本公司監(jiān)事會及全部公司監(jiān)事確保公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性依規(guī)負法律責任。

一、 職工監(jiān)事的舉辦情形

北京市龍軟科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）第四屆職工監(jiān)事第十六次大會（下稱“此次會議”）于2023年5月19日以現(xiàn)場會議融合視頻會議系統(tǒng)方法舉辦，此次會議報告及有關材料已經(jīng)在2023年5月12日以郵件方法送到企業(yè)整體公司監(jiān)事。監(jiān)事3人，具體參加公司監(jiān)事3人。此次會議的集結、舉行和決議程序流程合乎《中華人民共和國公司法》（下稱“《公司法》”）等有關法律、政策法規(guī)、規(guī)章制度、行政規(guī)章和《北京龍軟科技股份有限公司章程》（下稱“《公司章程》”）、《北京龍軟科技股份有限公司監(jiān)事會議事規(guī)則》的相關規(guī)定，大會所形成的決定合理合法、合理。

二、 監(jiān)事會會議決議狀況

經(jīng)參會公司監(jiān)事決議，表決通過如下所示提案：

表決通過《關于調整2021年限制性股票激勵計劃授予價格的議案》

職工監(jiān)事覺得，企業(yè)2022年年度權益分派已經(jīng)在2022年5月19日執(zhí)行結束，董事會依據(jù)2020年年度股東大會的受權對企業(yè)2021年限制性股票激勵計劃授于員工持股計劃的授于價錢作出調整，決議程序流程依法依規(guī)，合乎《上市公司股權激勵管理辦法》等有關法律、政策法規(guī)、行政規(guī)章與公司《2021年限制性股票激勵計劃（草案）》的有關規(guī)定，不存在損害公司及整體股東利益的情形。因而，允許2021年限制性股票激勵計劃的授于價格由 15.164元/股調整至14.824元/股。

決議結論：允許3票；抵制0票；放棄0票。

主要內容詳細企業(yè)同一天刊登于上海交易所網(wǎng)址（http://www.sse.com.cn）的《龍軟科技關于調整2021年限制性股票激勵計劃授予價格的公告》（公示序號：2023-021）。

特此公告。

北京市龍軟科技發(fā)展有限公司職工監(jiān)事

2022年5月20日

證券代碼：688078 證券簡稱:龍軟高新科技 公示序號：2023-021

北京市龍軟科技發(fā)展有限公司

關于調整2021年限制性股票激勵計劃授于價錢的通知

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性依規(guī)負法律責任。

北京市龍軟科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）于2023年5月19日舉辦第四屆董事會第十八次大會、第四屆職工監(jiān)事第十六次大會，審議通過了《關于調整2021年限制性股票激勵計劃授予價格的議案》，允許結合公司《2021年限制性股票激勵計劃（草案）》的相關規(guī)定，對2021年限制性股票激勵計劃授于員工持股計劃授于價錢作出調整，由15.164元/股調整至14.824元/股。詳情如下：

一、此次員工持股計劃授于已履行決策制定和信息公開狀況

1、2021年3月25日，公司召開第四屆董事會第二次大會，審議通過了《關于公司〈2021年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》、《關于公司〈2021年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》及《關于提請股東大會授權董事會辦理股權激勵相關事宜的議案》等提案。公司獨立董事就本激勵計劃有關提案發(fā)布了單獨建議。

同一天，公司召開第四屆職工監(jiān)事第二次大會，審議通過了《關于公司〈2021年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》、《關于公司〈2021年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》及其《關于核實公司〈2021年限制性股票激勵計劃激勵對象名單〉的議案》，公司監(jiān)事會對該激勵計劃的相關事宜進行核查并提交了有關審查建議。

2、2021年3月26日，公司在上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布了《北京龍軟科技股份有限公司關于獨立董事公開征集委托投票權的公告》（公示序號：2021-008），結合公司別的獨董委托，獨董吳團結一致老先生做為征選人便2020年年度股東大會決議的企業(yè)2021年限制性股票激勵計劃有關提案向領導公司股東征選選舉權。

3、2021年3月26日至2021年4月5日，企業(yè)對該激勵計劃初次授予激勵對象名冊在公司內部展開了公示公告。在公示期內，公司監(jiān)事會沒有收到和本激勵計劃激勵對象相關的一切質疑。2021年4月8日，公司在上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布了《北京龍軟科技股份有限公司監(jiān)事會關于公司2021年限制性股票激勵計劃激勵對象名單的審核意見及公示情況說明》（公示序號：2021-012）。

4、2021年4月15日，公司召開2020年年度股東大會，決議并通過了《關于公司〈2021年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》、《關于公司〈2021年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》及其《關于提請股東大會授權董事會辦理股權激勵相關事宜的議案》，并且于2021年4月16日上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布了《北京龍軟科技股份有限公司關于2021年限制性股票激勵計劃內幕信息知情人及激勵對象買賣公司股票情況的自查報告》（公示序號：2021-015）。

5、2021年4月15日，公司召開第四屆董事會第三次會議與第四屆職工監(jiān)事第三次會議，審議通過了《關于向激勵對象首次授予限制性股票的議案》。公司獨立董事對該事項發(fā)布了單獨建議，覺得授于標準早已造就，激勵對象法律主體真實有效，確立的授予日符合規(guī)定要求。職工監(jiān)事對授予日的激勵對象名冊進行核查并做出了審查建議。

6、2022年4月21日，公司召開第四屆董事會第九次大會與第四屆職工監(jiān)事第九次大會，審議通過了《關于調整2021年限制性股票激勵計劃授予價格的議案》、《關于作廢部分已授予尚未歸屬的限制性股票的議案》、《關于公司2021年限制性股票激勵計劃首次授予部分第一個歸屬期歸屬條件成就的議案》，公司獨立董事對之上事宜發(fā)布了單獨建議，公司監(jiān)事會對所屬名冊展開了審批并提交了審查建議。

