本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。

杭州市電纜線有限責任公司（下稱“企業”）第五屆股東會第一次會議（下稱“大會”）于2023年5月19日以現場會議的形式在杭州市電纜線有限責任公司（浙江杭州市富陽區東洲街道永通路18號）五樓會議室召開。因董事會換屆，在全體執行董事一致同意免除會議報告時限的情形下，會議報告于同一天以書面形式向傳出。大會需到執行董事9人，實到股東9人，監事、整體高管人員出席了此次會議。此次會議的集結、舉辦和參加決議董事人數合乎《公司法》、《公司章程》等有關法律、法規的規定。會議由執行董事華建飛老先生組織，經出席會議執行董事用心決議并記名投票方法決議，表決通過下列提案：

一、審議通過了《關于選舉公司第五屆董事會董事長的議案》

依據《公司法》及其《公司章程》的相關規定，推舉華建飛先生為企業第五屆股東會老總，任職期與第五屆董事會任期一致。

本提案決議結論：允許9票，抵制0票，放棄0票。

二、審議通過了《關于選舉公司第五屆董事會副董事長的議案》

依據《公司法》及其《公司章程》的相關規定，推舉陸春校先生為企業第五屆股東會副董，任職期與第五屆董事會任期一致。

本提案決議結論：允許9票，抵制0票，放棄0票。

三、審議通過了《關于選舉公司第五屆董事會專門委員會委員的議案》

根據《公司法》及其《公司章程》的相關規定，融合公司運營具體，第五屆股東會內設4個專門委員會，分別是戰略委員會、提名委員會、審計委員會、薪酬與考核委員會，任職期與第五屆董事會任期一致。股東會各專門委員會的構成組員如下所示：

1、發展戰略委員會委員：華建飛、孫翀、陸春校、倪益劍、徐小華、吳士敏、屈哲鋒；華建飛為主委；

2、提名委員會委員會：吳士敏、孫臻、徐小華；吳士敏為主委；

3、審計委員會委員會：屈哲鋒、孫翀、徐小華；屈哲鋒為主委；

4、薪酬與考核委員會委員會：徐小華、孫臻、屈哲鋒；徐小華為公司主委。

本提案決議結論：允許9票，抵制0票，放棄0票。

四、審議通過了《關于聘任公司總經理的議案》

依據《公司法》及其《公司章程》的相關規定與公司實體經營工作需要，聘用 倪益劍老先生（個人簡歷附后）為總經理，任職期與第五屆股東會一致。

公司獨立董事發布了贊同的單獨建議。

本提案決議結論：允許9票，抵制0票，放棄0票。

五、審議通過了《關于聘任公司高級管理人員的議案》

依據《公司法》及其《公司章程》的相關規定與公司實體經營工作需要，聘用滕兆豐老先生（個人簡歷附后）為常務副總經理、尹志平老先生（個人簡歷附后）為公司副總經理、胡建明老先生（個人簡歷附后）為公司發展高級工程師、金錫根先生（個人簡歷附后）為公司財務總監、張治剛老先生（個人簡歷附后）為公司副總經理、邵波老先生（個人簡歷附后）為公司副總經理。任職期與第五屆董事會任期一致。

公司獨立董事發布了贊同的單獨建議。

本提案決議結論：允許9票，抵制0票，放棄0票。

六、審議通過了《關于聘任公司副總經理兼董事會秘書的議案》

依據《公司法》及其《公司章程》的相關規定，聘用楊烈生老先生（個人簡歷附后）為公司副總經理兼董事長助理，任職期與第五屆董事會任期一致。

公司獨立董事發布了贊同的單獨建議。

本提案決議結論：允許9票，抵制0票，放棄0票。

特此公告。

杭州市電纜線有限責任公司

股東會

2023年5月19日

配件：

公司高級管理人員個人簡歷

倪益劍，中國籍，無海外居留權，男，1968 年生，大專文憑，技術工程師。 列任富陽市熱電有限公司技術主管、車間管理、車間主任、副總、經理，杭州電 纜有限責任公司經理助理，浙江省富春江通信集團有限責任公司戰略規劃委員會主任等，杭州市電纜線股權有限公司副總經理。在職董事，經理、宿遷市永通電纜有限公司、杭州市永特電纜有限公司執行董事。

