公司及股東會全體人員確保公告內(nèi)容的實際、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

郴州市金貴銀業(yè)有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）于近期接到湖南有色產(chǎn)業(yè)基金集團有限責(zé)任公司轉(zhuǎn)的湖北省人民政府國有資產(chǎn)經(jīng)營管委會開具的《關(guān)于郴州市金貴銀業(yè)股份有限公司資產(chǎn)重組和配套融資有關(guān)事項的批復(fù)》（湘國有資本產(chǎn)權(quán)年限[2023]94號）。湖北省人民政府國有資產(chǎn)經(jīng)營管委會擬同意湖南有色產(chǎn)業(yè)基金集團有限責(zé)任公司及下級湖南黃金集團有限公司可以將持有的湖南省寶山區(qū)稀有金屬煤業(yè)有限公司股權(quán)引入金貴銀業(yè)并執(zhí)行配套設(shè)施融資的方式，獲得金貴銀業(yè)控制權(quán)。

公司本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易事宜有待獲得企業(yè)股東會準(zhǔn)許，并獲得有關(guān)辦理備案、準(zhǔn)許或核準(zhǔn)后即可執(zhí)行。此次發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易事宜能否通過股東大會審議及其能不能獲得相關(guān)主管部門的辦理備案、準(zhǔn)許或?qū)徟写^察，最后獲得有關(guān)辦理備案、準(zhǔn)許或?qū)徟鷷r間也有待觀察，報請廣大投資者注意投資風(fēng)險。

特此公告。

郴州市金貴銀業(yè)有限責(zé)任公司股東會

2023年5月22日

證券代碼：002716 證券簡稱：金貴銀業(yè) 公示序號：2023-041

郴州市金貴銀業(yè)有限責(zé)任公司有關(guān)發(fā)售

股權(quán)購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)系

買賣事宜得到郴州市國資公司審批的通知

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

郴州市金貴銀業(yè)有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）于近期接到郴州市發(fā)展趨勢投資集團有限公司轉(zhuǎn)的郴州市市人民政府國有資產(chǎn)經(jīng)營管委會開具的《關(guān)于金貴銀業(yè)發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金的批復(fù)》（郴國有資本[2023]38號）。郴州市市人民政府國有資產(chǎn)經(jīng)營管委會允許郴州市發(fā)展趨勢投資集團有限公司實控的郴州市金貴銀業(yè)有限責(zé)任公司發(fā)行股份選購湖南省寶山區(qū)稀有金屬煤業(yè)有限公司100%股權(quán)并募集配套資金。

公司本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易事宜有待獲得企業(yè)股東會準(zhǔn)許，并獲得有關(guān)辦理備案、準(zhǔn)許或核準(zhǔn)后即可執(zhí)行。此次發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易事宜能否通過股東大會審議及其能不能獲得相關(guān)主管部門的辦理備案、準(zhǔn)許或?qū)徟写^察，最后獲得有關(guān)辦理備案、準(zhǔn)許或?qū)徟鷷r間也有待觀察，報請廣大投資者注意投資風(fēng)險。

特此公告。

郴州市金貴銀業(yè)有限責(zé)任公司股東會

2023年5月22日

證券代碼：002716 證券簡稱：金貴銀業(yè) 公示序號：2023-039

郴州市金貴銀業(yè)有限責(zé)任公司

有關(guān)舉辦2023年第一次臨時性

股東會的提示性公告

公司及股東會全體人員確保公告內(nèi)容的實際、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

郴州市金貴銀業(yè)有限責(zé)任公司（下稱為“企業(yè)”）于2023年5月16日在《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上公布了《關(guān)于召開2023年第一次臨時股東大會的通知(延期后)》。2023年第一次股東大會決議將采取深圳市股票證券交易所交易系統(tǒng)軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件向公司股東給予互聯(lián)網(wǎng)方式的微信投票，為了保護投資人合法權(quán)利，便捷諸位公司股東履行股東會投票權(quán)，現(xiàn)就此次股東會的相關(guān)事項提醒如下所示：

一、 會議召開的相關(guān)情況

1、股東會屆次：2023年第一次股東大會決議

2、會議召集人：董事會

3、會議召開的合理合法、合規(guī)：公司在2023年4月18日舉辦第五屆股東會第十六次大會，審議通過了《關(guān)于提請召開2023年第一次臨時股東大會的議案》，此次會議的舉行合乎相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和企業(yè)章程的相關(guān)規(guī)定。

