行董事基本上情況如下:

呂伯儒老先生,中國籍,男,無海外居留權,1962年出世,研究生文憑。1982年8月至2001年5月,列任陜西省青松鑄造廠技術工程師、工程師、辦公室主任、車間主任;2001年5月至2003年2月,任航空航天導航技術研究院副院長;2003年2月至2009年2月,任中國航天科技時期電子器件公司副總經理;2009年2月至2015年12月,任中國航天電子技術性研究院副院長;2015年12月至2017年3月,任中國航天科技國際性集團有限公司高級副總裁;2017年3月至2018年3月,任董事、經理兼黨委書記;2018年4月迄今,任董事長、領導班子。

劉志華老先生,中國籍,男,無海外居留權,1970年出世,研究生文憑,工程師。1996年8月至1998年8月,任中國電力工業總公司中訊技術服務中心互聯網一室辦公室主任;1998年8月至2000年4月,任北京市東華誠實守信計算機科技有限公司工程項目經理;2000年4月至2006年8月,列任北京市東華合創數碼科技科技發展有限公司手機軟件事業部總經理、副總;2006年8月至2019年3月,任東華軟件股份有限公司副總裁兼任手機軟件科學研究院;2019年4月迄今,任董事、經理。

徐文老先生,中國籍,男,無海外居留權,1963年出世,醫生碩士學歷。1985年7月至1992年10月,列任火箭彈研究所技術工程師、副處長、辦公室主任;1992年10月至1993年6月,任航空航天工業部副處長;1993年6月至1999年7月,列任中國航天科技工業總公司副處長、部長;1999年7月至2009年8月,列任航天科技集團副處長、部長、部長;2009年8月至2020年3月,列任中國資源衛星應用核心黨委書記、負責人;2017年1月至2020年3月,任中國四維測繪技術有限公司董事長、領導班子;2020年3月迄今,列任航天科技集團科長、一級專務;2022年6月迄今,任中國衛通集團股份有限公司執行董事;2022年8月26日迄今,任北京航天醫療有限公司執行董事;2023年3月迄今,任董事。

朱鵬沈先生,中國籍,男,無海外居留權,1963年出世,研究生文憑。1988年5月至2004年9月,列任北京市空氣動力學研究室技術工程師、工程師、室辦公室主任、室主任、所長助理、副局長;2004年9月至2017年7月,任中國航天科技空氣動力學技術性研究院副院長;2017年7月迄今,任中國航天科技空氣動力學技術研究院副校級調研員;2017年8月迄今,任航天投資執行董事;2017年9月迄今,任中國四維測繪技術有限責任公司執行董事;2018年4月迄今,任董事。

孟瑜磊女性,中國籍,女,無海外居留權,1963年出世,研究生文憑。2002年7月至2003年2月,任北京市億陽信通手機軟件研究院有限公司董事長助理;2003年2月至2005年11月,任中國新天地通訊衛星有限責任公司董事長助理;2005年11至2006年12月,任北京航天衛星應用總公司副總經理;2006年12月至2020年2月,任航天投資副總;2012年3月至2018年12月,任中國核能電力工程股權有限公司監事;2014年6月至2018年11月,任中國核工業基本建設股權有限公司監事;2020年2月迄今,列任航天投資調研員、二級專務;2020年3月迄今,任中國樂凱集團有限責任公司執行董事;2021年10月迄今,任航空航天會計執行董事;2019年4月迄今,任董事。

