我們公司及職工監事全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、監事會會議舉辦狀況

山東省魯陽節能原材料有限責任公司（下稱“企業”）第十一屆職工監事第一次（臨時性）大會于2023年5月17日以電子郵件形式通告整體公司監事，此次會議于2023年5月19日在企業以當場與視頻會議系統相結合的舉辦。會議由公司監事王侃老先生組織，應出席會議公司監事3人，具體出席會議公司監事3人，在其中William Kaz Piotrowski 公司監事以視頻會議系統方法出席會議。企業一部分高管人員出席了大會，會議程序合乎《公司法》等法律法規和《公司章程》的相關規定，大會真實有效。

二、監事會會議決議狀況

經參會公司監事用心決議，以投票表決方法一致審議通過了下列提案：

1、表決通過《關于選舉公司第十一屆監事會主席的議案》

決議結論：允許3票，抵制0票，放棄0票。

競選王侃老先生（個人簡歷附后）為公司發展第十一屆監事長，任職期三年，自職工監事表決通過日起至第十一屆職工監事任期屆滿才行。

三、備查簿文檔

1、企業第十一屆職工監事第一次（臨時性）會議決議。

特此公告。

山東省魯陽節能原材料有限責任公司職工監事

二〇二三年五月二十二日

配件：王侃老先生個人簡歷

王侃，男，生于1979年10月，中國共產黨員，大專文憑，助手會計職稱，分別在企業出任銀行會計、清算財務會計、成本管理會計、財務部門總經理、財務部經理、財務經理等職，2015年5月迄今任公司監事長；2015年8月迄今出任企業黨委委員。

王侃老先生擁有企業股票10,500股。王侃先生與持有公司5%之上股權股東、控股股東、董事、別的公司監事、高管人員都不存有關聯性。

王侃老先生未受到證監會及其它相關部門處罰和證交所政紀處分，已因涉刑被司法部門立案調查或是涉嫌違規違反規定被證監會立案偵查稅務稽查。王侃老先生不曾被證監會在證券期貨市場違反規定失信行為公布查詢系統公示公告或是被法院列入失信被執行人。王侃老先生不會有法律法規或企業章程所規定的不可出任公司監事的情況。

證券代碼：002088 證券簡稱：魯陽節能 公示序號：2023-024

山東省魯陽節能原材料有限責任公司

第十一屆股東會第一次（臨時性）

會議決議公示

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、股東會會議召開狀況

山東省魯陽節能原材料有限責任公司（下稱“企業”）第十一屆股東會第一次（臨時性）大會于2023年5月17日以電子郵件形式通告整體執行董事，經整體執行董事一致同意，此次會議于2023年5月19日在公司會議室以當場與視頻會議系統相結合的舉辦。經整體執行董事一同舉薦，此次會議由執行董事John Charles Dandolph Iv老先生組織，應出席會議執行董事9人，具體出席會議執行董事9 人，在其中執行董事John Charles Dandolph Iv 、Brian Eldon Walker、Scott Dennis Horrigan、Paul Vallis、Chad David Cannan，獨董胡命基以視頻會議系統方法出席會議，監事會成員出席了大會，會議程序合乎《公司法》等法律法規和《公司章程》的相關規定，大會真實有效。

二、董事會會議決議狀況

經與會董事用心決議，以投票選舉的形式表決通過下列提案:

1、表決通過《關于選舉公司第十一屆董事會專門委員會的議案》

決議結論：允許9票，抵制0票，放棄0票。

企業第十一屆股東會各專門委員會委員會構成如下所示：

（1）戰略委員會：由5人組，主委（召集人）：執行董事John Charles Dandolph Iv；委員會：執行董事Brian Eldon Walker、執行董事Scott Dennis Horrigan、執行董事鹿曉琨、獨董劉志。

