本公司監事會及全部公司監事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。

上海市創興資源開發設計有限責任公司（下稱“企業”、“我們公司”）第八屆職工監事第14次會議于2023年5月19日在上海浦東新區康橋路1388號2樓以當場方式舉辦，大會需到公司監事3名，實到公司監事3名。會議由監事長陳小紅女性組織。大會合乎《公司法》、《證券法》、《公司章程》的有關規定。大會審議通過了如下所示提案：

一、有關公司監事會提早換屆暨競選第九屆職工監事非職工監事的議案

上海市創興資源開發設計有限責任公司第八屆職工監事將在 2023 年10月20日期滿，由于公司控股股東及控股股東發生變化，為進一步完善公司治理構造、確保企業最優決策和平穩發展，確定提前做好公司監事會換屆選舉。浙江省僑民建材有限公司成為公司的大股東，依據《公司法》和《公司章程》等有關規定，候選人汪華斌老先生、唐雪瑩女性為公司發展第九屆職工監事非職工代表監事侯選人，公司監事候選人簡歷如下所示：

1、汪華斌，男，漢族人，1979年生，浙江工業大學研究生文憑。列任浙江工業大學教科室學院團委書記、經濟貿易經濟學院黨政辦主任、公會常務副主席、隸屬行政部門黨支書，陽光人壽保險有限責任公司浙江分公司人事行政部經理、政府辦督查室負責人，陽光保險集團有限責任公司辦公室副主任、黨群工作部部長、團委，中韓人壽商業保險有限責任公司人力資源經理等，2017年9月迄今，任杭州市華僑國際產業發展規劃有限責任公司領導班子、董事長兼總裁。

2、唐雪瑩，女，1997年出世，中國籍，共產黨員。畢業院校浙江工商大學，法學學士，有著侓師職業資格證書。2019年7月至2022年7月任北京大成（南京市）律師事務所律師， 2022年10月迄今，任僑民商業服務投資有限公司財務。

決議結果顯示：允許3票，抵制0票，放棄0票。

以上提案尚要遞交企業股東大會審議。

以上非職工代表監事將和企業通過職代會投票選舉的職工代表監事蔣揚芬女性所組成的企業第九屆職工監事。任職期自股東大會審議根據的時候起三年。

特此公告。

上海市創興資源開發設計有限責任公司

2023年5月20日

證券代碼：600193 證券簡稱：創興資源 序號：2023－035

上海市創興資源開發設計有限責任公司有關

競選第九屆職工監事職工代表監事的通知

本公司監事會及全部公司監事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。

上海市創興資源開發設計有限責任公司（下稱“企業”）第八屆職工監事將在 2023 年10月20日期滿，由于公司控股股東及控股股東發生變化，為進一步完善公司治理構造、確保企業最優決策和平穩發展，確定提前做好公司監事會換屆選舉。公司在2023年5月19日在上海浦東新區康橋路1388號2樓會議室召開的2023年第一次職代會。大會競選蔣揚芬女性為公司發展第九屆職工監事職工代表監事（個人簡歷附后）。

此次經職代會投票選舉的 1 名職工代表監事將和企業股東會投票選舉的兩位非職工代表監事所組成的企業第九屆職工監事。任職期與企業第九屆職工監事任職期一致。

特此公告。

上海市創興資源開發設計有限責任公司

2023年5月20日

職工代表監事個人簡歷：

蔣揚芬，女，漢族人，1980年生，上海復旦大學研究生文憑。列任浙江省射擊獵人進出口貿易有限責任公司營銷經理、安賽文體用品（杭州市）有限責任公司營銷經理、上海市振龍地產有限公司人力資源主管，上海喜鼎建設工程有限公司人事負責人。2020年5月迄今，任上海市創興資源開發設計有限責任公司董秘助手，第八屆職工監事職工監事。

證券代碼：600193 證券簡稱：創興資源 公示序號：2023-036

上海市創興資源開發設計有限責任公司

有關2022年年度股東大會

提升臨時性提議的通知

本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。

一、 股東會相關情況

1. 股東會的種類和屆次：

2022年年度股東大會

2. 股東會舉辦時間：2023年5月31日

3. 除權日

二、 提升臨時性提議的說明

1. 提案人：浙江省僑民建材有限公司

2. 提議程序流程表明

企業已經在2023年4月20日公示了股東會舉辦通告，直接或是總計擁有23.90%股權股東浙江省僑民建材有限公司，在2023年5月19日明確提出臨時性提議并書面形式遞交股東會召集人。股東會召集人依照《上市公司股東大會規則》相關規定，現予以公告。

