我們公司及股東會全體人員確保信息公開具體內容的實際、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提醒：

1、此次股東會沒有出現否定、改動、提升提議的情況。

2、此次股東會未涉及到變動上次股東會議決議的現象。

一、會議召開和到場狀況

1、會議召開的相關情況：

（1）會議召開日期、時長

現場會議舉辦時長：2023年5月19日（星期五）在下午14:30。

網上投票時長：

①根據深圳交易所交易軟件開展網上投票，時間是在2023年5月19日早上9:15-9:25、9:30-11:30，在下午13:00-15:00；

②根據深圳交易所互聯網技術投票軟件開展網上投票，時間是在2023年5月19日早上9:15-15：00。

（2）現場會議舉辦地址：江西南昌市南昌縣小黃經濟開發區紫云三路1888號二樓會議廳。

（3）現場會議舉辦方法：此次股東會選用當場網絡投票和網上投票相結合的。

（4）股東會召集人：董事會。

（5）現場會議節目主持人：董事長楊劍老先生。

此次股東會的招集、舉辦合乎《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規則》、《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等有關法律、法規及規范性法律文件的相關規定，大會的決議結論真實有效。

2、大會參加狀況

出席本次大會股東及公司股東法定代理人總共4人，意味著公司股權49,436,821股，占公司有投票權股權總量的45.7796％。在其中：

（1）參與現場會議股東和股東代表一共有4人，意味著公司股權49,436,821股，占公司有投票權股權總量的45.7796％。

（2）根據網上投票股東0人，意味著公司股權0股，占公司有投票權股權總量的0%。

（3）企業整體執行董事、公司監事及高管人員參加了此次會議；北京天元律師公司齊緒震律師和宋思銳侓師對這次股東會開展印證。

二、會議議案決議表決狀況

此次股東會選用當場網絡投票與網上投票相結合的決議下列提案：

1、審議通過了《關于2022年度董事會工作報告的議案》；

決議結論：允許49,436,821股，占列席會議全部公司股東持有股份的100.0000％；抵制0股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000％；放棄0股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000％。

企業第五屆股東會獨董胡華勇、張瑋、鐘剛、饒威在2022年度股東大會上進行個人述職。

2、審議通過了《關于2022年度監事會工作報告的議案》；

決議結論：允許49,436,821股，占列席會議全部公司股東持有股份的100.0000％；抵制0股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000％；放棄0股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000％。

3、審議通過了《關于公司2022年度財務決算報告的議案》；

決議結論：允許49,436,821股，占列席會議全部公司股東持有股份的100.0000％；抵制0股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000％；放棄0股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000％。

4、審議通過了《關于公司2022年年度報告及摘要的議案》；

決議結論：允許49,436,821股，占列席會議全部公司股東持有股份的100.0000％；抵制0股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000％；放棄0股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000％。

5、審議通過了《關于公司董事、監事、高級管理人員薪酬、津貼實施方案的議案》；

決議結論：允許49,436,821股，占列席會議全部公司股東持有股份的100.0000％；抵制0股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000％；放棄0股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000％。

在其中，中小股東決議狀況為：允許4,279,831股，占列席會議的中小投資者持有股份的100.0000％；抵制0股，占列席會議的中小投資者持有股份的0.0000％；放棄0股，占列席會議的中小投資者持有股份的0.0000％。

6、審議通過了《關于續聘會計師事務所的議案》；

決議結論：允許49,436,821股，占列席會議全部公司股東持有股份的100.0000％；抵制0股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000％；放棄0股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000％。

在其中，中小股東決議狀況為：允許4,279,831股，占列席會議的中小投資者持有股份的100.0000％；抵制0股，占列席會議的中小投資者持有股份的0.0000％；放棄0股，占列席會議的中小投資者持有股份的0.0000％。

7、審議通過了《關于公司2022年度利潤分配方案》；

決議結論：允許49,436,821股，占列席會議全部公司股東持有股份的100.0000％；抵制0股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000％；放棄0股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000％。

在其中，中小股東決議狀況為：允許4,279,831股，占列席會議的中小投資者持有股份的100.0000％；抵制0股，占列席會議的中小投資者持有股份的0.0000％；放棄0股，占列席會議的中小投資者持有股份的0.0000％。

