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我國航發動力有限責任公司2023年第三次股東大會決議決定公示
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本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。
核心內容提醒：
● 此次會議是不是有無決議案：無
一、會議召開和到場狀況
（一）股東會舉行的時長：2023年5月19日
（二）股東會舉辦地點：西安市未央區天鼎酒店餐廳
（三）列席會議的普通股票公司股東和修復表決權的優先股以及擁有股權狀況：
（四）表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關規定，交流會組織情況等。
大會表決方式合乎《公司法》及《公司章程》的相關規定。老總李勇老先生組織此次會議。交流會選用當場網絡投票和網上投票結合的表決方式開展決議，大會的舉辦和決議程序流程合乎《公司法》和《公司章程》的相關規定。
（五）董事、公司監事和董事長助理的參加狀況
1.企業在位執行董事9人，參加1人，老總李勇老先生參加并上臺演講。執行董事王躍老先生、孫洪偉老先生、吳協同老先生、楊先峰老先生，獨董李金張先生、李曉猛老先生、王占學老先生、杜劍老先生由于工作原因沒法出席本次股東會。
2.企業在位公司監事3人，參加1人，職工監事楊繼業老先生列席會議。監事長牟欣老先生、公司監事王錄堂老先生由于工作原因沒法出席本次股東會。
3. 公司副總經理、財務主管任興華老先生列席會議。
二、提案決議狀況
（一）非累積投票提案
1.提案名字：《關于使用閑置自有資金進行現金管理的議案》
決議結論：根據
決議狀況：
（二）累積投票提案決議狀況
2.《關于選舉董事的議案》
（三）涉及到重大事情，5%下列股東決議狀況
三、律師見證狀況
1.此次股東會印證的法律事務所：北京嘉源法律事務所上海市分所
侓師：賴熠、霍達
2.律師見證結果建議：
公司本次股東會的招集、舉辦程序流程，列席會議工作人員資格及決議程序流程、決議結論合乎相關法律法規、政策法規、行政規章和《公司章程》的相關規定，此次股東會申請的決定合理合法、合理。
四、備查簿文件名稱
1.我國航發動力有限責任公司2023年第三次股東大會決議決定；
2.北京嘉源法律事務所上海市分所開具的關于中國航發動力有限責任公司2023年第三次股東大會決議的法律意見書。
特此公告。
我國航發動力有限責任公司股東會
2023年5月20日
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