我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提醒：

1、此次股東會無否定提案和修改提案的現象。

2、此次股東會不屬于變動上次股東會議決議的現象。

一、股東會的舉辦和到場狀況

1、會議召開時長

現場會議舉辦時間是在：2023年5月19日（星期五）在下午14:00逐漸；

網上投票時長：2023年5月19日，在其中根據深圳交易所交易軟件進行投票時間為2023年5月19日早上9:15-9:25，9:30-11:30,在下午13:00-15:00；根據深圳交易所互聯網技術投票軟件網絡投票時間為2023年5月19日早上9:15-在下午15:00。

2、會議召開和表決方式：

此次會議采用現場會議與網上投票相結合的。

3、召集人：董事會。

4、現場會議舉辦地址：寧波杭州灣上虞區經濟開發區經十三路五號企業研發基地一樓視頻會議室。

5、現場會議節目主持人：董事長徐立國老先生。

6、此次股東會的舉行合乎《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《深圳證券交易所股票上市規則》《上市公司股東大會規則》等有關法律、行政規章、行政法規、行政規章和《浙江中欣氟材股份有限公司章程》的相關規定。

7、大會參加狀況

公司股東參加的整體情況：

進行現場和網上投票股東10人，意味著股權141,985,593股，占上市企業總股份的43.2939％。

在其中：進行現場網絡投票股東9人，意味著股權141,902,093股，占上市企業總股份的43.2684％。

根據網上投票股東1人，意味著股權83,500股，占上市企業總股份的0.0255％。

中小投資者參加的整體情況：

進行現場和網絡投票的中小投資者1人，意味著股權83,500股，占上市企業總股份的0.0255％。

在其中：進行現場網絡投票的中小投資者0人，意味著股權0股，占上市企業總股份的0.0000％。

利用網上投票的中小投資者1人，意味著股權83,500股，占上市企業總股份的0.0255％。

董事、公司監事及董事長助理參加了此次會議，企業別的高管人員出席了此次會議，國浩律師（北京市）公司印證侓師參加了此次會議，對此次股東會的舉辦進行了現場印證，并提交了法律意見書。

二、提案決議表決狀況

此次會議采用當場決議與網上投票相結合的，審議通過了下列提案：

提案1：決議并通過《2022年年度報告及其摘要》；

總決議狀況：

允許141,985,593股，占列席會議全部公司股東持有股份的100.0000％；抵制0股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000％；放棄0股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000％。

中小投資者總決議狀況：

允許83,500股，占列席會議的中小投資者持有股份的100.0000％；抵制0股，占列席會議的中小投資者持有股份的0.0000％；放棄0股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的0.0000％。

提案2：決議并通過《2022年度董事會工作報告》；

總決議狀況：

允許141,902,093股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.9412％；抵制83,500股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0588％；放棄0股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000％。

中小投資者總決議狀況：

允許0股，占列席會議的中小投資者持有股份的0.0000％；抵制83,500股，占列席會議的中小投資者持有股份的100.0000％；放棄0股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的0.0000％。

提案3：決議并通過《2022年度監事會工作報告》；

總決議狀況：

允許141,902,093股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.9412％；抵制83,500股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0588％；放棄0股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000％。

中小投資者總決議狀況：

允許0股，占列席會議的中小投資者持有股份的0.0000％；抵制83,500股，占列席會議的中小投資者持有股份的100.0000％；放棄0股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的0.0000％。

提案4：決議并通過《2022年度財務決算報告》；

總決議狀況：

允許141,902,093股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.9412％；抵制83,500股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0588％；放棄0股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000％。

中小投資者總決議狀況：

允許0股，占列席會議的中小投資者持有股份的0.0000％；抵制83,500股，占列席會議的中小投資者持有股份的100.0000％；放棄0股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的0.0000％。

提案5：決議并通過《2022年度利潤分配方案》；

總決議狀況：

允許141,985,593股，占列席會議全部公司股東持有股份的100.0000％；抵制0股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000％；放棄0股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000％。

中小投資者總決議狀況：

允許83,500股，占列席會議的中小投資者持有股份的100.0000％；抵制0股，占列席會議的中小投資者持有股份的0.0000％；放棄0股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的0.0000％。

