我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

無錫市華東地區重型機械設備有限責任公司（下稱“企業”）于2023年5月15日發送電子郵件或專人送達等形式傳出舉辦第四屆董事會第二十六次大會工作的通知，大會于2023年5月18日在公司會議室以當場融合通信的形式舉辦。例會應參與決議執行董事9人，具體參與決議執行董事9人，在其中執行董事周文元老先生、馬濤老先生以通信方式出席會議。會議由董事長翁耀根先生組織，此次會議召開合乎《公司法》和《公司章程》的相關規定。會議審議并通過了下列提案：

一、表決通過《關于公司董事會換屆選舉非獨立董事的議案》

由于企業第四屆董事會任職期早已期滿，依據《公司法》和企業章程的相關規定，董事會允許翁杰老先生、惠嶺女性、徐大棚老先生、朱施政老先生、黃羽女性、王珂先生為第五屆股東會非獨立董事侯選人（個人簡歷詳見附件），任職期自股東大會審議根據的時候起三年。以上侯選人任職要求早已董事會提名委員會審批。以上侯選人已做出書面承諾，允許接納候選人，服務承諾公布公布的材料真正、精確、詳細及其合乎任職要求，并確保入選后切實履行職責。

企業第五屆董事會董事侯選人中擔任公司高級管理人員及由職工監事出任的董事人數累計不得超過董事總量的二分之一。

決議結論：贊同9票，抵制0票，放棄0票。本提案要遞交股東大會審議，并制定累積投票制開展逐一決議。

公司獨立董事就本提案發布了贊同的單獨建議，詳細企業特定信息公開新聞媒體巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。

本提案由自然人股東無錫市華東重機科技集團有限公司以臨時性提議方式提交公司2022年度股東大會審議。

二、表決通過《關于公司董事會換屆選舉獨立董事的議案》

由于企業第四屆董事會任職期早已期滿，依據《公司法》和企業章程的相關規定，董事會允許候選人高衛東老先生、朱和平先生和蘇曉東先生為第五屆股東會獨董侯選人（個人簡歷詳見附件），任職期自股東大會審議根據的時候起三年。朱和平先生為會計學專業人員，以上侯選人任職要求早已董事會提名委員會審批。以上侯選人已做出書面承諾，允許接納候選人，服務承諾公布公布的材料真正、精確、詳細及其合乎任職要求，并確保入選后切實履行職責。

蘇曉東老先生沒有取得獨立董事資格資格證書，其已服務承諾參與最近一次獨董學習培訓并獲得深圳交易所承認的獨立董事資格資格證書。獨董考生的任職要求須經深圳交易所審批情況屬實后才可提交公司股東大會審議。

決議結論：贊同9票，抵制0票，放棄0票。本提案要遞交企業股東大會審議，并制定累積投票制開展逐一決議。

《獨立董事候選人聲明》《獨立董事提名人聲明》詳細巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。公司獨立董事就本提案發布了贊同的單獨建議，詳細企業特定信息公開新聞媒體巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。

本提案由自然人股東無錫市華東重機科技集團有限公司以臨時性提議方式提交公司2022年度股東大會審議。

三、表決通過《關于第五屆董事會獨立董事津貼的議案》

經第四屆董事會薪酬與考核委員會評定獨董的工作職責及工作范疇，現建議給與第五屆股東會獨立董事津貼10萬余元/年（價稅合計）。

決議結論：贊同9票，抵制0票，放棄0票。本提案要遞交股東大會審議。

公司獨立董事就本提案發布了贊同的單獨建議，詳細企業特定信息公開新聞媒體巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。

本提案由自然人股東無錫市華東重機科技集團有限公司以臨時性提議方式提交公司2022年度股東大會審議。

四、表決通過《關于提請股東大會授權董事會辦理以簡易程序向特定對象發行股票的議案》

依據《上市公司證券發行注冊管理辦法》《深圳證券交易所上市公司證券發行上市審核規則》《深圳證券交易所上市公司證券發行與承銷業務實施細則》等有關規定，董事會報請2022年度股東會受權股東會申請辦理以小額訴訟程序向特定對象發售融資總額不超過人民幣3億人民幣并且不超出最近一年期末凈資產20%的個股，授權期限為2022年度股東會根據日起至2023年度股東會舉辦之日起計算。

主要內容詳細企業發布在巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)里的《關于提請股東大會授權董事會辦理以簡易程序向特定對象發行股票的公告》。

決議結論：贊同9票；抵制0票；放棄0票，本提案尚要遞交企業股東會以特別決議決議。

獨董就本提案發布了贊同的單獨建議，詳細企業特定信息公開新聞媒體巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。

本提案由自然人股東無錫市華東重機科技集團有限公司以臨時性提議方式提交公司2022年度股東大會審議。

特此公告。

附：執行董事候選人簡歷

無錫市華東地區重型機械設備有限責任公司

股東會

2023年5月20日

配件：執行董事候選人簡歷

1．翁杰老先生：1984年11月出世，中國籍，無境外居留權。2006年任無錫市華東地區重型機械設備有限責任公司工程項目經理；2007年任無錫市華東地區重型機械設備有限責任公司工程項目科長；2008年任無錫市華東地區重型機械設備有限責任公司董事兼總經理。在職無錫市華東科技集團有限公司執行董事，華東重機（馬來西亞）發展有限公司執行董事，無錫市華東地區精密機械制造有限公司總經理，南通市華東地區重型機械設備有限公司總經理，南通市華重港務局有限公司總經理，無錫市華東地區太陽能高新科技有限公司董事長，華東地區太陽能高新科技（徐州市）有限責任公司監事會主席，我們公司副董、經理。

翁杰先生為公司實際控制人之一，為董事長翁耀根先生的兒子，通過擁有無錫市振杰集團有限公司95%的股份，間接性持有公司股份。截止到此次董事會召開之時，無錫市振杰集團有限公司持有公司22,000,000股股票國有資產轉讓過戶登記辦理手續未完成，待產權過戶結束后，翁杰老先生不持有公司股份。翁杰老先生不會有《公司法》第一百四十六條的規定的情形之一；沒被證監會采用證券市場禁入對策；也沒被證交所公布定性為不適宜出任上市公司董事、監事會和高管人員；最近三年內未得到證監會行政處分；最近三年內未遭受證交所公開譴責或是三次之上處理決定；已因涉刑被司法部門立案調查或是涉嫌違規違反規定被證監會立案偵查；經在最高法院網址失信執行人目錄查詢，并不是失信執行人；合乎《公司法》和《公司章程》所規定的任職要求。

2．惠嶺女性：1972年11月出世，中國籍，無境外居留權，大專文憑，中級會計職稱。列任無錫同濟混疑土有限責任公司財務主管、無錫泉濟混泥土有限責任公司財務主管、無錫德濟混疑土有限責任公司財務主管、無錫市華東地區重型機械設備有限責任公司財務經理、無錫市誠棟不銹鋼板有限責任公司執行董事、無錫市中企通電子商務有限公司執行董事、無錫市華東地區誠棟物流倉儲配送有限責任公司執行董事、勞爾專用車市場銷售（無錫市）有限公司監事、勞爾專用車生產制造（無錫市）有限公司監事、我們公司董事長助理等。在職廣東省潤星科技有限責任公司執行董事，無錫市華東地區太陽能科技公司執行董事，華東地區太陽能高新科技（徐州市）有限責任公司財務經理，本董事、副總、財務經理。

