本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。

核心內容提醒：

● 股東會舉辦日期：2023年6月9日

● 此次股東會所采用的網絡投票系統：上海交易所股東會網絡投票系統

一、 召開工作會議的相關情況

(一) 股東會種類和屆次

2022年年度股東大會

(二) 股東會召集人：股東會

(三) 投票方式：此次股東會所使用的表決方式是當場網絡投票和網上投票相結合的

(四) 現場會議舉行的日期、時間地點

舉行的日期時長：2023年6月9日 14點00分

舉辦地址：浙江省溫州市市府路525號周邊恒玖商務大廈16樓企業1號會議廳

(五) 網上投票的軟件、起始日期網絡投票時長。

網絡投票系統：上海交易所股東會網絡投票系統

網上投票起始時間：自2023年6月9日

至2023年6月9日

選用上海交易所網絡投票系統，根據交易軟件微信投票的網絡投票時間是在股東會舉辦當日買賣交易時間范圍，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過網絡微信投票的網絡投票時間是在股東會舉辦當日的9:15-15:00。

(六) 股票融資、轉融通、約定購回業務流程帳戶和港股通投資人的投票程序

涉及到股票融資、轉融通業務、約定購回業務流程有關帳戶及其港股通投資人的網絡投票，應當按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號 一 規范運作》等規定執行。

(七) 涉及到公開招募公司股東選舉權

此次股東會涉及到公開招募公司股東選舉權，主要內容詳細2023年5月20日上海證券交易所網址（www.sse.com.cn）公布的《浙江偉明環保股份有限公司關于獨立董事公開征集投票權的公告》（公示序號：臨2023-044）。

二、 會議審議事宜

此次股東大會審議提案及網絡投票股東類型

此次年度股東大會也將征求獨董的個人工作總結。

1、 各提案已公布時間和公布新聞媒體

以上提案早已企業2023年4月21日舉行的第六屆股東會第三十二次會議和第六屆職工監事第二十五次會議審議根據，主要內容詳細公司在2023年4月22日上海證券交易所網址（www.sse.com.cn）公布的有關公示。此次股東會會議資料將于上海交易所網址（www.sse.com.cn）上公布。

2、 特別決議提案：提案7、9、10、11

3、 對中小股東獨立記票的議案：提案5、7、8、9、10、11

4、 涉及到關系公司股東回避表決的議案：提案8

應回避表決的相關性股東名稱：陳革、項鵬宇、項奕豪

5、 涉及到優先股參加決議的議案：不屬于

三、 股東會網絡投票常見問題

(一) 我們公司公司股東根據上海交易所股東會網絡投票系統履行表決權的，既能登錄交易軟件微信投票（根據指定交易的證劵公司買賣終端設備）進行投票，還可以登錄互聯網技術微信投票（網站地址：vote.sseinfo.com）進行投票。初次登錄互聯網技術微信投票進行投票的，投資人必須完成公司股東身份驗證。具體步驟請見互聯網技術微信投票網址表明。

(二) 擁有好幾個股東賬戶股東，可執行的投票權總數則是戶下所有股東賬戶持有同樣類型普通股票和同樣種類認股權證的總數總數。

擁有好幾個股東賬戶股東根據本所網絡投票系統參加股東會網上投票的，能通過其任一股東賬戶參與。網絡投票后，視作其所有股東賬戶中的同樣類型普通股票和同樣種類認股權證都已各自投出去同一觀點的表決票。

擁有好幾個股東賬戶股東，根據好幾個股東賬戶反復開展決議的，其所有股東賬戶中的同樣類型普通股票和同樣種類認股權證的決議建議，分別由各種別和種類個股的第一次公開投票為標準。

(三) 同一投票權進行現場、本所網絡投票平臺或多種方式反復開展決議的，以第一次公開投票為標準。

(四) 公司股東對每一個提案均決議結束才可以遞交。

四、 大會參加目標

(一) 證券登記日收盤后在我國證劵登記結算有限責任公司上海分公司在冊的股東有權利參加股東會（詳細情況詳細下列），并且可以以書面形式向授權委托人列席會議或參加決議。該委托代理人無須是自然人股東。