（2）審計委員會：由3人組，主委（召集人）：獨董朱清濱；委員會：獨董劉志、執行董事Scott Dennis Horrigan。

（3）提名委員會：由3人組，主委（召集人）：獨董劉志；委員會：獨董朱清濱、執行董事Paul Vallis。

（4）薪酬與考核委員會：由3人組，主委（召集人）：獨董胡命基；委員會：獨董朱清濱、執行董事Brian Eldon Walker。

2、表決通過《關于選舉公司第十一屆董事會董事長的議案》

決議結論：允許9票，抵制0票，放棄0票。

競選John Charles Dandolph Iv老先生（個人簡歷附后）為公司發展第十一屆股東會老總，任職期三年，自股東會表決通過日起至第十一屆股東會任期屆滿才行。

3、表決通過《關于聘任公司總經理的議案》

決議結論：允許9票，抵制0票，放棄0票。

董事會聘用秦曉新老先生（個人簡歷附后）為總經理，任職期三年，自股東會表決通過日起至第十一屆股東會任期屆滿才行。

4、表決通過《關于聘任公司副總經理的議案》

決議結論：允許9票，抵制0票，放棄0票。

董事會聘用鹿曉琨老先生、鄭維林先生、馬前軍老先生、趙生祥老先生（個人簡歷附后）為公司副總經理，任職期三年，自股東會表決通過日起至第十一屆股東會任期屆滿才行。

5、表決通過《關于聘任公司財務負責人的議案》

決議結論：允許9票，抵制0票，放棄0票。

董事會聘用楊翌老先生（個人簡歷附后）為公司發展財務主管，任職期三年，自股東會表決通過日起至第十一屆股東會任期屆滿才行。

6、表決通過《關于聘任公司董事會秘書的議案》

決議結論：允許9票，抵制0票，放棄0票。

董事會聘用劉兆紅女士（個人簡歷附后）為公司發展董事長助理，任職期三年，自股東會表決通過日起至第十一屆股東會任期屆滿才行。劉兆紅女士已經取得深圳交易所承認的股東會秘書資格證書，其任職要求合乎《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《公司章程》等相關規定。

董事長助理聯系電話：

通訊地址：山東淄博市沂源縣城沂河路11號；

手機：0533-3283708；

發傳真：0533-3282059；

電子郵件：sdlyzqb@luyang.com。

7、表決通過《關于聘任公司證券事務代表的議案》

決議結論：允許9票，抵制0票，放棄0票。

董事會聘用田壽波老先生、王德娟女性（個人簡歷附后）為公司發展證券事務代表，任職期三年，自股東會表決通過日起至第十一屆股東會任期屆滿才行。田壽波老先生、王德娟女性已經取得深圳交易所承認的股東會秘書資格證書，其任職要求合乎《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《公司章程》等相關規定。

證券事務代表聯系電話：

通訊地址：山東淄博市沂源縣城沂河路11號；

手機：0533-3283708；

發傳真：0533-3282059；

電子郵件：sdlyzqb@luyang.com。

8、表決通過《關于聘任公司審計部負責人的議案》

決議結論：允許9票，抵制0票，放棄0票。

董事會聘用王良花女性（個人簡歷附后）為公司審計部責任人，任職期三年，自股東會表決通過日起至第十一屆股東會任期屆滿才行。

9、表決通過《關于公司董事會秘書薪酬的議案》

決議結論：允許9票，抵制0票，放棄0票。

企業董事長助理薪資推行聘用制，其薪資分月派發，標準是：60萬余元/年。

獨董對聘用高管人員及董事長助理薪資事宜發布了贊同的單獨建議，詳細公司在 2023 年 5 月 22日在巨潮資訊網 http://www.cninfo.com.cn公布的《山東魯陽節能材料股份有限公司獨立董事關于第十一屆董事會第一次（臨時）會議相關事項的獨立意見》。

