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昆吾九鼎投資控股有限責任公司2022年年度股東大會決定公示
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本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。
核心內容提醒：
● 此次會議是不是有無決議案：無
一、會議召開和到場狀況
(一)股東會舉行的時長：2023年5月19日
(二)股東會舉辦地點：北京朝陽區(qū)安立路30號仰山公園2棟樓大會議室
(三)列席會議的普通股票公司股東和修復表決權的優(yōu)先股以及擁有股權狀況：
(四)表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關規(guī)定，交流會組織情況等。
此次會議所采用的表決方式是當場網絡投票和網上投票相結合的，董事會召集會議，老總康青山綠水老先生上臺演講。此次會議的集結、舉辦合乎《公司法》《公司章程》以及公司《股東大會議事規(guī)則》等有關法律、法規(guī)及行政規(guī)章的相關規(guī)定。
(五)董事、公司監(jiān)事和董事長助理的參加狀況
1、企業(yè)在位執(zhí)行董事9人，參加8人，執(zhí)行董事趙根老先生由于工作原因無法出席本次大會；
2、企業(yè)在位公司監(jiān)事3人，參加3人；
3、總經理康青山綠水老先生，副總、財務主管兼董事長助理易凌杰老先生參加了大會。
二、提案決議狀況
(一)非累積投票提案
1、提案名字：企業(yè)2022年年報全篇及引言
決議結論：根據
決議狀況：
2、提案名字：企業(yè)2022年度股東會工作總結報告
決議結論：根據
決議狀況：
3、提案名字：企業(yè)2022年度監(jiān)事會工作匯報
決議結論：根據
決議狀況：
4、提案名字：企業(yè)2022年度財務決算報告
決議結論：根據
決議狀況：
5、提案名字：企業(yè)2022年度利潤分配預案
決議結論：根據
決議狀況：
6、提案名字：有關聘用2023年度審計機構與內部控制審計組織的議案
決議結論：根據
決議狀況：
(二)股票分紅按段決議狀況
(三)涉及到重大事情，5%下列股東決議狀況
(四)有關提案決議的相關說明
此次會議選用當場網絡投票與網上投票結合的表決方式已通過所有提案。
提案5為特別決議議案，已經獲得合理投票權股權總量的2/3左右根據。
提案1-4和提案6是一般提案，已經獲得合理投票權股權總量的1/2之上根據。
三、律師見證狀況
1、此次股東會印證的法律事務所：北京市大成律師事務所
侓師：趙璟、劉笑言
2、律師見證結果建議：
總的來說，本所律師認為，此次股東會的集結與舉辦程序流程合乎法律法規(guī)、政策法規(guī)、《上市公司股東大會規(guī)則》和《公司章程》《股東大會議事規(guī)則》的相關規(guī)定；列席會議工作人員資格、召集人資質真實有效；會議表決程序流程、決議結論真實有效。
特此公告。
昆吾九鼎投資控股有限責任公司股東會
2023年5月20日
● 手機上網公示文檔
經公證的律師事務所主任簽名加蓋單位公章的法律意見書
● 上報文檔
經與會董事和記錄人簽字加蓋股東會公章的股東會議決議
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