惠嶺女性未擁有企業股票，與持有公司5%之上股權股東、控股股東以及公司別的執行董事、監事會和高管人員不會有關聯性。惠嶺女性不會有《公司法》第一百四十六條的規定的情形之一；沒被證監會采用證券市場禁入對策；也沒被證交所公布定性為不適宜出任上市公司董事、監事會和高管人員；最近三年內未得到證監會行政處分；最近三年內未遭受證交所公開譴責或是三次之上處理決定；已因涉刑被司法部門立案調查或是涉嫌違規違反規定被證監會立案偵查；經在最高法院網址失信執行人目錄查詢，并不是失信執行人；合乎《公司法》和《公司章程》所規定的任職要求。

3．徐大棚老先生：1978年8月出世，中國籍，無境外居留權，研究生。列任無錫市華東地區重型機械設備有限責任公司財務證券事務部責任人、無錫市誠棟不銹鋼板有限責任公司執行董事、上海市彌益實業公司有限公司監事、無錫市中企通電商有限公司監事、勞爾專用車生產制造（無錫市）有限責任公司執行董事、我們公司證券事務代表等。在職廣東省潤星科技有限責任公司執行董事，本董事、法務總監。

徐大棚老先生未擁有企業股票，與持有公司5%之上股權股東、控股股東以及公司別的執行董事、監事會和高管人員不會有關聯性。徐大棚老先生不會有《公司法》第一百四十六條的規定的情形之一；沒被證監會采用證券市場禁入對策；也沒被證交所公布定性為不適宜出任上市公司董事、監事會和高管人員；最近三年內未得到證監會行政處分；最近三年內未遭受證交所公開譴責或是三次之上處理決定；已因涉刑被司法部門立案調查或是涉嫌違規違反規定被證監會立案偵查；經在最高法院網址失信執行人目錄查詢，并不是失信執行人；合乎《公司法》和《公司章程》所規定的任職要求。

4．朱施政老先生：1963年1月出生，中國籍，無海外居留權。研究生學歷，畢業院校清華（大學本科），上海理工大學工學碩士，老師、校領導特別助理，廈大國際商學院碩士研究生，劍橋大學碩士研究生，英國帝國理工學院（MBA）。曾在2004年5月起先后擔任青島市朗訊科技三家公司副總裁兼首席運營官、朗訊科技中國地區首席運營官兼8家分公司首席運營官，青島海爾集團企業財務產品總監、內部審計內部控制責任人等，天合光能有限責任公司副總裁兼首席戰略官、浙江愛康科技有限責任公司常務副總裁；在職無錫市宇杰投資合伙企業（有限合伙企業）執行事務合伙人、無錫市華東地區太陽能科技公司執行董事、經理，華東地區太陽能高新科技（徐州市）有限公司總經理。

截止到此次董事會召開之時，朱施政老先生擁有企業股票101,700股，與持有公司5%之上股權股東、控股股東以及公司別的執行董事、監事會和高管人員不會有關聯性。朱施政老先生不會有《公司法》第一百四十六條的規定的情形之一；沒被證監會采用證券市場禁入對策；也沒被證交所公布定性為不適宜出任上市公司董事、監事會和高管人員；最近三年內未得到證監會行政處分；最近三年內未遭受證交所公開譴責或是三次之上處理決定；已因涉刑被司法部門立案調查或是涉嫌違規違反規定被證監會立案偵查；經在最高法院網址失信執行人目錄查詢，并不是失信執行人；合乎《公司法》和《公司章程》所規定的任職要求。

5．黃羽女性：1984年8月出世，中國籍，無海外居留權，本科文憑。列任無錫市華東地區重型機械設備有限責任公司行政專員、公司行政辦公廳主任、企業綜合部部長、董事長助理、監事長，列任勞爾專用車市場銷售（無錫市）有限責任公司執行董事、勞爾專用車生產制造（無錫市）有限責任公司執行董事；在職廣東省潤星科技有限公司監事、無錫市華東地區鋅盾高新科技有限公司監事、本公司副總經理。

黃羽女性根據企業第二期股權激勵計劃擁有一部分企業股票，與持有公司5%之上股權股東、控股股東以及公司別的執行董事、監事會和高管人員不會有關聯性。黃羽女性不會有《公司法》第一百四十六條的規定的情形之一；沒被證監會采用證券市場禁入對策；也沒被證交所公布定性為不適宜出任上市公司董事、監事會和高管人員；最近三年內未得到證監會行政處分；最近三年內未遭受證交所公開譴責或是三次之上處理決定；已因涉刑被司法部門立案調查或是涉嫌違規違反規定被證監會立案偵查；經在最高法院網址失信執行人目錄查詢，并不是失信執行人；合乎《公司法》和《公司章程》所規定的任職要求。

6．王珂老先生：1983年3月出世，中國籍，無境外居留權，本科文憑。列任無錫市瑞寶紡織有限公司IT部負責人；無錫市洛梵尼服裝有限公司副總經理；無錫市濱湖區華東地區農村小額貸款有限公司監事；上海市彌益實業公司有限公司監事；無錫市中企通電子商務有限公司執行董事；無錫市華棟再生能源有限公司監事；無錫市華東地區重型機械設備有限責任公司綜合部責任人、總裁辦公室負責人、監事長，在職無錫市理拉商貿有限公司監事；我們公司信息管理部科長。

王珂老先生未擁有企業股票，與持有公司5%之上股權股東、控股股東以及公司別的執行董事、監事會和高管人員不會有關聯性。王珂老先生不會有《公司法》第一百四十六條的規定的情形之一；沒被證監會采用證券市場禁入對策；也沒被證交所公布定性為不適宜出任上市公司董事、監事會和高管人員；最近三年內未得到證監會行政處分；最近三年內未遭受證交所公開譴責或是三次之上處理決定；已因涉刑被司法部門立案調查或是涉嫌違規違反規定被證監會立案偵查；經在最高法院網址失信執行人目錄查詢，并不是失信執行人；合乎《公司法》和《公司章程》所規定的任職要求。

7．高衛東老先生：1959年9月出世，中國籍，無海外居留權，畢業院校上海大學，獲紡織原料與紡織品設計博士研究生。列任江南地區大學講師、副教授職稱、專家教授、副校。在職江南地區大學老師、華孚時尚股份有限公司公司獨立董事、經偉紡織器材股份有限公司公司獨立董事、華峰有機化學股份有限公司公司獨立董事、江蘇聯發紡織品股份有限公司公司獨立董事、本公司獨立董事。

高衛東老先生未擁有企業股票，與持有公司5%之上股權股東、控股股東以及公司別的執行董事、監事會和高管人員不會有關聯性；不會有《公司法》第一百四十六條的規定的情形之一；沒被證監會采用證券市場禁入對策；也沒被證交所公布定性為不適宜出任上市公司董事、監事會和高管人員；最近三年內未得到證監會行政處分；最近三年內未遭受證交所公開譴責或是三次之上處理決定；已因涉刑被司法部門立案調查或是涉嫌違規違反規定被證監會立案偵查；經在最高法院網址失信執行人目錄查詢，并不是失信執行人。高衛東老先生已經取得深圳交易所承認的獨立董事資格資格證書，合乎《公司法》和《公司章程》所規定的任職要求。

8．朱和平老先生：1964年4月出世，中國籍，無海外居留權，注冊會計，華南理工大學管理學博士學士學位。1985年8月至1994年12月依次就職新疆財經大學財經大學助課、老師；1994年12月迄今依次就職江南地區大學商學院老師、副教授職稱、專家教授。在職江南地區大學老師、江蘇省百州環保新型材料股份有限公司公司獨立董事、無錫市航亞科技股份有限公司公司獨立董事、江蘇省微導納米技術科技發展有限公司獨董、無錫市新潔能股份有限公司公司獨立董事、本公司獨立董事。