3. 臨時性提議具體內容

提議名字：《關于選舉第九屆董事會非獨立董事的議案》 、《關于選舉第九屆董事會獨立董事的議案》、《關于變更會計師事務所的議案》及《關于選舉第九屆監事會非職工監事的議案》。

之上提案早已第八屆股東會第17次會議，第八屆職工監事第14次會議審議根據，具體內容于同一天上海證券交易所網站公布的有關臨時性公示。

三、 除了以上提升臨時性提議外，于2023年4月20日公示原股東大會通知事宜不會改變。

四、 提升臨時性提議后股東會的相關情況。

(一) 現場會議舉辦日期、時間地點

舉辦日期：2023年5月31日 14 點 30分

舉辦地址：上海市創興資源開發設計有限責任公司2樓公司會議室

(二) 網上投票的軟件、日期和網絡投票時長。

網絡投票系統：上海交易所股東會網絡投票系統

網上投票起始時間：自2023年5月31日

至2023年5月31日

選用上海交易所網絡投票系統，根據交易軟件微信投票的網絡投票時間是在股東會舉辦當天的買賣時間范圍，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過網絡微信投票的網絡投票時間是在股東會舉辦當天的9:15-15:00。

(三) 除權日

原通知股東會除權日不會改變。

(四) 股東會提案和網絡投票股東類型

此次股東會也將征求《上海創興資源開發股份有限公司 2022 年度獨立董事履職報告》

1、 表明各提案已公布時間和公布新聞媒體

以上提案 1、2、4、5、6、7早已企業第八屆股東會第14次會議審議根據；提案3早已企業第八屆職工監事第11次會議審議根據。

提案8、9、10早已企業第八屆股東會第17次會議審議根據；提案11早已企業第八屆職工監事第14次會議審議根據。

有關決定公示及文檔已按規定及要求，于 2023 年4月20日、2023年5月20日各自上海證券交易所網址以及公司指定的證監會特定信息公開新聞媒體開展公布。

2、 特別決議提案：無

3、 對中小股東獨立記票的議案：5、6、7、8、9、10、11

4、 涉及到關系公司股東回避表決的議案：6

應回避表決的相關性股東名稱：漳州市現大洋項目投資有限責任公司

5、 涉及到優先股參加決議的議案：無

特此公告。

上海市創興資源開發設計有限責任公司股東會（或其它召集人）

2023年5月20日

● 上報文檔

公司股東遞交提升臨時性提議書面信件及提議具體內容

配件：法人授權書

法人授權書

上海市創興資源開發設計有限責任公司：

茲委托 老先生（女性）意味著本公司（或自己）參加2023年5月31日舉行的貴司2022年年度股東大會，并委托履行投票權。

受托人持一般股票數：

受托人持優先選擇股票數：

受托人公司股東賬號號：

受托人簽字（蓋公章）： 受委托人簽字：

受托人身份證號碼： 受委托人身份證號碼：

授權委托時間： 年 月 日

備注名稱：

受托人需在授權委托書中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個并打“√”，針對受托人在委托授權書中未做實際標示的，受委托人有權利按自己的喜好開展決議。

證券代碼：600193 證券簡稱：創興資源 序號：2023－031

上海市創興資源開發設計有限責任公司

第八屆股東會第17次會議決議公示

本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。

上海市創興資源開發設計有限責任公司第八屆股東會第17次會議于2023年5月11日以書面形式及提前通知方法向各位執行董事傳出會議報告，大會于2023年5月19日以通信方式舉辦。例會應參加執行董事5名，具體參與執行董事5名。會議召開合乎《公司法》、《證券法》及《公司章程》的有關規定。會議由陳建玲老總組織，列席會議的執行董事決議并表決通過了下列提案：

