我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提醒：

1、這次股東會以當場決議與互聯網決議相結合的舉辦；

2、此次股東會無否定、調整、改動提案的現象；

3、此次股東會不屬于變動過去股東會已經通過的決議。

一、會議召開和到場狀況

（一）舉辦狀況

1、會議召開時長：

（1）現場會議舉辦時間是在：2023年5月19日（星期五）在下午14:30；

（2）網上投票時間是在：2023年5月19日。

在其中，利用深圳交易所交易軟件開展網上投票的準確時間為：2023年5月19日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；根據深圳交易所互聯網技術投票軟件網絡投票的準確時間為：2023年5月19日早上9:15至2023年5月19日在下午15:00階段的隨意時長。

2、會議地點：浙江省義烏市北苑街道西城路198號公司會議室。

3、會議形式：此次股東會采用當場網絡投票和網上投票相結合的舉辦。

4、會議召集人：企業第四屆董事會。

5、會議主持：老總朱儉軍老先生。

6、此次股東會的招集、舉辦程序流程、參會工作人員資質及決議程序流程合乎《公司法》、《上市公司股東大會規則》等有關法律、行政規章、行政法規、行政規章和《公司章程》的相關規定。

（二）大會參加狀況

公司股東參加的整體情況：

進行現場和網上投票列席會議股東11人，意味著股權390,688,196股，占公司有投票權股權總量的63.7432%。

在其中：進行現場列席會議股東3人，意味著股權331,959,416股，占公司有投票權股權總量的54.1612%。

根據網上投票列席會議股東8人，意味著股權58,728,780股，占公司有投票權股權總量的9.5820%。

現場會議由老總朱儉軍老先生組織，企業有關執行董事、公司監事、企業董事長助理及國浩律師（杭州市）公司分派律師參加了大會，公司高級管理人員出席了此次股東會，國浩律師（杭州市）公司分派律師對此次股東會開展印證并提交了法律意見。

二、提案決議和表決狀況

這次股東會以當場網絡投票和網上投票結合的表決方式，審議通過了如下所示提案：

1、表決通過《關于公司2022年度董事會工作報告的議案》。

決議結論：允許390,688,196股，占列席會議公司股東合理投票權股權總量的100.00%；抵制0股，占列席會議公司股東合理投票權股權總量的0.00%；放棄0股，占列席會議公司股東合理投票權股權總量的0.00%。

在其中，出席本次大會的中小股東決議狀況：允許58,728,780股，占列席會議中小股東所持有效投票權股權總量的100.00%；抵制0股，占列席會議中小股東所持有效投票權股權數量0.00%；放棄0股，占列席會議中小股東所持有效投票權股權總量的0.00%。

2、表決通過《關于公司2022年度監事會工作報告的議案》。

決議結論：允許390,688,196股，占列席會議公司股東合理投票權股權總量的100.00%；抵制0股，占列席會議公司股東合理投票權股權總量的0.00%；放棄0股，占列席會議公司股東合理投票權股權總量的0.00%。

在其中，出席本次大會的中小股東決議狀況：允許58,728,780股，占列席會議中小股東所持有效投票權股權總量的100.00%；抵制0股，占列席會議中小股東所持有效投票權股權數量0.00%；放棄0股，占列席會議中小股東所持有效投票權股權總量的0.00%。

3、表決通過《關于公司2022年年度報告及摘要的議案》。

決議結論：允許390,688,196股，占列席會議公司股東合理投票權股權總量的100.00%；抵制0股，占列席會議公司股東合理投票權股權總量的0.00%；放棄0股，占列席會議公司股東合理投票權股權總量的0.00%。

在其中，出席本次大會的中小股東決議狀況：允許58,728,780股，占列席會議中小股東所持有效投票權股權總量的100.00%；抵制0股，占列席會議中小股東所持有效投票權股權數量0.00%；放棄0股，占列席會議中小股東所持有效投票權股權總量的0.00%。

4、表決通過《關于公司2022年度財務決算報告的議案》。

決議結論：允許390,688,196股，占列席會議公司股東合理投票權股權總量的100.00%；抵制0股，占列席會議公司股東合理投票權股權總量的0.00%；放棄0股，占列席會議公司股東合理投票權股權總量的0.00%。

在其中，出席本次大會的中小股東決議狀況：允許58,728,780股，占列席會議中小股東所持有效投票權股權總量的100.00%；抵制0股，占列席會議中小股東所持有效投票權股權數量0.00%；放棄0股，占列席會議中小股東所持有效投票權股權總量的0.00%。

5、表決通過《關于公司2022年度利潤分配預案的議案》。

決議結論：允許390,688,196股，占列席會議公司股東合理投票權股權總量的100.00%；抵制0股，占列席會議公司股東合理投票權股權總量的0.00%；放棄0股，占列席會議公司股東合理投票權股權總量的0.00%。

在其中，出席本次大會的中小股東決議狀況：允許58,728,780股，占列席會議中小股東所持有效投票權股權總量的100.00%；抵制0股，占列席會議中小股東所持有效投票權股權數量0.00%；放棄0股，占列席會議中小股東所持有效投票權股權總量的0.00%。

本提案早已列席會議公司股東合理投票權2/3之上決議允許根據。

6、表決通過《關于續聘公司2023年度審計機構的議案》。

決議結論：允許390,688,196股，占列席會議公司股東合理投票權股權總量的100.00%；抵制0股，占列席會議公司股東合理投票權股權總量的0.00%；放棄0股，占列席會議公司股東合理投票權股權總量的0.00%。

在其中，出席本次大會的中小股東決議狀況：允許58,728,780股，占列席會議中小股東所持有效投票權股權總量的100.00%；抵制0股，占列席會議中小股東所持有效投票權股權數量0.00%；放棄0股，占列席會議中小股東所持有效投票權股權總量的0.00%。

7、表決通過《關于回購注銷激勵對象部分已獲授但尚未解除限售的限制性股票的議案》。

決議結論：允許390,688,196股，占列席會議公司股東合理投票權股權總量的100.00%；抵制0股，占列席會議公司股東合理投票權股權總量的0.00%；放棄0股，占列席會議公司股東合理投票權股權總量的0.00%。

在其中，出席本次大會的中小股東決議狀況：允許58,728,780股，占列席會議中小股東所持有效投票權股權總量的100.00%；抵制0股，占列席會議中小股東所持有效投票權股權數量0.00%；放棄0股，占列席會議中小股東所持有效投票權股權總量的0.00%。

本提案早已列席會議公司股東合理投票權2/3之上決議允許根據。

三、獨董個人述職狀況

此次股東會，獨董金浪老先生代表公司三名獨董開展個人述職，向股東會遞交了《2022年度獨立董事述職報告》。實際詳細公司在2023年4月28日發表于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）里的《2022年度獨立董事述職報告》。

四、侓師開具的法律意見

此次股東會經國浩律師（杭州市）公司張軼男、張墨韻侓師當場印證，并提交了法律意見書，覺得：浙江省華統肉食品有限責任公司此次股東會的集結和舉辦程序流程，參加此次股東會工作人員資質、召集人資質及會議表決流程和決議結論等事項，均達到《公司法》《股東大會規則》《治理準則》《網絡投票細則》等有關法律、行政規章、行政規章和《公司章程》的相關規定，此次股東會申請的決議結果顯示合理合法、合理。

五、備查簿文檔

1、浙江省華統肉食品有限責任公司2022年度股東大會決定；

2、國浩律師（杭州市）公司關于企業2022年度股東大會的法律意見書。

特此公告。

浙江省華統肉食品有限責任公司股東會

2023年5月20日