7、2022 年 5 月 13 日，公司召開第四屆董事會第十次大會與第四屆職工監(jiān)事第十次大會，審議通過了《關于調整 2021 年限制性股票激勵計劃授予價格的議案》，公司獨立董事對之上事宜發(fā)布了單獨建議。

8、2023年4月25日，公司召開第四屆董事會第十七次大會與第四屆職工監(jiān)事第十五次大會，審議通過了《關于作廢部分已授予尚未歸屬的限制性股票的議案》、《關于公司2021年限制性股票激勵計劃首次授予部分第二個歸屬期歸屬條件成就的議案》，公司獨立董事對之上事宜發(fā)布了單獨建議，公司監(jiān)事會對所屬名冊展開了審批并提交了審查建議。

9、2023年5月19日，公司召開第四屆董事會第十八次大會與第四屆職工監(jiān)事第十六次大會，審議通過了《關于調整 2021 年限制性股票激勵計劃授予價格的議案》，公司獨立董事對之上事宜發(fā)布了單獨建議。

二、此次調節(jié)主要內容

1、調節(jié)理由

公司在2023年4月20日舉辦2022年年度股東大會，決議并通過了《關于2022年年度利潤分配方案的議案》，此次股東分紅以方案落地前企業(yè)總市值7,141億港元為基準，每一股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.34元（價稅合計），總共派發(fā)現(xiàn)金紅利24,279,400.00元。2023年5月15日企業(yè)公布了《北京龍軟科技股份有限公司2022年年度權益分派實施公告》，除權日為2023年5月18日，股票除權日為2023年5月19日。

由于以上利潤分配方案已執(zhí)行結束，依據(jù)《2021年限制性股票激勵計劃（草案）》第十章第二條要求，如在《2021年限制性股票激勵計劃（草案）》公告日至激勵對象獲授員工持股計劃前，及其激勵對象獲授員工持股計劃后到所屬前，企業(yè)有資本公積轉增股本、配送股票紅利、股份拆細、配資、縮股或分紅派息等事宜，面對員工持股計劃的授于價錢進行一定的調節(jié)。

2、調節(jié)方式

結合公司《2021年限制性股票激勵計劃（草案）》的相關規(guī)定，授于調價步驟如下：

P＝P0-V

在其中：P0為調節(jié)前授于價錢；V為每一股的分紅派息額；P為變更后的授于價錢。經(jīng)分紅派息調整，P仍需超過1。

根據(jù)上述公式計算，2021年限制性股票激勵計劃授于價錢=15.164-0.34=14.824元/股。

三、有關此次激勵計劃的實行與股東大會審議申請的激勵計劃有所差異的解釋

除了上述調節(jié)具體內容外，此次開展的2021年限制性股票激勵計劃其他內容與企業(yè)2020年年度股東大會表決通過的激勵計劃一致。結合公司2020年年度股東大會的受權，此次調節(jié)不用再度遞交股東大會審議。公司獨立董事一致同意股東會就此次股權激勵方案員工持股計劃授于價錢做出的變化，公司監(jiān)事會亦發(fā)布了確立贊同的建議。

四、此次調節(jié)對企業(yè)的危害

公司本次對股權激勵方案員工持股計劃授于價錢的變化合乎《上市公司股權激勵管理辦法》等相關法律法規(guī)、法規(guī)和《2021年限制性股票激勵計劃（草案）》的相關規(guī)定。此次調節(jié)不會對公司的經(jīng)營情況和經(jīng)營業(yè)績造成實質危害。

五、職工監(jiān)事建議

職工監(jiān)事覺得：企業(yè)2022年年度權益分派已經(jīng)在2023年5月19日執(zhí)行結束，董事會依據(jù)2020年年度股東大會的受權對企業(yè)2021年限制性股票激勵計劃授于員工持股計劃的授于價錢作出調整，決議程序流程依法依規(guī)，合乎《上市公司股權激勵管理辦法》等有關法律、政策法規(guī)、行政規(guī)章與公司《2021年限制性股票激勵計劃（草案）》的有關規(guī)定，不存在損害公司及整體股東利益的情形。因而，允許2021年限制性股票激勵計劃的授于價格由15.164元/股調整至14.824元/股。

六、獨董建議

獨董覺得：公司本次員工持股計劃授于價錢的變化合乎《上市公司股權激勵管理辦法》以及公司《2021年限制性股票激勵計劃（草案）》中有關授于調價方式的相關規(guī)定，此次調整事項在2020年年度股東大會受權董事會決策的事宜范圍之內，且依法履行必須的審批流程，此次授于調價合理合法、合理。決議程序流程合乎《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》等有關法律、法規(guī)及《公司章程》的相關規(guī)定。大家允許企業(yè)對2021年限制性股票激勵計劃的授于價錢作出調整。

七、侓師總結性建議

北京德恒法律事務所經(jīng)辦人員律師認為，企業(yè)為執(zhí)行此次調節(jié)已取得目前必須的準許和受權；此次調節(jié)的方式和具體內容合乎《公司法》《證券法》《管理辦法》等有關法律、政策法規(guī)、行政規(guī)章以及公司《2021 年限制性股票激勵計劃（草案）》的有關規(guī)定。

八、手機上網(wǎng)公示配件

（一）第四屆職工監(jiān)事第十六次會議決議；

（二）獨董有關第四屆董事會第十八次大會相關事宜自主的建議；

（三）北京德恒法律事務所有關龍軟高新科技調節(jié)2021年限制性股票激勵計劃授于價錢的法律意見。

特此公告。

北京市龍軟科技發(fā)展有限公司股東會

2023年5月20日