文釗老先生,中國籍,男,無海外居留權,1977年出世,本科文憑。2004年9月至2007年11月,任北京市上空使者信息科技有限公司銷售市場內貿部高級經理、戰略投資部主管;2007年12月至2009年5月,任Cellent通訊器材我國副總;2009年6月至2013年2月,任北京市巖層財產有限責任公司合作伙伴;2013年3月至2016年4月,任河南省中悅股權基金管理有限公司高級副總裁;2016年5月至2017年2月,任鄭州產業發展規劃引導基金投資部投資總監;2017年2月至2022年5月,任河南農開投資基金管理有限公司執行董事、經理;2014年3月迄今,任河南省山瀾貿易有限公司執行董事、經理;2022年6月迄今,任河南元宇宙概念科創產業發展有限公司監事會主席、經理;2022年8月迄今,任河南元炁科技公司執行董事、經理;2020年9月迄今,任董事。

王玉榮女性,中國籍,女,無海外居留權,1965年出世,醫生碩士學歷,專家教授,研究生導師。1989年1月迄今列任對外經貿大學國際商學院技術經濟及管理學系老師、學教務長、創新與創業研究中心主任、專家教授;2021年8月迄今,任公司獨立董事。

李文華老先生,中國籍,男,無海外居留權,1970年出世,醫生碩士學歷,專家教授,二級教授。1995年5月至1997年9月,任北方工業大學經濟管理學院老師;2000年7月至2004年6月,任億陽信通股份有限公司公司法律顧問;2004年6月迄今,列任北京交通大學人文科學學校法學系老師、副教授職稱,法學系民商規律教務長、副教授職稱、專家教授;2004年9月迄今,在北京市綱紀法律事務所從業兼職律師工作中;2017年11月迄今,任中材科技股份有限公司公司獨立董事;2018年11月至2023年1月,任廈門華僑電子器件股份有限公司公司獨立董事;2019年9月至2022年7月,任人民大學研究生操作實務老師;2021年8月迄今,任公司獨立董事。

戚振東老先生,中國籍,男,無海外居留權,1975年出世,醫生碩士學歷。2009年6月至2018年1月,列任南京審計學院老師、系辦公室主任、歷史博物館副館長;2018年1月至今,列任南京審計大學國家審計學院副院長、南京審計大學內部控制審計學院副院長;2021年8月迄今,任公司獨立董事。

(二)監事會成員介紹

截止到本上市公告書簽定之日,企業這屆職工監事一共有公司監事5名,在其中股東代表監事3名、職工代表監事2名。股東代表監事都由企業股東會投票選舉,職工代表監事由職代會投票選舉。這屆公司監事任職期三年,各公司監事基本上情況如下:

牛占杰老先生,中國籍,男,無海外居留權,1966年出世,本科文憑。2002年3月至2007年10月,任鑫諾衛星通訊有限責任公司財務經理;2007年10月至2009年4月,列任我國直播衛星有限公司副總經理、財務經理;2009年4月至2010年5月,任中國衛星通信企業集團副總會計師;2010年5月至2012年8月,任航天投資經理助理、深圳航空航天環保投資管理有限公司財務經理;2012年8月至2019年12月,任中國航天科技國際性集團有限公司財務經理;2019年12月迄今,任航天投資調研員;2020年3月迄今,任長城工業生產投資有限公司監事長、我國樂凱集團有限責任公司監事長;2021年8月迄今,任公司監事長。

張俊根先生,中國籍,男,無海外居留權,1966年出世,研究生文憑。1991年12月至2001年9月,列任浪潮集團工具軟件山東公司經理、華北地區區服經理;2001年10月至2003年12月,任的浪潮工具軟件有限責任公司高級副總裁;2004年1月到2004年12月,任浪潮軟件有限責任公司高級副總裁;2005年1月至今,任浪潮集團有限責任公司高級副總裁。2020年9月迄今,任監事。

林松老先生,中國籍,男,無海外居留權,1972年出世,醫生碩士學歷。1995年迄今,列任火箭彈研究所材料部助理、紀檢委審計處財務審計室主任助手、紀檢委審計處財務審計室辦公室主任、審計處財務審計二處長、財務部門財務會計二處長、北京航天計量檢測技術性研究室財務主管、財務部副部長、產業發展部高端專務、產業發展部特等專務等職;2019年11月迄今,任航空航天萬里長征化學工藝有限責任公司監事長;2021年10月迄今,任航空航天會計執行董事;2022年10月迄今,任監事。

