我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開(kāi)內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提醒：

1、此次股東會(huì)無(wú)否定提案的情況。

2、此次股東會(huì)不屬于變動(dòng)過(guò)去股東會(huì)已經(jīng)通過(guò)的決議。

一、會(huì)議召開(kāi)狀況

1、會(huì)議召集人：董事會(huì)

2、會(huì)議主持：老總李衛(wèi)國(guó)老先生

3、會(huì)議召開(kāi)時(shí)長(zhǎng)

（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)長(zhǎng)：2023年5月19日（星期五）10:00

（2）網(wǎng)上投票時(shí)長(zhǎng)：利用深圳交易所交易軟件開(kāi)展網(wǎng)上投票的準(zhǔn)確時(shí)間為2023年5月19日的股票交易時(shí)間，即9:15~9:25，9:30~11:30和13:00~15:00；根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票的準(zhǔn)確時(shí)間為2023年5月19日9:15~15:00。

4、會(huì)議地點(diǎn)：大連市中山區(qū)港隆路151號(hào)國(guó)合核心8樓1號(hào)會(huì)議廳

5、大會(huì)的集結(jié)、舉辦合乎《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定。

二、大會(huì)參加狀況

參加此次大會(huì)股東、股東代表及授權(quán)委托網(wǎng)絡(luò)投票委托代理人一共有40人，意味著股權(quán)313,484,530股，占公司總總股本711,112,194股的44.0837%。在其中：

1、參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議股東、股東代表及授權(quán)委托網(wǎng)絡(luò)投票委托代理人共5人，意味著股權(quán)309,467,675股，占公司總總股本711,112,194股的43.5188%；

2、根據(jù)網(wǎng)上投票股東35人，意味著股權(quán)4,016,855股，占公司總總股本711,112,194股的0.5649%；

3、進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)和互聯(lián)網(wǎng)參加此次大會(huì)的中小股東總共36人，有著及意味著的股權(quán)6,360,500股，占公司總總股本711,112,194股的0.8944%。

企業(yè)一部分執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員和遼寧省智投法律事務(wù)所張譽(yù)騰侓師、郝建華侓師參加了此次會(huì)議。此次會(huì)議的集結(jié)、舉辦程序流程合乎《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

三、決議和表決狀況

這次股東會(huì)以當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的審議通過(guò)了下列提案，決議結(jié)論如下所示：

1、《2022年度董事會(huì)工作報(bào)告》

決議結(jié)論：允許312,274,383股，占參加決議有投票權(quán)股權(quán)總量的99.6140%；抵制1,210,147股，占參加決議有投票權(quán)股權(quán)總量的0.3860%；放棄0股，占參加決議有投票權(quán)股權(quán)總量的0%。

在其中中小股東決議狀況為：允許5,150,353股，占列席會(huì)議中小股東合理決議股權(quán)總量的80.9740%；抵制1,210,147股，占列席會(huì)議中小股東合理決議股權(quán)總量的19.0260%；放棄0股，占列席會(huì)議中小股東合理決議股權(quán)總量的0%。

2、《2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》

決議結(jié)論：允許312,226,083股，占參加決議有投票權(quán)股權(quán)總量的99.5986%；抵制1,258,447股，占參加決議有投票權(quán)股權(quán)總量的0.4014%；放棄0股，占參加決議有投票權(quán)股權(quán)總量的0%。

在其中中小股東決議狀況為：允許5,102,053股，占列席會(huì)議中小股東合理決議股權(quán)總量的80.2147%；抵制1,258,447股，占列席會(huì)議中小股東合理決議股權(quán)總量的19.7853%；放棄0股，占列席會(huì)議中小股東合理決議股權(quán)總量的0%。

3、《2022年年度報(bào)告》以及引言

決議結(jié)論：允許312,274,383股，占參加決議有投票權(quán)股權(quán)總量的99.6140%；抵制1,210,147股，占參加決議有投票權(quán)股權(quán)總量的0.3860%；放棄0股，占參加決議有投票權(quán)股權(quán)總量的0%。

在其中中小股東決議狀況為：允許5,150,353股，占列席會(huì)議中小股東合理決議股權(quán)總量的80.9740%；抵制1,210,147股，占列席會(huì)議中小股東合理決議股權(quán)總量的19.0260%；放棄0股，占列席會(huì)議中小股東合理決議股權(quán)總量的0%。

4、《2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告及2023年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案》

決議結(jié)論：允許312,274,383股，占參加決議有投票權(quán)股權(quán)總量的99.6140%；抵制1,210,147股，占參加決議有投票權(quán)股權(quán)總量的0.3860%；放棄0股，占參加決議有投票權(quán)股權(quán)總量的0%。

在其中中小股東決議狀況為：允許5,150,353股，占列席會(huì)議中小股東合理決議股權(quán)總量的80.9740%；抵制1,210,147股，占列席會(huì)議中小股東合理決議股權(quán)總量的19.0260%；放棄0股，占列席會(huì)議中小股東合理決議股權(quán)總量的0%。

