我們公司及股東會全體人員確保本公告不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對信息的真實性、精確性、完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

● 股東會舉辦時間：2023年5月26日

● 此次股東會所采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

我們公司于2023年4月29日在《中國證券報》《證券時報》及上海交易所網(wǎng)址發(fā)表了《關(guān)于召開2022年年度股東大會的通知》，因為此次股東會將采取上海交易所股東會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)向社會公眾股公司股東給予網(wǎng)上投票，現(xiàn)公布企業(yè)2022年年度股東大會的提示性公告。

一、召開工作會議的相關(guān)情況

1、股東會種類和屆次

2022年年度股東大會

2、股東會召集人：股東會

3、投票方式：此次股東會所使用的表決方式是當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的

4、現(xiàn)場會議舉辦日期、時間地點

舉行的日期：2023年5月26日 14點 00分

舉辦地址：北京西城復(fù)興門內(nèi)大街156號招商合作金融中心D座首開股份十三層會議廳

5、網(wǎng)上投票的軟件、日期和網(wǎng)絡(luò)投票時長。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)上投票起始時間：自2023年5月26日

至2023年5月26日

選用上海交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，根據(jù)交易軟件微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票時間是在股東會舉辦當(dāng)天的買賣時間范圍，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過網(wǎng)絡(luò)微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票時間是在股東會舉辦當(dāng)天的9:15-15:00。

6、股票融資、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)流程帳戶和港股通投資人的投票程序

涉及到股票融資、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)流程有關(guān)帳戶及其港股通投資人的網(wǎng)絡(luò)投票，應(yīng)當(dāng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號-規(guī)范運作》等規(guī)定執(zhí)行。

7、涉及到公開招募公司股東選舉權(quán)

無

二、會議審議事宜

此次股東大會審議提案及網(wǎng)絡(luò)投票股東類型

1、各提案已公布時間和公布新聞媒體

以上第1-2、4-14項提案早已企業(yè)第九屆股東會第一百一十次會議審議根據(jù)，詳細(xì)企業(yè)《第九屆董事會第一百一十次會議決議公告》（臨2023-037號）、《關(guān)于2022年年度利潤分配方案公告》（臨2023-038號）、《公司關(guān)于續(xù)聘致同會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2023年度審計機構(gòu)的公告》（臨2023-039號）、《關(guān)于2023年擬向北京首都開發(fā)控股（集團(tuán)）有限公司支付擔(dān)保費的公告》（臨2023-041號）、《公司日常關(guān)聯(lián)交易公告》（臨2023-042號）、《關(guān)于提請股東大會對公司擔(dān)保事項進(jìn)行授權(quán)的公告》（臨2023-043號）、《關(guān)于提請股東大會對公司債務(wù)融資事項進(jìn)行授權(quán)的公告》（臨2023-044號）、《關(guān)于提請股東大會對公司財務(wù)資助事項進(jìn)行授權(quán)的公告》臨2023-045號），于2023年4月29日發(fā)表于《中國證券報》《證券時報》及上海交易所網(wǎng)址。

以上第3項提案早已企業(yè)第九屆職工監(jiān)事第二十次會議審議根據(jù)，詳細(xì)企業(yè)《第九屆監(jiān)事會第二十次會議決議公告》（臨2023-047號），于2023年4月29日發(fā)表于《中國證券報》《證券時報》及上海交易所網(wǎng)址。

2、特別決議提案：無

3、對中小股東獨立記票的議案：1-14

4、涉及到關(guān)系公司股東回避表決的議案：10-11

應(yīng)回避表決的相關(guān)性股東名稱：首都開發(fā)設(shè)計控投（集團(tuán)公司）有限責(zé)任公司及其一致行動人北京市開盤天鴻集團(tuán)有限責(zé)任公司

5、涉及到優(yōu)先股參加決議的議案：無

6、公司獨立董事將于此次年度股東大會中進(jìn)行個人述職，本事宜不用決議。

三、股東會網(wǎng)絡(luò)投票常見問題

1、我們公司公司股東根據(jù)上海交易所股東會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)履行表決權(quán)的，既能登錄交易軟件微信投票（根據(jù)指定交易的證劵公司買賣終端設(shè)備）進(jìn)行投票，還可以登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票（網(wǎng)站地址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。初次登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票進(jìn)行投票的，投資人必須完成公司股東身份驗證。具體步驟請見互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票網(wǎng)址表明。