4、會議召開時長：

（1）現(xiàn)場會議舉辦時長：2023年5月24日（星期三）在下午14:50

（2）網(wǎng)上投票時長：

利用深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票時間為2023年5月24日早上9：15-9：25、9：30-11：30，在下午13：00-15：00；

根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)投票的準(zhǔn)確時間為2023年5月24日早上9：15至2023年5月24日15：00的隨意時長；

5、會議召開方法：此次股東會采用當(dāng)場決議與網(wǎng)上投票相結(jié)合的， 企業(yè)將根據(jù)深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東給予互聯(lián)網(wǎng)方式的微信投票，公司股東還可以在網(wǎng)上投票期限內(nèi)通過以上系統(tǒng)軟件履行投票權(quán)。同一投票權(quán)只能選當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票或網(wǎng)上投票中一種表決方式。同一投票權(quán)發(fā)生反復(fù)決議以第一次公開投票為標(biāo)準(zhǔn)。

6、大會參加目標(biāo)

（1）在除權(quán)日持有公司股份股東或者其委托代理人。此次會議的除權(quán)日為2023年5月15日，于該除權(quán)日在下午15:00收盤的時候在我國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司在冊的企業(yè)公司股東均有權(quán)利參加股東會，并且可以以書面形式向授權(quán)委托人列席會議或參加決議，該公司股東委托代理人無須是該自然人股東。

（2）董事、公司監(jiān)事及高管人員。

（3）企業(yè)聘用律師。

7、現(xiàn)場會議舉辦地址：湖南郴州市蘇仙區(qū)白露塘鎮(zhèn)福城大路1號昂貴白金城11樓會議廳

二、 會議審議事宜：

（一）此次股東大會審議事宜

表一：此次股東會提議編號實例表

（二）會議審議事宜：

此次股東大會審議的事宜已經(jīng)從董事會和職工監(jiān)事表決通過，現(xiàn)提交公司股東大會審議，具備合規(guī)性和全面性。所述決議事宜公布如下所示：

之上事宜經(jīng)公司第五屆股東會第十二次大會、第五屆股東會第十六次大會、第五屆職工監(jiān)事第九次大會、第五屆職工監(jiān)事第十二次會議審議根據(jù)，主要內(nèi)容詳細(xì)2022年10月21日及2023年4月20日發(fā)表于《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《郴州市金貴銀業(yè)股份有限公司第五屆董事會第十二次會議決議公告》、《郴州市金貴銀業(yè)股份有限公司第五屆監(jiān)事會第九次會議決議公告》《郴州市金貴銀業(yè)股份有限公司第五屆董事會第十六次會議決議公告》、《郴州市金貴銀業(yè)股份有限公司第五屆監(jiān)事會第十二次會議決議公告》中的相關(guān)介紹。

三、 提議編號常見問題

股東會對多種提議設(shè)定“總提案”（總提案當(dāng)中包括累積投票提議，累積投票提議需此外填寫選舉票數(shù)），相匹配的提案編號為100。公司股東對總提案進行投票，算作對除累積投票制提案以外的其他全部提案表述同樣建議。

四、現(xiàn)場會議備案方式

1、備案時長：2023年5月18日早上 09:00一11:30，在下午 13:30一17:00。

2、備案地址：湖南郴州市蘇仙區(qū)白露塘鎮(zhèn)福城大路1號昂貴白金城11樓會議廳。

3、備案方法：

（1）法人股東持身份證、股東賬戶卡、持倉明細(xì)等股東賬戶卡備案。

（2）公司股東持營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件（蓋公章）、股東賬戶卡、持倉明細(xì)、法人代表證明書或法人授權(quán)委托書，出席人身份證登記。

（3）授權(quán)委托人持身份證、法人授權(quán)書、受托人股東賬戶卡、持倉明細(xì)等股東賬戶卡備案（法人授權(quán)書詳見附件）。

（4）外地公司股東憑之上相關(guān)證件信件、傳真件登記信息，需要在 2023年5月17日在下午17點之前送到或發(fā)傳真至企業(yè)證券事務(wù)部（請注明“股東會”字眼）。

