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陜西天燃氣有限責任公司第五屆股東會第三十一次會議決議公示
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我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、股東會會議召開狀況
陜西天燃氣有限責任公司（下稱“企業”）第五屆股東會第三十一次大會于2023年5月17日以通信方式舉辦。舉辦此次會議工作的通知已經在2023年5月12日以直接送達或電子郵件方法送到諸位執行董事。例會應參與決議執行董事12名，具體參與決議執行董事12名。大會的舉辦合乎《公司法》和《公司章程》的相關規定。
二、董事會會議決議狀況
（一）表決通過《關于受讓漢中新漢能源科技發展有限公司股權暨關聯交易的議案》
獨董對該事項發布了事先認同和贊同的單獨建議。
主要內容詳細公司在2023年5月19日在規定社會媒體巨潮資訊網公布的《關于收購漢中新漢能源科技發展有限公司51%股權暨關聯交易的公告》（公示序號：2023-020）、《獨立董事關于第五屆董事會第三十一次會議相關事項的事前認可和獨立意見》。
關聯董事劉宏波、陳智生、畢衛、安踏、李冬學、閆禹衡、張棟對于該提案回避表決。
非關聯董事李宏老先生放棄，放棄原因：目標公司特許權地區發展緩慢，股權溢價感染力不夠，贏利預估不確定性。
決議結論：4票允許，0票抵制，1票放棄。
允許該提案。
（二）表決通過《關于聘任審計部負責人的議案》
經公司董事會審計委員會候選人、股東會決議，允許聘用賀輝女性為審計處科長，任職期自此次股東會根據日起至第五屆股東會期滿之日起計算。
賀輝女性個人簡歷詳見附件。
決議結論：12票允許，0票抵制，0票放棄。
允許該提案。
三、備查簿文檔
1.第五屆股東會第三十一次會議決議及簽字頁。
2.第五屆職工監事第二十六次會議決議及簽字頁。
特此公告。
陜西天燃氣有限責任公司
董 事 會
2023年5月19日
配件：賀輝女性個人簡歷
賀輝，女，1979年6月生，中國籍，無海外居留權，本科文憑，管理學學士學位，高級會計。2003年11月至2009年12月，任職于陜西天燃氣有限責任公司。2009年12月至2012年7月，任漢中天燃氣投資發展有限公司財務部門負責人。2012年7月至2022年5月，列任陜西天燃氣有限責任公司城鎮燃氣業務部市場開拓處總經理，商洛天燃氣有限公司監事，商洛天燃氣有限責任公司財務經理，安康市天燃氣有限責任公司財務經理，陜西天燃氣有限責任公司財務部副部長，黑龍江天然氣管網有限責任公司執行董事。2022年5月迄今，任陜西天燃氣有限責任公司財務部副部長，商洛天燃氣有限責任公司執行董事。
賀輝女性未擁有企業股票，與企業的大股東、控股股東、擁有5%之上股份的公司股東以及執行董事、公司監事、高管人員不會有關聯性，經核查并不是失信執行人，沒有遭受證監會及其它相關部門處罰或證交所懲罰情況，合乎《公司法》等相關法律法規、法規的任職要求。
股票號：002267 股票簡稱：陜天然氣 公示序號：2023-019
陜西天燃氣有限責任公司
第五屆職工監事
第二十六次會議決議公示
我們公司及職工監事全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、監事會會議舉辦狀況
陜西天燃氣有限責任公司（下稱“企業”）第五屆職工監事第二十六次大會于2023年5月17日以通信方式舉辦。舉辦此次會議工作的通知已經在2023年5月12日以直接送達或電子郵件方法送到諸位公司監事。例會應參與決議公司監事5名，具體參與決議公司監事5名。大會的舉辦合乎《公司法》和《公司章程》的相關規定。
二、監事會會議決議狀況
表決通過《關于受讓漢中新漢能源科技發展有限公司股權暨關聯交易的議案》
審核確認，非關系公司監事李紅女性、翟利軍先生認為：此項關聯方交易事宜歸屬于公平行政主體中間的穩定買賣交易，有益于拓展訓練公司城鎮燃氣業務運營行業。關聯方交易合乎公允價值的交易定價原則，不存在損害企業特別是在是中小股東權益的情況。企業第五屆股東會第三十一次會議在決議該事項時，關聯董事展開了回避表決，決議程序流程合乎《公司法》《證券法》等有關法律法規及其《公司章程》的相關規定，決議程序合法合理。
主要內容詳細公司在2023年5月19日在規定社會媒體巨潮資訊網公布的《關于收購漢中新漢能源科技發展有限公司51%股權暨關聯交易的公告》（公示序號：2023-020）。
關系公司監事張珺、邢智勇對于該提案回避表決。
非關系公司監事王燕女性放棄，放棄原因：目標公司特許權股權溢價感染力不夠，贏利預估不確定性。
決議結論：2票允許，0票抵制，1票放棄。
允許該提案。
三、備查簿文檔
第五屆職工監事第二十六次會議決議及簽字頁。
特此公告。
陜西天燃氣有限責任公司
監 事 會
2023年5月19日
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