朱和平老先生未擁有企業股票，與持有公司5%之上股權股東、控股股東以及公司別的執行董事、監事會和高管人員不會有關聯性；不會有《公司法》第一百四十六條的規定的情形之一；沒被證監會采用證券市場禁入對策；也沒被證交所公布定性為不適宜出任上市公司董事、監事會和高管人員；最近三年內未得到證監會行政處分；最近三年內未遭受證交所公開譴責或是三次之上處理決定；已因涉刑被司法部門立案調查或是涉嫌違規違反規定被證監會立案偵查；經在最高法院網址失信執行人目錄查詢，并不是失信執行人。朱和平老先生已經取得深圳交易所承認的獨立董事資格資格證書，合乎《公司法》和《公司章程》所規定的任職要求。

9．蘇曉東老先生：1970年7月出世，中國籍，無海外居留權，中科院金屬所材料科學與工程技術專業工學博士學士學位。1998-1999年在首爾國立大學機械設備與材料研究所任助理研究員；2000-2004年在瑞士日內瓦高校從業博士研究生并獲得聘高端專家教授助手一職；2005年迄今在蘇州大學物理學院就職，列任副教授職稱、專家教授。近十年來主要是針對新能源光伏材料和元器件、通訊微波加熱材料及元器件、納米生物材料和元器件等領域的研究與產業發展工作任務。組織和參與973專題講座、國家自然基金、省自然基金項目、省創新性產學研用等各種科研課題20多項。在Adv.Mater.,Adv.Funct.Mater.等著名知名學術研究期刊發表論文100余篇，進行專利申請60多項，受權30多項。2019年獲中國專利獎特等獎（排名第一）、江蘇科技進步獎三等獎一項（排名第一）。

一直以來，做為新能源光伏權威人物、中國可再生能源懂得光伏發電協會委員會、蘇州光伏行業協會公司監事，應邀參加國家工信部、省份各個光伏項目的審查和檢測，同時為地區光伏產業現行政策和計劃給予建議或咨詢。2012年迄今出任蘇州大學-阿特斯光伏研究所常務副院長；2014年精英團隊經過很多年自主研發“濕式黑硅太陽能電池”技術的應用全世界范圍內率先實現產業發展運用，取得成功克服了金剛線切光伏電池的制絨難點，電池效率提高~0.5%；在合作公司總計生產制造黑硅電池超20GW，年產值超100億人民幣；2016年逐漸，濕式黑硅技術性變成光伏產業光伏電池太陽能電池的要求制絨技術性。

蘇曉東老先生未擁有企業股票，與持有公司5%之上股權股東、控股股東以及公司別的執行董事、監事會和高管人員不會有關聯性；不會有《公司法》第一百四十六條的規定的情形之一；沒被證監會采用證券市場禁入對策；也沒被證交所公布定性為不適宜出任上市公司董事、監事會和高管人員；最近三年內未得到證監會行政處分；最近三年內未遭受證交所公開譴責或是三次之上處理決定；已因涉刑被司法部門立案調查或是涉嫌違規違反規定被證監會立案偵查；經在最高法院網址失信執行人目錄查詢，并不是失信執行人，合乎《公司法》和《公司章程》所規定的任職要求。蘇曉東老先生沒有取得獨立董事資格資格證書，其已服務承諾參與最近一次獨董學習培訓并獲得深圳交易所承認的獨立董事資格資格證書。

證券代碼：002685 證券簡稱：華東重機 公示序號：2023-031

無錫市華東地區重型機械設備有限責任公司

有關第四屆職工監事第二十次會議決議的通知

我們公司及職工監事全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

無錫市華東地區重型機械設備有限責任公司（下稱“企業”）于2023年5月15日發送電子郵件、專人送達等形式傳出舉辦第四屆職工監事第二十次大會工作的通知，大會于2023年5月18日在公司會議室以實地方法舉辦。例會應參與決議公司監事3人，具體參與決議公司監事3人。會議由企業監事長鄧麗芳組織。此次會議召開合乎《公司法》和《公司章程》的相關規定。會議審議并通過了下列提案：

一、表決通過《關于公司監事會換屆選舉的議案》

由于企業第四屆職工監事任職期早已期滿，依據《公司法》及其企業章程的相關規定，公司監事會允許候選人鄧麗芳女性、謝奕先生為企業第五屆職工監事非職工代表監事侯選人（個人簡歷詳見附件）。以上非職工代表監事侯選人經股東大會審議成功后，與企業職代會競選的職工代表監事所組成的企業第五屆職工監事，任職期自股東會根據之日起三年。

決議結論：贊同3票，抵制0票，放棄0票。本提案要遞交股東大會審議，并制定累積投票制形式進行逐一決議。

本提案由自然人股東無錫市華東重機科技集團有限公司以臨時性提議方式提交公司2022年度股東大會審議。

二、表決通過《關于提請股東大會授權董事會辦理以簡易程序向特定對象發行股票的議案》

職工監事覺得：報請股東會受權股東會申請辦理以小額訴訟程序向特定對象發行新股事宜將有利于依據業務發展必須分配股權融資事項，符合公司發展戰略，不存在損害公司與股東利益的情形。

提案具體內容詳細企業發布在巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)里的《關于提請股東大會授權董事會辦理以簡易程序向特定對象發行股票的公告》。

決議結論：贊同3票，抵制0票，放棄0票，本提案尚要遞交企業股東會以特別決議決議。

本提案由自然人股東無錫市華東重機科技集團有限公司以臨時性提議方式提交公司2022年度股東大會審議。

特此公告。

配件：非職工代表監事候選人簡歷

無錫市華東地區重型機械設備有限責任公司

職工監事

2023年5月20日

配件：非職工代表監事候選人簡歷

1．鄧麗芳女性：1982年11月出世，中國籍，無海外居留權，本科文憑。列任無錫市康佳能源有限公司單證員、無錫華潤安盛科技公司單證員、諾克海普生空調通風設備（無錫市）有限責任公司進出口貿易運營專員。在職企業進出口貿易運營專員、海外事業部負責人、總裁辦文秘、無錫市億洲盛項目投資有限公司監事、無錫市華東地區精密機械制造有限公司監事、南通市華東地區重型機械設備有限公司監事、南通市華重港務局有限公司監事、無錫市華東地區太陽能高新科技有限公司監事，華東地區太陽能高新科技（徐州市）有限公司監事，我們公司監事長。

鄧麗芳女性擁有企業股票3,000股，與持有公司5%之上股權股東、控股股東以及公司別的執行董事、監事會和高管人員不會有關聯性；不會有《公司法》第一百四十六條的規定的情形之一；沒被證監會采用證券市場禁入對策；也沒被證交所公布定性為不適宜出任上市公司董事、監事會和高管人員；最近三年內未得到證監會行政處分；最近三年內未遭受證交所公開譴責或是三次之上處理決定；已因涉刑被司法部門立案調查或是涉嫌違規違反規定被證監會立案偵查；經在最高法院網址失信執行人目錄查詢，并不是失信執行人。合乎《公司法》和《公司章程》所規定的任職要求。

2．謝奕老先生：1984年2月出生，中國籍，無境外居留權。2004年起曾先后擔任企業銑工車間班長、工程項目經理、生產制造部副部長、生產制造副總裁助理、港機工作分公司副總經理兼生產制造管理部門科長，曾擔任企業職工代表監事；在職無錫市華東地區重型機械設備有限責任公司港機工作子公司組裝主管，本監事。