我們公司拒絕接受手機備案。

五、參加網(wǎng)上投票的實際操作流程

此次股東大會上，公司股東能通過深交所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）參與網(wǎng)上投票，網(wǎng)上投票后實際操作步驟詳見附件一。

六、其他事宜

1、大會聯(lián)系電話：

（1）大會手機聯(lián)系人：袁志勇、袁劍

（2）聯(lián)系方式：0735-2659812

（3）發(fā)傳真：0735-2659812

（4）電子郵件：jinguizq@jingui-silver.com

（5）郵編：423000

（6）通信地址：湖南郴州市蘇仙區(qū)白露塘鎮(zhèn)福城大路1號(金貴銀業(yè))

2、開會時間大半天，出席會議股東吃住、交通等費用自理。

3、列席會議股東須持登記中列明明的文檔。

七、備查簿文檔

1、《郴州市金貴銀業(yè)股份有限公司第五屆董事會第十二次會議》

2、《郴州市金貴銀業(yè)股份有限公司第五屆監(jiān)事會第九次會議》

3、《郴州市金貴銀業(yè)股份有限公司第五屆董事會第十六次會議決議》

4、《郴州市金貴銀業(yè)股份有限公司第五屆監(jiān)事會第十二次會議決議》

特此公告。

附件一：參與網(wǎng)上投票的實際操作步驟

配件二：法人授權(quán)書

郴州市金貴銀業(yè)有限責(zé)任公司股東會

2023年5月22日

附件一

參與網(wǎng)上投票的實際操作步驟

一、網(wǎng)上投票程序

1. 普通股票的網(wǎng)絡(luò)投票編碼與網(wǎng)絡(luò)投票通稱：網(wǎng)絡(luò)投票編碼為“362716”；網(wǎng)絡(luò)投票通稱：“昂貴網(wǎng)絡(luò)投票”

2. 認(rèn)股權(quán)證的網(wǎng)絡(luò)投票編碼與網(wǎng)絡(luò)投票通稱：不適合

3. 填寫決議建議或競選投票數(shù)，對非累積投票提議，填寫決議建議：允許、抵制、放棄。

4、公司股東對總提議與實際提議反復(fù)網(wǎng)絡(luò)投票時，以第一次合理網(wǎng)絡(luò)投票為標(biāo)準(zhǔn)。如公司股東先向?qū)嶋H提議投票選舉，還要對總提案投票選舉，則以已投票選舉的實際提議的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)，其余未決議的提案以總提案的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)；如先向總提案投票選舉，還要對實際提議投票選舉，則是以總提案的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)。

二、利用深圳交易所交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1. 網(wǎng)絡(luò)投票時長：2023年5月24日的股票交易時間，即 9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

2. 公司股東可登陸證劵公司買賣手機客戶端根據(jù)交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票。

三、根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1. 互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件逐漸網(wǎng)絡(luò)投票時間為2023年5月24日早上9：15，截止時間為2023年5月24日（當(dāng)場股東會完畢當(dāng)天）在下午15:00。

2. 公司股東通過網(wǎng)絡(luò)投票軟件開展網(wǎng)上投票，需依照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的相關(guān)規(guī)定申請辦理身份驗證，獲得“深圳交易所 個人數(shù)字證書”或“深圳交易所投資人服務(wù)項目登陸密碼”。實際身份證書申請可登陸互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件 http://wltp.cninfo.com.cn標(biāo)準(zhǔn)引導(dǎo)頻道查看。

3.公司股東依據(jù)獲得的手機服務(wù)密碼或個人數(shù)字證書，可登陸http://wltp.cninfo.com.cn 在規(guī)定的時間內(nèi)根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件進行投票。

配件二

法人授權(quán)書

郴州市金貴銀業(yè)有限責(zé)任公司：

茲委托 老先生（女性）意味著自己（我們公司）參加郴州市金貴銀業(yè)有限責(zé)任公司2023年第一次股東大會決議并且對以下提案網(wǎng)絡(luò)投票。

假如受托人沒有對下列提案作出實際決議標(biāo)示，被委托人能夠委托決議，其執(zhí)行投票權(quán)的代價均是自己（本公司）擔(dān)負(fù)。

受托人對以下提案決議如下所示：

附表：

1、請于“贊同”、“抵制”或“放棄”空格符內(nèi)填上“√”號。網(wǎng)絡(luò)投票人只有說明“贊同”、“抵制”或“放棄”一種建議，修改、填好特殊符號、選取或者不挑的表決票失效，按放棄處置。