三、備查簿文檔

1．企業第十一屆股東會第一次（臨時性）會議決議；

2．獨董有關第十一屆股東會第一次（臨時性）大會相關事宜自主的建議。

特此公告。

山東省魯陽節能原材料有限責任公司

股東會

二〇二三年五月二十二日

配件：有關人員簡歷

1、John Charles Dandolph Iv老先生

John Charles Dandolph Iv 老先生，男，外國籍，生于 1976 年 2 月，研究生學歷，列任 Momentive Performance Materials 老總、財務經理, 美國通用電氣(General Electric)財務經理，Unifrax 財務經理，2017 年 11 月至今任 Unifrax I LLC 首席總裁首席執行官，2015 年 5 月至今任董事。

John Charles Dandolph Iv 老先生未持有公司股份。John Charles Dandolph Iv 老師在公司控股股東關聯企業就職，與公司控股股東、控股股東存有關聯性。此外，John Charles Dandolph Iv 先生與持有公司 5%之上股份的公司股東、企業別的執行董事、公司監事、高管人員都不存有關聯性。

John Charles Dandolph Iv 老先生未受到證監會及其它相關部門處罰和證交所政紀處分，已因涉刑被司法部門立案調查或是涉嫌違規違反規定被證監會立案偵查稅務稽查。John Charles Dandolph Iv 老先生不曾被證監會在證券期貨市場違反規定失信行為公布查詢系統公示公告或是被法院列入失信被執行人。John Charles Dandolph Iv 老先生不會有法律法規或企業章程所規定的不可出任執行董事的情況。

2、秦曉新老先生

秦曉新，男，中國籍，生于 1973 年 7 月，上海交大生物化工研究生。1994 年到 1996年回校任上海交大高校輔導員；1999年至 2001年任德國巴斯夫染劑化工有限公司采購專員；2001年至2023年4月列任美國通用電氣有機硅材料/邁圖高新材料集團公司亞太地區采購總監、大中華區總裁、全世界高級副總裁、單個業務部全世界首席總裁；2016年7月至2023年4月列任浙江省新橋邁圖有機硅材料有限公司副董、老總，邁圖高新材料（南通市）有限責任公司執行董事，邁圖有機硅材料（上海市）有限責任公司執行董事。

秦曉新老先生未持有公司股份，與持有公司5%之上股權股東、控股股東、董事、公司監事、別的高管人員都不存有關系關聯。

秦曉新老先生未受到證監會及其它相關部門處罰和證交所政紀處分，已因涉刑被司法部門立案調查或是涉嫌違規違反規定被證監會立案偵查稅務稽查。秦曉新老先生不曾被證監會在證券期貨市場違反規定失信行為公布查詢系統公示公告或是被法院列入失信被執行人。秦曉新老先生不會有法律法規或企業章程所規定的不可出任高管人員的情況。

3、鹿曉琨老先生

鹿曉琨老先生，男，生于1984年3月，中國共產黨員，云南財經大學法學系學士學位證書，澳洲弗林德斯大學國際經濟貿易關聯技術專業文學碩士學位。2007年3月至2011年11月曾擔任華泰聯合證券投資銀行部工程項目經理；2011年11月至2013 年4月任我們公司銷售市場研究所副總；2013年4月至2022年8月任董事；2015年5月迄今任公司副總經理。

鹿曉琨老先生未持有公司股份，與公司持股5%之上公司股東鹿成濱老先生系親子關系。此外，鹿曉琨先生與持有公司5%之上股份的公司股東、控股股東、企業別的執行董事、公司監事、高管人員都不存有關聯性。

鹿曉琨老先生未受到證監會及其它相關部門處罰和證交所政紀處分，已因涉刑被司法部門立案調查或是涉嫌違規違反規定被證監會立案偵查稅務稽查。鹿曉琨老先生不曾被證監會在證券期貨市場違反規定失信行為公布查詢系統公示公告或是被法院列入失信被執行人。鹿曉琨老先生不會有法律法規或企業章程所規定的不可出任高管人員的情況。