提案6：決議并通過《2023年度財務預算方案》；

總決議狀況：

允許141,902,093股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.9412％；抵制83,500股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0588％；放棄0股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000％。

中小投資者總決議狀況：

允許0股，占列席會議的中小投資者持有股份的0.0000％；抵制83,500股，占列席會議的中小投資者持有股份的100.0000％；放棄0股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的0.0000％。

提案7：決議并通過《2023年度公司及子公司信貸方案》；

總決議狀況：

允許141,902,093股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.9412％；抵制83,500股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0588％；放棄0股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000％。

中小投資者總決議狀況：

允許0股，占列席會議的中小投資者持有股份的0.0000％；抵制83,500股，占列席會議的中小投資者持有股份的100.0000％；放棄0股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的0.0000％。

提案8：決議并通過《續聘立信會計師事務所（特殊普通合伙）的議案》；

總決議狀況：

允許141,902,093股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.9412％；抵制83,500股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0588％；放棄0股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000％。

中小投資者總決議狀況：

允許0股，占列席會議的中小投資者持有股份的0.0000％；抵制83,500股，占列席會議的中小投資者持有股份的100.0000％；放棄0股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的0.0000％。

提案9：決議并通過《2022年度公司募集資金存放與使用情況專項報告》；

總決議狀況：

允許141,902,093股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.9412％；抵制83,500股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0588％；放棄0股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000％。

中小投資者總決議狀況：

允許0股，占列席會議的中小投資者持有股份的0.0000％；抵制83,500股，占列席會議的中小投資者持有股份的100.0000％；放棄0股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的0.0000％。

提案10：決議并通過《2023年度日常關聯交易預計的議案》；

總決議狀況：

允許19,321,486股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.5697％；抵制83,500股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.4303％；放棄0股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000％。

中小投資者總決議狀況：

允許0股，占列席會議的中小投資者持有股份的0.0000％；抵制83,500股，占列席會議的中小投資者持有股份的100.0000％；放棄0股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的0.0000％。

關系公司股東浙江省云朵盛業控股有限公司、徐建國、陳寅鎬、紹興市中瑋投資合伙企業（有限合伙企業）、袁少嵐已回避表決。

提案11：決議并通過《關于2023年度董事、監事及高級管理人員薪酬方案的議案》；

總決議狀況：

允許141,902,093股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.9412％；抵制83,500股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0588％；放棄0股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000％。

中小投資者總決議狀況：

允許0股，占列席會議的中小投資者持有股份的0.0000％；抵制83,500股，占列席會議的中小投資者持有股份的100.0000％；放棄0股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的0.0000％。

總決議狀況：

提案12：決議并通過《關于2023年度為全資子公司或控股子公司提供擔保額度預計的議案》；

總決議狀況：

允許141,902,093股，占列席會議全部公司股東所持股份的99.9412％；抵制83,500股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0588％；放棄0股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000％。

中小投資者總決議狀況：

允許0股，占列席會議的中小投資者持有股份的0.0000％；抵制83,500股，占列席會議的中小投資者持有股份的100.0000％；放棄0股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的0.0000％。

提案13：決議并通過《關于公司及子公司開展以套期保值為目的的金融衍生品交易業務的議案》；

總決議狀況：

允許141,902,093股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.9412％；抵制83,500股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0588％；放棄0股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000％。

中小投資者總決議狀況：

允許0股，占列席會議的中小投資者持有股份的0.0000％；抵制83,500股，占列席會議的中小投資者持有股份的100.0000％；放棄0股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的0.0000％。

提案14：決議并通過《關于制定〈董事、監事及高級管理人員薪酬與績效考核管理辦法〉的議案》；

總決議狀況：

允許141,902,093股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.9412％；抵制83,500股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0588％；放棄0股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000％。

中小投資者總決議狀況：

允許0股，占列席會議的中小投資者持有股份的0.0000％；抵制83,500股，占列席會議的中小投資者持有股份的100.0000％；放棄0股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的0.0000％。

提案15：決議并通過《關于制定〈浙江中欣氟材股份有限公司業績激勵基金管理辦法〉的議案》；

總決議狀況：

允許141,902,093股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.9412％；抵制83,500股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0588％；放棄0股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000％。

中小投資者總決議狀況：

允許0股，占列席會議的中小投資者持有股份的0.0000％；抵制83,500股，占列席會議的中小投資者持有股份的100.0000％；放棄0股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的0.0000％。