鄔巧瑩女性,中國籍,女,無海外居留權,1991年出世,研究生文憑。2016年10月迄今,任公司企業發展部負責人;2021年11月迄今,任公司證券事務部證券事務代表;2020年10月迄今,任公司職工代表監事。

翟冠惟女性,中國籍,女,無海外居留權,1994年出世,研究生文憑。2020年7月迄今,任公司法律顧問兼風險和內部控制運營專員;2022年10月迄今,任公司職工代表監事。

(三)高管人員介紹

截止到本上市公告書簽定之日,企業一共有高管人員9名,各高管人員基本上情況如下:

劉志華老先生,個人簡歷詳細這節“三/(一)監事會成員介紹”。

武旭慶老先生,中國籍,男,無海外居留權,1973年出世,研究生文憑。2004年6月至2009年1月,列任中國航天科技時期電子器件公司財務部財務會計三處副處長、綜合性財務處處長、財務會計二處長;2009年1月到2020年12月,列任北京航天操縱儀器設備研究室財務處處長、財務主管;2019年12月至2021年11月,任航空航天時期(青島市)海洋裝備科技有限公司執行董事;2020年12月迄今,任公司財務主管(財務主管)。

淮斌老先生,中國籍,男,無海外居留權,1974年7月出世,醫生碩士學歷。1999年4月至2003年11月,任北京市信息控制研究室手機軟件技術工程師;2003年11月迄今就職于企業,在職公司副總經理。

謝尚老先生,中國籍,男,無海外居留權,1976年7月出世,研究生文憑。1999年8月至2003年11月,任北京市信息控制研究室手機軟件技術工程師;2003年11月迄今就職于企業,在職公司副總經理。

蔣旭老先生,中國籍,男,無海外居留權,1984年出世,研究生文憑,工程師。2006年7月迄今就職于企業,在職公司副總經理。

何清法老先生,中國籍,男,無海外居留權,1970年出世,醫生碩士學歷,國家科技計劃項目評審庫權威專家,全國各地審計信息化標準化技術委員會委員會。1996年4月至1998年7月,任北京市信息控制研究室手機軟件設計及開發技術工程師;1998年9月至2001年7月,在中國科學院計算技術研究所計算機系統結構技術專業攻讀博士碩士研究生;2001年7月至2003年5月,任北京市安軟科技公司技術性副總監;2003年5月迄今就職于企業,在職公司副總經理。

傅強老先生,中國籍,男,無海外居留權,1968年出世,研究生文憑。1994年12月至1997年7月,任中國農村發展信托投資中國香港啟邦集團公司集團有限公司通訊衛星業務部副總;1997年8月至2005年5月,任國外關鍵邏輯性科技公司我國業務發展部經理;2005年5月至2009年5月,任民生控股有限責任公司媒體公關外聯部助理總經理,擔任中科院想到學校顧問委員會委員會;2009年5月迄今,就職于企業,在職公司副總經理、總法律顧問。

呂知理老先生,中國籍,男,無海外居留權,1968年出世,研究生文憑。1990年7月至1994年12月,任飛航技術研究院技術工程師;1995年1月到1999年12月,任華迪電子計算機投資有限公司技術主管;2000年1月到2006年12月,任北京東方瑞道信息科技有限公司經理;2007年1月至今就職于企業,在職公司副總經理。

王亞洲老先生,中國籍,男,無海外居留權,1979年出世,醫生碩士學歷。2002年7月至2003年9月,任東方航空西北公司銷售總監;2003年9月至2005年6月,在西安交大企業管理專業攻讀碩士學位碩士研究生;2005年6月至2006年12月,就職于揚子江藥業集團有限責任公司;2006年12月至2010年9月,任中視經濟發展影視中心綜合部主管;2010年9月至2013年6月,在北航管理科學與工程技術專業攻讀博士碩士研究生;2013年6月迄今就職于企業,在職企業董事長助理。