一、表決通過《關于董事會提前換屆暨選舉第九屆董事會非獨立董事的議案》

企業第八屆股東會將在 2023 年10月20日期滿，由于公司控股股東及控股股東發生變化，為進一步完善公司治理構造、確保企業最優決策和平穩發展，確定提前做好企業董事會換屆。企業第九屆股東會會由 5名執行董事構成，在其中非獨立董事 3名，獨董2名。經滿足條件的公司股東候選人，并且經過股東會提名委員會資質審查，股東會允許候選人李杰老先生、王志軍老先生、闕江陽先生為企業第九屆股東會非獨立董事侯選人，任職期自股東大會審議根據的時候起三年。

之上提案尚要遞交企業股東大會審議，以累積投票制開展競選。

決議結果顯示：允許5票，抵制0票，放棄0票。

主要內容詳細公司在 2023年5月20日上海證券交易所網址（www.sse.com.cn）公布的《關于公司董事會、監事會提前換屆選舉的公告》（公示序號： 2023-033 號）。

二、表決通過《關于董事會提前換屆暨選舉第九屆董事會獨立董事的議案》

經滿足條件的公司股東候選人，并且經過股東會提名委員會資質審查，股東會允許候選人方友萍女性、張良先生為企業第九屆股東會獨董侯選人，任職期自股東大會審議根據的時候起三年。

以上獨董考生的任職要求早已上海交易所審批通過。

之上提案尚要遞交企業股東大會審議，以累積投票制開展競選。

決議結果顯示：允許5票，抵制0票，放棄0票。

主要內容詳細公司在 2023年5月20日上海證券交易所網址（www.sse.com.cn）公布的《關于公司董事會、監事會提前換屆選舉的公告》（公示序號： 2023-033 號）。

三、表決通過《關于變更會計師事務所的議案》

因公司控股股東及實控人變更，為盡快適應企業未來業務流程發展的需要，經協商一致，公司擬聘用北京興華會計事務所（特殊普通合伙）為公司發展 2023年度財務報表和內部控制制度的審計公司。

企業整體獨董對于此事提案發布了贊同的單獨建議。

之上提案尚要遞交企業股東大會審議。

結果顯示：允許5票，抵制0票，放棄0票。

主要內容詳細公司在 2023年5月20日上海證券交易所網址（www.sse.com.cn）公布的《關于變更會計師事務所的公告》（公示序號： 2023-034號）。

特此公告。

上海市創興資源開發設計有限責任公司

股東會

2023年5月20日

證券代碼：600193 證券簡稱：創興資源 序號：2023－033

上海市創興資源開發設計有限責任公司

有關董事會、職工監事提早換屆選舉

競選的通知

本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。

上海市創興資源開發設計有限責任公司（下稱“企業”）第八屆股東會將在 2023 年10月20日期滿，由于公司控股股東及控股股東發生變化，為進一步完善公司治理構造、確保企業最優決策和平穩發展，依據《公司法》及有關法律法規和《公司章程》的相關規定，公司決定提早按規定程序執行股東會、職工監事的換屆選舉工作。

一、 董事會換屆競選狀況

企業第九屆股東會會由5名執行董事構成，在其中非獨立董事3名，獨董2名。

公司在2023年5月19日舉辦第八屆股東會第17次會議，審議通過了《關于董事會提前換屆暨選舉第九屆董事會非獨立董事的議案》和《關于董事會提前換屆暨選舉第九屆董事會獨立董事的議案》，提名委員會事前對董事長侯選人資格展開了審批，獨董對此次換屆的候選人和決議程序流程及人員資質展開了審查，發布了贊同的單獨建議。

董事會允許候選人李杰老先生、王志軍老先生、闕江陽先生為企業第九屆股東會非獨立董事侯選人，并同意候選人方友萍女性、張良先生為第九屆股東會獨董侯選人。

以上2名獨董侯選人中，方友萍女性已經取得獨立董事資格資格證書，張良老先生服務承諾將參加最近一期獨立董事資格的專業培訓，并獲得上海交易所承認的獨立董事資格。以上獨董考生的任職要求早已上海交易所審批通過。