謝奕老先生未擁有企業股票，與持有公司5%之上股權股東、控股股東以及公司別的執行董事、監事會和高管人員不會有關聯性；不會有《公司法》第一百四十六條的規定的情形之一；沒被證監會采用證券市場禁入對策；也沒被證交所公布定性為不適宜出任上市公司董事、監事會和高管人員；最近三年內未得到證監會行政處分；最近三年內未遭受證交所公開譴責或是三次之上處理決定；已因涉刑被司法部門立案調查或是涉嫌違規違反規定被證監會立案偵查；經在最高法院網址失信執行人目錄查詢，并不是失信執行人。合乎《公司法》和《公司章程》所規定的任職要求。

證券代碼：002685 證券簡稱：華東重機 公示序號：2023-032

無錫市華東地區重型機械設備有限責任公司

有關競選第五屆職工監事職工代表監事的通知

我們公司及職工監事全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

無錫市華東地區重型機械設備有限責任公司（下稱“企業”）第四屆職工監事任職期早已期滿，依照《公司法》及企業章程的相關規定，第五屆職工監事會由3名公司監事構成，在其中職工監事擔任的公司監事1名，由企業職代會投票選舉。

為確保職工監事的正常運轉，公司在2023年5月18日在企業會議室召開職代會，經參會職工監事決議，一致同意競選陸永宇老先生（個人簡歷詳見附件）出任企業第五屆職工監事職工代表監事，將和企業股東會投票選舉的兩位非職工代表監事所組成的企業第五屆職工監事，任職期為三年，自股東會競選職工監事別的兩位非職工監事公司監事之日起測算。

特此公告。

附：職工代表監事個人簡歷

無錫市華東地區重型機械設備有限責任公司

職工監事

2023年5月20日

配件：職工代表監事個人簡歷

陸永宇老先生：1977年3月出世，中國籍，無境外居留權，1999年在無錫新起混凝土公司任駕駛員，2000年-2003年在無錫華明機械有限公司任駕駛員，2003年迄今任本公司司機班班長，2020年3月迄今任我們公司職工監事。

陸永宇老先生未擁有企業股票，與持有公司5%之上股權股東、控股股東以及公司別的執行董事、監事會和高管人員不會有關聯性；不會有《公司法》第一百四十六條的規定的情形之一；沒被證監會采用證券市場禁入對策；也沒被證交所公布定性為不適宜出任上市公司董事、監事會和高管人員；最近三年內未得到證監會行政處分；最近三年內未遭受證交所公開譴責或是三次之上處理決定；已因涉刑被司法部門立案調查或是涉嫌違規違反規定被證監會立案偵查；經在最高法院網址失信執行人目錄查詢，并不是失信執行人。合乎《公司法》和《公司章程》所規定的任職要求。

證券代碼：002685 證券簡稱：華東重機 公示序號：2023-033

無錫市華東地區重型機械設備有限責任公司

有關報請股東會受權股東會申請辦理

以小額訴訟程序向特定對象發行新股的通知

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

無錫市華東地區重型機械設備有限責任公司（下稱“企業”）于2023年5月18日召開第四屆董事會第二十六次大會，審議通過了《關于提請股東大會授權董事會辦理以簡易程序向特定對象發行股票的議案》。依據《上市公司證券發行注冊管理辦法》《深圳證券交易所上市公司證券發行上市審核規則》《深圳證券交易所上市公司證券發行與承銷業務實施細則》等有關規定，董事會監事會報請股東會受權董事會決定向特定對象發售融資總額不超過人民幣3億人民幣并且不超出最近一年末凈資產20%的個股，授權期限為2022年度股東大會根據之日起止2023年度股東會舉辦之日止，以上事宜尚要遞交企業2022年度股東大會決議。此次受權事項包含以下幾點：

一、受權主要內容

（一）確定企業是否滿足以小額訴訟程序向特定對象發行新股的前提條件

報請股東會受權股東會依據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司證券發行注冊管理辦法》等有關法律、政策法規、行政規章及其《公司章程》的相關規定，對企業具體情況及相關事宜開展自糾自查論述，并確定企業是否滿足以小額訴訟程序向特定對象發行新股的前提條件。

（二）此次發行新股的類型數量

此次發行新股募資總金額不超過人民幣3億人民幣并且不超出最近一年末凈資產的20%。發行新股的類型為境外上市的人民幣普通股（A股），每股面值rmb1.00元。發行數量依照募資總金額除于發行價明確，不得超過發售前公司股本總量的30%。

（三）交易方式、發售目標及向股東配股安排

此次發行新股選用以小額訴訟程序向特定對象公開發行的方法發售，發售對象是合乎監督機構所規定的法人代表、普通合伙人或者其它合理合法項目投資組織等不得超過35位的特定對象。證券基金運營公司、證劵公司、達標境外企業投資人、人民幣合格境外企業投資人因其管理方法的二只之上商品申購的，算作一個發售目標。信托做為發售對象，僅以自籌資金申購。最后發售目標將依據認購價格狀況，由董事會按照股東會的受權與承銷商（主承銷商）共同商定。此次發行新股全部發售目標均支付現金方法申購。

（四）定價方法或是價格定位

此次發行新股的利率基準日為發行期首日，發行價不少于利率基準日前20個交易日股票買賣交易平均價的80%（計算公式：利率基準日前20個交易日股票買賣交易平均價=利率基準日前20個交易日股票買賣交易總金額/利率基準日前20個交易日股票買賣交易總產量）。

最后發行價將依據詢價采購結論由股東會依據股東會的受權與承銷商（主承銷商）共同商定。若股票在利率基準日至發售日期內產生分紅派息、派股、資本公積轉增股本等除權除息、除權除息事項的，發行價會進行適當調整。

（五）限售期

向特定對象公開發行的個股，自發售完畢之日起六個月內不得轉讓。發售目標歸屬于《上市公司證券發行注冊管理辦法》第五十七條第二款規定情況的，其申購的個股自發售完畢之日起十八個月內不得轉讓。發售目標所獲得的上市企業向特定對象公開發行的股權因上市企業分派股利、資產公積金轉增等方式所衍化獲得的股權亦必須遵守以上股權鎖定安排。

此次受權股東會向特定對象發行新股事宜不會造成公司控制權產生變化。

（六）募集資金用途

此次發行新股募集資金用途必須符合下列規定：

1．合乎產業政策及有關生態環境保護、土地資源管理等有關法律、法規規定；

2．此次募集資金使用不得為擁有財務性投資，不可直接或間接投資于以交易商業票據為主營業務的企業；

3．募資項目執行后，不容易與大股東、控股股東以及掌控的其他公司新增加組成重要不良影響的同行業競爭、不公平的關聯方交易，或是嚴重危害企業生產運營的自覺性。

（七）發售前期值盈利分配

此次發行新股后，發售前企業期值的盈余公積由公司新老股東依照發行后的股權比例分享。

（八）上市地點

本次發行的個股將于深圳交易所創業板上市。

（九）決定有效期

自企業2022年度股東大會根據之日起止2023年度股東會舉辦之日止合理。

二、對股東會申請辦理本次發行相關事宜的受權

受權股東會在滿足本提案及其《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司證券發行注冊管理辦法》等有關法律、行政規章、規章制度、行政規章的有關規定范圍之內全權負責申請辦理本次發行相關的所有事項，包含但是不限于：

1．依據監管部門的規定申請辦理本次發行的申請事項，包含制做、改動、簽定并申請有關申報文件及其它法律條文；

2．在政策、政策法規、證監會、證交所有關規定及《公司章程》允許的情況下，依照有權部門的需求，并根據企業的具體情況，制訂、調節與實施本次發行計劃方案，包含但是不限于明確募資額度、發行價、發行數量、發售目標以及他和發售計劃方案有關的一切事項，確定本次發行的時間段等；