8、審議通過了《關于公司2023年度向金融機構申請綜合授信額度的議案》；

決議結論：允許49,436,821股，占列席會議全部公司股東持有股份的100.0000％；抵制0股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000％；放棄0股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000％。

9、審議通過了《關于2023年度提供擔保的議案》；

決議結論：允許49,436,821股，占列席會議全部公司股東持有股份的100.0000％；抵制0股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000％；放棄0股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000％。

10、審議通過了《關于公司2023年度日常關聯交易預計的議案》。

決議結論：允許4,305,258股，占列席會議全部公司股東所持有效投票權股份的100.0000％；抵制0股，占列席會議全部公司股東所持有效投票權股份的0.0000％；放棄0股，占列席會議全部公司股東所持有效投票權股份的0.0000％。

在其中，中小股東決議狀況為：允許4,279,831股，占列席會議的中小投資者持有股份的100.0000％；抵制0股，占列席會議的中小投資者持有股份的0.0000％；放棄0股，占列席會議的中小投資者持有股份的0.0000％。

關系公司股東泰豪集團有限公司和江西泰豪技術性發展有限公司回避表決，以上公司股東總計擁有45,131,563股，回避表決的總體股權值為45,131,563股。

三、侓師開具的法律意見

此次股東會經北京天元律師公司齊緒震律師和宋思銳當場印證，并提交了法律意見書，覺得：公司本次股東會的招集、舉辦程序流程合乎法律法規、行政規章、《股東大會規則》及其《公司章程》的相關規定；出席本次股東會現場會議工作的人員資質真實有效、召集人資質真實有效；此次股東會的決議程序流程、決議結論真實有效。

四、備查簿文檔

1、經與會董事簽字的《鳳形股份有限公司2022年度股東大會決議》；

2、北京天元律師事務管理開具的《關于鳳形股份有限公司2022年度股東大會的法律意見書》。

特此公告。

鳳形股份有限責任公司

股東會

二〇二三年五月二十日

證券代碼：002760 證券簡稱：鳳形股份 公示序號：2023-020

鳳形股份有限責任公司

有關董事高管增持時間過半的通知

我們公司及股東會全體人員確保信息公開具體內容的實際、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

我們公司及股東會全體人員確保公告內容與信息披露義務人提供的資料一致。

鳳形股份有限責任公司（下稱“企業”、“我們公司”）于2023年1月20日在巨潮資訊網上發布《關于公司董事減持股份預披露公告》（公示序號：2023-001）。2023年5月19日公司收到執行董事趙繼偉老先生開具的《關于股份減持計劃進展情況的告知函》，截止2023年5月19日，趙繼偉老先生此次減持計劃的高管增持時間已過半，依據《深圳證券交易所上市公司股東及董事、監事、高級管理人員減持股份實施細則》等有關規定，在減持計劃時間段內，高管增持總數一半以上或高管增持時間過半時，應該公布高管增持工作進展。情況如下：

一、股東減持股份狀況

截止到本公告公布日，執行董事趙繼偉老師在此次減持計劃時間段內未高管增持持有公司股權。

二、公司股東此次高管增持前后左右持倉狀況

注：以上合計數末尾數差別系四舍五入而致。

三、有關風險防范及表明

1、此次高管增持不會有違背《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《上市公司收購管理辦法》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》、《上市公司股東、董監高減持股份的若干規定》、《深圳證券交易所上市公司股東及董事、監事、高級管理人員減持股份實施細則》等有關法律、法規和行政規章的相關規定，亦沒有違背公司股東股權鎖住及高管增持有關約定的狀況。

2、趙繼偉老先生減持計劃已展開了預披露，趙繼偉老師在此次減持計劃時間段內未高管增持持有公司股權，此次減持計劃并未執行結束。

3、企業將持續關注趙繼偉老先生股份減持計劃實施的工作進展，并督促合規管理高管增持，并按有關規定立即履行信息披露義務。

四、備查簿文檔

1、趙繼偉老先生開具的《關于股份減持計劃進展情況的告知函》。

特此公告。

鳳形股份有限責任公司

股東會

二〇二三年五月二十日