5、《2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案》

決議結(jié)論：允許312,168,883股，占參加決議有投票權(quán)股權(quán)總量的99.5803%；抵制1,315,647股，占參加決議有投票權(quán)股權(quán)總量的0.4197%；放棄0股，占參加決議有投票權(quán)股權(quán)總量的0%。

在其中中小股東決議狀況為：允許5,044,853股，占列席會(huì)議中小股東合理決議股權(quán)總量的79.3154%；抵制1,315,647股，占列席會(huì)議中小股東合理決議股權(quán)總量的20.6846%；放棄0股，占列席會(huì)議中小股東合理決議股權(quán)總量的0%。

6、《2023年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及投資計(jì)劃》

決議結(jié)論：允許312,274,383股，占參加決議有投票權(quán)股權(quán)總量的99.6140%；抵制1,210,147股，占參加決議有投票權(quán)股權(quán)總量的0.3860%；放棄0股，占參加決議有投票權(quán)股權(quán)總量的0%。

在其中中小股東決議狀況為：允許5,150,353股，占列席會(huì)議中小股東合理決議股權(quán)總量的80.9740%；抵制1,210,147股，占列席會(huì)議中小股東合理決議股權(quán)總量的19.0260%；放棄0股，占列席會(huì)議中小股東合理決議股權(quán)總量的0%。

7、《關(guān)于擬續(xù)聘亞太（集團(tuán)）會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

決議結(jié)論：允許312,274,383股，占參加決議有投票權(quán)股權(quán)總量的99.6140%；抵制1,210,147股，占參加決議有投票權(quán)股權(quán)總量的0.3860%；放棄0股，占參加決議有投票權(quán)股權(quán)總量的0%。

在其中中小股東決議狀況為：允許5,150,353股，占列席會(huì)議中小股東合理決議股權(quán)總量的80.9740%；抵制1,210,147股，占列席會(huì)議中小股東合理決議股權(quán)總量的19.0260%；放棄0股，占列席會(huì)議中小股東合理決議股權(quán)總量的0%。

8、《關(guān)于向銀行申請(qǐng)綜合授信額度的議案》

決議結(jié)論：允許312,274,383股，占參加決議有投票權(quán)股權(quán)總量的99.6140%；抵制1,210,147股，占參加決議有投票權(quán)股權(quán)總量的0.3860%；放棄0股，占參加決議有投票權(quán)股權(quán)總量的0%。

在其中中小股東決議狀況為：允許5,150,353股，占列席會(huì)議中小股東合理決議股權(quán)總量的80.9740%；抵制1,210,147股，占列席會(huì)議中小股東合理決議股權(quán)總量的19.0260%；放棄0股，占列席會(huì)議中小股東合理決議股權(quán)總量的0%。

9、《關(guān)于2023年擔(dān)保額度預(yù)計(jì)的議案》

決議結(jié)論：允許312,274,383股，占參加決議有投票權(quán)股權(quán)總量的99.6140%；抵制1,210,147股，占參加決議有投票權(quán)股權(quán)總量的0.3860%；放棄0股，占參加決議有投票權(quán)股權(quán)總量的0%。

在其中中小股東決議狀況為：允許5,150,353股，占列席會(huì)議中小股東合理決議股權(quán)總量的80.9740%；抵制1,210,147股，占列席會(huì)議中小股東合理決議股權(quán)總量的19.0260%；放棄0股，占列席會(huì)議中小股東合理決議股權(quán)總量的0%。

10、《關(guān)于向參股公司提供借款暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

決議結(jié)論：允許312,226,083股，占參加決議有投票權(quán)股權(quán)總量的99.5986%；抵制1,258,447股，占參加決議有投票權(quán)股權(quán)總量的0.4014%；放棄0股，占參加決議有投票權(quán)股權(quán)總量的0%。

在其中中小股東決議狀況為：允許5,102,053股，占列席會(huì)議中小股東合理決議股權(quán)總量的80.2147%；抵制1,258,447股，占列席會(huì)議中小股東合理決議股權(quán)總量的19.7853%；放棄0股，占列席會(huì)議中小股東合理決議股權(quán)總量的0%。

四、侓師開(kāi)具的法律意見(jiàn)

遼寧省智投法律事務(wù)所張譽(yù)騰侓師、郝建華律師認(rèn)為：公司本次股東會(huì)的招集、舉辦程序流程合乎相關(guān)法律法規(guī)、政策法規(guī)、行政規(guī)章及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定；出席本次股東會(huì)工作的人員資質(zhì)、會(huì)議召集人資質(zhì)真實(shí)有效；此次股東會(huì)的決議程序流程、決議結(jié)論真實(shí)有效。

五、備查簿文檔

1、經(jīng)列席會(huì)議執(zhí)行董事簽字的股東會(huì)議決議；

2、侓師對(duì)此次股東會(huì)開(kāi)具的《法律意見(jiàn)書(shū)》。

特此公告。

獐子島集團(tuán)有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年5月20日