(二) 董事、監事會和高管人員。

(三) 企業聘用律師。

(四) 有關人員

五、 大會備案方式

（一）登記

1、公司股東由企業法人親身申請辦理時，須持有法人代表身份證原件、法人企業營業執照副本復印件、個股賬戶原件和復印件；授權委托人申請辦理時，須持有出席人身份證原件、法人企業營業執照副本復印件、法人代表開具的法人授權書（詳見附件1）、個股賬戶原件和復印件。（之上影印件須加蓋公司印章）

2、自然人股東親身申請辦理時，須持有自己身份證原件、個股賬戶原件和復印件；授權委托人申請辦理時，須持有自己身份證原件、受托人身份證掃描件跟股票賬戶原件和復印件、股東法人授權書（詳見附件1）。

3、外地公司股東可采用信件或發傳真方法備案，請于信件或發傳真中列明“偉明環保2022年年度股東大會備案”及聯系電話。信件或發傳真以到達公司的為準。

(二)備案時長:

2023年6月7日和8日（早上9:00-11:30，在下午14:00-17:00）

（三）備案及通訊地址：浙江省溫州市市府路525號周邊恒玖商務大廈16樓浙江省偉明環保有限責任公司證券事務部，郵政編碼：325088

（四）聯系電話：

聯系方式：0577-86051886

聯絡發傳真：0577-86051888

郵箱：ir@cnweiming.com

手機聯系人：天后,葉茂

六、 其他事宜

此次企業股東會開會時間預估大半天，參會公司股東差旅費與住宿費自立。

特此公告。

廣東偉明環保有限責任公司股東會

2023年5月20日

配件1：法人授權書

上報文檔

建議舉辦此次股東會的第六屆股東會第三十五次會議決議

配件1：法人授權書

法人授權書

廣東偉明環保有限責任公司：

茲委托 老先生（女性）意味著本公司（或自己）參加2023年6月9日舉行的貴司2022年年度股東大會，并委托履行投票權。

受托人持一般股票數：

受托人持優先選擇股票數：

受托人公司股東賬號號：

受托人簽字（蓋公章）： 受委托人簽字：

受托人身份證號碼： 受委托人身份證號碼：

授權委托日期： 年 月 日

備注名稱：

受托人必須在授權委托書中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個并打“√”，針對受托人在委托授權書中未做實際標示的，受委托人有權利按自己的喜好開展決議。

證券代碼：603568 證券簡稱：偉明環保 公示序號：臨2023-044

可轉債編碼：113652 可轉債通稱：偉22可轉債

廣東偉明環保有限責任公司

有關獨董公開征集投票權的通知

本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。

核心內容提醒：

● 征選選舉權的起始時間：2023年6月6日至2023年6月7日（早上9:00-11:00，在下午14:00-17:00）

● 征選人對于全部決議事項決議建議：允許

● 征選人未擁有企業股票

依照中國證監會《上市公司股權激勵管理辦法》（下稱“《管理辦法》”）的相關規定,廣東偉明環保有限責任公司（下稱“企業”）獨董李光明受別的獨董委托做為征選人，就企業定于2023年6月9日舉行的2022年年度股東大會決議的企業2023年限制性股票激勵計劃有關提案向領導公司股東征選選舉權。

一、征選人的相關情況

（一）征選人基本概況與持倉狀況

此次征選選舉權的征選人為因素企業在職獨董李光明（下稱“征選人”）。其基本資料如下所示：

李光明老先生，中國籍，無海外居留權，1963年出世，石油加工專業博士，在職同濟大學環境科學與工程學院專家教授、上海科譜基金會理事長。李光明老先生長期致力于城市垃圾、電子廢物、餐廚垃圾、廢輪胎塑料等有機廢物管理和資源化再生、及其水污染控制與資源利用研究領域和科研開發，擔負進行多種國家及省部級科研項目，曾經被聘美國東英吉利亞高校榮譽教授，發布200余篇期刊論文和出版發行“資源化再生視角污染控制理論和實際”、“大城市餐廚垃圾收運管理和資源化再生技術性”等學術專著，曾獲世界博覽會先進工作者、上海科技進步二等獎（廢舊電器典型性構件資源化再生處理工藝）、上海發明創造二等獎（廢電子電氣產品上典型性危險廢棄物的無害化處理及資源化再生技術性）。