滕兆豐，中國籍，無海外居留權，男，1977年出世，本科文憑，工程師。列任企業技術人員、電纜線生產基地廠長助理、制造部部長助理、技術質量部科長、技術人員和市場支持部部長、銷售總監、電纜線高級工程師。在職杭州市電纜線有限責任公司富陽市分公司負責人、杭纜電纜線電導體生產制造（杭州市）有限責任公司實行董事兼總經理。

尹志平，中國籍，無海外居留權，男，1961年出世，研究生文憑。曾擔任浙江省春江紡織工業投資有限公司勞動者報酬科副科長、企管人事處部長，浙江省富春江通信集團有限責任公司綜合部科長，浙江省富春江電子科技有限公司副總經理等。在職本公司副總經理。

胡建明，中國籍，無海外居留權，男，1963年出世，大專文憑，工程師。曾擔任富春江集團杭州市電線電纜廠機械員、生產技術員、生產基地車間主任、生產基地場長，杭州市電纜有限公司經理助理兼輸電線生產基地場長等。在職我們公司高級工程師，全國各地裸電線標準化技術委員會委員會。

楊烈生，中國籍，無海外居留權，男，1978年出世，研究生學士學位。1999年12月至2016年2月任職于方方正正證券股份有限公司。在職我們公司董事長助理、副總，浙江杭電投資管理有限公司執行董事。

金錫根，中國籍，無海外居留權，男，1973年出世，本科文憑，高級會計。列任杭州市電纜有限公司財務科長、財務主管，浙江省富春江集團高精密金屬薄板工程項目財務主管等。在職我們公司財務主管，浙江杭電實業公司有限公司監事。

張治剛，中國籍，無海外居留權，男，1981生，本科文憑，工程師。列任杭州市電纜線有限責任公司富陽市子公司技術質量部主任工程師、技術質量部科長、杭州市電纜線有限責任公司富陽市分公司經理、杭州市永特電纜有限公司主管。在職杭州市電纜線有限責任公司富陽市分公司經理。

邵波，中國籍，無海外居留權，男，1985生，本科文憑，共產黨員。列任浙江省富春江通信集團有限責任公司政工部辦事員、董事長助理、團委、董事長助理、總裁辦主任。在職浙江省富春江電子科技有限公司總經理，浙江杭電永通線纜有限公司、杭州市永通入榜進出口貿易有限責任公司監事會主席，杭州市永通電纜線銷售有限公司、宿遷市永通電纜有限公司、杭州千島湖永通電纜線有限公司監事。

證券代碼：603618 證券簡稱：杭電股份 公示序號：2023-027

可轉債編碼：113505 可轉債通稱：杭電可轉債

杭州市電纜線有限責任公司

2022年年度股東大會決定公示

本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。

核心內容提醒：

● 此次會議是不是有無決議案：無

一、 會議召開和到場狀況

(一) 股東會舉行的時長：2023年5月19日

(二) 股東會舉辦地點：浙江杭州市富陽區東洲街道永通路18號杭州市電纜線有限責任公司五樓會議廳

(三) 列席會議的普通股票公司股東和修復表決權的優先股以及擁有股權狀況：

(四) 表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關規定，交流會組織情況等。

此次會議由董事會集結，老總華建飛老先生組織，大會采用當場投票選舉和網上投票結合的表決方式，會議的集結、舉辦及表決方式合乎《公司法》等有關法律、法規及《公司章程》的相關規定。