(四)關鍵專業技術人員介紹

1、關鍵技術人員基本情況

截止到本上市公告書簽定之日,企業一共有關鍵專業技術人員10人,其主要情況如下:

劉志華老先生,個人簡歷詳細這節“三/(一)監事會成員介紹”。

何清法老先生,個人簡歷詳細這節“三/(三)高管人員介紹”。

蔣旭老先生,個人簡歷詳細這節“三/(三)高管人員介紹”。

顧云蘇先生,中國籍,男,無海外居留權,1976年出世,醫生碩士學歷,研究者,國家科技部國家科技專家組權威專家。2004年12月迄今任職于企業,在職企業分公司神舟通用經理,2020年7月迄今擔任企業高新科技委副主任。

程勝老先生,中國籍,男,無海外居留權,1975年出世,醫生碩士學歷,研究者,中國載人航天工程手機軟件專家團副處長、工程項目智能化專家團副處長。1999年4月至2003年11月任北京市信息控制研究室軟件開發工程師、工程項目經理;2003年11月迄今任職于企業,在職企業嵌入式產品事業部總經理,2020年7月迄今擔任企業高新科技委副主任。

溫小龍老先生,中國籍,男,無海外居留權,1974年出世,研究生文憑,研究者。1997年7月至2000年9月任長安轎車有限公司高級工程師;2003年4月至2003年11月任北京市信息控制研究室高級工程師;2003年11月迄今任職于企業,在職企業智能制造系統事業部總經理,2020年7月迄今擔任企業高新科技委副主任。

趙欽老先生,中國籍,男,無海外居留權,1983年出世,研究生文憑。2008年3月至2013年9月任安世亞太企業研發基地杰出技術工程師;2013年9月至2018年3月任金航數碼公司研發基地高級架構師;2018年3月迄今任職于企業,在職企業智能制造系統業務部副總。

楊濤老先生,中國籍,男,無海外居留權,1974年出世,研究生文憑,研究者。1996年7月至1998年9月任安徽響洪甸水電廠員工;2001年3月至2003年11月航空航天710所職工;2003年11月迄今任職于企業,在職企業基本軟件系統部副部長。

王振川老先生,中國籍,男,無海外居留權,1968年出世,本科文憑,高端網絡規劃設計師,高端信息系統項目管理師。1996年8月至1998年7月任北方地區信息技術產業(天津市)有限責任公司服務支持部經理;1998年8月至2001年4月任瑞得集團公司天津市瑞通網絡設計有限公司副總經理兼技術部經理;2001年5月至2019年9月列任東華軟件有限責任公司技術人員主任工程師、電子信息技術組長、高級項目經理、副總工程師;2019年10月迄今任職于企業,在職企業分公司航空航天四創副總。

王張先生,中國籍,男,無海外居留權,1972年出世,研究生文憑,研究者。1998年4月至2003年11月任北京市信息控制研究室技術工程師;2003年11月迄今任職于企業,在職企業基本平臺軟件部部長,2020年7月迄今擔任企業高新科技委副主任。

2、關鍵專業技術人員評定的實際根據

(1)有著濃厚并且與企業業務相匹配的工作經歷環境和豐富研發能力工作經驗,對這個行業有清晰的認知;

(2)為公司發展工作年限在2年及以上,中高層或以上黨員干部或崗位級別9及以上的;

(3)曾組織進行重要預研項目,或者在多種預研項目中擔負關鍵研究與開發;

(4)綜合考慮工程師的學科背景、工作資歷、從業經歷、研究經歷和知識積累等方面的問題。

(五)執行董事、公司監事、高管人員、關鍵專業技術人員擁有外國投資者股權及債券狀況