截止到本公告公布日，征選人未持有公司股份，不會有股份代持等代他人征選的情況。

（二）征選人利益糾紛狀況

征選人和董事、公司監事、高管人員、持倉5%之上公司股東、控股股東以及關系人和人之間不會有關聯性，與此次征選事宜中間不會有利益關系。

二、征選事宜

（一）征選具體內容

1、此次股東會舉辦時長

現場會議時長：2023年6月9日14點00分

網上投票時長：2023年6月9日

公司本次選用上海交易所網絡投票系統，根據交易軟件微信投票的網絡投票時間是在股東會舉辦當日買賣交易時間范圍，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過網絡微信投票的網絡投票時間是在股東會舉辦當日的9:15-15:00。

2、此次股東會舉辦地址

浙江省溫州市市府路525號周邊恒玖商務大廈16樓企業1號會議廳

3、此次股東會征選選舉權的議案

企業2022年年度股東大會實際情況詳細企業2023年5月20日發表于《上海證券報》《中國證券報》《證券時報》及上海交易所網址（www.sse.com.cn）的《浙江省偉明環保股權有有限公司有關舉辦2022年年度股東大會工作的通知》（公示序號：臨2023-043）。

（二）征選認為

征選人李光明于2023年4月21日參加了公司召開的第六屆股東會第三十二次會議，就此次企業2023年限制性股票激勵計劃的有關提案《關于〈浙江偉明環保股份有限公司2023年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》《關于〈浙江偉明環保股份有限公司2023年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》及其《關于授權董事會辦理2023年限制性股票激勵計劃相關事宜的議案》均進行了贊同的決議建議，并針對此次激勵計劃相關事宜發布了單獨建議。

企業執行2023年限制性股票激勵計劃有益于進一步完善公司治理構造，完善企業激勵制度，提高企業核心骨干對完成公司持續、持續發展的使命感、責任感，將有利于的穩定發展，不容易危害公司及公司股東利益。公司本次激勵計劃初次授予激勵對象均達到《管理辦法》所規定的激勵對象標準，符合公司股權激勵方案所規定的激勵對象范疇，其成為公司個股期權與限制性股票激勵計劃激勵對象的法律主體合理合法、合理。

三、征集方案

征選人根據我國法律體系、行政規章和行政法規及其《公司章程》的相關規定建立了此次征選選舉權計劃方案，其詳情如下：

(一) 征選目標

截至此次股東會除權日2023年6月5日在下午買賣完成后，在我國證劵登記結算有限責任公司上海分公司在冊并登記了列席會議登記的企業公司股東。

（二）征選時限

2023年6月6日至2023年6月7日（早上9:00-11:00，在下午14:00-17:00）

（三）征選程序流程

1、征選目標確定授權委托征選人網絡投票的，應按相關公示配件明確格式與內容逐一填好獨董公開征集投票權法人授權書（下稱“法人授權書”）。

2、授權委托網絡投票公司股東需向征選人委托企業證券事務部提交本人簽訂的法人授權書及其它有關文件，此次征選選舉權由企業證券事務部查收法人授權書及其它有關文件：

（1）授權委托網絡投票公司股東為法人股東的，其應當提交法人代表營業執照副本復印件、法人代表身份證件影印件、受權委托書原件、股東賬戶卡影印件；公司股東按此條要求所提供的所有文件夾應當由法人代表按頁簽名加蓋公司股東公司公章；

（2）授權委托網絡投票公司股東為自然人股東的，其應提交本人身份證掃描件、受權委托書原件、股東賬戶卡影印件；

（3）法人授權書為公司股東受權別人簽訂的，該法人授權書應當經公證處公正，并把公證委托書連著受權委托書原件一并遞交；由公司股東本人及公司股東企業公司法人簽訂的法人授權書不用公正。