4、鄭維林先生

鄭維金，男，生于 1974 年 3 月，本科文憑。列任我們公司采購部經理、市場銷售大區經理、一分廠場長等職，2011 年 3 月至今任公司副總經理 ，2015 年 4 月至今任奇耐聯合纖維（蘇州市）有限責任公司法人代表。

鄭維林先生擁有本企業股票 596,960股，與持有公司5%之上股權股東、控股股東、董事、公司監事、別的高管人員都不存有關聯性。

鄭維林先生未受到證監會及其它相關部門處罰和證交所政紀處分，已因涉刑被司法部門立案調查或是涉嫌違規違反規定被證監會立案偵查稅務稽查。鄭維林先生不曾被證監會在證券期貨市場違反規定失信行為公布查詢系統公示公告或是被法院列入失信被執行人。鄭維林先生不會有法律法規或企業章程所規定的不可出任高管人員的情況。

5、馬前軍老先生

馬前軍，男，生于 1976 年 1 月，大專文憑，中國共產黨員，列任我們公司技術部經理、生產部經理、人事總監、貴州省魯陽節能原材料有限公司總經理、魯陽企業硬質的耐火保溫材料事業部總經理、經理助理等職。2015 年 5 月至今任公司副總經理。2018 年 12月迄今任新疆省魯陽硅酸鋁纖維有限責任公司法人代表。

馬前軍老先生擁有本企業股票 1,167,221股，與持有公司5%之上股權股東、控股股東、董事、公司監事、別的高管人員都不存有關聯性。

馬前軍老先生未受到證監會及其它相關部門處罰和證交所政紀處分，已因涉刑被司法部門立案調查或是涉嫌違規違反規定被證監會立案偵查稅務稽查。馬前軍老先生不曾被證監會在證券期貨市場違反規定失信行為公布查詢系統公示公告或是被法院列入失信被執行人。馬前軍老先生不會有法律法規或企業章程所規定的不可出任高管人員的情況。

6、趙生祥老先生

趙生祥，男，生于 1978 年 10 月，大學文化，中國共產黨員，2002 年 7 月至今在公司上班，列任企業運營部經理、技術部經理、人事經理、企管部主管、輕質耐火磚生產基地場長等職，2014 年 4 月到2023年3月任公司持續高溫化學纖維分公司總經理，2020年5月迄今任公司副總經理。

趙生祥老先生擁有本企業股票177,070股，與持有公司5%之上股權股東、控股股東、董事、公司監事、別的高管人員都不存有關聯性。

趙生祥老先生未受到證監會及其它相關部門處罰和證交所政紀處分，已因涉刑被司法部門立案調查或是涉嫌違規違反規定被證監會立案偵查稅務稽查。趙生祥老先生不曾被證監會在證券期貨市場違反規定失信行為公布查詢系統公示公告或是被法院列入失信被執行人。趙生祥老先生不會有法律法規或企業章程所規定的不可出任高管人員的情況。

7、楊翌老先生

楊翌，男，生于1972年11月，碩士學歷，中國注冊會計師（非從業）。1995年8月至1998年8月，任揚中市金鷹國際糧油食品對外貿易有限責任公司會計主管；1998年8月至2001年12月，任揚中市地方稅務局稽查員；2001年12 月到2005年9月，任羅馬瓷磚集團公司成本費負責人；2005年9月至2007年5月，任銥美特殊合金(我國)有限責任公司財務主管；2007年5月至2008年8月，任海克斯康下級張家港市測量儀器有限責任公司財務經理；2008年8月至2009年9月， 任國華中地區電（河口區/沾化）風能發電有限公司副總經理兼財務經理；2009年 8月至2012年3月，任規范紡織品中國地區財務經理；2012年3月至2020年6月，任費斯托商品供應機構中國地區財務經理；2020年7月迄今任公司財務總監。

