我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

東莞發展控投有限責任公司（下稱“企業”、“我們公司”）第八屆股東會第十八次大會，于2022年5月19日以通信方式舉辦，應到場執行董事7名，真實到場執行董事7名，會議主持為公司發展董事長王崇恩老先生。大會的舉辦合乎《中華人民共和國公司法》與本企業章程的相關規定，決定真實有效。此次會議進行了如下所示決定：

一、以允許票7票，否決票0票，反對票0票，審議通過了《關于解除軌道1號線PPP項目合同的議案》。

1、由于東莞城市軌道1地鐵線一期工程PPP改造工程擬變換投融資方式，允許消除《東莞市軌道交通1號線一期工程PPP改造項目PPP項目合同》（下稱“《PPP項目合同》”）。

2、允許按民間資本公司股東花費的自有資金+未還款投資人的貸款本息及利息+《PPP項目合同》協議條款合同約定的資本成本做為停止PPP合同書對民間資本的補償原則，實際賠償數額以最后簽署的消除《PPP項目合同》及其財務審計、分析報告為標準。

3、報請股東會受權股東會在管理決策管理權限內，實際申請辦理并制定消除《PPP項目合同》的商談、協議簽署及其它后面相關的事宜。

本提案尚要遞交股東大會審議。提案主要內容詳細企業同一天在巨潮資訊網公布的《關于同意解除軌道1號線PPP項目合同的議案》（公示序號：2023-025）。

二、以允許票7票，否決票0票，反對票0票，審議通過了《關于召開公司2023年第一次臨時股東大會的議案》。

允許公司在2023年6月6日（星期二）15點00分，在東莞市南城街道社區城市軌道商務大廈37樓1號會議廳，舉辦企業2023第一次股東大會決議，大會選用當場網絡投票與網上投票相結合的舉辦。

大會擬決議的話題：《關于解除軌道1號線PPP項目合同的議案》。

《東莞控股關于召開2023年第一次臨時股東大會的通知》，詳細企業同一天在《證券時報》《中國證券報》及巨潮資訊網公布的有關公示（公示序號：2023-026）。

特此公告

東莞發展控投有限責任公司股東會

2023年5月22日

股票號：000828 股票簡稱：東莞控股 公示序號：2023-024

東莞發展控投有限責任公司

獨董單獨建議

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

大家根據獨立思考立場，按照《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《深圳證券交易所股票上市規則》及《上市公司獨立董事規則》等有關法律法規及行政規章的相關規定，在用心審查了相關資料和征求相關人員報告的前提下，對東莞發展控投有限責任公司（下稱“企業”）第八屆股東會第十八次大會的《關于解除軌道1號線PPP項目合同的議案》發布如下所示單獨建議：

1、由于東莞城市軌道1地鐵線一期工程PPP改造工程建設總投資等出現了明顯變化，堅持以PPP方式項目投資路軌1地鐵線新項目，將影響企業投資報酬率水準。此次允許消除《東莞市軌道交通1號線一期工程PPP改造項目PPP項目合同》（下稱“《PPP項目合同》”）有助于提升企業整體長期投資狀況，提高企業資產回報率。

2、此次消除《PPP項目合同》不會對公司的正常運營主題活動產生重大不良影響，不存在損害公司及公司股東、特別是中小型股東利益的情形。

3、此次消除《PPP項目合同》涉及到事項有關決議、決策制定，均達到相關法律法規、法規和《公司章程》的相關規定。

因而，大家一致同意本提案，并同意將這個提案提交公司股東大會審議。

獨董：劉恒、鄒銘元、辛宇、吳向能

2023年5月22日

股票號：000828 股票簡稱：東莞控股 公示序號：2023-025

東莞發展控投有限責任公司

有關允許消除路軌1地鐵線PPP新項目

合同書的通知

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

風險防范：

2019年2月18日，經公司2019年第一次股東大會決議準許，公司出資參加建立了東莞路軌一號線基本建設發展有限公司（以下簡稱“一號線制作公司”），一號線制作公司與東莞市市發改局（后調整為東莞路軌交通局）簽訂了《東莞市軌道交通1號線一期工程PPP改造項目PPP項目合同》（下稱“《PPP項目合同》”），承擔項目投資、建設和運行管理城市軌道1地鐵線PPP新項目。