3．依據證監會、證交所等相關監管部門和地方政府的規定制做、改動、申報本次發行方案和本次發行發售申請材料，辦理手續并實施與發行上市相關的股權限購等其它程序流程，并依據監管政策處理和本次發行相關的信息披露事項；

4．簽定、改動、填補、進行、提交、實行與本次發行相關的一切協議書、協議合同文檔（包含但是不限于證券承銷及包銷協議書、與募資有關協議內容、與投資人簽署的認購協議書、公示及其它公布文件等）；

5．依據證監會、證交所等相關監管部門和地方政府的規定、金融市場的具體情況，在股東會議決議范圍之內對募集資金投資項目計劃方案作出調整；

6．聘用承銷商（主承銷商）、會計事務所、法律事務所等中介服務并簽訂相對應服務合同，及其解決與此有關的其他事宜；

7．在本次發行結束后，依據本次發行得到的結果改動《公司章程》相對應條文，向市場監督行政機關及其它有關部門進行新增加股份的工商變更、新增加股份登記代管等相關的事宜；

8．在有關法律法規及監督機構對并購重組彌補掉期收益有全新要求和要求的情況之下，依據到時候有關法律法規及監管機構的規定，進一步分析、科學研究、論述本次發行對企業掉期財務指標分析及自然人股東掉期收益等因素，制定、改動有關的彌補對策及現行政策，并全權處理與此相關的其他事宜；

9．當出現不可抗拒或其它足夠使本次發行無法執行、或雖然能執行卻會給他們帶來不好不良影響的情況，或是有關政策變化時，可酌情考慮決定將本次發行計劃方案作出調整、推遲執行或是撤消發售申請辦理，或是依照一個新的發售現行政策再次申請辦理本次發行事項；

10．發售前若企業因派股、轉增股本及其它原因造成企業總市值發生變化時，受權股東會由此對本次發行的發行數量限制作適當調整；

11．設立募資儲放重點帳戶，并登記與此相關的事宜；

12．申請辦理與本次發行相關的其他事宜。

三、獨董建議

經核實，董事會報請股東會受權股東會以小額訴訟程序向特定對象發行新股事項具體內容合乎《上市公司證券發行注冊管理辦法》《深圳證券交易所上市公司證券發行上市審核規則》《深圳證券交易所上市公司證券發行與承銷業務實施細則》等有關文件及其《公司章程》的相關規定，決定程序合法合理，將有利于可持續發展觀，不存在損害中小型股東利益的情形。大家一致同意企業報請股東會受權股東會申請辦理以小額訴訟程序向特定對象發行新股，并同意提交公司股東大會審議。

四、風險防范

此次報請股東會受權股東會申請辦理以小額訴訟程序向特定對象發行新股的事宜有待企業2022年度股東大會表決通過，實際發售方案和執行會由股東會結合公司的資金需求，在授權期限內請示深圳交易所審批并且經過證監會申請注冊后才可執行，有待觀察。企業將根據本受權事宜后續進展立即執行有關信息披露義務，煩請廣大投資者注意投資風險。

五、備查簿文檔

1．第四屆董事會第二十六次會議決議；

2．獨董有關第四屆董事會第二十六次大會相關事宜自主的建議。

特此公告。

無錫市華東地區重型機械設備有限責任公司

股東會

2023年5月20日

證券代碼：002685 證券簡稱：華東重機 公示序號：2023-034

無錫市華東地區重型機械設備有限責任公司

有關接到公司股東臨時性提議的提示性公告

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、此次提升臨時性提議的相關情況

無錫市華東地區重型機械設備有限責任公司（下稱“企業”）于2023年4月28日在《證券時報》《中國證券報》和巨潮資訊網公布了《關于召開2022年度股東大會的通知》（公示序號：2023-017），企業將在2022年5月29日舉辦2022年度股東大會。

公司在2023年5月18日召開第四屆董事會第二十六次大會，審議通過了《關于公司董事會換屆選舉非獨立董事的議案》《關于公司董事會換屆選舉獨立董事的議案》《關于第五屆董事會獨立董事津貼的議案》《關于提請股東大會授權董事會辦理以簡易程序向特定對象發行股票的議案》；公司在2023年5月18日召開第四屆職工監事第二十次大會，審議通過了《關于公司監事會換屆選舉的議案》。

2023年5月18日，董事會接到公司股東無錫市華東重機科技集團有限公司（下稱“華重集團公司”）提交的《關于提請增加無錫華東重型機械股份有限公司2022年度股東大會臨時提案的函》，為提升經營決策高效率，建議將《關于公司董事會換屆選舉非獨立董事的議案》《關于公司董事會換屆選舉獨立董事的議案》《關于第五屆董事會獨立董事津貼的議案》《關于公司監事會換屆選舉的議案》《關于提請股東大會授權董事會辦理以簡易程序向特定對象發行股票的議案》做為新增加臨時性提議，提交公司2022年度股東大會決議。

二、臨時性提議主要內容

1．《關于公司董事會換屆選舉非獨立董事的議案》

由于企業第四屆董事會任職期早已期滿，依據《公司法》和企業章程的相關規定，經董事會提名委員會審批，股東會允許翁杰老先生、惠嶺女性、徐大棚老先生、朱施政老先生、黃羽女性和王珂先生為第五屆股東會非獨立董事侯選人，任職期自股東大會審議根據之日起三年。

2．《關于公司董事會換屆選舉獨立董事的議案》

由于企業第四屆董事會任職期早已期滿，依據《公司法》和企業章程的相關規定，經董事會提名委員會審批，股東會允許候選人高衛東老先生、朱和平先生和蘇曉東先生為第五屆股東會獨董侯選人，任職期自股東大會審議根據之日起三年。

3．《關于公司監事會換屆選舉的議案》

由于企業第四屆職工監事任職期早已期滿，依據《公司法》及其企業章程的相關規定，公司監事會允許候選人鄧麗芳女性、謝奕先生為企業第五屆職工監事非職工代表監事侯選人，任職期自股東大會審議根據之日起三年。

4．《關于第五屆董事會獨立董事津貼的議案》

經第四屆董事會薪酬與考核委員會評定獨董的工作職責及工作范疇，建議給與第五屆股東會獨立董事津貼10萬余元/年（價稅合計）。

5．《關于提請股東大會授權董事會辦理以簡易程序向特定對象發行股票的議案》

依據《上市公司證券發行注冊管理辦法》《深圳證券交易所上市公司證券發行上市審核規則》《深圳證券交易所上市公司證券發行與承銷業務實施細則》等有關規定，董事會報請2022年度股東大會受權股東會申請辦理以小額訴訟程序向特定對象發售融資總額不超過人民幣3億人民幣并且不超出最近一年末凈資產20%的個股，授權期限為2022年度股東大會根據之日起止2023年度股東會舉辦之日止。

以上提議主要內容詳細企業同日在《證券時報》《中國證券報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）公布的《關于第四屆董事會第二十六次會議決議的公告》《關于第四屆監事會第二十次會議決議的公告》《關于提請股東大會授權董事會辦理以簡易程序向特定對象發行股票的公告》及附件。

三、股東會建議

依據《公司法》《上市公司股東大會規則》和企業章程的相關規定：“直接或總計擁有3%之上股權股東，還可以在股東會舉辦10日前明確提出臨時性提議并書面形式遞交召集人。”截止到本公告公布日，華重集團公司立即持有公司股份48,035,333股股票（沒有一致行動人），占公司總股本的4.77%。