楊翌老先生未持有公司股份，與持有公司5%之上股權股東、控股股東、董事、公司監事、別的高管人員都不存有關聯性。

楊翌老先生未受到證監會及其它相關部門處罰和證交所政紀處分，已因涉刑被司法部門立案調查或是涉嫌違規違反規定被證監會立案偵查稅務稽查。楊翌老先生不曾被證監會在證券期貨市場違反規定失信行為公布查詢系統公示公告或是被法院列入失信被執行人。楊翌老先生不會有法律法規或企業章程所規定的不可出任高管人員的情況。

8、劉兆紅女士

劉兆紅，女，生于1980年3月，中國共產黨員，大專文憑，1999年6月迄今在公司上班，列任企業技術性檔案管理員、檔案資料室主任、股東會辦公室副主任等職，2011年4月至2020年5月任公司證券事務代表，2020年5月迄今任公司董事長助理。

劉兆紅女士擁有本企業股票 94,437 股，與持有公司5%之上股權股東、控股股東、董事、公司監事、別的高管人員都不存有關聯性。

劉兆紅女士未受到證監會及其它相關部門處罰和證交所政紀處分，已因涉刑被司法部門立案調查或是涉嫌違規違反規定被證監會立案偵查稅務稽查。劉兆紅女士不曾被證監會在證券期貨市場違反規定失信行為公布查詢系統公示公告或是被法院列入失信被執行人。劉兆紅女士不會有法律法規或企業章程所規定的不可出任高管人員的情況。劉兆紅女士已經取得深圳交易所承認的股東會秘書資格證書，合乎《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《公司章程》等相關法律法規、法規及相關要求的任職要求。

9、田壽波老先生

田壽波，男，生于1984年7月，大學文憑，2011年6月迄今在公司上班，列任公司生產工藝工程師、辦公室文秘、方案負責人、證劵管理人員、財務負責人、行政服務中心主管、總經理辦公室文秘等職，2020年5月迄今任公司證券事務代表。

田壽波老先生擁有本企業股票 7,000 股，與持有公司5%之上股權股東、控股股東、董事、公司監事、高管人員都不存有關聯性。

田壽波老先生未受到證監會及其它相關部門處罰和證交所政紀處分，已因涉刑被司法部門立案調查或是涉嫌違規違反規定被證監會立案偵查稅務稽查。田壽波老先生不曾被證監會在證券期貨市場違反規定失信行為公布查詢系統公示公告或是被法院列入失信被執行人。田壽波老先生已經取得深圳交易所承認的股東會秘書資格證書，合乎《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《公司章程》等相關法律法規、法規及相關要求的任職要求。

10、王德娟女性

王德娟，女，生于1995年12月，本科文憑，2018年12月迄今任職于企業證券事務部，任公司證券事務助手，幫助進行披露工作中。

王德娟女性未持有公司股份，與持有公司5%之上股權股東、控股股東、董事、公司監事、高管人員都不存有關聯性。

王德娟女性未受到證監會及其它相關部門處罰和證交所政紀處分，已因涉刑被司法部門立案調查或是涉嫌違規違反規定被證監會立案偵查稅務稽查。王德娟女性不曾被證監會在證券期貨市場違反規定失信行為公布查詢系統公示公告或是被法院列入失信被執行人。王德娟女性已經取得深圳交易所承認的股東會秘書資格證書，合乎《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《公司章程》等相關法律法規、法規及相關要求的任職要求。

11、王良花女性

王良花，女，生于1973年10月，大學文憑，中級會計師，自1993年6月始，在企業先后擔任成本管理會計、主管會計、財務主管等職，2015年4月迄今任公司審計部責任人。

王良花女性擁有企業股票27,000股，與持有公司5%之上股權股東、控股股東、董事、公司監事、高管人員都不存有關聯性。

王良花女性未受到證監會及其它相關部門處罰和證交所政紀處分，已因涉刑被司法部門立案調查或是涉嫌違規違反規定被證監會立案偵查稅務稽查。王良花女性不曾被證監會在證券期貨市場違反規定失信行為公布查詢系統公示公告或是被法院列入失信被執行人，其任職要求合乎《深圳證券交易所股票上市規則》等相關法律法規、法規的規定。