前不久，東莞路軌交通局向一號線制作公司發過來有關消除《PPP項目合同》工作的通知，企業經謹慎科學研究，擬同意一號線制作公司與東莞路軌交通局消除《PPP項目合同》。下一步，企業還需與東莞路軌交通局等多方進行消除《PPP項目合同》的商談、簽定宣布終止合同等相關工作，商談所需要的時間、解除協議主要內容等尚有待觀察。請廣大投資者注意投資風險。

一、簡述

東莞城市軌道1地鐵線一期工程PPP改造工程（下稱“導軌1地鐵線PPP新項目”）是東莞發展控投有限責任公司（下稱“企業”、“我們公司”）做為民間資本帶頭方參與投資的城市軌道交通工程項目。依據東莞路軌交通局向一號線制作公司發過來有關消除《PPP項目合同》工作的通知，稱新項目自實施以來，因大城市規劃變更等因素，新項目建設總投資、道路網規劃等出現了比較大調節，相較于《PPP項目合同》簽訂后的基本條件出現了明顯變化，再次選用PPP方式實施工程存有艱難。企業融合現階段的戰略部署、導軌1地鐵線PPP新項目繼續執行難度等多種因素，擬同意一號線制作公司與東莞路軌交通局消除《PPP項目合同》。

（二）提案決議狀況

此次解除合同的有關提案《關于解除軌道1號線PPP項目合同的議案》，經于5月19日舉行的企業第八屆股東會第十八次會議審議根據（董事會需到7人，實到7人；7票贊同，0票抵制，0票放棄）。

（三）需履行審批流程

此次企業允許一號線公司和東莞路軌交通局消除《PPP項目合同》，依據深圳交易所的有關規定，該事項要遞交企業股東大會審議。

經核實，此次允許一號線制作公司與東莞路軌交通局消除《PPP項目合同》不構成關聯方交易，亦不組成《上市公司重大資產重組管理辦法》所規定的資產重組個人行為。

二、PPP項目基本情況

（一）投資基本概況

城市軌道1地鐵線PPP新項目配電線路總長為58.0km，項目建設期6年、運營期20年，預估投資額約295.96億人民幣，企業預估以自籌資金向項目公司資金投入自有資金總金額約109.82億人民幣。企業通過分公司一號線制作公司建設運營路軌1地鐵線PPP新項目，持有一號線制作公司45.8081%股份。

（二）項目公司基本上經營情況

截止到2022年12月31日，一號線基本建設公司資產總額108.07億人民幣，資產總額73.44億人民幣。依據《企業會計準則解釋第14號》要求，一號線制作公司做為PPP項目公司，2022年度確定修建業務收入26.55億人民幣，與此同時結轉銷售成本26.55億人民幣，純利潤為8,412.37元。

（三）工程建設進度

截止到2022年12月31日，一號線制作公司的各個公司股東累計資金投入自有資金91.20億人民幣（在其中，我們公司已累計資金投入自有資金34.75億人民幣）。在工程項目層面：全程25座地鐵站中，18座地鐵站主體封頂，4座地鐵站開展樁基施工，3座地鐵站開展基坑開挖及排架結構工程施工；全程24個區段中，11個區段全線貫通，10個區段開展盾構機開掘，2個區段開展橋梁工程施工。

三、終止合同目地及危害

（一）終止合同目地

因大城市規劃變更，導軌1地鐵線PPP新項目建設總投資等和最開始簽署的《PPP項目合同》出現了明顯變化，現階段多方就之上變動、轉變如何跟已簽訂的《PPP項目合同》開展對接，尚難以形成一致意見。若新增加項目投資轉變沒法列入《PPP項目合同》，將影響我們公司項目投資路軌1地鐵線PPP工程項目的回報率。在消除《PPP項目合同》后，企業預計取回已花費的自有資金并獲得一定的賠償，將有利于處理這些問題。