以上侯選人自股東大會審議根據的時候起上任，任職期三年。（個人簡歷詳見附件）

二、 職工監事換屆狀況

企業第九屆職工監事會由3名公司監事構成，在其中非職工代表監事2名，職工代表監事 1 名。

公司在2023年5月19日舉辦第八屆職工監事第14次會議，審議通過了《提前換屆選舉暨選舉第九屆監事會非職工監事的議案》。公司監事會允許候選人汪華斌老先生、唐雪瑩女性為第九屆職工監事非職工代表監事侯選人。以上侯選人自股東大會審議根據的時候起上任，將和企業2023年職代會投票選舉的職工代表監事蔣揚芬女性所組成的企業第九屆職工監事，任職期三年。（個人簡歷詳見附件）

三、其他情形表明

經核查，以上非獨立董事侯選人、獨董侯選人、非職工代表監事侯選人都未遭受證監會及其它相關部門處罰和證交所懲罰，合乎相關法律法規、法規及《公司章程》所規定的任職要求。

為確保董事會、職工監事的正常運轉，在企業股東大會審議根據股東會、職工監事換屆事宜前，企業第八屆股東會、職工監事還將繼續依照《公司法》和《公司章程》相關規定做好本職工作。企業對第八屆股東會、監事會成員則在任職期為公司所作出的貢獻表示衷心的感謝。

特此公告。

上海市創興資源開發設計有限責任公司股東會

2023 年 5 月 20 日

配件：

股東會、職工監事候選人簡歷

李杰：男，漢族人，1980年生，研究生學歷。列任浙江省工業經濟研究院工業生產室辦公室主任，巨化集團公司辦公室副主任、發展戰略辦公廳主任、巨化集團有限公司經理，巨化集團會計有限公司、上海華山康樂有限責任公司、浙江菲達環保科技發展有限公司、萬向信托有限責任公司執行董事等。2015 年 11 月到 2021 年 10 月，任僑民基金管理有限公司董事局主席。2021年10月至2023年5月，任僑民商業服務投資有限公司高級副總裁，浙江省僑華貿易有限公司經理，河南省酒便利商業服務股份有限公司董事長、經理。2023年5月迄今，任浙江省僑民建材有限公司首席總裁。

王志軍：男，1977年出世，畢業院校安徽財經大學，大專文憑，初級會計職稱。2001年1月至2006年12月在浙江省商業服務投資有限公司列任成本管理會計、進出口貿易財務會計、財務主管，2007年1月至2009年12月在杭州絲綢服裝進出口貿易有限責任公司任財務主管，2010年1月至2015年12月在浙江天瑞控股有限公司任財務經理，2016年1月至2023年4月在僑民控股有限公司任財務經理。2023年4月29日迄今，任上海市創興資源開發設計股份有限公司公司財務總監。

闕江陽：男，1974年出世，研究生學歷，列任中銳集團公司投資管理部總經理、吉的堡教育培訓機構協理、瑞陽地產集團投資關系主管、金地置業有限責任公司首席戰略官、云鋁廣西有色大新縣希土開發設計有限公司總經理。2013年5月至2015年7月10日，出任我們公司董事局主席。2015年7月10日迄今，出任上海市創興資源開發設計有限責任公司副董事長兼總裁。

方友萍：女，漢族人，1963年生，本科文憑。高級會計、中國注冊會計師。列任浙江東方會計事務所有限責任公司高級經理、浙江省岳華會計事務所有限公司總經理、中天運會計事務所有限責任公司杭州市分所副局長等，2015年迄今，任浙江省正大會計事務所有限責任公司高級經理。

張良：男，漢族人，1980年生，北大法碩。喜獲2013年度我國優秀專利權職業經理人，出任中國科技新聞學會大數據和科技傳播協會委員會。曾擔任小米公司有限責任公司法務總監，2016年6月迄今，任北京市云嘉律師事務所主任合伙人律師、北京市云嘉創融科技公司創辦人，具體從業行業包含專利權、私募投資投資融資、數據信息合規管理、收購并購與公司一般性法務。

汪華斌：男，漢族人，1979年生，浙江工業大學研究生文憑。列任浙江工業大學教科室學院團委書記、經濟貿易經濟學院黨政辦主任、公會常務副主席、隸屬行政部門黨支書，陽光人壽保險有限責任公司浙江分公司人事行政部經理、政府辦督查室負責人，陽光保險集團有限責任公司辦公室副主任、黨群工作部部長、團委，中韓人壽商業保險有限責任公司人力資源經理等，2017年9月迄今，任杭州市華僑國際產業發展規劃有限責任公司領導班子、董事長兼總裁。