(五) 董事、公司監事和董事長助理的參加狀況

1、 企業在位執行董事9人，參加9人；

2、 企業在位公司監事3人，參加3人；

3、 董事長助理楊烈生先生參加；整體高管人員均出席此次會議。

二、 提案決議狀況

(一) 非累積投票提案

1、 提案名字：《關于公司2022年度董事會工作報告的議案》

決議結論：根據

決議狀況：

2、 提案名字：《關于公司2022年度監事會工作報告的議案》

決議結論：根據

決議狀況：

3、 提案名字：《關于2022年度獨立董事述職報告的議案》

決議結論：根據

決議狀況：

4、 提案名字：《關于公司2022年年度報告及其摘要的議案》

決議結論：根據

決議狀況：

5、 提案名字：《關于公司2022年度財務決算報告的議案》

決議結論：根據

決議狀況：

6、 提案名字：《關于公司2022年度利潤分配預案的議案》

決議結論：根據

決議狀況：

7、 提案名字：《關于公司2023年度董事、高級管理人員薪酬、津貼的議案》

決議結論：根據

決議狀況：

8、 提案名字：《關于支付2022年度審計費用及續聘2023年度審計機構的議案》

決議結論：根據

決議狀況：

9、 提案名字：《關于申請銀行授信額度的議案》

決議結論：根據

決議狀況：

10、 提案名字：《關于公司2023年度為子公司提供擔保額度的議案》

決議結論：根據

決議狀況：

11、 提案名字：《關于公司為合營公司提供擔保暨關聯交易的議案》

決議結論：根據

決議狀況：

12、 提案名字：《關于制定〈規范與關聯方資金往來的管理制定〉以及修訂部分制度的議案》

決議結論：根據

決議狀況：

13、 提案名字：《關于公司開展期貨套期保值業務的議案》

決議結論：根據

決議狀況：

14、 提案名字：《關于向下修正“杭電轉債”轉股價格的議案》

決議結論：根據

決議狀況：

(二) 累積投票提案決議狀況

1、 有關競選非獨立董事的議案（提案：15）

2、 有關競選獨董的議案（提案：16）

3、 有關競選非職工代表監事的議案（提案：17）

(三) 股票分紅按段決議狀況

(四) 涉及到重大事情，5%下列股東決議狀況

(五) 有關提案決議的相關說明

此次股東會提案12、14為特別決議，已經獲得超出列席會議的是決議股權總量的三分之二以上根據。別的提案均是普通決議提案，已經獲得超出列席會議的是決議股權總量的過半數根據。

三、 律師見證狀況

1、 此次股東會印證的法律事務所：浙江省天冊法律事務所

侓師：金子、趙航

2、 律師見證結果建議：

公司本次股東會的集結與舉辦程序流程、召集人與列席會議工作人員資格、會議表決程序流程均達到法律法規、行政規章和《公司章程》《議事規則》的相關規定；決議結論合理合法、合理。

特此公告。

杭州市電纜線有限責任公司

股東會

2023年5月20日

● 手機上網公示文檔

經公證的律師事務所主任簽名加蓋單位公章的法律意見書。

● 上報文檔

經與會董事和記錄人簽字加蓋股東會公章的股東會議決議。

證券代碼：603618 證券簡稱：杭電股份 序號：2023-029

可轉債編碼：113505 可轉債通稱：杭電可轉債

杭州市電纜線有限責任公司

第五屆職工監事第一次會議決議公示

本公司監事會及全部公司監事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。

杭州市電纜線有限責任公司(下稱“企業”)第五屆職工監事第一次會議（下稱“大會”）于2023年5月19日在浙江省杭州市富陽區東洲街道永通路18號杭州市電纜線有限責任公司五樓會議室召開，例會應參加公司監事3人，具體到場公司監事3人。因公司監事會換屆，在全體公司監事一致同意免除會議報告時限的情形下，會議報告于同一天以書面形式向傳出，此次會議的集結、舉辦合乎《中華人民共和國公司法》和《杭州電纜股份有限公司章程》的相關規定，會議決議合理合法、合理。

