本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。

核心內容提醒：

● 股東會舉辦日期：2023年6月20日

● 此次股東會所采用的網絡投票系統：上海交易所股東會網絡投票系統

一、召開工作會議的相關情況

(一)股東會種類和屆次

2022年年度股東大會、2023年第一次A股類型股東會和2023年第一次H股類型股東會

(二)股東會召集人：股東會

(三)投票方式：此次股東會所使用的表決方式是當場網絡投票和網上投票相結合的

(四)現場會議舉行的日期、時間地點

舉行的日期時長：2023年6月20日 15點 00分

舉辦地址：南京仙林大道6號公司會議室

(五)網上投票的軟件、起始日期網絡投票時長。

網絡投票系統：上海交易所股東會網絡投票系統

網上投票起始時間：自2023年6月20日

至2023年6月20日

選用上海交易所網絡投票系統，根據交易軟件微信投票的網絡投票時間是在股東會舉辦當日買賣交易時間范圍，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過網絡微信投票的網絡投票時間是在股東會舉辦當日的9:15-15:00。

(六)股票融資、轉融通、約定購回業務流程帳戶和港股通投資人的投票程序

涉及到股票融資、轉融通業務、約定購回業務流程有關帳戶及其港股通投資人的網絡投票，應當按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號 一 規范運作》等規定執行。

(七)涉及到公開招募公司股東選舉權

不適合

二、會議審議事宜

此次股東大會審議提案及網絡投票股東類型

（一）2022年年度股東大會決議提案及網絡投票股東類型

（二）2023年第一次A股類型股東大會審議提案及網絡投票股東類型

1、各提案已公布時間和公布新聞媒體

相關以上提案的詳細信息，客戶程序我們公司于2023年3月27日刊登的《第十屆董事會第十六次會議決議公告》《2022年年度利潤分配方案公告》《關于續聘會計師事務所的公告》《第十屆監事會第十五次會議決議公告》《關于面向專業投資者公開發行公司債券預案公告》《關于向控股子公司提供借款的關聯交易公告》及2023年4月29日刊發的《第十屆董事會第十七次會議決議公告》《關于修訂公司章程的公告》《公司章程（修訂稿）》。以上公示及材料已經在第一財經日報、證券日報、上海證券報發表，上海交易所網址www.sse.com.cn、及本企業官網www.jsexpressway.com上公布。依照香港交易所證劵上市規則編制公司股東通函與此同時上海證券交易所網站更新。

2、特別決議提案：2022年年度股東大會第14、15、16、17、18項提案；2023年第一次A股類型股東會第1、2、3、4項提案。

3、對中小股東獨立記票的議案：2022年年度股東大會第6、7、9、10、11、12、19項提案

4、涉及到關系公司股東回避表決的議案：2022年年度股東大會第9、10、11、12項提案

應回避表決的相關性股東名稱：2022年年度股東大會第9項提案：江蘇交通控股有限責任公司；2022年年度股東大會第10、11、12項提案：招商局道路網絡技術控投有限責任公司

5、涉及到優先股參加決議的議案：不適合

三、股東會網絡投票常見問題

(一)我們公司公司股東根據上海交易所股東會網絡投票系統履行表決權的，既能登錄交易軟件微信投票（根據指定交易的證劵公司買賣終端設備）進行投票，還可以登錄互聯網技術微信投票（網站地址：vote.sseinfo.com）進行投票。初次登錄互聯網技術微信投票進行投票的，投資人必須完成公司股東身份驗證。具體步驟請見互聯網技術微信投票網址表明。

(二)公司股東根據上海交易所股東會網絡投票系統履行投票權，假如其擁有多種股東賬戶，可以用擁有企業股票的任一股東賬戶參與網上投票。網絡投票后，視作其所有股東賬戶中的同樣類型普通股票或同樣種類認股權證都已各自投出去同一觀點的表決票。

(三)公司股東所投競選投票數超出它擁有的競選投票數的，或在差額選舉中拉票超出應取總人數，其對于此項提案所投的選票視為無效網絡投票。

(四)同一投票權進行現場、本所網絡投票平臺或多種方式反復開展決議的，以第一次公開投票為標準。

(五)公司股東對每一個提案均決議結束才可以遞交。

(六)選用累積投票制競選執行董事、單獨董事和監事的投票方式，詳見附件4

四、大會參加目標

(一)證券登記日收盤后在我國證劵登記結算有限責任公司上海分公司在冊的股東有權利參加股東會（詳細情況詳細下列），并且可以以書面形式向授權委托人列席會議或參加決議。該委托代理人無須是自然人股東。

(二)董事、監事會和高管人員。

(三)企業聘用律師。

(四)有關人員

五、大會備案方式

(一)凡擁有我們公司股權，并且于2023年06月12日在下午收盤后，備案在我國證劵登記結算有限責任公司上海分公司或華泰證券股份有限責任公司草場門業務部（原江蘇省證券登記企業）的本自然人股東，均有權利參與股東會，但需填好我們公司之回執表并且于2023年06月15日前，將這一回執表交還我們公司，詳細回執表（參會回執詳見附件1）。