唐雪瑩：女，1997年出世，中國籍，共產黨員。畢業院校浙江工商大學，法學學士，有著侓師職業資格證書。2019年7月至2022年7月任北京大成（南京市）律師事務所律師， 2022年10月迄今，任僑民商業服務投資有限公司財務。

蔣揚芬：女，漢族人，1980年生，上海復旦大學研究生文憑。列任浙江省射擊獵人進出口貿易有限責任公司營銷經理、安賽文體用品（杭州市）有限責任公司營銷經理、上海市振龍地產有限公司人力資源主管，上海喜鼎建設工程有限公司人事負責人。2020年5月迄今，任上海市創興資源開發設計有限責任公司董秘助手，第八屆職工監事職工監事。

證券代碼：600193 證券簡稱：創興資源 序號：2023－034

上海市創興資源開發設計有限責任公司

關于變更會計事務所的通知

本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。

核心內容提醒：

● 擬聘用會計事務所名字：北京興華會計事務所（特殊普通合伙）

● 原聘用會計事務所名字：中興華會計事務所（特殊普通合伙）

● 變動會計事務所簡略緣故：因公司控股股東及實控人變更，為盡快適應企業未來業務流程發展的需要，經公司董事會審計委員會審慎評估并建議，擬聘用北京興華會計事務所（特殊普通合伙）為公司發展 2023年度審計公司。

● 前男友會計事情的質疑狀況：無

一、擬聘用會計事務所的相關情況

（一）資質信息

1.基本資料

北京興華會計事務所（特殊普通合伙）（下稱“北京興華”）創立于1992年，于2013年11月22日經京財務會計批準【2013】0060號文件審批進行特殊普通合伙會計事務所改制相關工作。總部位于北京市，公司注冊地址為北京西城裕民路18號2206室。

經行政機關準許，北京興華陸續在云南、湖北省、西安市、廣東省、深圳市、四川、湖南省、山東省、上海市、安徽省、渤海灣、河北省、山西省、云南省、遼寧省、杭州市、天津市、江西省、河南省、蘇州市、甘肅、大連市、吉林省、重慶市、江蘇省、內蒙、青島市、青海省、河北雄安、海南省建立了30家分所，主要從事證券業務業務流程。北京興華于1995年獲得證監會、國家財政部授予的從業證劵業務資質，有著證券基金財務審計資質證書、金融業業務審計資質證書、軍用保密服務咨詢等各種資質證書。

2. 人員名單

北京興華首席合伙人為張恩軍老先生，目前擁有職工2000多名。在其中：合作伙伴88名、注冊會計近415名，從事多年證券業務業務注冊會計超出150人。

3. 經營規模

北京興華2022年度經審計的經營收入總金額8.2億人民幣，在其中審計工作收益59,243.51萬余元，證劵經營收入4,466.89萬余元。2022年上市公司審計顧客總數22家，審計費用總金額1,776萬余元。主要包括的領域包含軟件和信息技術服務行業、專用設備制造業、專業技術服務業、液壓氣動和設備加工制造業、商貿業、儀表設備加工制造業、醫藥制造業、零售業、專用設備制造業等。北京興華具備企業企業所屬行業審計項目工作經驗。

4. 投資者保護水平

北京興華已購職業保險符合規定要求并包含因給予審計服務而依規需承擔的賠償責任，每一次安全事故賠償限額1億人民幣，年總計責任限額2億人民幣。有關職業保險可以遮蓋因審計失敗所導致的賠償責任。

5. 誠信記錄

北京興華會計事務所（特殊普通合伙）近三年（近期三個詳細自然年度及當初）因從業個人行為遭受刑事處分0次、行政處分3次、監管對策3次、自律監管對策0次和政紀處分0次。