董事會覺得，華重集團公司具備明確提出臨時性提議的法律主體。以上臨時性提議在股東會舉辦10天以前明確提出并書面形式提交此次股東會召集人。以上臨時性提議內容歸屬于股東會職責范圍，且有確立話題和實際決定事宜，遞交程序流程合規管理，合乎《中華人民共和國公司法》和企業章程等相關規定。作為本次股東會的召集人，董事會決議并同意將這些臨時性提議遞交2022年度股東大會決議。

四、別的表明

根據上述臨時性提議的現象，企業對《關于召開2022年度股東大會的通知》（公示序號：2023-017）開展修定，除提升以上提案外，會議召開的時間也?地址等其它內容都沒變化，主要內容詳細同日于《證券時報》《中國證券報》和巨潮資訊網上刊載的《關于增加2022年度股東大會臨時提案暨股東大會補充通知的公告》。

五、備查簿文檔

1．華重集團公司開具的《關于提請增加無錫華東重型機械股份有限公司2022年度股東大會臨時提案的函》

特此公告。

無錫市華東地區重型機械設備有限責任公司

股東會

2023年5月20日

證券代碼：002685 證券簡稱：華東重機 公示序號：2023-035

無錫市華東地區重型機械設備有限責任公司

有關提升2022年度股東大會臨時性提議暨股東會補充通知的通知

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

無錫市華東地區重型機械設備有限責任公司（下稱“企業”）于2023年4月28日在《證券時報》《中國證券報》和巨潮資訊網（http:// www.cninfo.com.cn）公布了《關于召開2022年度股東大會的通知》（公示序號：2023-017），定于5月29日舉辦2022年度股東大會。

公司在2023年5月18日召開第四屆董事會第二十六次大會，審議通過了《關于公司董事會換屆選舉非獨立董事的議案》《關于公司董事會換屆選舉獨立董事的議案》《關于第五屆董事會獨立董事津貼的議案》《關于提請股東大會授權董事會辦理以簡易程序向特定對象發行股票的議案》；公司在2023年5月18日召開第四屆職工監事第二十次大會，審議通過了《關于公司監事會換屆選舉的議案》。

同日，公司收到公司股東無錫市華東重機科技集團有限公司（下稱“華重集團公司”）提交的《關于提請增加無錫華東重型機械股份有限公司2022年度股東大會臨時提案的函》，為提升經營決策高效率，建議將《關于公司董事會換屆選舉非獨立董事的議案》《關于公司董事會換屆選舉獨立董事的議案》《關于第五屆董事會獨立董事津貼的議案》《關于公司監事會換屆選舉的議案》《關于提請股東大會授權董事會辦理以簡易程序向特定對象發行股票的議案》做為新增加臨時性提議，提交公司于2023年5月29日舉行的2022年度股東大會決議。

提議主要內容詳細企業同日在《證券時報》《中國證券報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）公布的《關于第四屆董事會第二十六次會議決議的公告》《關于第四屆監事會第二十次會議決議的公告》《關于提請股東大會授權董事會辦理以簡易程序向特定對象發行股票的公告》及附件。

華重集團公司持有公司48,035,333股股票（沒有一致行動人），占公司總股本的4.77%，具備明確提出臨時性提議的法律主體。以上臨時性提議在股東會舉辦10天以前明確提出并書面形式提交此次股東會召集人。以上臨時性提議內容歸屬于股東會職責范圍，且有確立話題和實際決定事宜，遞交程序流程合規管理，合乎《中華人民共和國公司法》和企業章程等相關規定。作為本次股東會的召集人，董事會允許將這些臨時性提議遞交2022年度股東大會決議。

除提升以上臨時性提議外，公司在2023年4月28日公布的《關于召開2022年度股東大會的通知》中列明的其他事宜未發生變化。現就此次股東會的具體事宜填補公告如下：

一、召開工作會議的相關情況

1．股東會屆次：2022年度股東大會

2．會議召集人：董事會

2023年4月26日舉行的第四屆董事會第二十五次大會審議通過了《關于召開2022年度股東大會的議案》

3．會議召開的合理合法、合規：此次股東會會議召開合乎《中華人民共和國公司法》《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等有關法律、行政規章、行政法規、行政規章的相關規定。

4．會議召開的日期、時長：

（1）現場會議舉辦時長：2023年5月29日（星期一）在下午14:00

（2）網上投票時長：2023年5月29日，在其中，利用深圳交易所交易軟件開展網上投票時間為2023年5月29日早上9:15～9:25、9:30～11:30，在下午13:00～15:00；根據深圳交易所互聯網技術投票軟件網絡投票的準確時間為2023年5月29日9:15～15:00的隨意時長。

5．大會的舉辦方法：

此次股東會采用當場網絡投票和網上投票相結合的。企業將根據深圳交易所交易軟件與互聯網投票軟件向股東給予互聯網方式的微信投票，自然人股東能夠在相關網上投票期限內根據深圳交易所的交易軟件或互聯網技術投票軟件履行投票權。同一決議只能選當場網絡投票、網上投票中的一種表決方式。同一投票權發生反復決議以第一次公開投票為標準。

6．大會的證券登記日：2023年5月23日。

7．參加目標：

（1）在公司本次股東會證券登記日（即2023年5月23日）在下午收盤的時候在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司在冊的企業公司股東，均有權利出席本次大會并履行投票權，公司股東自己無法親身出席本次大會的朋友可以書面形式授權委托人列席會議積極參加決議（法人授權書詳見附件2），該公司股東委托代理人無須是該自然人股東；

（2）董事、監事會和高管人員；

（3）集團公司聘用的記錄侓師；

（4）根據法律法規理應參加股東會的有關人員。

8．會議地點：無錫高浪大道508號華發傳感器商務大廈B座24樓公司會議室

二、會議審議事宜

此次股東會提議編號如下所示：

1．提案1至議案11經2023年4月26日舉行的第四屆董事會第二十五次大會、第四屆職工監事第十九次會議審議根據，主要內容詳細2023年4月28日發表于企業特定信息公開新聞媒體《證券時報》《中國證券報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）里的有關公示。公司獨立董事將于此次年度股東大會中進行個人述職。主要內容詳細公司在2023年4月28日發表在巨潮資訊網里的《獨立董事年度述職報告》。

2．提案12至議案16做為增大的臨時性提議，經2023年5月18日舉行的第四屆董事會第二十六次大會、第四屆職工監事第二十次會議審議根據，主要內容詳細2023年5月20日發表于企業特定信息公開新聞媒體《證券時報》《中國證券報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）里的有關公示。

3．提案14、15、16選用累積投票制，此次應取非獨立董事6人，董事3人，非職工代表監事2人。公司股東所具有的競選投票數向其所擁有投票權的股權總數乘于應取總數，公司股東能將所具有的競選投票數以應取總數為準在考生中隨意分派（能夠投出去零票），但數量不能超過它擁有的競選投票數。

4．提案8、提案13為尤其決議事宜，須經參加股東會股東（包含公司股東委托代理人）持有表決權的三分之二以上根據。提案5、6、8、9、11、12、13、14、15、16為涉及到危害中小股東權益的重大事情，企業將會對中小股東決議獨立記票，獨立記票結論將及時公布披露，在其中中小股東就是指除上市公司董事、公司監事、高管人員及其獨立或是總計持有公司5%之上股權股東之外的公司股東。提案8、9涉及到關聯方交易，關系公司股東需回避表決。

5．獨董考生的任職要求和自覺性有待經深圳交易所備案審核情況屬實，股東會即可進行決議。

三、大會備案等事宜

1．大會備案方法：

（1）公司股東憑營業執照副本復印件（蓋公章）、股東賬戶卡、法人代表證明書及身份證補辦登記；授權委托人憑委托代理人個人身份證、營業執照副本復印件（蓋公章）、法人授權書（詳見附件2）、受托人股東賬戶卡申請辦理登記；