3、授權委托網絡投票公司股東按照上述規定準備好有關文件后，需在征選期限內將法人授權書及有關文件采用專人送達或預約掛號信件或加急快遞方法并按相關公示特定詳細地址送

達；采用包裹信件或加急快遞方法的，以企業查收為準。

授權委托網絡投票公司股東送到法人授權書及有關文件的特定地址信息收貨人如下所示：

通訊地址：浙江省溫州市市府路525號周邊恒玖商務大廈16樓

收貨人：企業證券事務部 天后、葉茂

郵編：325088

聯系方式：0577-86051886

發傳真：0577-86051888

請把遞交的全部文件給予妥當密封性，標明授權委托網絡投票股東聯系方式和手機聯系人，并且在醒目位置標出“獨董公開征集投票權法人授權書”字眼。

（四）授權委托網絡投票公司股東遞交文檔送到后，經法律事務所印證侓師審批，所有達到以下要求的委托要被確定為合理：

1、已按相關公示征選程序流程要求對法人授權書及有關文件送到指定位置；

2、在征選期限內遞交法人授權書及有關文件；

3、公司股東已按相關公示配件要求文件格式填好并簽訂法人授權書，且受權具體內容確立，遞交有關文件詳細、合理；

4、遞交法人授權書及有關文件與股份公司章程記述具體內容相符合。

（五）公司股東將其對于征選事宜選舉權反復委托征選人，但是其受權具體內容有所不同的，公司股東最后一次簽訂的法人授權書為全面，無法斷定簽定時間，以最終接收到的法人授權書為全面，無法斷定接到時長順序的，由征選以了解方法規定受委托人進行核對，利用這種方法仍不能確認授權視頻的，此項委托失效。

（六）公司股東將征選事宜選舉權委托征選人前，公司股東能夠親身或授權委托人列席會議，但是對征選事宜無選舉權。

（七）經核實高效的委托發生以下情形，征選人能依照下列方式解決：

1、公司股東將征選事宜選舉權委托給征選人前，在現場會議備案時間截止以前以書面材料方法明確撤消對征選人委托，則征選人把認定其對征選人委托全自動無效；

2、公司股東將征選事宜選舉權委托征選人之外的人履行并列席會議，并且在現場會議備案時間截止以前以書面材料方法明確撤消對征選人委托的，則征選人把認定其對征選人委托全自動無效；如在現場會議備案時間截止以前未以書面材料方法明確撤消對征選人委托的，則是對征選人委托為唯一高效的委托；

3、公司股東需在遞交的法人授權書中列明其對于征選事項網絡投票標示，并且在“贊同”、“抵制”、“放棄”中挑選一項并打“√”，挑選一項之上或沒有選擇的，則征選人把認定其委托失效。

（八）因為征選選舉權的獨特性，對法人授權書執行審批時，只對公司股東依據本公告遞交的法人授權書開展方式審批，錯誤法人授權書及有關文件里的簽名和蓋公章是不是確為公司股東自己簽字蓋章或該等相關資料是不是確由公司股東本人及公司股東受權授權委托人傳出開展本質審批。合乎本公告要求形式要件的法人授權書和有關證明材料都被確定為合理。

特此公告。

征選人：李光明

2023年5月20日

配件：

廣東偉明環保有限責任公司

獨董公開征集投票權法人授權書

自己/我們公司做為受托人確定，在簽訂本法人授權書前已經仔細閱讀了征選人為因素此次征選選舉權制做并公示的《浙江偉明環保股份有限公司關于獨立董事公開征集投票權的公告》《浙江偉明環保股份有限公司關于召開2022年年度股東大會的通知》及其它有關文件，對此次征選選舉權等有關情況已深入了解。

自己/我們公司做為受委托人，茲授權授權委托浙江省偉明環保股份有限公司公司獨立董事李光明做為自己/公司的委托代理人參加浙江省偉明環保有限責任公司2022年年度股東大會，并按相關法人授權書標示對下列會議審議事宜履行投票權。

（受托人理應就每一提案表明受權建議，實際受權以相匹配格內“√”為標準,沒填視作放棄）

受托人名字或名稱(簽字或蓋公章):

授權委托公司股東身份證號或營業執照號碼:

授權委托公司股東股票數:

授權委托公司股東股票賬戶號:

簽署日期:

該項授權有效期：自簽署日至浙江省偉明環保有限責任公司2022年年度股東大會完畢。