（二）項目成員信息內容

1.人員名單

擬簽名注冊會計為尚英偉老先生（項目合伙人）和杜春梅女士，時彥祿先生為工程質量核查合作伙伴。以上工作人員從業經驗如下所示：

尚英偉老先生：本所合作伙伴，從業注冊會計師審計工作中19年，主要從事證劵審計工作，參加及曾擔任好幾家公司年報內控審計。不會有做兼職狀況。

杜春梅女士：本所合作伙伴，從業注冊會計師審計工作中19年，長期從業證劵審計工作，參加及曾擔任好幾家公司年報內控審計。不會有做兼職狀況。

時彥祿老先生：本所合作伙伴，從業注冊會計師審計工作中16年，主要從事證劵審計工作，參加及曾擔任好幾家公司年報內控審計。不會有做兼職狀況。

2.以上工作人員的自覺性和誠信記錄狀況。

以上相關負責人不會有違背《中國注冊會計師職業道德守則》對自覺性規定的情況。

以上相關負責人最近三年未遭到刑事處分、行政處分、行政監管措施和自律監管對策。

（三）審計費用

結合公司財務審計任務量及公允價值科學合理的定價原則明確年度審計報告花費，與此同時參照別的上市企業收費標準情況判斷。

企業2023年度財務審計（含內部控制審計）費用為rmb160萬余元（價稅合計）。在其中內部控制審計費用為rmb30萬余元，審計費用為rmb130萬余元。

二、擬變動會計事務所的說明

（一）前男友會計事務所情況和上年度審計報告建議

企業前男友會計事務所為中興華會計師事務所（特殊普通合伙）（下稱“中興華”），已經為企業提供本年度財務報告審計及內控審計3年（2020年度-2022年度），上一年度的審計報告意見為標準無保留意見。

（二）擬變動會計事務所的主要原因

因公司控股股東及實控人變更，為盡快適應企業未來業務流程發展的需要，公司擬聘用北京興華會計事務所（特殊普通合伙）為公司發展 2023年度財務報表和內部控制制度的審計公司。

北京興華會計事務所（特殊普通合伙）具有有關業務審計從業資格證，可以滿足公司財務審計和有關內控審計工作的需要。

（三）上市企業與前后任會計事務所的交流狀況

企業已就變動會計事務所的事宜和前、隨后公司均展開了溝通交流表明，前、隨后公司均已知悉本事宜且對此次拆換情況屬實。前、隨后公司已依照《中國注冊會計師審計準則第1153號-前任注冊會計師和后任注冊會計師的溝通》的相關規定，展開了溝通交流，彼此情況屬實。

三、擬聘用會計師事務所履行程序流程

（一）審計委員會的履職

企業董事會審計委員會對北京興華會計事務所（特殊普通合伙）的相關情況、執業資質有關證明材料、經營規模、人員名單、勝任能力、投資者保護水平、自覺性和守信情況等方面進行了深入了解和核查，認為具有有關業務審計從業資格證，可以滿足企業內控審計要求。因而，企業董事會審計委員會同意將聘用北京興華會計事務所（特殊普通合伙）為公司發展2023年審計公司的事宜遞交股東會決議。

（二）獨董的事先認同狀況獨立建議

公司獨立董事事先審批了《關于變更會計師事務所的議案》，覺得北京興華會計事務所（特殊普通合伙）具有做證劵、期貨交易業務資質，有著為上市企業提供服務工作經驗和能力，并且對本次變動會計事務所的主要原因進行了詳細的了解并核查，覺得本次變動原因適當有效，公司擬聘用它為2023年度審計公司和內控審計組織。同意將此提案提交公司股東會決議。

獨董發布如下所示建議：經核實，北京興華會計事務所（特殊普通合伙）及項目成員相關信息，認為具備一定的執業資質和勝任力，并且對此次變動會計師事務的主要原因展開了了解并核查，覺得公司本次變動會計事務所充足、合理地依法履行法定程序，合乎有關法律法規、上市規則及《公司章程》的有關規定，不會有違反公司規定及中小型股東利益的情形，人們允許該提案并同意提交公司股東大會審議。

（三）董事會的決議和表決狀況

公司在2023年5月19日舉行的第八屆股東會第17次會議一致一致通過《關于變更會計師事務所的議案》，允許公司擬聘用北京興華會計事務所（特殊普通合伙）為公司發展2023年年度財務報表和內部控制制度的審計公司。并同意遞交股東大會審議。

（四）生效時間

此次聘用會計事務所事宜尚要遞交企業股東大會審議，并于企業股東大會審議根據的時候起起效。

特此公告。

上海市創興資源開發設計有限責任公司

股東會

2023年05月20日