（2）法人股東應持身份證、股東賬戶卡申請辦理登記；授權委托人憑個人身份證、法人授權書、受托人身份證掃描件及受托人股東賬戶卡申請辦理登記；

（3）外地公司股東可持之上相關有效證件采用信件或發傳真方法確定備案，發傳真或書面形式信件以到達公司的為準，企業拒絕接受手機備案。

2．大會備案時長：2023年5月24日早上9:00～11:00，在下午13:30～16:00。此次股東會拒絕接受大會當日當場備案。

3．大會備案地址：無錫高浪大道508號華發傳感器商務大廈B座24樓，企業證券事務部，信件請注明“股東會”字眼。

4．大會聯系電話：

名字：程錦

詳細地址：無錫高浪大道508號華發傳感器商務大廈B座24樓

手機：0510-85627789

發傳真：0510-85625595

電子郵箱：securities@hdhm.com

5．參加現場會議股東和公司股東委托代理人請帶上相關證明正本于會前30分鐘到主會場申請辦理登記。參會公司股東或委托代理人吃住及差旅費自立。

四、參與網上投票的實際操作步驟

此次股東會，自然人股東能通過深圳交易所交易軟件與互聯網投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）參與網上投票，網上投票的實際操作步驟詳見附件1。

五、備查簿文檔

1．企業第四屆董事會第二十五次會議文件；

2．企業第四屆董事會第二十六次會議文件；

3．企業第四屆職工監事第十九次會議文件；

4．企業第四屆職工監事第二十次會議文件；

5．深圳交易所標準的其他資料。

特此公告。

無錫市華東地區重型機械設備有限責任公司

股東會

2023年5月20日

配件1：

無錫市華東地區重型機械設備有限責任公司

參與網上投票的實際操作步驟

一、網上投票程序

1．企業網絡投票編碼與網絡投票通稱：網絡投票編碼為“362685”，網絡投票稱之為“華東地區網絡投票”。

2．填寫決議建議及競選投票數。

對非累積投票提議，填寫決議建議：允許、抵制、放棄。

針對累積投票提議，填寫轉投某考生的競選投票數。公司的股東理應因其所具有的每一個提議隊的競選投票數為準進行投票，公司股東所投競選投票數超出它擁有競選投票數的，其對于此項提議組所投的選票均視為無效網絡投票。假如不允許某侯選人，能夠對于該侯選人投0票。

累積投票制下轉投考生的競選投票數填寫一覽表

各提議組下公司股東擁有的競選投票數舉例說明如下所示：

（1）競選非獨立董事（如提案14，選用等額選舉，應取總人數6人）：

公司股東所具有的競選投票數=公司股東所代表有投票權的股權數量×6

公司股東能將所具有的競選投票數在6位非獨立董事侯選人中隨意分派，但網絡投票數量不能超過它擁有的競選投票數。

（2）競選獨董(如提案15，選用等額選舉，應取總人數3人)

公司股東所具有的競選投票數=公司股東所代表有投票權的股權數量×3

公司股東能將所具有的競選投票數在3位獨董侯選人中隨意分派，但網絡投票數量不能超過它擁有的競選投票數。

（3）競選非職工代表監事(如提案16，選用等額選舉，應取總人數2人)

公司股東所具有的競選投票數=公司股東所代表有投票權的股權數量×2

公司股東能將所具有的競選投票數在2位非職工代表監事侯選人中隨意分派，但網絡投票數量不能超過它擁有的競選投票數。

3．公司股東對總提案進行投票，算作對除累積投票提議以外的其他全部提議表述同樣建議。

公司股東對總提議與實際提議反復網絡投票時，以第一次合理網絡投票為標準。如公司股東先向實際提議投票選舉，還要對總提案投票選舉，則以已投票選舉的實際提議的決議建議為標準，其余未決議的提案以總提案的決議建議為標準；如先向總提案投票選舉，還要對實際提議投票選舉，則是以總提案的決議建議為標準。

二、利用深圳交易所交易軟件網絡投票程序

1．網絡投票時長：2023年5月29日的股票交易時間，即9:15～9:25，9:30～11:30和13:00～15:00。

2．公司股東可登陸證劵公司買賣手機客戶端根據交易軟件網絡投票。

三、根據深圳交易所互聯網技術投票軟件網絡投票程序

1．互聯網技術投票軟件逐漸網絡投票時間為2023年5月29日早上9:15，截止時間為2023年5月29日在下午3:00。

2．公司股東通過網絡投票軟件開展網上投票，需依照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的相關規定申請辦理身份驗證，獲得“深圳交易所個人數字證書”或“深圳證券交易所投資人手機服務密碼”。實際身份證書申請可登陸互聯網技術投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn標準引導頻道查看。

3．公司股東依據獲得的手機服務密碼或個人數字證書，可登陸http://wltp.cninfo.com.cn在規定的時間內根據深圳交易所互聯網技術投票軟件進行投票。

配件2：

無錫市華東地區重型機械設備有限責任公司

2022年度股東會法人授權書

自己/我們公司做為無錫市華東地區重型機械設備有限責任公司公司股東，茲委托 老先生/女性授權代表自己/我們公司，參加于2023年5月29日舉行的無錫市華東地區重型機械設備有限責任公司2022年度股東會，意味著自己/我們公司簽定本次會議有關文件，并且對以下幾點委托履行投票權，其執行投票權的代價都由自己/我們公司擔負。

注：1．對總提案或非累積投票提議，請對其提案網絡投票挑選的時候在“允許”或“抵制”或“放棄”空格符內填上“√”號。網絡投票人只有說明“允許”、“抵制”或“放棄”一種建議，修改、填好特殊符號、選取或者不挑的表決票失效，按放棄處置；

2．對累積投票提議，請填寫轉投考生的競選投票數，留意網絡投票數量不能超過決議人擁有的競選投票數。

3．如受托人沒有對網絡投票做確立標示，則視為受委托人有權利依照自己的意愿開展決議。

4．此次授權有效期始行法人授權書的簽署日至此次股東會完畢。

受托人簽名（蓋公章）：

受托人身份證號碼/企業營業執照：

受托人持股數及特性： 受托人股票賬戶號：

授權委托時間：

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證券代碼：002685 證券簡稱：華東重機 公示序號：2023-036

無錫市華東地區重型機械設備有限責任公司

有關簽署重大合同的通知

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提醒：

1．此次簽署機器設備《購銷合同》有益于推動企業徐州市沛縣10GW高效率太陽能電池片生產制造基地項目的投產達效，合同規定的成功執行預估對企業未來經營業績產生一定的影響，實際危害以企業未來公布的定期報告為標準。

2．本合同簽署雙方都具備履約情況，但合同總金額比較大，在合同的履行環節中可能出現國家宏觀政策調節、銷售市場環境破壞等不能預估或不可抗拒因素產生的影響，可能會致使合同書沒法按期或部分執行。

3．此次機器設備采購額比較大，企業可能面臨經濟壓力，未來公司將靈便統籌資金分配，根據自籌經費、金融機構和項目產業投資基金等有效方法保證該合同書成功執行。

4．此次合同書為公司發展平時經營合同，不需要遞交股東會決議，不屬于關聯方交易，都不組成《上市公司重大資產重組管理辦法》所規定的資產重組情況。

一、合同簽署狀況

前不久，無錫市華東地區重型機械設備有限責任公司（下稱“企業”）二級子公司華東地區太陽能高新科技（徐州市）有限責任公司（下稱“徐州市太陽能”）與深圳捷佳偉創新能源裝備有限責任公司（下稱“捷佳偉創”）以及倆家分公司簽署了機器設備《購銷合同》，購置高效率光伏電池片有關生產線設備，全部用于企業徐州市沛縣10GW高效率光伏電池片新項目西區基本建設。