（二）對企業的危害

因路軌1地鐵線PPP新項目自2019年開工迄今一直處于基本建設情況，一定程度嚴重影響企業整體收益率。在消除《PPP項目合同》后，有益于改進企業未來總體資產回報率和資金使用效益，未來公司主營業務會更加專注于別的建設項目、新能源技術充換電業務流程，不斷優化企業戰略部署。

四、此次終止合同風險性

公司本次允許消除《PPP項目合同》，有待由多方進行商談后才能明確撤出途徑、賠償數額等條文，商談所需要的時間、最后合同條款及是否能夠簽定消除《PPP項目合同》最后的協議書，均有待觀察。

五、獨董建議

公司獨立董事劉恒、鄒銘元、辛宇、吳向能對該提案發布了如下所示單獨建議：

（一）由于現階段路軌1地鐵線PPP新項目建設總投資等出現了明顯變化，堅持以PPP方式項目投資路軌1地鐵線新項目，將影響企業投資報酬率水準。此次允許消除《PPP項目合同》有益于改進企業整體長期投資狀況，提高企業資產回報率。

（二）此次消除《PPP項目合同》不會對公司的正常運營主題活動產生重大不良影響，不存在損害公司及公司股東、特別是中小型股東利益的情形。此次消除《PPP項目合同》涉及到事項有關決議、決策制定，均達到相關法律法規、法規和《公司章程》的相關規定。

因而，大家一致同意本提案，并同意將這個提案提交公司股東大會審議。

六、備查簿文檔

1、企業第八屆股東會第十八次會議決議獨董單獨建議；

2、有關消除《東莞市軌道交通1號線一期工程PPP改造項目PPP項目合同》工作的通知。

特此公告

東莞發展控投有限責任公司股東會

2023年5月22日

股票號：000828 股票簡稱：東莞控股 公示序號：2023-026

東莞發展控投有限責任公司

有關舉辦2023年

第一次股東大會決議工作的通知

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、召開工作會議的相關情況

1、股東會屆次：東莞發展控投有限責任公司（以下簡稱，企業、我們公司）2023年第一次股東大會決議。

2、股東會的召集人：股東會，2023年5月19日舉行的企業第八屆股東會第十八次大會審議通過了《關于召開公司2023年第一次臨時股東大會的議案》。

3、會議召開的合理合法、合規：此次股東會的舉行合乎相關法律法規、行政規章、行政法規、行政規章、深圳交易所交易規則和《公司章程》等要求。

4、會議召開日期和時間：

（1）現場會議舉辦時間：2023年6月6日（星期二）15:00。

（2）網上投票時長：2023年6月6日。

在其中，利用深圳交易所交易軟件網絡投票的準確時間為：2023年6月6日早上9:15一9:25，9:30一11:30，在下午13:00一15:00；

根據深圳交易所互聯網技術投票軟件網絡投票的準確時間為：2023年6月6日9:15一15:00階段的隨意時長。

5、會議召開方法：此次股東會采用當場網絡投票與網上投票相結合的舉辦。企業同一公司股東只能選當場網絡投票、網上投票方法中的一種表決方式，假如同一投票權發生反復決議以第一次合理公開投票為標準。

6、大會的除權日：2023年5月31日（星期三）

7、參加目標：

（1）在除權日持有公司股份的普通股票公司股東或者其委托代理人；

于除權日在下午收盤的時候在中國結算深圳分公司在冊的企業整體普通股票公司股東均有權利參加股東會，并且可以以書面形式向授權委托人列席會議或參加決議，該公司股東委托代理人無須是該自然人股東。

（2）董事、公司監事、高管人員；

（3）集團公司聘用的記錄侓師。

8、現場會議舉辦地址：東莞市南城街道社區城市軌道商務大廈37樓1號會議廳。

二、會議審議事宜

此次股東大會審議的提案如下所示：

以上提議早已企業第八屆股東會第十八次會議審議根據，詳細公司在2023年5月22日在《證券時報》《中國證券報》和巨潮資訊網公布的有關公示。

三、現場會議備案事宜表明

1、備案方法：

（1）法人股東備案。法人股東須持身份證、股東賬戶卡、股東賬戶卡申請辦理登記；授權委托人參加的，還須持有出席人身份證與法人股東開具的書面形式法人授權書。

（2）公司股東備案。公司股東的法人代表須持有股東賬戶卡、蓋上公司印章的營業執照副本復印件、法人代表證明書與自己身份證補辦登記；授權委托人參加的，還須持有出席人身份證與公司股東開具的書面形式法人授權書。

