我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

華峰有機化學有限責任公司（下稱“企業”）定為2023年6月7日舉辦2022年年度股東大會暨投資人座談會，有關事項通知如下：

一、召開工作會議的相關情況

1．股東會屆次：2022年年度股東大會

2．股東會的召集人：董事會

經公司第八屆股東會第十一次大會審議通過了有關舉辦此次股東會的議案。

3. 會議召開的合理合法、合規：此次股東會大會的舉辦合乎相關法律法規、行政規章、行政法規、行政規章和《公司章程》的相關規定。

4．會議召開日期、時長：

（1）現場會議：2023年6月7日（星期三）15：00

（2）網上投票：

利用深圳交易所交易軟件開展網上投票的準確時間：2023年6月7日 9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；

通過網絡投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）開展網上投票的準確時間：2023年6月7日9:15-15:00。

5．大會的舉辦方法：此次會議選用當場決議與網上投票相結合的舉辦。

（1）當場網絡投票：包含自己參加及根據填好法人授權書受權別人參加。

（2）網上投票：企業將根據深圳交易所交易軟件與互聯網投票軟件向領導公司股東給予互聯網方式的微信投票，公司股東還可以在網上投票期限內通過以上系統軟件履行投票權。

同一投票權只能選當場網絡投票、深圳交易所交易軟件網絡投票或互聯網系統網絡投票中的一種，不重復決議。假如同一投票權進行現場、交易軟件或互聯網技術反復決議，以第一次投票選舉為標準。

6．大會的除權日：2023年6月2日（星期五）。

7．參加目標：

（1）在除權日持有公司股份的普通股票公司股東或者其委托代理人；

于除權日在下午收盤的時候在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司在冊的企業整體普通股票公司股東均有權利參加股東會，并且可以以書面形式向授權委托人列席會議或參加決議，該公司股東委托代理人無須是該自然人股東（受權委托書模板詳見附件二）。

（2）董事、監事會和高管人員；

（3）企業聘用律師；

（4）依據相關法律法規理應參加股東會的有關人員。

8．會議地點：浙江省瑞安市開發區經濟開發區大路1688號行政樓二樓205會議廳。

二、會議審議事宜

1．決議事宜

2．以上提案已分別經企業第八屆股東會第十一次會議審議、第八屆職工監事第九次會議審議根據，詳細信息客戶程序2023年4月28日《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的有關公示。

3．以上提議都不歸屬于特別決議事宜，無需要經列席會議股東持有表決權的三分之二以上允許即可根據。

4．以上提議5關系公司股東回避表決。

5．以上提議5至提案10需要對中小股東獨立記票。

中小股東就是指下列公司股東之外的公司股東：（1）上市公司執行董事、公司監事、高管人員；（2）直接或是總計擁有上市企業5%之上股權股東。

公司獨立董事將于此次股東大會上開展年度述職。

三、大會備案等事宜

1. 備案方法

（1）法人股東親身列席會議的，應提供個人本人身份證高效股東賬戶卡正本；由他人代理商列席會議的，委托代理人應提供委托代理人自己本人身份證、受托人身份證掃描件、公司股東受權委托書原件高效股東賬戶卡正本；

（2）公司股東應當由法定代表人者法人代表委托委托代理人列席會議。企業法人列席會議的，應提供個人本人身份證、能確認其具備法人代表資質的合理證實、加蓋公章法人代表營業執照副本復印件、公司股東合理股東賬戶卡正本；授權委托人列席會議的，委托代理人應提供個人本人身份證、公司股東部門的法人代表依規開具的書面形式受權委托書原件、加蓋公章法人代表營業執照副本復印件、公司股東合理股東賬戶卡正本；

（3）公司股東為QFII的，憑QFII資格證書影印件、法人授權書、股東賬戶卡復印件及受委托人身份證補辦登記；

（4）外地公司股東可在備案截至前，選用信件、電子郵箱或發傳真形式進行備案，信件、電子郵箱、發傳真以備案期限內公司收到為標準。公司股東請細心填好《授權委托書》（配件二），便于備案確定。

2. 備案時長：2023年6月5日早上9:00-11:30，在下午2:00-4:30

3. 備案地址：浙江省瑞安市開發區經濟開發區大路1788號

4. 大會聯系電話：

手機聯系人：李億倫

聯系方式：0577-65178053

傳 真：0577-65537858

電子郵件：hfal002064@huafeng.com

通訊地址：浙江世紀獅開發區經濟開發區大路1788號董事會辦公室

5．其他事宜：本次大會預估大半天，參會公司股東全部費用自理。

四、參與網上投票的實際操作步驟

此次股東會，公司股東能通過深圳交易所交易軟件與互聯網投票軟件（網站為http://wltp.cninfo.com.cn）參與網絡投票，網上投票的實際操作步驟客戶程序本公告附件一。