2、本委托有效期：始行法人授權(quán)書簽定之日至此次股東會完畢。

3、公司股東法人代表簽名加蓋單位公章。

4、法人授權(quán)書打印或者按之上文件格式自做均合理。

受托人名字或名稱(蓋章)： 受托人股票數(shù)：

受托人身份證號：

或營業(yè)執(zhí)照號碼： 受托人股東賬戶：

受委托人簽字： 受委托人身份證號碼：

授權(quán)委托書有效期： 授權(quán)委托日期：2023年 月 日

證券代碼：002716 證券簡稱：金貴銀業(yè) 公示序號：2023-038

郴州市金貴銀業(yè)有限責(zé)任公司

有關(guān)改選公司監(jiān)事的通知

我們公司及職工監(jiān)事全體人員確保公告內(nèi)容的實際、精準(zhǔn)和詳細(xì)，對公示的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)連帶責(zé)任。

郴州市金貴銀業(yè)有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）于2023年5月19日在企業(yè)會議室召開第五屆第三次員工暨工會會員代表交流會，經(jīng)參會職工監(jiān)事決議，競選龍建軍節(jié)老先生出任企業(yè)第五屆職工監(jiān)事職工代表監(jiān)事（個人簡歷附后），任職期自此次職代會表決通過之日起止第五屆職工監(jiān)事期滿。

龍建軍節(jié)老先生合乎《公司法》、《公司章程》相關(guān)公司監(jiān)事就職資格條件，企業(yè)最近幾年內(nèi)曾曾擔(dān)任董事或是高管人員的監(jiān)事人數(shù)不得超過監(jiān)事總量的二分之一；單一股東提名的公司監(jiān)事不得超過監(jiān)事總量的二分之一，企業(yè)第五屆職工監(jiān)事中職工代表監(jiān)事的不得低于三分之一，合乎《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

特此公告。

郴州市金貴銀業(yè)有限責(zé)任公司

職工監(jiān)事

2023年5月22日

配件：公司監(jiān)事候選人簡歷：

龍建軍節(jié)：男，中國國籍，無海外居留權(quán)，1968年9月出世，本科文憑，中級經(jīng)濟師， 1988年7月出來工作。1986年9月至1988年7月，在湖南機械工業(yè)學(xué)校工業(yè)生產(chǎn)會計學(xué)專業(yè)學(xué)習(xí)培訓(xùn)；1988年7月至1993年3月，在桂陽縣經(jīng)濟局工作中，曾擔(dān)任副處級文秘；1993年3月至1998年4月，在郴州市夾層玻璃投資有限公司工作中，列任綜合性部副部長、企業(yè)管理部科長、人事部部長；1998年4月至2002年2月，任郴州市晶陽酒店管理公司經(jīng)理，兼晶星酒店經(jīng)理和晶陽酒店經(jīng)理；2002年2月至2009年10月，任郴州市夾層玻璃投資有限公司執(zhí)行董事、副總；2009年10月至2011年12月，任郴州市瑪瑙山礦破產(chǎn)清算組小組長；2011年12月至2012年12月，在郴州市國投公司工作中；2013年1月至2017年9月，任郴州市中小型企業(yè)融資擔(dān)保公司執(zhí)行董事、經(jīng)理；2017年9月至2021年1月，在郴州市礦業(yè)投資有限責(zé)任公司工作中；2021年1月迄今，在郴州市金貴銀業(yè)有限責(zé)任公司工作中，任審計處科長。

龍建軍節(jié)老先生未持有公司股份；與公司的大股東及控股股東不會有關(guān)聯(lián)性；未受到證監(jiān)會及其它相關(guān)部門處罰和證交所懲罰。經(jīng)在最高法院網(wǎng)址失信執(zhí)行人目錄查詢，龍建軍節(jié)老先生并不是失信執(zhí)行人，合乎《公司法》、《公司章程》中有關(guān)公司監(jiān)事的任職要求要求，具有承擔(dān)相對應(yīng)崗位職責(zé)能力與標(biāo)準(zhǔn)。