我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提醒：

1、此次股東會沒有出現否定提議的情況。

2、此次股東會不屬于變動過去股東會已經通過的決議。

一、會議召開和到場狀況

（一）會議召開狀況

1、會議召開的時間也：

現場會議舉辦時長：2023年5月19日（星期五）14:30

網上投票時長：

（1）利用深圳交易所交易軟件開展網上投票的準確時間：2023年5月19日早上9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；

（2）根據深圳交易所互聯網技術投票軟件網絡投票的準確時間為：2023年5月19日早上9:15至在下午15:00階段的隨意時長。

2、現場會議舉辦地址：四川省成都市高新區天府三街88號5棟23層公司會議室。

3、會議召開方法：此次股東會采用當場網絡投票與網上投票相結合的。

4、會議召集人：慶豐液體智控有限責任公司股東會

5、會議主持：魏璞女性

6、此次股東會的招集、舉辦合乎《中華人民共和國公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》等相關法律法規、行政規章及《永和流體智控股份有限公司章程》、《永和流體智控股份有限公司股東大會議事規則》的相關規定。

（二）大會參加狀況

1、公司股東列席會議整體情況

出席本次股東會股東及公司股東法定代理人總共7人，意味著合理投票權股權52,838,800股，占公司有投票權股權總量的16.5934%。在其中：

出席本次股東會現場會議股東及股東代表總共1人，意味著有投票權的股權值為1,400,000股，占公司有投票權股權總量的0.4397%。

根據網絡投票系統列席會議股東總共6人，意味著有投票權的股權值為51,438,800股，占公司有投票權股權數量16.1537%。

2、中小股東列席會議整體情況

進行現場和互聯網參加此次股東會的中小股東（指除上市公司董事、公司監事、高管人員及其獨立或是總計持有公司5%之上股權股東之外的公司股東）以及法定代理人總共6人，意味著有投票權的股權值為5,238,800股，占公司有投票權股權總量的1.6452%。

3、企業整體執行董事、公司監事及高管人員出席此次股東會。

4、上海市錦天城（成都市）法律事務所進行現場方法對此次股東會展開了印證。

二、提議決議表決狀況

此次股東會選用當場記名投票和網上投票結合的表決方式審議通過了下列提議：

1、表決通過《2022年度董事會工作報告》

總決議結論：允許52,838,800股，占列席會議合理投票權股權總量的100.00%；抵制0股，占列席會議合理投票權股權總量的0.00%；放棄0股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議合理投票權股權總量的0.00%。

中小股東網絡投票情況如下：

允許5,238,800股，占列席會議中小股東所擁有投票權股權總量的100.00%；抵制0股，占列席會議中小股東所擁有投票權股權總量的0.00%；放棄0股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議中小股東所擁有投票權股權總量的0.00%。

2、表決通過《2022年度監事會工作報告》

總決議結論：允許52,838,800股，占列席會議合理投票權股權總量的100.00%；抵制0股，占列席會議合理投票權股權總量的0.00%；放棄0股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議合理投票權股權總量的0.00%。

中小股東網絡投票情況如下：

允許5,238,800股，占列席會議中小股東所擁有投票權股權總量的100.00%；抵制0股，占列席會議中小股東所擁有投票權股權總量的0.00%；放棄0股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議中小股東所擁有投票權股權總量的0.00%。

3、表決通過《2022年度財務決算報告》

總決議結論：允許52,838,800股，占列席會議合理投票權股權總量的100.00%；抵制0股，占列席會議合理投票權股權總量的0.00%；放棄0股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議合理投票權股權總量的0.00%。

中小股東網絡投票情況如下：

允許5,238,800股，占列席會議中小股東所擁有投票權股權總量的100.00%；抵制0股，占列席會議中小股東所擁有投票權股權總量的0.00%；放棄0股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議中小股東所擁有投票權股權總量的0.00%。

4、表決通過《2022年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案》

總決議結論：允許52,838,800股，占列席會議合理投票權股權總量的100.00%；抵制0股，占列席會議合理投票權股權總量的0.00%；放棄0股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議合理投票權股權總量的0.00%。

中小股東網絡投票情況如下：

允許5,238,800股，占列席會議中小股東所擁有投票權股權總量的100.00%；抵制0股，占列席會議中小股東所擁有投票權股權總量的0.00%；放棄0股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議中小股東所擁有投票權股權總量的0.00%。

5、表決通過《公司2022年年度報告及其摘要》

總決議結論：允許52,838,800股，占列席會議合理投票權股權總量的100.00%；抵制0股，占列席會議合理投票權股權總量的0.00%；放棄0股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議合理投票權股權總量的0.00%。

中小股東網絡投票情況如下：

允許5,238,800股，占列席會議中小股東所擁有投票權股權總量的100.00%；抵制0股，占列席會議中小股東所擁有投票權股權總量的0.00%；放棄0股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議中小股東所擁有投票權股權總量的0.00%。

6、表決通過《關于2023年全年度申請綜合授信額度不超過6億元的議案》

總決議結論：允許52,838,800股，占列席會議合理投票權股權總量的100.00%；抵制0股，占列席會議合理投票權股權總量的0.00%；放棄0股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議合理投票權股權總量的0.00%。

中小股東網絡投票情況如下：

允許5,238,800股，占列席會議中小股東所擁有投票權股權總量的100.00%；抵制0股，占列席會議中小股東所擁有投票權股權總量的0.00%；放棄0股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議中小股東所擁有投票權股權總量的0.00%。

7、表決通過《關于繼續開展遠期結售匯業務的議案》

總決議結論：允許52,838,800股，占列席會議合理投票權股權總量的100.00%；抵制0股，占列席會議合理投票權股權總量的0.00%；放棄0股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議合理投票權股權總量的0.00%。

中小股東網絡投票情況如下：

允許5,238,800股，占列席會議中小股東所擁有投票權股權總量的100.00%；抵制0股，占列席會議中小股東所擁有投票權股權總量的0.00%；放棄0股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議中小股東所擁有投票權股權總量的0.00%。

8、表決通過《2023年度公司董事、監事、高級管理人員薪酬方案》

總決議結論：允許52,838,800股，占列席會議合理投票權股權總量的100.00%；抵制0股，占列席會議合理投票權股權總量的0.00%；放棄0股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議合理投票權股權總量的0.00%。

中小股東網絡投票情況如下：

允許5,238,800股，占列席會議中小股東所擁有投票權股權總量的100.00%；抵制0股，占列席會議中小股東所擁有投票權股權總量的0.00%；放棄0股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議中小股東所擁有投票權股權總量的0.00%。

公司獨立董事在此次股東大會上展開了個人述職。

三、侓師開具的法律意見

此次股東會由上海市錦天城（成都市）法律事務所曾春鳴侓師、徐茜如律師見證，并提交了《上海市錦天城（成都）律師事務所關于永和流體智控股份有限公司2022年年度股東大會之法律意見書》，總結性建議為：綜上所述，本所律師認為，公司本次股東會的招集、舉辦程序流程合乎《公司法》等有關法律、法規及其他規范性文件及其《公司章程》的相關規定；此次股東會的召集人資質、出席人員資質、表決方式、決議程序流程、決議結論真實有效。

四、備查簿文檔

1、《永和流體智控股份有限公司2022年年度股東大會決議》；

2、《上海市錦天城（成都）律師事務所關于永和流體智控股份有限公司2022年年度股東大會之法律意見書》。

特此公告。

慶豐液體智控有限責任公司

股東會

2023年5月19日