我們公司及股東會全體人員確保信息公開具體內容的實際、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、重要提醒

1、此次股東會沒有出現否定提議的情況。

2、此次股東會不屬于變動過去股東會已經通過的決議。

二、會議召開狀況

（一）舉辦時長：

2022年年度股東大會現場會議于2023年5月19日在下午14:00舉辦。

（二）舉辦地址：

北京西城鑫城坊街7號。

（三）表決方式：

當場網絡投票與互聯網決議緊密結合。此次股東會根據深圳交易所交易軟件與互聯網投票軟件給予互聯網方式的微信投票。

（四）召 集 人：金融街控股有限責任公司第九屆股東會。

（五）主 持 人：金融街控股股份有限公司董事長高靚女性。

（六）網上投票時長：利用深圳交易所交易軟件開展網上投票時間為2023年5月19日早上9:15～9:25、9:30～11:30、在下午13:00～15:00；根據深圳交易所互聯網技術投票軟件網絡投票的起始時間（2023年5月19日9:15）至網絡投票截止時間（2023年5月19日15:00）之間的隨意時長。

（七）大會的舉辦

參與和授權代理人參加此次股東會現場會議和網上投票股東共89人，擁有和意味著股權1,915,745,060股，占公司有投票權總股份的64.0947%，合乎《公司法》、《股票上市規則》和《公司章程》的相關規定，大會真實有效。

董事、公司監事參加了大會。企業有關高管人員出席了大會。應企業邀約，北京市觀韜中茂法律事務所指派律師承載了此次會議。

三、大會的參加狀況

（一）列席會議整體情況：

參與和授權代理人參加此次股東會現場會議和網上投票股東共89人，擁有和意味著股權1,915,745,060股，占公司有投票權總股份的64.0947%。

（二）現場會議參加狀況：

參與和授權代理人參加此次股東會現場會議股東共4人，意味著股權1,099,070,313股，占公司有投票權總股份的36.7714%。

（三）網上投票狀況：

參加此次股東會網上投票股東共85人，意味著股權816,674,747股，占公司有投票權總股份的27.3233%。

四、提議決議和表決狀況

此次股東會提議決議和表決情況如下（一部分提案決議建議占比加數量并不是100%，主要是因為各自測算占有率時四舍五入的尾差導致）：

（一）決議企業2022年度股東會工作總結報告

1．決議狀況

2．決議結論：審議通過了企業2022年度股東會工作總結報告。

（二）決議企業2022年度監事會工作匯報

1．決議狀況

2．決議結論：審議通過了企業2022年度監事會工作匯報。

（三）決議企業2022年度財務決算報告

1．決議狀況

2．決議結論：審議通過了企業2022年度財務決算報告。

（四）決議企業2022年度利潤分配預案

1．決議狀況

2．決議結論：審議通過了企業2022年度利潤分配預案。

企業2022年度利潤分配方案為：

經致同會計師事務所財務審計，2022年度，企業合并財務報表歸屬于母公司所有者純利潤為846,359,673.17元，在其中總公司純利潤為2,103,457,055.90元；再加上今年初盈余公積，2022年末，企業合并財務報表可供分配利潤為25,757,720,428.11元，在其中總公司可供分配利潤為19,419,495,988.13元。截止到2022年底，企業法定公積金累計額已經達到公司注冊資金的50%。2022年度，企業未計提盈余公積。

以截止到2022年12月31日企業總市值2,988,929,907股為基準，每10股派發現金0.15元（價稅合計）。

（五）決議企業2022年年報

1．決議狀況

2．決議結論：審議通過了企業2022年年報。

（六）決議企業2023年數為控股子公司、子公司及參股子公司債券融資公司擔保的議案

1．決議狀況

2．決議結論：審議通過了企業2023年數為控股子公司、子公司及參股子公司債券融資公司擔保的議案。具體事宜如下所示：

（1）企業為控股子公司、子公司及參股子公司新增加債券融資公司擔保，新增加貸款擔保最高不超過26.45億人民幣（為負債率超出70%全資子公司、子公司給予擔保額度不得超過26億人民幣，為參股子公司給予擔保額度不得超過0.45億人民幣）；

（2）企業為子公司及入股提供擔保，企業按股份比例公司擔保，公司股東應當按照股份比例公司擔保，并被擔保對象應向企業提供質押擔保；

（3）貸款擔保事宜具體發生的時候，結合公司股東會的受權執行決議程序流程并立即公布，任一時點擔保余額不能超過股東大會審議申請的擔保額度；

（4）在股東會審核通過的總體擔保額度內，為控股子公司、子公司所提供的擔保額度可以進行下列調濟：企業為負債率超出70%全資子公司、子公司所提供的擔保額度可調節至負債率70%下列全資子公司、子公司。以上調濟事宜發生的時候，企業應根據監管要求立即公布；

（5）本決定有效期為自股東大會審議根據本提案的時候起的12月；股東大會審議通過此提案后，受權董事會，然后由股東會受權主管領導班子依據貸款擔保事宜工作實踐需辦理相關事宜，經老總批準后實行。