以上設備采購合同歸屬于平時營業性重大合同，此次合同簽訂不用提交公司股東會、股東大會審議，不屬于關聯方交易事宜，亦不組成《上市公司重大資產重組管理辦法》所規定的資產重組。

二、關聯方詳細介紹

（一）深圳捷佳偉創新能源裝備有限責任公司

1．公司注冊地址：深圳市坪山區龍田街道竹坑小區金牛座大道62號

2．注冊資金：34,823.3546萬余元

3．法人代表：余仲

4．成立日期：2007年06月18日

5．業務范圍：一般經營項目是：電子制造機器設備、太陽能電池、太陽能電池機器設備、動力鋰電池機器設備、半導體行業、電子器件生產線設備、光電設備銷售業務；刻蝕機、擴散爐、箱式爐、各種智能化生產機器設備、光電設備的租用（不配置操作人員機械設備租賃,不包含金融融資主題活動）及分布式光伏發電開發設計和運用；與其他設備和分布式電源系統及太陽能技術和產品有關的技術服務、科研開發、技術咨詢及專利技術轉讓及其合同能源管理；已有工業廠房出租；市場銷售太陽能光伏產品五金交電；國外貿易（沒有專營店、專賣店、專控商品）；運營外貿業務。（之上新項目法律法規、行政規章、國務院令確定明令禁止新項目以外,限制新項目必須取得批準后才可運營）。

企業經營范圍是：刻蝕機、擴散爐、箱式爐、各種智能化生產機器設備、光電設備生產、檢修、更新改造；生產制造太陽能光伏產品五金交電（國家是重點要求除外）。

6．關聯性：捷佳偉創與企業不會有關聯性。

7．履約情況剖析：捷佳偉創（股票號：300724）為深交所上市公司，主要從事光伏發電生產線設備設計、產品研發、生產和銷售。捷佳偉創資信評估優良，具有很強的履約情況，能確保此次采購設備合乎交貨規定。

（二）常州市捷佳創精密機械制造有限責任公司

1．公司注冊地址：常州市新北區機電工程工業園區延安寶塔山路9號

2．注冊資金：50,058.56萬余元

3．法人代表：余仲

4．成立日期：2008年01月02日

5．業務范圍：太陽能發電電池生產設備、半導體制造機器設備、環境保護清洗機械、智能化生產機器的生產制造，市場銷售，科研開發，技術服務，技術咨詢及專利技術轉讓；設備安裝、調節、檢修、更新改造、租用；太陽能光伏產品五金交電銷售業務；道路貨運運營（限《道路運輸許可證》核準區域運營）；已有工業廠房出租；直營和代理各種產品和技術的外貿業務，但我國限制企業運營或嚴禁進出口貿易的產品與技術以外。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

許可經營項目：配電設備承裝、承修、承試；生產發電、輸配電、供電系統業務流程（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，主要經營范圍以審核結果為標準）一般項目：太陽能發電站技術咨詢；合同能源管理；光伏發電系統租用（除依法須經批準的項目外，憑企業營業執照依規獨立許可項目）

6．關聯性：常州市捷佳創與企業不會有關聯性。

7．履約情況剖析：常州市捷佳創系捷佳偉創（股票號：300724）的一級控股子公司，主要從事光伏發電生產線設備設計、產品研發、生產和銷售。常州市捷佳創資信評估優良，具有很強的履約情況，能確保此次采購設備合乎交貨規定。

（三）常州市捷佳創精密機械制造有限責任公司

1．公司注冊地址：常州市新北區機電工程工業園區寶塔山路9號

2．注冊資金：5,000萬余元

3．法人代表：伍波

4．創立日期：2019年01月16日

5．業務范圍：自動化機械、儀表設備的開發,生產制造,銷售等檢修;程序開發、市場銷售;貨品或技術進出口（明令禁止或涉及到行政審批制度的貨物和技術進出口以外）;自動化技術信息技術咨詢。（依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動）

6．關聯性：捷佳創智能化與企業不會有關聯性。

7．履約情況剖析：捷佳創智能化系捷佳偉創（股票號：300724）的二級控股子公司，從業光伏發電生產制造設備的研發、生產和銷售。捷佳創智能化資信評估優良，具有很強的履約情況，能確保此次采購設備合乎交貨規定。

三、合同書主要內容

1．交易對象

買家：華東地區太陽能高新科技（徐州市）有限責任公司

賣家：深圳捷佳偉創新能源裝備有限責任公司下屬公司

2．合同標的：高效率光伏電池片生產線設備

3．合同總金額：56,143.15萬余元（價稅合計）

4．支付分配：按履行合同連接點進行支付付款。截止到本公告公布日，公司已經付款30%訂金。

5．交貨日期：機器設備于2023年7月份逐漸交貨

6．起效標準：合同規定經蓋上彼此公司章或合同章之日起起效，并且在彼此權利與義務所有執行結束前不斷合理。

7．合同違約責任：賣家產生推遲供貨、貸款逾期調試、售后服務毀約、產品質量問題等嚴重危害合同的履行情況的，賣家需承擔賠償責任，合同違約金不能賠付買家虧損的還應當賠償責任。買家訴訟時效付貨款的，應承擔賠償責任。

四、此次簽署《采購合同》對企業的危害

公司在2023年3月29日舉辦第四屆董事會第二十四次會議、于2023年4月14日舉辦2023年第一次股東大會決議審議通過了《關于對外投資暨簽署〈投資合同書〉的議案》，允許企業在江蘇沛縣開發區投建“10GW高效率太陽能電池片生產制造基地項目”，新上3.5+6.5GW182/210mm大規格TOPCON、HJT光伏電池，工程總投資約225,068萬余元。公司在2023年4月實施項目企業徐州市太陽能的開設。主要內容詳細企業分別在2023年3月30日、2023年4月25日發表在《中國證券報》《證券時報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關于對外投資暨簽署〈投資合同書〉的公告》（公示序號：2023-009）及《關于投資設立子公司的進展公告》（公示序號：2023-017）。

此次簽署的機器設備《購銷合同》有益于推動企業徐州市沛縣10GW高效率光伏電池片工程項目的投產達效，合同規定的成功執行預估對企業未來經營業績產生一定的影響，實際危害以企業未來公布的定期報告為標準。此次采購設備不會造成公司主要業務、業務范圍產生變化，對公司獨立性無深遠影響，不存在損害公司及股東利益的情形。

五、風險防范

（一）本合同簽署雙方都具備履約情況，但合同總金額比較大，在合同的履行環節中可能出現國家宏觀政策調節、銷售市場環境破壞等不能預估或不可抗拒因素產生的影響，可能會致使合同書沒法按期或部分執行。

（二）此次機器設備采購額比較大，企業可能面臨經濟壓力，未來公司將靈便統籌資金分配，根據自籌經費、金融機構和項目產業投資基金等有效方法保證該合同書成功執行。

煩請廣大投資者注意投資風險。

六、備查簿文檔

1．徐州市太陽能與捷佳偉創簽署的機器設備《購銷合同》；

2．徐州市太陽能與常州市捷佳創簽署的機器設備《購銷合同》；

3．徐州市太陽能與捷佳創智能化簽署的機器設備《購銷合同》。

特此公告。

無錫市華東地區重型機械設備有限責任公司

股東會

2023年5月20日