(二)凡有權利參加股東會并有權利決議股東都可授權委托公司股東委托代理人（無論該人員是否屬于公司股東)參加及網絡投票。公司股東(或者其委托代理人)將具有每一股一票的投票權。填妥及交還法人授權書后，公司股東(或者其委托代理人)可參加股東會，同時可于大會上網絡投票。公司股東(或者其委托代理人)出席會議時請帶上公司股東賬號號，倘若并未拆換公司股東賬號的國有股公司股東，請把帶上股份確認單。

(三)公司股東須以書面形式向授權委托人，由受托人簽定或者由受委托人簽定。如該授權委托書由受委托人簽定，則其法人授權書需要經過公證手續。通過公證法人授權書和網絡投票委托授權書需在交流會舉辦前24鐘頭交還本次大會學術部即為合理（出席會議法人授權書詳見附件2、3）。

六、其他事宜

(一)交流會開會時間大半天，出席會議公司股東及股東委托代理人來回交通食宿費及其它相關費用自理。(二)通訊地址：我國江蘇南京仙林大道6號股東會秘書室

郵編：210049

電 話：025－84362700轉301815或025-84464303（平行線）

傳 真：025－84207788

（三）全部決定以投票方式決議。

（四）網上投票期內，如投票軟件碰到突發性大事件產生的影響，則股東會的過程按當日通告開展。

特此公告。

江蘇省寧滬高速道路有限責任公司股東會

2023年5月20日

配件1：2022年年度股東大會、2023年第一次A股類型股東會回執表

配件2：2022年年度股東大會法人授權書

配件3：2023年第一次A股類型股東會法人授權書

配件4：選用累積投票制競選執行董事、單獨董事和監事的投票方式表明

●上報文檔

建議舉辦此次股東會的股東會決議

配件1：2022年年度股東大會、2023年第一次A股類型股東會回執表

江蘇省寧滬高速道路有限責任公司

2022年年度股東大會、2023年第一次A股類型股東會回執表

注：1.本回執表的貼報、影印件或者按之上文件格式自做均合理。

2.本回執表在填妥及簽定后，請在2023年6月15日（星期四）或以前，根據專人送達、發傳真或送達方式提交江蘇省寧滬高速道路有限責任公司股東會秘書室，詳細地址：我國江蘇南京仙林大道6號股東會秘書室，郵編：210049，發傳真：025-84207788。

配件2：2022年年度股東大會法人授權書

法人授權書

江蘇省寧滬高速道路有限責任公司：

茲委托 老先生（女性）意味著本公司（或自己）參加2023年6月20日舉行的貴司2022年年度股東大會，并委托履行投票權。

受托人持一般股票數：

受托人持優先選擇股票數：

受托人公司股東賬號號：

受托人簽字（蓋公章）： 受委托人簽字：

受托人身份證號碼： 受委托人身份證號碼：

授權委托日期： 年 月 日

備注名稱：

受托人必須在授權委托書中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個并打“√”，針對受托人在委托授權書中未做實際標示的，受委托人有權利按自己的喜好開展決議。

配件3：2023年第一次A股類型股東會法人授權書

法人授權書

江蘇省寧滬高速道路有限責任公司：

茲委托 老先生（女性）意味著本公司（或自己）參加2023年6月20日舉行的貴司2023年第一次A股類型股東會，并委托履行投票權。

受托人持一般股票數：

受托人持優先選擇股票數：

受托人公司股東賬號號：

受托人簽字（蓋公章）： 受委托人簽字：

受托人身份證號碼： 受委托人身份證號碼：

授權委托日期： 年 月 日

備注名稱：

受托人必須在授權委托書中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個并打“√”，針對受托人在委托授權書中未做實際標示的，受委托人有權利按自己的喜好開展決議。

配件4選用累積投票制競選執行董事、單獨董事和監事的投票方式表明

一、股東會執行董事侯選人競選、獨董侯選人競選、職工監事侯選人競選做為提案組依次進行序號。投資人理應對于各提案組下每一位侯選人進行投票。

二、申請股票數意味著競選投票數。對于每一個提案組，公司股東每擁有一股即有著與本提案組下應取執行董事或監事人數相等網絡投票數量。如某公司股東擁有上市企業100股股票，該次股東會應取執行董事10名，執行董事侯選人有12名，則其公司股東針對股東會競選提案組，有著1000股的競選投票數。

三、公司股東應該以每一個提案隊的競選投票數為準進行投票。公司股東依據自己的喜好進行投票，既能把競選投票數集中化轉投某一侯選人，也可以按隨意組成轉投不同類型的侯選人。網絡投票完成后，對每一項提案各自累積計算得票數。

四、實例：

某上市企業召開股東會選用累積投票制對開展股東會、職工監事換選，應取執行董事5名，執行董事侯選人有6名；應取獨董2名，獨董侯選人有3名；應取公司監事2名，公司監事侯選人有3名。需投票選舉的事宜如下所示：

某投資人在證券登記日收市時擁有該企業100股股票，選用累積投票制，他（她）在提案4.00“有關競選執行董事的議案”就會有500票的投票權，在提案5.00“有關競選獨董的議案”有200票的投票權，在提案6.00“有關競選公司監事的議案”有200票的投票權。

該客戶可以以500票為準，對提案4.00按自己的喜好決議。他（她）既能把500票集中化轉投某一位侯選人，也可以按隨意組成分散化轉投隨意侯選人。

見表所顯示：