2、備案時長：2023年6月1日到2日（早上9:00-11:30；在下午14:30-17:00）

3、備案方法：當場備案、根據信件或發傳真方法備案。

4、當場備案地址：東莞市南城街道社區城市軌道商務大廈38樓

5、大會聯系電話：

聯系方式：0769-88999292

郵編：523073

電子郵件：wzz@dgholdings.cn

聯 系 人：胡先生

6、大會花費：與會人員吃住及交通出行費用自理。

四、參與網上投票的實際操作步驟

此次股東會，公司股東能通過深圳交易所交易軟件與互聯網投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）參與網絡投票，網上投票的相關流程，詳細本公告配件3。

五、備查簿文檔

1、企業第八屆股東會第十八次會議決議；

2、別的備查簿文檔。

特此公告

東莞發展控投有限責任公司股東會

2023年5月22日

配件1：

法人授權書

茲委托 老先生（女性）意味著自己（我們公司）參加東莞發展控投有限責任公司2023年第一次股東大會決議并委托履行投票權。

受托人股東賬號：

受托人股票數（股）：

受托人身份證號（或公司股東營業執照號碼）：

受委托人（簽名）：

受委托人身份證號：

受托人對以下提案決議如下所示（請于對應的決議建議項下滑“○”）：

假如受托人沒有對以上提案做出實際決議標示，受委托人能否按照自己確定決議：

能夠 ；不能

受托人簽名蓋章：

授權委托時間： 年 月 日

配件2：

參會回執

截至2023年5月31日在下午收盤時，自己（我們公司）擁有東莞發展控投有限責任公司個股 股，擬參加貴司2023年第一次股東大會決議。

出席人名字：

股東名稱：

股東賬戶：

配件3：

參與網上投票的實際操作步驟

為了便于公司股東參與網絡投票，此次股東會企業將向公司股東給予網絡投票平臺，在除權日在冊的自然人股東均能通過深圳交易所交易軟件或是互聯網技術投票軟件參與網上投票。

一、網上投票程序

1、網絡投票編碼：360828

2、網絡投票通稱：東控網絡投票

3、填寫決議建議

對非累積投票提議，填寫決議建議：允許、抵制、放棄。公司股東對總提案進行投票，算作對除累積投票提議以外的其他全部提議表述同樣建議。

公司股東對總提議與實際提議反復網絡投票時，以第一次合理網絡投票為標準。如公司股東先向實際提議投票選舉，還要對總提案投票選舉，則以已投票選舉的實際提議的決議建議為標準，其余未決議的提案以總提案的決議建議為標準；如先向總提案投票選舉，還要對實際提議投票選舉，則是以總提案的決議建議為標準。

二、利用深圳交易所交易軟件網絡投票程序

1、網絡投票時長：2023年6月6日的股票交易時間，即早上9:15一9:25，9:30一11:30，在下午13:00一15:00；

2、公司股東可登陸證劵公司買賣手機客戶端根據交易軟件網絡投票。

三、根據深圳交易所互聯網技術投票軟件網絡投票程序

1、互聯網技術投票軟件逐漸網絡投票時間是在2023年6月6日9:15一15:00階段的隨意時長。

2、公司股東通過網絡投票軟件開展網上投票，需依照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的相關規定申請辦理身份驗證，獲得“深圳交易所個人數字證書”或“深圳證券交易所投資人手機服務密碼”。實際身份證書申請可登陸互聯網技術投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn標準引導頻道查看。

3、公司股東依據獲得的手機服務密碼或個人數字證書，可登陸http://wltp.cninfo.com.cn在規定的時間內根據深圳交易所互聯網技術投票軟件進行投票。