之上提案1一4、提案6一15歸屬于普通決議事宜，已經獲得列席會議公司股東所持有效投票權股權數量1/2之上允許根據。提案5歸屬于特別決議事宜，已經獲得列席會議公司股東所持有效投票權股權數量2/3左右允許根據。

三、侓師開具的法律意見

1、法律事務所名字：國浩律師（北京市）公司。

2、侓師名字：羅小洋、杜麗平。

3、總結性建議：本所律師認為，此次股東會的集結和舉辦程序流程、出席本次股東會工作的人員資質與召集人資格、此次股東會的決議事宜及此次股東會的表決方式和決議程序流程均達到《公司法》《股東大會規則》《網絡投票細則》等相關法律法規及其《公司章程》的相關規定，此次股東會的決議真實有效。

四、備查簿文檔

1、浙江省中欣氟材有限責任公司2022年年度股東大會決定。

2、國浩律師（北京市）公司開具的《國浩律師（北京）事務所關于浙江中欣氟材股份有限公司2022年年度股東大會之法律意見書》。

3、交易中心標準的其他資料。

特此公告。

浙江省中欣氟材有限責任公司股東會

2023年5月19日

證券代碼：002915 證券簡稱：中欣氟材 公示序號：2023-038

浙江省中欣氟材有限責任公司

有關特定股東股份減持方案提前結束的通知

公司股東紹興市中瑋投資合伙企業（有限合伙企業）確保向本公司提供信息真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

我們公司及股東會全體人員確保公告內容與信息披露義務人提供的資料一致。

浙江省中欣氟材有限責任公司（下稱“企業”）與2022年12月13日在《證券時報》《證券日報》《中國證券報》《上海證券報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）公布了《關于特定股東及部分董事、高級管理人員減持股份的預披露公告》（公示序號：2022-095）：持有公司股份32,634,000股（占我們公司總市值占比9.9507%）股東紹興市中瑋投資合伙企業（有限合伙企業）（下稱“中瑋項目投資”）方案自預披露公示公布的時候起15個交易日內后6個月，以集中競價方式或大宗交易方式總計高管增持我們公司股權不得超過8,158,500股，且不超出企業總股本的2.4877%。

企業于近期接到公司股東中瑋項目投資開具的《關于提前終止減持計劃的告知函》，根據本身融資需求狀況，以及對于公司戰略發展滿懷信心，公司股東中瑋項目投資確定提前結束此次減持計劃?，F就相關情況公告如下：

一、股東減持狀況

1、股東減持股份狀況

注：占總市值占比需按總市值327,957,575股測算得到，如出現數量與分項目標值總和末尾數不一致的狀況，通常是四舍五入計算結論而致。

中瑋項目投資此次減持股份由來為首次公開發行股票前股權及其上市以來該等股權資本公積轉增股本獲得的股權。

2、此次高管增持前后左右持倉狀況

注：之上變動前后左右占總市值占比需按總市值327,957,575股測算得到。如出現數量與分項目標值總和末尾數不一致的狀況，通常是四舍五入計算結論而致。

二、其他情形表明

1、中瑋項目投資此次高管增持合乎《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號-主板上市公司規范運作》《上市公司股東、董監高減持股份的若干規定》《深圳證券交易所上市公司股東及董事、監事、高級管理人員減持股份實施細則》等有關法律法規和交易規則的相關規定。

2、中瑋項目投資系公司控股股東浙江省云朵盛業控股有限公司的一致行動人，此次減持計劃的實行不會造成企業實際控制權發生變化，也不會對公司治理和今后長期運營造成影響。

3、中瑋項目投資以上減持股份事宜已按相關規定展開了預披露，立即依法履行信息披露義務。截止到本公告公布日，此次減持股份與預披露的減持計劃一致，此次高管增持事宜與此前已公布的意愿、服務承諾一致。具體減持股份數量不得超過減持計劃中公布的減股票數限制，此次減持計劃提前結束后，沒完成高管增持的股權在減持計劃時間段內將不會高管增持。

三、備查簿文檔

1、中瑋項目投資開具的《關于提前終止減持計劃的告知函》；

浙江省中欣氟材有限責任公司股東會

2023年5月19日