（七）決議企業2023年度預估新增加財務資助金額的提案

1．決議狀況

2．決議結論：審議通過了企業2023年度預估新增加財務資助金額的提案。具體事宜如下所示：

（1）企業向為進行房地產行業而創立、企業合并報表范圍外或公司占有的利益占比不得超過50%的項目公司給予財務資助，新增加財務資助總金額度不得超過26億人民幣。

（2）企業新增加財務資助達到下列條件：

① 被幫助目標合乎《股票上市規則》要求的對象范疇，且并不是企業的執行董事、公司監事、高管人員、持倉5%之上股東、控股股東以及掌控的法人和其他組織；

② 被幫助目標從業單一主營并且是房產開發業務流程，且支助資產僅限于主營；

③ 被支助對象公司股東或者其它合作者按股權比例給予相同條件下的財務資助，包含支助額度、時限、年利率、合同違約責任、擔保方式等；

④ 新增加支助總金額度不得超過企業最近一期經審計公司凈資產的50%，對單獨被支助對象支助信用額度不得超過企業最近一期經審計公司凈資產的10%。

上述情況支助事宜具體發生的時候，企業應當立即公布，任一時點支助賬戶余額不能超過股東大會審議申請的支助信用額度。

（3）新增加財務資助信用額度期限為自股東大會審議根據本提案的時候起的12月，股東大會審議通過此提案后，受權董事會，然后由股東會受權主管領導班子按照實際財務資助工作中需辦理相關事宜，經老總批準后實行。

（八）決議企業2023年度供應鏈融資業務流程相關的事宜的議案

1．決議狀況

2．決議結論：審議通過了企業2023年度供應鏈融資業務流程相關的事宜的議案。具體事宜如下所示：

（1）允許公司開展供應鏈融資時出示《付款確認書》，做為添加借款人與企業合并報表范圍內各分公司對每一筆供應鏈管理應付款擔負一同支付責任，對下屬企業在應付款到期還款日前未消支付的應付款差值一部分于到期還款日開展償還；允許對經銷商每一筆應收帳款債權出讓，向經銷商及商業保理公司出示《應收賬款債權轉讓通知書回執》。

（2）允許企業新增加供應鏈融資業務流程發售信用額度及相匹配債務加入信用額度50億人民幣，有效期限自企業有權機構表決通過該提案的時候起，至下一年度企業有權機構再度舉辦會議審議根據企業供應鏈融資業務流程相關的事宜的議案時止。

（3）受權董事會，然后由股東會受權主管領導班子依據業務流程需辦理相關的事宜。

（九）決議企業和北京金融街集團財務有限公司續期《金融服務協議》暨關聯交易的議案

1．決議狀況

關系公司股東北京金融街項目投資（集團公司）有限責任公司及其一致行動人（總計持有公司1,099,070,113股權）在討論該提案時回避表決。

2．決議結論：審議通過了企業和北京金融街集團財務有限公司續期《金融服務協議》暨關聯交易的議案。允許企業（招標方）和北京金融街集團財務有限公司（承包方）續期《金融服務協議》，協議書主要內容包括：

（1）在協議有效期內，甲方公司在承包方單天最大儲蓄額度為40億人民幣，定期存款利率不少于中國人民銀行所規定的儲蓄貸款利率上調50%；

（2）在協議有效期內，承包方向甲方給予不得超過40億人民幣貸款綜合授信額度，收取的借款利率最高不超過2億人民幣，銀行貸款利率在沒有高過中國人民銀行所規定的同時期貨款利率前提下，以全國各地銀行間同業拆借核心發布的市場報價利率（LPR）為參考標準開展靈便標價；

（3）在協議有效期內，承包方為業主給予清算服務項目，在協議有效期內扣除清算服務項目總費用不超過人民幣50萬人民幣，給予別的金融信息服務，扣除服務項目總費用不超過人民幣350萬余元，資費標準不超過中國金融企業向甲方給予同樣業務流程費用水準；

（4）時限為自股東大會審議根據本提案的時候起，至企業下一年度有權機構再度舉辦會議審議企業和北京金融街集團財務有限公司續期《金融服務協議》暨關聯交易的議案時止。

企業股東大會審議通過此提案后，受權董事會，然后由股東會受權公司總經理領導班子申請辦理相關事宜。

（十）決議有關聘任致同會計師事務所（特殊普通合伙）出任企業2023年度會計報表審計與內控審計組織的議案

1．決議狀況

2．決議結論：審議通過了有關聘任致同會計師事務所（特殊普通合伙）出任企業2023年度會計報表審計與內控審計組織的議案。具體事宜如下所示：

（1）允許聘用致同會計師事務所為公司發展2023年度會計報表審計機構及內控審計組織，聘用期一年，2023年度審計費和內部控制審計花費總計398萬余元，在其中按時會計報表審計花費308萬余元（包含年度財務報表審計費228萬余元，實行一季度、上半年度、三季度財務數據商談程序流程花費25萬余元、30萬余元、25萬余元），內部控制審計花費90萬余元。

（2）此次聘任會計事務所事宜自企業股東大會審議根據的時候起起效。

五、侓師開具的法律意見

應企業邀約，北京市觀韜中茂法律事務所分派張霞侓師和毛雅倩律師見證了本次股東會，并提交了法律意見書（觀意字2023第003734號），關鍵法律意見如下所示：“總的來說，本所律師認為，公司本次股東會的招集、舉辦程序流程合乎相關法律法規、行政規章、《股東大會規則》及《公司章程》的相關規定；出席本次股東會工作的人員資質、召集人資質真實有效；此次股東會的決議流程和決議結論合理合法、合理。”

六、備查簿文檔

1．2022年年度股東大會決定；

2．法律意見書。

特此公告。

金融街控股有限責任公司

股東會

2023年5月20日