此次會議由監事盧獻庭組織，經參會公司監事充足探討，審議通過了如下所示提案：

一、審議通過了《關于選舉公司第五屆監事會主席的議案》

依據《公司法》及其《公司章程》的相關規定，大會競選盧獻庭先生為企業第五屆監事長，任職期與第五屆職工監事任職期一致。

本提案決議結論：允許3票，抵制0票，放棄0票。

特此公告。

杭州市電纜線有限責任公司

職工監事

2023年5月19日

證券代碼：603618 證券簡稱：杭電股份 序號：2023-030

可轉債編碼：113505 可轉債通稱：杭電可轉債

杭州市電纜線有限責任公司有關

往下調整“杭電可轉債”轉股價格的通知

本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。

核心內容提醒：

● 調整前轉股價格：7.03元/股

● 調整后轉股價格：5.98元/股

● 杭電可轉債此次轉股價格調整執行時間：2023年5月23日

一、有關往下調整“杭電可轉債”轉股價格的重要依據

經中國證監會《關于核準杭州電纜股份有限公司公開發行可轉換公司債券的批復》（證監批準[2017]1972號）審批，公司在2018年3月6日發行了780萬多張可轉換公司債券，每個顏值100元，發售總金額7.8億人民幣。

經上海交易所自律監管認定書[2018]36號文允許，企業7.8億人民幣可轉換公司債券于2018年3月27日起在上海交易所競價交易，債卷通稱“杭電可轉債”，債卷編碼“113505”。

根據相關標準及《杭州電纜股份有限公司公開發行可轉換公司債券募集說明書》（下稱“《募集說明書》”）的承諾，“杭電可轉債”存續期限為發售的時候起六年，即自2018年3月6日至2024年3月5日；息票率第一年為0.3%，第二年為0.5%，第三年為1.0%，第四年為1.5%，第五年為1.8%，第六年為2.0%。杭電可轉債初始轉股價格為7.29元/股，現階段轉股價為7.03元/股。

根據相關標準及《募集說明書》的轉股價格往下改正條文“在本次發行的可轉換公司債券存續期限，當股票在任何持續三十個交易時間中起碼有十五個交易日收盤價格小于本期轉股價格的90%時，董事會有權提出轉股價格往下調整方法并提交公司股東會決議，以上計劃方案需經列席會議股東持有表決權的三分之二以上根據即可執行。股東會開展決議時，擁有本次發行的可轉換公司債券股東應該逃避。調整后轉股價格應不少于此次股東會舉辦此前二十個交易時間公司股票交易平均價和前一交易日均價間的較多者。如在上述情況三十個交易日發生了轉股價格調節的情況，即在轉股價格調節此前的交易時間按調節前轉股價格和收盤價格測算，在轉股價格調節日和以后的交易時間按變更后的轉股價格和收盤價格測算。”

截止到2023年5月5日，企業股價已經出現了在任何持續三十個交易時間中起碼有十五個交易日收盤價格小于“杭電可轉債”本期轉股價格的90%的情況，已達到“杭電可轉債”的轉股價格往下修正條款。

二、此次往下調整“杭電可轉債”轉股價格履行決議程序流程

1、公司在2023年5月5日舉辦第四屆董事會第二十次大會，審議通過了《關于向下修正“杭電轉債”轉股價格的議案》，同時提交2022年年度股東大會決議。

2、公司在2023年5月19日舉辦2022年年度股東大會，以特別決議審議通過了《關于向下修正“杭電轉債”轉股價格的議案》。

三、此次往下調整“杭電可轉債”轉股價格得到的結果

企業2022年年度股東大會舉辦此前二十個交易時間公司股票交易平均價為5.64元/股，2022年年度股東大會舉辦日前一交易日公司股票交易平均價為5.97元/股，故此次調整后“杭電可轉債”轉股價格不少于5.97元。 依據《募集說明書》的協議條款以及公司2022年年度股東大會受權，充分考慮以上價格與企業具體情況，董事會同意將“杭電可轉債”的轉股價格往下調整為5.98元/股。

因此次轉股價格調節，“杭電可轉債”于2023年5月22日中止股權轉讓，自2023年5月23日起，“杭電可轉債”轉股價格由7.03元/股調整至5.98元/股，并同一天修復股權轉讓。

特此公告。

杭州市電纜線有限責任公司

股東會

2023年5月19日