五、投資人座談會舉辦狀況

1．會議時間：2023年6月7日（星期三）在下午2022年年度股東大會完成后；

2．會議地點：浙江省瑞安市開發區經濟開發區大路1688號行政樓二樓會議廳；

3．公司擬與會人員：董事、公司監事、高管人員；

4．預約方式：出席會議投資人于2023年6月5日14:00-17:00通過微信、發傳真向我們公司董事會辦公室登記信息；

手機聯系人：李億倫

手機：0577-65178053

發傳真：0577-65537858

5．常見問題：

（1）證明材料：參加活動的投資者請帶上本人身份證原件、股東賬戶卡原件和復印件；投資者請帶上組織及個人有關證明材料原件和復印件，企業將會對以上證明材料開展檢查并歸檔影印件，以便監管部門查看。

（2）保密承諾：企業將根據深圳交易所的相關規定，規定出席會議投資人簽定《承諾書》。

（3）別的：參會投資人全部費用自理。

熱烈歡迎廣大投資者積極開展。

六、備查簿文檔

1．第八屆股東會第十一次會議決議；

2. 第八屆職工監事第九次會議決議。

附件一：參與網上投票的實際操作步驟；

配件二：法人授權書。

華峰有機化學有限責任公司股東會

2023年5月19日

附件一

參與網上投票的實際操作步驟

一、網上投票程序

1．普通股票的網絡投票編碼與網絡投票通稱：

網絡投票編碼為“362064”，網絡投票稱之為“華峰網絡投票”。

2．填寫決議建議或競選投票數。

對非累積投票提議，填寫決議建議：允許、抵制、放棄。

此次會議無累積投票提議。

二、利用深圳交易所交易軟件網絡投票程序

1．網絡投票時長：2023年6月7日的股票交易時間，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2．公司股東可登陸證劵公司買賣手機客戶端根據交易軟件網絡投票。

三、根據深圳交易所互聯網技術投票軟件網絡投票程序

1．互聯網技術投票軟件逐漸網絡投票時間為2023年6月7日（當場股東會舉辦當天）早上9：15，截止時間為2023年6月7日（當場股東會完畢當天）在下午3：00。

2．公司股東通過網絡投票軟件開展網上投票，需依照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的相關規定申請辦理身份驗證，獲得“深圳交易所個人數字證書”或“深圳證券交易所投資人手機服務密碼”。實際身份證書申請可登陸互聯網技術投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn標準引導頻道查看。

3.公司股東依據獲得的手機服務密碼或個人數字證書，可登陸http://wltp.cninfo.com.cn在規定的時間內根據深圳交易所互聯網技術投票軟件進行投票。

配件二

法人授權書

自己（本公司）______________________做為華峰有機化學股份有限公司的公司股東，茲委托_________老先生/女性意味著自己（本公司）參加華峰有機化學有限責任公司2022年年度股東大會，意味著自己（本公司）對會議審議的各種提案按照本法人授權書指示開展投票選舉，并委托簽定此次會議必須簽訂的有關文件。若沒有做出確立網絡投票標示，委托代理人有權利依照自己的觀點網絡投票，其執行投票權的代價均是自己/本公司擔負。

注：

1、每一項提案只有有一個決議建議，請于“允許”或“抵制”或“放棄”的頻道里劃“√”（累積投票提案以外）；

2、在委托授權書中，公司股東能夠只對總提案進行投票，視作對每一個提議表述同樣建議（累積投票提案以外）。公司股東對總提議與實際提議反復網絡投票時，以實際提議網絡投票為標準；

3、企業授權委托須加蓋公章，法人代表需簽名；

4、法人授權書有效期：始行法人授權書簽定日起至此次股東會結束之時止。

受托人簽字（蓋公章）： 受托人持股數：

受托人股票賬戶號： 受托人持倉特性：

受托人身份證號（公司股東營業執照號碼）：

受委托人簽字： 受委托人身份證號：

授權委托時間：

（本法人授權書的貼報、影印件或者按之上文件格式自做均合理）

證券代碼：002064 證券簡稱：華峰有機化學 公示序號：2023-017

華峰有機化學有限責任公司

有關舉辦2022年年度股東大會

暨投資人座談會工作的通知的更正公告

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

華峰有機化學有限責任公司（下稱“企業”）于2023年5月17日（星期三）在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com）上公布了《關于召開2022年年度股東大會暨投資者交流會的通知》。經過后審批，因管理人員粗心大意，以上公示之“附件一《參加網絡投票的具體操作流程》”中一些內容不正確下（更改的內容以字體加粗表明），現更改如下所示：

一、更改前

附件一 “參與網上投票的實際操作步驟”

一、網上投票程序

1．普通股票的網絡投票編碼與網絡投票通稱：

網絡投票編碼為“362024”，網絡投票稱之為“華峰網絡投票”。

二、更改后

附件一 “參與網上投票的實際操作步驟”

一、網上投票程序

1．普通股票的網絡投票編碼與網絡投票通稱：

網絡投票編碼為“362064”，網絡投票稱之為“華峰網絡投票”。

三、別的相關事宜表明

除了上述更改具體內容外，其他內容保持一致，實際詳細同日發表于《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com）的《關于召開2022年年度股東大會暨投資者交流會的通知（更正后）》。針對以上更改具體內容為投資者造成不變，企業表示歉意，煩請廣大投資者原諒。企業將進一步加強信息公開數據審核，提升信息公開品質。

華峰有機化學有限責任公司

股東會

2023年5月19日