2、擁有好幾個股東賬戶股東，可執(zhí)行的投票權(quán)總數(shù)則是戶下所有股東賬戶持有同樣類型普通股票和同樣種類認(rèn)股權(quán)證的總數(shù)總數(shù)。

擁有好幾個股東賬戶股東根據(jù)本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參加股東會網(wǎng)上投票的，能通過其任一股東賬戶參與。網(wǎng)絡(luò)投票后，視作其所有股東賬戶中的同樣類型普通股票和同樣種類認(rèn)股權(quán)證都已各自投出去同一觀點的表決票。

擁有好幾個股東賬戶股東，根據(jù)好幾個股東賬戶反復(fù)開展決議的，其所有股東賬戶中的同樣類型普通股票和同樣種類認(rèn)股權(quán)證的決議建議，分別由各種別和種類個股的第一次公開投票為標(biāo)準(zhǔn)。

3、同一投票權(quán)進(jìn)行現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或多種方式反復(fù)開展決議的，以第一次公開投票為標(biāo)準(zhǔn)。

4、公司股東對每一個提案均決議結(jié)束才可以遞交。

四、大會參加目標(biāo)

1、除權(quán)日收盤后在我國證劵登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司在冊的股東有權(quán)利參加股東會（詳細(xì)情況詳細(xì)下列），并且可以以書面形式向授權(quán)委托人列席會議或參加決議。該委托代理人無須是自然人股東。

2、董事、監(jiān)事會和高管人員。

3、企業(yè)聘用律師。

4、有關(guān)人員

五、大會備案方式

1、備案時長：2023年5月25日9：00一11：30，13：00一15：30。

2、備案方法：

（1）法人股東持身份證原件或別的可以反映其身份有效身份證件或證實、個股賬戶等申請辦理登記；由他人參加的，委托代理人持本人本人身份證、法人授權(quán)書、受托人個股賬戶等申請辦理登記；

（2）公司股東憑營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件（蓋公章）、個股賬戶、能確認(rèn)其具備法人代表真實身份資質(zhì)的合理證實、法人代表本人身份證；受權(quán)別人參加的，被授權(quán)人憑營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件（蓋公章）、個股賬戶、法人授權(quán)書與本人本人身份證等申請辦理登記；

（3）股票融資投資人列席會議的，需持股票融資有關(guān)證劵公司開具的股票賬戶證實以及給投資者開具的法人授權(quán)書；投資人為個人，還應(yīng)當(dāng)持身份證或其它可以反映其身份有效身份證件，投資人為機構(gòu)，還需持本單位營業(yè)執(zhí)照、與會人員身份證件、企業(yè)法人代表開具的法人授權(quán)書；

（4）外地公司股東可持之上相關(guān)有效證件采用信件方法、發(fā)傳真方法或電子郵件方式備案（需在2023年5月25日16：00點前送到、發(fā)傳真或發(fā)郵件至企業(yè)），拒絕接受手機備案。

3、備案地址及聯(lián)系電話：北京西城復(fù)興門內(nèi)大街156號D座9層董事會辦公室。

聯(lián)系方式：（010）66428032、66428075

發(fā)傳真：（010）66428061

電子郵箱：gudongdahui@bcdh.com.cn

郵編：100031

手機聯(lián)系人：任女性、侯女性

六、其他事宜

1、參會公司股東住宿費用及交通出行費用自理。

2、網(wǎng)上投票期內(nèi)，如網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)遇突發(fā)性大事件產(chǎn)生的影響，則此次股東會的過程按當(dāng)天通告開展。

特此公告。

首都開發(fā)設(shè)計有限責(zé)任公司

股東會

2023年5月19日

配件1：法人授權(quán)書

配件1：法人授權(quán)書

法人授權(quán)書

首都開發(fā)設(shè)計有限責(zé)任公司：

茲委托 老先生（女性）意味著本公司（或自己）參加2023年5月26日舉行的貴司2022年年度股東大會，并委托履行投票權(quán)。

受托人持一般股票數(shù)：

受托人持優(yōu)先選擇股票數(shù)：

受托人公司股東賬號號：

受托人簽字（蓋公章）： 受委托人簽字：

受托人身份證號碼： 受委托人身份證號碼：

授權(quán)委托時間： 年 月 日

備注名稱：

受托人需在授權(quán)委托書中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個并打“√”，針對受托人在委托授權(quán)書中未做實際標(biāo)示的，受委托人有權(quán)利按自己的喜好開展決議。